湖北省武漢市江漢區(qū)人民檢察院

起?訴?書

武江檢二部刑訴〔2019〕333號(hào)

被告人孫某某，男，1989年4月26日出生，身份證號(hào)碼2224241989********，漢族，中專文化，武漢**有限公司等公司股東，出生地吉林省汪清縣，住吉林省汪清縣**鎮(zhèn)**街道**委**組。因故意傷害罪于2014年被北京市北京市朝陽區(qū)人民法院判處有期徒刑一年，2015年5月7日刑滿釋放。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月12日被武漢市公安局江漢區(qū)分局刑事拘留，同年8月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由武漢市公安局江漢區(qū)分局執(zhí)行。

被告人徐某甲（冒名趙某某），男，xxxx年xx月xx日出生，身份證號(hào)碼4452211995********，漢族，高中文化，武漢**有限公司業(yè)務(wù)經(jīng)理、江西**有限公司股東，出生地廣東省揭陽市揭東縣，戶籍所在地廣東省揭陽市揭東縣（已撤銷）**鎮(zhèn)**村**路**號(hào)，現(xiàn)住廣東省惠州市**區(qū)**村。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月17日被武漢市公安局江漢區(qū)分局刑事拘留，同年10月21日本院以合同詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，次日由武漢市公安局江漢區(qū)分局執(zhí)行。

被告人徐某乙（冒名李某某），男，xxxx年xx月xx日出生，身份證號(hào)碼4452211993********，漢族，高中文化，武漢**有限公司業(yè)務(wù)經(jīng)理、江西**有限公司業(yè)務(wù)經(jīng)理，出生地廣東省揭陽市揭東縣，戶籍所在地廣東省揭陽市揭東縣（已撤銷）**鎮(zhèn)**村**路**號(hào)，現(xiàn)住廣東省惠州市**區(qū)**村。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月17日被武漢市公安局江漢區(qū)分局刑事拘留，同年10月21日本院以合同詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，次日由武漢市公安局江漢區(qū)分局執(zhí)行。

被告人杜某甲（冒名杜某乙），男，xxxx年xx月xx日出生，身份證號(hào)碼2321261990********，漢族，小學(xué)文化，武漢**有限公司總經(jīng)理，出生地黑龍江省巴彥縣，戶籍所在地黑龍江省哈爾濱市巴彥縣**鎮(zhèn)**村**屯。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月5日被武漢市公安局江漢區(qū)分局刑事拘留，同年9月30日經(jīng)本院以合同詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，次日由武漢市公安局江漢區(qū)分局執(zhí)行。

本案由武漢市公安局江漢區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人杜某甲涉嫌合同詐騙罪、以被告人孫某某涉嫌詐騙罪、以被告人徐某甲、徐某乙涉嫌合同詐騙罪，分別于2019年10月12日、10月14日、11月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，決定將上述三案合并審查，并已分別告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，本院決定延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月（2019年11月13日至2019年11月27日）。

經(jīng)依法審查查明：

1.2018年1月至3月期間，被告人孫某某伙同劉某甲、宮某某（均另案處理），在武漢市江漢區(qū)**路**酒店**樓**號(hào)，共同出資成立**勞務(wù)有限公司，安排姜某某（另案處理）擔(dān)任總經(jīng)理，負(fù)責(zé)全面管理公司；王某某、佟某某（均另案處理）為業(yè)務(wù)經(jīng)理，主要負(fù)責(zé)與客戶商談業(yè)務(wù)，張某甲（另案處理）為業(yè)務(wù)員，主要負(fù)責(zé)招攬客戶進(jìn)入該公司；敖某某、張某乙（均另案處理）負(fù)責(zé)培訓(xùn)業(yè)務(wù)員。上述人員謊稱為他人辦理出國(guó)勞務(wù)工作，用與他人簽訂勞務(wù)合同并收取“服務(wù)費(fèi)”的手段，分別騙取王某某、陳某某、邵某某等7名被害人錢款總計(jì)人民幣213400元。

