南澗彝族自治縣人民檢察院　

起?訴?書

南檢一部刑訴〔2020〕22號　

被告人孫某某，男性，1988年**月**日出生，居民身份證號碼4110241988********，漢族，初中文化，河南省許昌市鄢陵縣人，戶籍所在地河南省許昌市鄢陵縣**鄉(xiāng)**村**號，現(xiàn)住楚雄市**交易市場**幢**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月18日被南澗縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年6月24日被南澗縣公安局逮捕。

辯護人李天明，云南欣晨光（大理）律師事務(wù)所律師。

被告人唐某某，男性，1980年**月**日出生，居民身份證號碼3725271980********，漢族，高中文化，山東省聊城市高唐縣人，戶籍所在地山東省高唐縣**路**號**號樓**單元**室，現(xiàn)住山東省高唐縣希望家園**號樓**單元**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月6日被南澗縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年6月24日被南澗縣公安局逮捕。

辯護人劉忠智，云南昂拓律師事務(wù)所律師。

被告人包某某，男性，1970年**月**日出生，居民身份證號碼3725271970********，漢族，初中文化，山東省聊城市高唐縣人，戶籍所在地山東省高唐縣**街**路**號**號**排**號，現(xiàn)住山東省高唐縣**小區(qū)**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月7日被南澗縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年6月24日被南澗縣公安局逮捕。

辯護人周惠，云南昂拓律師事務(wù)所律師。

被告人穆某某，男性，1981年**月**日出生，居民身份證號碼3725271981********，漢族，初中文化，山東省聊城市高唐縣人，住高唐縣**路**號**號樓**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月4日被南澗縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年7月16日被南澗縣公安局逮捕。

辯護人陳興慧，云南昂拓律師事務(wù)所律師。

被告人朱某某，女性，1987年**月**日出生，居民身份證號碼4110241987********，漢族，初中文化，河南省許昌市鄢陵縣人，戶籍所在地河南省鄢陵縣**鄉(xiāng)**村**號，現(xiàn)住楚雄市**交易市場**幢**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月18日南澗縣公安局決定對其監(jiān)視居住，同年11月18日本院決定對其取保候?qū)彙?/span>

本案由南澗彝族自治縣公安局偵查終結(jié)，以被告人孫某某、唐某某、包某某、穆某某、朱某某涉嫌詐騙罪、買賣國家機關(guān)證件罪,于2019年8月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年8月23日已告知被告人有權(quán)委托辯護人,已告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰從寬處理制度,已告知被害人、附帶民事訴訟人有權(quán)委托訴訟代理人,依法訊問了被告人,審查了全部案件材料。本院于2019年9月20日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年10月18日補查重報；本院于2019年11月15日第一次延長辦案期限十五日并于2019年12月3日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年1月2日補查重報；本院于2020年1月29日第二次延長辦案期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2012年至2019年間，被告人孫某某在云南省楚雄州楚雄市**汽車銷售有限公司銷售**牌低速載貨汽車的過程中，向購車客戶承諾所銷售的**牌低速載貨汽車可以落戶為拖拉機牌照。其中，2012年至2015年6月，被告人孫某某聯(lián)系被告人唐某某，唐某某又聯(lián)系被告人包某某，包某某通過雁某某（另案處理）購買牌號為桂10、甘05開頭的廣西籍、甘肅籍拖拉機號牌及相應(yīng)的拖拉機行駛證。期間，被告人孫某某多次向購車客戶收取年檢費及保險費并通過唐某某、包某某、雁某某為客戶辦理假年檢；2015年6月至2019年4月，被告人孫某某又聯(lián)系被告人穆某某，穆某某通過王某某（在逃）購買牌號為魯15開頭的山東籍拖拉機號牌及相應(yīng)的拖拉機行駛證。期間，被告人孫某某多次向購車客戶收取年檢費及保險費通過穆某某，穆某某又通過王某某為客戶辦理假年檢。被告人朱某某幫助孫某某收發(fā)快件及收取售車款（含落戶費）、年檢費。具體犯罪事實如下：

1、2013年，被告人孫某某向購車人李某甲出售**牌低速載貨汽車后（朱某某負責(zé)收款，含落戶費），聯(lián)系被告人唐某某，唐某某又聯(lián)系了被告人包某某，包某某通過雁某某為李某甲辦理了牌號為桂10-25488的廣西籍拖拉機號牌及相應(yīng)的拖拉機行駛證。2014年至2017年間，孫某某向購車人李某甲收取車輛檢驗費及保險費四次（2014年收取2400元，2015年收取2800元，2016和2017年每年收取3000元），共計收取人民幣11200元。

