浙江省本市下城區(qū)人民檢察院

起????訴????書(shū)

下檢一部刑訴〔2020〕2519號(hào)

被告人吳某某，男，1991年**月**日出生，身份證號(hào)碼4103241991********，漢族，大專文化程度，**餐飲店店長(zhǎng)，戶籍所在地河南省洛陽(yáng)市欒川縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。曾因容留他人賣淫嫖娼于2016年11月被拘留；因涉嫌偽造、變?cè)鞕C(jī)動(dòng)車號(hào)牌于2019年5月被拘留。現(xiàn)因本案于2020年7月1日被杭州市公安局下城區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年8月5日被逮捕。

本案由杭州市公安局下城區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人吳某某涉嫌詐騙罪，于2020年8月19日移送本院審查起訴。本院受理后，于法定期限內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，并依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。期間依法退回補(bǔ)充偵查一次。被告人吳某某同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年5月28日至6月11日，被告人吳某某伙同孫某某（另案處理），在明知他人向其轉(zhuǎn)賬的資金涉嫌詐騙及違法犯罪行為，仍提供各自名下的支付寶賬戶給對(duì)方，并根據(jù)對(duì)方的安排與指示，對(duì)上游詐騙團(tuán)伙騙的轉(zhuǎn)賬資金通過(guò)個(gè)人支付寶賬戶進(jìn)行轉(zhuǎn)移、分流，最終將贓款通過(guò)虛擬貨幣的形式統(tǒng)一交付給對(duì)方，共計(jì)涉及金額人民幣20余萬(wàn)元（以下均為人民幣）。具體事實(shí)如下：

1、2020年6月7日，被害人莫某某在本市下城區(qū)**苑*幢**室內(nèi)，接到陌生男子電話稱其在淘寶上購(gòu)買的衣服有質(zhì)量問(wèn)題，需要回收銷毀并給予賠償，后通過(guò)QQ聯(lián)系對(duì)方，根據(jù)對(duì)方的操作要求，被騙5?008元，其中5?000元通過(guò)被告人吳某某實(shí)際控制的支付寶賬戶進(jìn)行轉(zhuǎn)移。

2、同年6月3日，被害人李某某在安徽省阜陽(yáng)市臨泉縣**鎮(zhèn)**村*灣**號(hào)家中，接到陌生電話，稱其在淘寶上購(gòu)買的商品有質(zhì)量問(wèn)題，需要回收并給予賠償，后通過(guò)QQ聯(lián)系對(duì)方，根據(jù)對(duì)方的操作要求，被騙4?140元，后上述贓款通過(guò)被告人吳某某實(shí)際控制的支付寶賬戶進(jìn)行轉(zhuǎn)移。

3、同年6月4日，被害人潘某某在廣東省茂名市**區(qū)**鎮(zhèn)**村*號(hào)家中，接到陌生微信稱可以提供貸款，后通過(guò)微信和QQ聯(lián)系對(duì)方，并經(jīng)對(duì)方推薦下載“大眾金融”貸款app，后被對(duì)方以賬戶被凍為由，被騙10?000元，后上述贓款通過(guò)被告人吳某某實(shí)際控制的支付寶賬戶進(jìn)行轉(zhuǎn)移。

4、同年6月7日，被害人陳某某在廣東省揭陽(yáng)市**鎮(zhèn)**村家中，接到自稱是韻達(dá)公司快遞員的陌生男子電話，稱其快遞丟失可以理賠，后通過(guò)QQ聯(lián)系對(duì)方，根據(jù)對(duì)方的操作要求，被騙54?900元，其中10?500元通過(guò)被告人吳某某實(shí)際控制的支付寶賬戶進(jìn)行轉(zhuǎn)移。

5、同年6月4日，被害人于某某在江蘇省徐州市睢寧縣**村***家中，接到陌生女子電話，稱其在淘寶上購(gòu)買的商品有質(zhì)量問(wèn)題，需要給予賠償，后通過(guò)QQ聯(lián)系對(duì)方，根據(jù)對(duì)方的操作要求，被騙10萬(wàn)余元，其中6?980元通過(guò)被告人吳某某實(shí)際控制的支付寶賬戶進(jìn)行轉(zhuǎn)移。