2.2017年7月至11月期間，被告人孫某某伙同劉某甲、趙某某、宮某某、李某某（均另案處理），在武漢市江漢區(qū)**國(guó)際**棟，共同出資成立武漢**有限公司（**國(guó)際分部），安排李某某擔(dān)任總經(jīng)理，負(fù)責(zé)全面管理公司；武某某、高某某（另案處理）擔(dān)任業(yè)務(wù)組長(zhǎng)，負(fù)責(zé)帶領(lǐng)劉某某等業(yè)務(wù)員（均另案處理）招攬業(yè)務(wù)并與客戶商談業(yè)務(wù)，武某某還負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。上述人員謊稱為客戶辦理大額信用貸款、背債等業(yè)務(wù)，先由技術(shù)人員操作客戶手機(jī)，為客戶在小額貸款平臺(tái)上進(jìn)行信用貸款，成功后將所得貸款轉(zhuǎn)入上述公司作為保證金，與客戶簽訂服務(wù)合同，騙取魯某某、吳某某、蔡某某等23名被害人錢款共計(jì)人民幣949693元。

3.2017年8月至11月期間，被告人孫某某伙同劉某甲、趙某某、丁某某，劉某乙，在武漢市江漢區(qū)**銀行大廈**樓，共同出資成立武漢**有限公司（**分部），安排丁某某（另案處理）擔(dān)任總經(jīng)理，負(fù)責(zé)全面管理公司；劉某乙擔(dān)任經(jīng)理，負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)培訓(xùn)、管理業(yè)務(wù)組和與客戶商談業(yè)務(wù)，下設(shè)兩個(gè)業(yè)務(wù)組，負(fù)責(zé)招攬客戶、與客戶商談業(yè)務(wù)等。上述人員謊稱為客戶辦理大額信用貸款、背債等業(yè)務(wù)，先由技術(shù)人員操作客戶手機(jī)，為客戶在小額貸款平臺(tái)上進(jìn)行信用貸款，成功后將所得貸款轉(zhuǎn)入上述公司作為保證金，與客戶簽訂服務(wù)合同，騙取董某某、江某某、謝某某等32名被害人共人民幣1679657元。

4.2017年8月至11月期間，被告人孫某某伙同劉某甲、趙某某、牟某某（另案處理），在武漢市江漢區(qū)**大道**號(hào)**銀行**樓**室，共同出資成立武漢**有限公司，由牟某某擔(dān)任總經(jīng)理，負(fù)責(zé)全面管理公司；由被告人徐某甲、徐某乙等人擔(dān)任業(yè)務(wù)，負(fù)責(zé)與客戶商談業(yè)務(wù)，敖某某、張某乙等人為業(yè)務(wù)組成員，負(fù)責(zé)招攬客戶、招聘及培訓(xùn)業(yè)務(wù)員。被告人徐某甲、徐某乙等人謊稱為客戶辦理大額信用貸款、背債等業(yè)務(wù)，先由技術(shù)人員曾某某、閆某某（均另案處理）等人操作客戶手機(jī)，為客戶在小額貸款平臺(tái)上進(jìn)行信用貸款，成功后將所得貸款轉(zhuǎn)入上述公司作為保證金，與客戶簽訂服務(wù)合同，騙取謝某某、羅某某、康某某等36名被害人錢款共人民幣1346778元。其中其中，被告人徐某甲參與詐騙27名被害人共計(jì)人民幣930378元；被告人徐某乙參與詐騙7名被害人共計(jì)人民幣235900元。