2、2013年，被告人孫某某向購車人李某乙出售**牌低速載貨汽車后，聯(lián)系被告人唐某某，唐某某又聯(lián)系了被告人包某某，包某某通過雁某某為李某乙辦理了牌號為桂10-25491的廣西籍拖拉機號牌及相應(yīng)的拖拉機行駛證。2014年孫某某向購車人李某乙收取車輛檢驗費及保險費3600元。

3、2013年1月份，被告人孫某某南華縣分銷點向購車人周某某出售**牌低速載貨汽車后，并通過他人為周某某辦理了牌號為豫03-39995的河南籍拖拉機號牌及相應(yīng)的拖拉機行駛證。2014年至2019年間，孫某某和朱某某向購車人周某某收取車輛檢驗費及保險費五次（2014年和2015年每年收取檢車費1560元，2016和2018年每年收取3150元,2017年收取2700元，2019年收取2900元），共計收取人民幣15020元。

4、2013年2月份，被告人孫某某通過大姚縣分銷點向購車人李某丙出售**牌低速載貨汽車后，聯(lián)系被告人唐某某，唐某某又聯(lián)系了被告人包某某，包某某通過雁某某為李某丙辦理了牌號為桂10-26397的廣西籍拖拉機號牌及相應(yīng)的拖拉機行駛證。2014年至2015年間，孫某某向購車人李某丙收取車輛檢驗費及保險費兩次，每次2800元，共計收取人民幣5600元。

5、2013年10月份，被告人孫某某向購車人羅某某出售**牌低速載貨汽車后，聯(lián)系被告人唐某某，唐某某又聯(lián)系了被告人包某某，包某某通過雁某某為羅某某辦理了牌號為桂10-25823的廣西籍拖拉機號牌及相應(yīng)的拖拉機行駛證。2014年2017年間，孫某某和朱某某向購車人羅某某收取車輛檢驗費四次，保險費三次（2014年收取1800元，2015年收取2600元，2016年收取3000元,2017年收取1800元（未投保）），共計收取人民幣9200元。

6、2013年10月份，被告人孫某某向購車人張某甲出售**牌低速載貨汽車后，聯(lián)系被告人唐某某，唐某某又聯(lián)系了被告人包某某，包某某通過雁某某為張某甲辦理了牌號為桂10-25821的廣西籍拖拉機號牌及相應(yīng)的拖拉機行駛證。2014年孫某某向購車人張某甲收取車輛檢驗費1800元。

7、2014年2月份，被告人孫某某向普某甲出售**牌低速載貨汽車后（孫某某和朱某某共同收款，含落戶費），聯(lián)系被告人唐某某，唐某某又聯(lián)系了被告人包某某，包某某通過雁某某為普某甲辦理了牌號為桂10-27812的廣西籍拖拉機號牌及相應(yīng)的拖拉機行駛證。2015年2017年間，孫某某和朱某某向購車人普某甲收取車輛檢驗費三次（2015年收取1300元，2016年收取1400元，2017年收取1700元），共計收取人民幣4400元。

8、2014年5月份，被告人孫某某向購車人汪某某出售**牌低速載貨汽車后，聯(lián)系被告人唐某某，唐某某又聯(lián)系了被告人包某某，包某某通過雁某某為汪某某辦理了牌號為桂10-26339的廣西籍拖拉機號牌及相應(yīng)的拖拉機行駛證。2015年至2018年間，孫某某和朱某某向購車人汪某某收取車輛檢驗費及保險費四次（2015年收取檢車費1800元，2016至2018年每年收取檢驗費及保險費3000元），共計收取人民幣10800元。

9、2014年9月份，被告人孫某某向購車人李某丁出售**牌低速載貨汽車后，聯(lián)系被告人唐某某，唐某某又聯(lián)系了被告人包某某，包某某通過雁某某為李某丁辦理了牌號為桂10-2809的廣西籍拖拉機號牌及相應(yīng)的拖拉機行駛證。2015年至2017年間，孫某某向購車人李某丁收取車輛檢驗費及保險費三次，每次3000元，共計收取人民幣9000元。

10、2014年10月份，被告人孫某某通過大姚縣分銷點向購車人夭某某出售**牌低速載貨汽車后，聯(lián)系被告人唐某某，唐某某又聯(lián)系了被告人包某某，包某某通過雁某某為夭某某辦理了牌號為桂10-28085的廣西籍拖拉機號牌及相應(yīng)的拖拉機行駛證。2015年至2018年間，孫某某向購車人夭某某收取車輛檢驗費及保險費四次（2015年、2016年、2017年每年收取3300元，?2018年收取2800元），共計收取人民幣12700元。