6、同年6月7日，被害人謝某某在河南省長(zhǎng)垣市**村**號(hào)家中，接到陌生女子電話，稱其在淘寶上購(gòu)買的商品有質(zhì)量問(wèn)題，需要給予賠償，后通過(guò)QQ聯(lián)系對(duì)方，根據(jù)對(duì)方的操作要求，被騙7?900元，其中?2?000元通過(guò)被告人吳某某實(shí)際控制的支付寶賬戶進(jìn)行轉(zhuǎn)移。

7、同年6月4日，被害人謝某乙在浙江省溫州市**小區(qū)*棟**室內(nèi)，接到自稱是圓通物流理賠公司的陌生男子電話，稱其快遞未送達(dá)可以理賠，后通過(guò)QQ聯(lián)系對(duì)方，根據(jù)對(duì)方的操作要求，被騙23?722元，其中2?900元通過(guò)被告人吳某某實(shí)際控制的支付寶賬戶進(jìn)行轉(zhuǎn)移。

8、同年5月10日，被害人鄧某某在本市蕭山區(qū)**街道**公司焊裝車間內(nèi)，接到自稱是貸款公司的陌生男子電話，稱其辦理過(guò)學(xué)生貸款可以注銷賬號(hào)提升額度，后通過(guò)QQ聯(lián)系對(duì)方，根據(jù)對(duì)方的操作要求，被騙12?400元，其中12?000元通過(guò)被告人吳某某實(shí)際控制下的支付寶賬戶進(jìn)行轉(zhuǎn)移。

9、同年6月3日，被害人杜某某在本市上城區(qū)**苑*幢**室家里，接到自稱是貸款平臺(tái)的陌生男子電話，稱其需要注銷賬號(hào)消除征信影響，后通過(guò)QQ聯(lián)系對(duì)方，根據(jù)對(duì)方的操作要求，被騙12萬(wàn)元，其中4萬(wàn)元通過(guò)被告人吳某某實(shí)際控制下的支付寶賬戶進(jìn)行轉(zhuǎn)移。

10、同年6月4日，被害人張某某在浙江省慈溪市**鎮(zhèn)**村**號(hào)家中，接到陌生電話，稱其在淘寶上購(gòu)買的商品有質(zhì)量問(wèn)題，需要退回并給予賠償，后通過(guò)QQ聯(lián)系對(duì)方，根據(jù)對(duì)方的操作要求，被騙85?300元，其中5?000元通過(guò)被告人吳某某實(shí)際控制的支付寶賬戶進(jìn)行轉(zhuǎn)移。

11、同年6月7日，被害人楊某在浙江省衢州市柯城區(qū)**鄉(xiāng)**村**號(hào)家中，接到陌生男子電話，稱其在淘寶上購(gòu)買的商品有質(zhì)量問(wèn)題，需要給予賠償，后通過(guò)QQ聯(lián)系對(duì)方，根據(jù)對(duì)方的操作要求，被騙13?500元，其中4?000元通過(guò)被告人吳某某實(shí)際控制的支付寶賬戶進(jìn)行轉(zhuǎn)移。

12、同年6月4日，被害人童某某在浙江省臺(tái)州市淑江區(qū)**街道**村*號(hào)家中，接到陌生電話，稱其在淘寶上購(gòu)買的商品有質(zhì)量問(wèn)題，需要給予賠償，后通過(guò)QQ聯(lián)系對(duì)方，根據(jù)對(duì)方的操作要求，被騙9?700元，其中9?400元通過(guò)被告人吳某某實(shí)際控制下的支付寶賬戶進(jìn)行轉(zhuǎn)移。

