四川省廣元市利州區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

廣利檢二部刑訴〔2020〕38號(hào)　

被告人孫某某，男，1973年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5129291973********，漢族，專科文化，四川省西充縣人，戶籍所在地四川省綿陽市涪城區(qū)**路**號(hào)**棟**單元**樓**號(hào)，住四川省綿陽市涪城區(qū)**路**號(hào)**棟**單元**樓**號(hào)，四川**房地產(chǎn)有限公司法定代表人、四川**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司廣元分公司負(fù)責(zé)人。2019年6月27日因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪被廣元市公安局利州區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

????被告人龐某某，男，1971年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5129291971********，漢族，初中文化，四川省西充縣人，戶籍所在地四川省西充縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，住四川省綿陽市涪城區(qū)**路**號(hào)**小區(qū)**隊(duì)，四川**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司廣元分公司總經(jīng)理。2019年7月22日因涉嫌犯非法吸收公眾存款罪被廣元市公安局利州區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

本案由廣元市公安局利州區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人孫某某、龐某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年5月21日移送本院審查起訴，本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

????經(jīng)依法審查查明：

2018年10月，被告人孫某某因名下公司資金緊張，便安排被告人龐某某到廣元租賃房屋、辦理分公司執(zhí)照和招聘人員，?成立四川**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司廣元分公司，為其名下公司和項(xiàng)目籌措資金。被告人孫某某任用被告人龐某某為廣元分公司總經(jīng)理，負(fù)責(zé)行政和財(cái)務(wù)；任用被告人“林某某”（另案處理）、賀某某（另案處理）為廣元分公司業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)融資。

四川**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司廣元分公司成立后，組織、培訓(xùn)及安排業(yè)務(wù)人員上街散發(fā)專門印制的**公司項(xiàng)目圖冊(cè)和資料，針對(duì)以老年人為主的群眾鼓吹**公司的實(shí)力和前景和以借款方式向**公司投資的保障和收益。對(duì)有意向繼續(xù)了解的部分老年群體，則通過集中開展宣講會(huì)、發(fā)放禮品、組織會(huì)餐和抽獎(jiǎng)活動(dòng)、包車帶領(lǐng)群眾到**公司相關(guān)項(xiàng)目實(shí)地參觀等形式，吸引以上群體以借款方式向**公司項(xiàng)目進(jìn)行投資。

2018年10月起，四川**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司廣元分公司成以承諾月息2%、到期返還本金的條件，與投資群眾簽訂借款合同，大肆吸收社會(huì)公眾資金，至2019年4月，共吸收社會(huì)公眾53人的資金共計(jì)189.99萬元。四川**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司廣元分公司將所吸收的資金，用于向投資群眾支付每月利息款共計(jì)10.946萬元、支付分公司固定人員工資和日常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)40余萬元，按照吸資額30%的比例向被告人“林某某”、賀某某支付業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)提成款約60萬元，其余款項(xiàng)由被告人孫某某全部用于其名下公司及相關(guān)項(xiàng)目。案發(fā)時(shí)，四川**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司廣元分公司在廣元吸收的社會(huì)公眾資金189.99萬元均未退還，且已無資金支付每月的借款利息及分公司日常費(fèi)用。案發(fā)后，廣元市公安局利州區(qū)分局依法查封四川**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司名下劍閣縣**廣場(chǎng)705.68平方米面積的商業(yè)房，依法凍結(jié)被告人孫某某控制的青川**商品混凝土有限公司的銀行賬戶。2019年9月9日，被告人孫某某將被凍結(jié)賬戶中的到賬資金退繳30萬元，依法追繳喬某某非法所得提成款2萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書證受案登記表、立案決定書等；2、證人喬某某等人的證言；3、被害人魏某某等人的陳述；4、被告人孫某某、龐某某的供述與辯解；5、辨認(rèn)筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人孫某某、龐某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人孫某某、龐某某向社會(huì)不特定公眾吸收存款，擾亂國家金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣元市利州區(qū)人民法院　

檢察員：陳林

2020年6月17日　

附：

????1．被告人孫某某、龐某某現(xiàn)取保候?qū)彛?/span>

????2．案卷材料和證據(jù)8冊(cè)。