11、2014年12月份，被告人孫某某向購車人者某某出售**牌低速載貨汽車后，聯(lián)系被告人唐某某，唐某某又聯(lián)系了被告人包某某，包某某通過雁某某為者某某辦理了牌號為桂10-27219的廣西籍拖拉機號牌及相應(yīng)的拖拉機行駛證。2016年至2019年間，孫某某和朱某某向購車人者某某收取車輛檢驗費及保險費四次（2016年收取3400元，2017年、2018年、2019年每年收取3150元），共計收取人民幣9450元。

12、2015年1月份，被告人孫某某向購車人李某戊出售**牌低速載貨汽車后，聯(lián)系被告人唐某某，唐某某又聯(lián)系了被告人包某某，包某某通過雁某某為李某戊辦理了牌號為桂10-26882的廣西籍拖拉機號牌及相應(yīng)的拖拉機行駛證。2016年2019年間，孫某某向購車人李某戊收取車輛檢驗費及保險費四次，每次收取3000元，共計收取人民幣12000元。

13、2015年1月份，被告人孫某某向購車人王某甲出售**牌低速載貨汽車后（朱某某負責(zé)收款，含落戶費），聯(lián)系被告人唐某某，唐某某又聯(lián)系了被告人包某某，包某某通過雁某某為王某甲辦理了牌號為桂10-26706的廣西籍拖拉機號牌及相應(yīng)的拖拉機行駛證。2016年至2019年間，孫某某和朱某某向購車人王某甲收取車輛檢驗費及保險費四次，每年收取3100元，共計收取人民幣12400元。

14、2015年4月份，被告人孫某某向購車人朱某甲出售**牌低速載貨汽車后，聯(lián)系被告人唐某某，唐某某又聯(lián)系了被告人包某某，包某某通過雁某某為朱某甲辦理了牌號為桂10-27815的廣西籍拖拉機號牌及相應(yīng)的拖拉機行駛證。2016年至2019年間，孫某某向購車人朱某甲收取車輛檢驗費及保險費四次，每次1400元，共計收取人民幣5600元。

15、2015年4月份，被告人孫某某向購車人余某某出售**牌低速載貨汽車后，聯(lián)系被告人唐某某，唐某某又聯(lián)系被告人包某某，包某某通過雁某某為余某某辦理了牌號為甘05-83011的甘肅籍拖拉機號牌及相應(yīng)的拖拉機行駛證。2017年至2018年間，孫某某向購車人余某某收取車輛檢驗費二次（?2017年收取3350元，2018年收取3250元），共計收取人民幣6600元。

16、2015年4月份，被告人孫某某向購車人張某乙出售**牌低速載貨汽車后（朱某某負責(zé)收取售車款，含落戶費），聯(lián)系被告人唐某某，唐某某又聯(lián)系了被告人包某某，包某某通過雁某某為張某乙辦理了牌號為桂10-27812的廣西籍拖拉機號牌及相應(yīng)的拖拉機行駛證。2017年2019年間，孫某某和朱某某向購車人張某乙收取車輛檢驗費及保險費三次，每次3000元，共計收取人民幣9000元。

17、2015年6月份，被告人孫某某向購車人自某某出售**牌低速載貨汽車后，聯(lián)系被告人唐某某，唐某某又聯(lián)系被告人包某某，包某某通過雁某某為自某某辦理了牌號為桂10-26240的廣西籍拖拉機號牌及相應(yīng)的拖拉機行駛證。2016年至2018年間，孫某某和朱某某向購車人自某某收取車輛檢驗費及保險費三次（2016年和2017年每年收取3160元，2018年收取2800元），共計收取人民幣9120元。

18、2015年10月份，被告人孫某某向購車人顧某某出售**牌低速載貨汽車后，聯(lián)系被告人穆某某，穆某某通過王某某為顧某某辦理了牌號為魯15-69683的山東籍拖拉機號牌及相應(yīng)的拖拉機行駛證。2016年至2018年間，孫某某和朱某某向購車人顧某某收取車輛檢驗費及保險費三次（2016年收取檢車費1500元，2017年收取檢驗費及保險費3000元，2018年收取檢車費1800元），共計收取人民幣6200元。