5.2017年9月至11月期間，被告人孫某某、徐某乙伙同劉某甲、趙某某、牟某某，在武漢市江漢區(qū)**國(guó)際**棟，共同出資成立武漢**有限公司**國(guó)際分部，安排牟某某和被告人徐某乙先后擔(dān)任總經(jīng)理，負(fù)責(zé)全面管理公司；王某某（另案處理）擔(dān)任業(yè)務(wù)經(jīng)理，負(fù)責(zé)與客戶商談業(yè)務(wù)，敖某某、張某乙等人為業(yè)務(wù)組成員，負(fù)責(zé)招攬客戶，同時(shí)也負(fù)責(zé)招聘及培訓(xùn)業(yè)務(wù)員。上述人員謊稱為客戶辦理大額信用貸款、背債等業(yè)務(wù)，先由技術(shù)人員操作客戶手機(jī)，為客戶在小額貸款平臺(tái)上進(jìn)行信用貸款，成功后將所得貸款轉(zhuǎn)入上述公司作為保證金，與客戶簽訂服務(wù)合同，騙取趙某某、黃某某、尹某某等16名被害人錢款共人民幣477000元。

6.2017年8月至12月期間，被告人孫某某、杜某甲伙同劉某甲、趙某某，在武漢市江漢區(qū)**大道**大廈，共同出資成立武漢**有限公司，由被告人杜某甲擔(dān)任總經(jīng)理，負(fù)責(zé)全面管理公司；關(guān)某某、王某某、劉某某、黃某某（均另案處理）等人負(fù)責(zé)招攬客戶。上述人員謊稱為客戶辦理大額信用貸款、背債等業(yè)務(wù)，先由技術(shù)人員操作客戶手機(jī)，為客戶在小額貸款平臺(tái)上進(jìn)行信用貸款，成功后將所得貸款轉(zhuǎn)入上述公司作為保證金，與客戶簽訂服務(wù)合同，騙取王某某、劉某某、余某某等8名被害人錢款共人民幣460202元。

7.2018年4月至6月期間，被告人徐某甲伙同牟某某、王某某等人，在江西省南昌市**區(qū)**大道**國(guó)際金融大廈**棟**室，共同出資成立江西**有限公司，由被告人徐某甲、徐某乙、牟某某、王某某等人負(fù)責(zé)招攬客戶和與客戶商談業(yè)務(wù)。上述人員謊稱為客戶辦理大額信用貸款等業(yè)務(wù)，先由技術(shù)人員曾某某（另案處理）操作客戶手機(jī)，為客戶在小額貸款平臺(tái)上進(jìn)行信用貸款，成功后將所得貸款轉(zhuǎn)入上述公司作為保證金，與客戶簽訂服務(wù)合同，騙取吳某某、鄒某某、韋某某等11名被害人錢款共人民幣303380元。其中，被告人徐某乙參與詐騙8名被害人共計(jì)人民幣217100元。

綜上，被告人孫某某、徐某甲、徐某乙、杜某甲詐騙金額分別為人民幣5096730元、1233758元、930000元、460202元。公安機(jī)關(guān)分別于2019年7月12日、9月5日、9月17日將被告人孫某某、杜某甲、徐某甲抓獲歸案。同年9月17日被告人徐某乙主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案。贓款現(xiàn)均已滅失。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證照片；2.被告人身份材料、公安機(jī)關(guān)的抓獲及破案經(jīng)過、合同、收據(jù)、銀行交易明細(xì)、企業(yè)信息資料、微信聊天記錄等書證；3.被害人王某某、邵某某、高某某等人的陳述；4.證人夏某某、蔡某某、尹某某等人的證言；5.辨認(rèn)筆錄；6.視聽資料；7.被告人供述和辯解及同案犯互供。

本院認(rèn)為，被告人孫某某、徐某甲、徐某乙、杜某甲以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，其中被告人孫某某、徐某甲數(shù)額特別巨大，被告人徐某乙、杜某甲數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人孫某某曾因故意犯罪被判處有期徒刑，刑滿釋放后五年內(nèi)又故意犯罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條第一款的規(guī)定，系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人徐某乙犯罪后自動(dòng)投案，如實(shí)供述犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條的規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖北省武漢市江漢區(qū)人民法院

????檢察員：陳冬

2019年11月26日

附：

1.被告人孫某某、徐某甲、徐某乙、杜某甲均被羈押于武漢市江漢區(qū)看守所；

2.案卷材料和證據(jù)37冊(cè)；

3.《換押證》、《量刑建議書》、《證人名單》各1份。