13、同年6月1日，被害人方唱唱在本市錢塘新區(qū)**天地*幢**室家中，接到陌生微信信息稱可以提供貸款，后通過(guò)微信和QQ聯(lián)系對(duì)方，并在對(duì)方推薦下下載“融信通金融”貸款app，后被對(duì)方以賬戶異常為由，根據(jù)對(duì)方的操作要求，被騙6?000元，其中1?000元通過(guò)被告人吳某某實(shí)際控制下的支付寶賬戶進(jìn)行轉(zhuǎn)移。

14、同年6月9日，被害人沈某某在浙江省湖州市織里鎮(zhèn)**區(qū)**路**號(hào)，接到陌生男子電話，稱其在淘寶上購(gòu)買的商品有質(zhì)量問(wèn)題，需要回收并給予賠償，后通過(guò)微信聯(lián)系對(duì)方，根據(jù)對(duì)方的操作要求，被騙30?800元，其中?24?400元通過(guò)被告人吳某某實(shí)際控制下的支付寶賬戶進(jìn)行轉(zhuǎn)移。

15、同年5月16日，被害人李某某在本市浙大**校區(qū)**舍中，接到陌生電話，稱其在淘寶上購(gòu)買的商品有質(zhì)量問(wèn)題，需要給予賠償，后通過(guò)QQ聯(lián)系對(duì)方，根據(jù)對(duì)方的操作要求，被騙36?299元，其中19?300元通過(guò)被告人吳某某實(shí)際控制下的支付寶賬戶進(jìn)行轉(zhuǎn)移。

16、同年6月4日，被害人馮某某在本市新天地**教育辦公大樓內(nèi)，接到陌生電話，稱其在淘寶上購(gòu)買的商品有質(zhì)量問(wèn)題，需要給予賠償，后通過(guò)QQ聯(lián)系對(duì)方，根據(jù)對(duì)方的操作要求，被騙59?779元，其中9?900元通過(guò)被告人吳某某實(shí)際控制下的支付寶賬戶進(jìn)行轉(zhuǎn)移。

17、同年6月8日，被害人朱某在本市下沙海關(guān)保稅區(qū)杭州**有限公司內(nèi)，接到自稱是貸款平臺(tái)的陌生男子電話，稱其需要注銷賬號(hào)消除征信影響，后通過(guò)QQ聯(lián)系對(duì)方，根據(jù)對(duì)方的操作要求，被騙33?395.11元，其中4?000元通過(guò)被告人吳某某實(shí)際控制下的支付寶賬戶進(jìn)行轉(zhuǎn)移。

18、同年6月5日，被害人曹某在甘肅省臨洮縣**鎮(zhèn)**苑*號(hào)樓*單元**室家中，接到陌生微信信息稱可以提供網(wǎng)上金融投資平臺(tái)，后通過(guò)微信和QQ聯(lián)系對(duì)方，并經(jīng)對(duì)方推薦下載“**_匯”投資app，后根據(jù)對(duì)方的操作要求進(jìn)行投資，被騙110?000元，其中30?000元通過(guò)被告人吳某某控制的支付寶進(jìn)行轉(zhuǎn)移。

同年7月1日，被告人吳某某在河南被民警抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

?1、書(shū)證：資金流水、聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄、戶籍證明、抓獲經(jīng)過(guò)、情況說(shuō)明等；

2、證人付某某、崔某某的證言；

3、被害人莫某某、李某某、潘某某等人的陳述；

4、被告人吳某某的供述和辯解、同案犯孫某某的供述和辯解。

上述犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，被告人吳某某對(duì)指控的事實(shí)、罪名及量刑建議沒(méi)有異議并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，且已簽字具結(jié)，足以認(rèn)定。

本院認(rèn)為，被告人吳某某以非法占有為目的，采取提供支付寶購(gòu)買虛擬貨幣等方式協(xié)助他人通過(guò)網(wǎng)絡(luò)騙取財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條，犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人吳某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。到案后，被告人吳某某如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。建議判處被告人吳某某有期徒刑二年二個(gè)月，并處罰金。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此??致?

本市下城區(qū)人民法院

檢?察?官：謝祎青

????????????????????????????????2020年11月5日

附：

1．??被告人吳某某現(xiàn)押于杭州市看守所；

2.?電子卷宗。