19、2015年11月份，被告人孫某某向購車人蔣某甲出售**牌低速載貨汽車后，聯(lián)系被告人穆某某，穆某某通過王某某為蔣某甲辦理了牌號為魯15-69556的山東籍拖拉機號牌及相應(yīng)的拖拉機行駛證。2016年至2018年間，孫某某向購車人蔣某甲收取車輛檢驗費三次，保險費二次（2016年和2017年每年收取車輛檢驗費及保險費3400元，2018年收取車輛檢驗費1700元），共計收取人民幣8100元。

20、2016年1月份，被告人孫某某向購車人李某己出售**牌低速載貨汽車后，聯(lián)系被告人穆某某，穆某某通過王某某為李某己辦理了牌號為魯15-69785的山東籍拖拉機號牌及相應(yīng)的拖拉機行駛證（朱某某電話通知被害人李某己到公司領(lǐng)取車牌及行駛證）。2017年2019年間，孫某某和朱某某向購車人李某己收取車輛檢驗費及保險費三次，共計收取人民幣9500元。

21、2016年2月份，被告人孫某某向購車人蔣某乙出售**牌低速載貨汽車后，聯(lián)系被告人穆某某，穆某某通過王某某為蔣某乙辦理了牌號為魯15-69833的山東籍拖拉機號牌及相應(yīng)的拖拉機行駛證。2017年孫某某向購車人蔣某乙收取車輛檢驗費及保險費3650元。

22、2016年2月份，被告人孫某某向購車人普某乙出售**牌低速載貨汽車后，聯(lián)系被告人穆某某，穆某某通過王某某為普某乙辦理了牌號為魯15-69823的山東籍拖拉機號牌及相應(yīng)的拖拉機行駛證。2017年2019年間，孫某某和朱某某向購車人普某乙收取車輛檢驗費三次，每次1500元，共計收取人民幣4500元。

23、2016年2月份，被告人孫某某向購車人王某乙出售**牌低速載貨汽車后，聯(lián)系被告人穆某某，穆某某通過王某某為王某乙辦理了牌號為魯15-69811的山東籍拖拉機號牌及相應(yīng)的拖拉機行駛證。2017年至2019年間，孫某某和朱某某向購車人王某乙收取車輛檢驗費及保險費三次（2017年收取3200元，2018年收取3265元，?2019年收取3180元），共計收取人民幣9630元。

24、2016年3月份，被告人孫某某向購車人張某丙出售**牌低速載貨汽車后，聯(lián)系被告人穆某某，穆某某通過王某某為張某丙辦理了牌號為魯15-69556的山東籍拖拉機號牌及相應(yīng)的拖拉機行駛證。2018年至2019年間，孫某某向購車人張某丙收取車輛檢驗費及保險費二次，每次3300元，共計收取人民幣6600元。

25、2016年3月份，被告人孫某某向購車人董某某出售**牌低速載貨汽車后，聯(lián)系被告人穆某某，穆某某通過王某某為董某某辦理了牌號為魯15-69879的山東籍拖拉機號牌及相應(yīng)的拖拉機行駛證。2017年至2019年間，孫某某和朱某某向購車人董某某收取車輛檢驗費及保險費三次（2017年收取2800元，2018年收取3000元，2019年收取3200元）；2018年4月份，董某某將其名下的魯15-69879號車轉(zhuǎn)賣給陳某某，但未過戶。2019年2月份，陳某某向?qū)O某某和朱某某支付3580元辦理車輛檢驗和保險，被告人孫某某和朱某某共向董某某和陳某某收取人民幣13080元。

26、2016年3月份，被告人孫某某向購車人普某丙出售**牌低速載貨汽車后（朱某某負責(zé)收款，含落戶費），聯(lián)系被告人穆某某，穆某某通過王某某為普某丙辦理了牌號為魯15-69831的山東籍拖拉機號牌及相應(yīng)的拖拉機行駛證。2017年至2019年間，孫某某和朱某某向購車人普某丙收取車輛檢驗費及保險費三次，每次3600元，共計收取人民幣10800元。

27、2016年，被告人孫某某向購車人郭某某出售**牌低速載貨汽車后，聯(lián)系被告人穆某某，穆某某通過王某某為郭某某辦理了牌號為魯15-69866的山東籍拖拉機號牌及相應(yīng)的拖拉機行駛證。2017年至2019年間，孫某某和朱某某向購車人郭某某收取車輛檢驗費及保險費三次，每次1800元，共計收取人民幣5400元。

