上海市寶山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬寶檢刑訴〔2020〕509號

被告人孫某某，男，1993年**月**日出生，公民身份號碼3411221993********，漢族，初中文化，原系上海**汽車服務(wù)有限公司寶山片區(qū)銷售經(jīng)理，戶籍在安徽省滁州市來安縣**鎮(zhèn)**村**組**號，住**弄**號**室。因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，于2020年7月14日被上海市公安局寶山分局刑事拘留，同年8月5日經(jīng)本院審查批準(zhǔn)，由上海市公安局寶山分局執(zhí)行逮捕，同年8月23日被上海市公安局寶山分局取保候?qū)彙?/span>

被告人張某甲，女，1994年**月**日出生，公民身份號碼3412231994********，漢族，大學(xué)本科，原系上海**汽車服務(wù)有限公司寶山片區(qū)銷售主管，戶籍在安徽省亳州市渦陽縣**村**村**號，住**路**弄**號**室。因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，于2020年6月29日被上海市公安局寶山分局刑事拘留，同年8月5日經(jīng)本院審查批準(zhǔn)，由上海市公安局寶山分局執(zhí)行逮捕，同年8月23日被上海市公安局寶山分局取保候?qū)彙?/span>

本案由上海市公安局寶山分局偵查終結(jié)，以被告人孫某某、張某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年9月23日移送本院審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。被告人孫某某、張某甲對本案同意適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年4月至2018年3月，上海**服務(wù)有限公司寶山片區(qū)銷售經(jīng)理被告人孫某某、銷售主管被告人張某甲，通過向不特定公眾口頭宣傳及分發(fā)上海**汽車服務(wù)有限公司宣傳冊的方式，以上海**汽車服務(wù)有限公司需增資擴(kuò)股為名，并承諾高額年化利率和還本付息，與張某乙、郭某某等21名公眾簽訂《股權(quán)認(rèn)購?fù)顿Y協(xié)議書》，總計認(rèn)購金額人民幣2152500元，實(shí)繳金額人民幣2067500元人，未兌付金額人民幣2053100元。

2020年6月29日10時許，被告人張某甲在**路**弄**號**室被抓獲，被告人孫某某于2020年7月14日主動到寶山分局盛橋派出所投案。到案后被告人孫某某、張某甲退出了違法所得獲得投資人的諒解。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1.證人張某乙、郭某某的證言及夏某某等投資人提供的《案件情況登記表》、股權(quán)投資認(rèn)購協(xié)議書及相關(guān)付款憑證證實(shí)，相關(guān)投資人購買**公司理財產(chǎn)品的情況。

2.上海**有限公司《關(guān)于上海**汽車服務(wù)股份有限公司涉嫌非法吸收公眾存款的司法會計鑒定意見書》證實(shí)，本案涉案金額。

3.上海市公安局寶山分局經(jīng)偵支隊出具的辦案說明，證實(shí)本案的案發(fā)及被告人到案經(jīng)過。

4.上海市公安局寶山分局協(xié)助凍結(jié)財產(chǎn)通知書、刑事諒解書，證實(shí)被告人孫某某、張某甲到案后退賠了違法所得，獲得投資人諒解。

5.被告人孫某某、張某甲對上述犯罪事實(shí)供述不諱。

上述證據(jù)來源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人孫某某、張某甲對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人孫某某、張某甲身為**公司寶山片區(qū)銷售主管人員，結(jié)伙向社會不特定公眾非法吸收資金，數(shù)額較大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，第二十五條第一款，犯罪事實(shí)情楚，證據(jù)確實(shí)充分，均應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人孫某某、張某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人孫某某主動到案，系自首；被告人張某甲被抓后如實(shí)供述自己的罪行，系坦白，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一、三款的規(guī)定，均可以從輕處罰。建議判處被告人孫某某、張某甲拘役六個月，并處罰金人民幣二萬元，宣告緩刑。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

上海市寶山區(qū)人民法院

檢察員：陳偉東

2020年11月4日

附：

1.被告人孫某某、張某甲現(xiàn)取保在外。

2.案卷材料四冊。

3.《適用簡易程序建議書》一份。

4.《具結(jié)書》復(fù)印件二份。

5.相關(guān)法律條文。

附：相關(guān)法律條文

《中華人民共和國刑法》

第二十五條?共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……

第六十七條?犯罪以后自動投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

……

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第一百七十六條?非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條　犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條?人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。?