28、2016年，被告人孫某某向購車人王某丙出售**牌低速載貨汽車后（朱某某負責(zé)收款，含落戶費），聯(lián)系被告人穆某某，穆某某通過王某某為王某丙辦理了牌號為魯15-69757的山東籍拖拉機號牌及相應(yīng)的拖拉機行駛證。2017年至2019年間，孫某某和朱某某向購車人王某丙收取車輛檢驗費及保險費三次（2017年收取3360元，2018年收取3300元，2019年收取2960元），共計收取人民幣9620元。

29、2017年5月份，被告人孫某某向購車人普某丁出售**牌低速載貨汽車后，通過他人為普某丁辦理了牌號為豫03-50652的河南籍拖拉機號牌及相應(yīng)的拖拉機行駛證。2018年孫某某向購車人普某丁收取車輛檢驗費及保險費3300元。

30、2012年至2015年6月，被告人孫某某在售賣**牌低速載貨汽車過程中，通過唐某某、包某某辦理了牌號為桂10-25482、桂10-26627、桂10-26357、桂10-27818、桂10-27053、桂10-26352、桂10-26652桂10-26706、桂10-26739、桂10-27037、桂10-27183、桂10-28098等12副的拖拉機號牌及相應(yīng)的行駛證。

31、2015年6月至2019年4月，被告人孫某某在售賣**牌低速載貨汽車過程中，通過穆某某辦理了牌號為魯15-69680、魯15-69522、魯15-69685、魯15-69686、魯15-69687、魯15-69781、魯15-69782、魯15-69787、魯15-69790、魯15-69811、魯15-69815、魯15-69832等12副的拖拉機號牌及相應(yīng)的行駛證。

經(jīng)查，上述拖拉機行駛證及相應(yīng)牌號均屬偽造。

綜上，被告人孫某某、唐某某、包某某、穆某某、朱某某等5人明知相關(guān)車型不能辦理拖拉機號牌及行駛證，且辦理落戶手續(xù)應(yīng)當(dāng)?shù)杰囕v管理相關(guān)部門辦理，仍以代辦外省籍拖拉機號牌為名，買賣偽造的機動車行駛證并通過他人為客戶辦理虛假年檢。其中，被告人孫某某買賣拖拉機行駛證53本，為客戶代辦假年檢83次，詐騙數(shù)額累計237870元,?案發(fā)后其家屬為其退繳違法所得36000元；被告人唐某某買賣拖拉機行駛證19本，為客戶代辦假年檢49次，詐騙數(shù)額累計132470元；被告人包某某買賣拖拉機行駛證19本，為客戶代辦假年檢49次，詐騙數(shù)額累計132470元；被告人穆某某買賣拖拉機行駛證18本，為客戶代辦假年檢30次，詐騙數(shù)額累計87080元，案發(fā)后其家屬為其退繳違法所得46000元；被告人朱某某買賣拖拉機行駛證6本，為客戶代辦假年檢51次，詐騙數(shù)額累計148140元。

2012年至2015年6月，被告人孫某某、唐某某、包某某、朱某某共同實施犯罪行為；2015年6月至2019年4月，被告人孫某某、穆某某、王某某、朱某某共同實施犯罪行為。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證；2.書證；3.證人證言；4.被害人陳述；5.被告人供述和辯解；6.檢查、辨認(rèn)筆錄；7.電子數(shù)據(jù)等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人朱某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰并簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書。

本院認(rèn)為，被告人孫某某、唐某某、包某某、穆某某、朱某某共同買賣機動車行駛證，其中被告人孫某某、唐某某、包某某、穆某某買賣機動車行駛證情節(jié)嚴(yán)重；被告人孫某某、唐某某、包某某、穆某某、朱某某以非法占有為目的，隱瞞真相詐騙公私財物，數(shù)額巨大，其行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十條第一款、第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)分別以買賣國家機關(guān)證件罪、詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。被告人孫某某、唐某某、包某某、穆某某、朱某某共同實施犯罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款、第二十七條之規(guī)定，系共同犯罪，被告人孫某某、唐某某、包某某、穆某某均起主要作用，各被告人應(yīng)當(dāng)在其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪承擔(dān)刑事責(zé)任；被告人朱某某在共同犯罪中起次要或者輔助作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

南澗彝族自治縣人民法院

檢察員：施紹龍???

2020年2月17日　

附：

1．被告人孫某某、唐某某、包某某、穆某某現(xiàn)被羈押于南澗縣看守所。被告人朱某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.?云南省人民檢察院指定管轄批復(fù)1份。

3．案卷材料和證據(jù)7冊。

4.?證人（鑒定人）名單1份

5．朱某某《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份。

6．南澗縣公安局沒收違法所得意見書1份。