浙江省桐廬縣人民檢察院

起?訴?書

杭桐檢公訴刑訴〔2020〕8號

被告人孫某某，男，1983年**月**日出生，身份證號碼3304821983********，漢族，大學文化程度，原杭州**有限公司團隊經(jīng)理，住浙江省杭州市江干區(qū)**幢**單元**室。因本案于2018年7月30日被桐廬縣公安局刑事拘留，同年8月27日被取保候審。經(jīng)本院決定，于2019年8月27日被繼續(xù)取保候審。

被告人葉某某，女，1949年**月**日出生，身份證號碼3301221949********，漢族，高中文化程度，原杭州**有限公司**營業(yè)點負責人，住浙江省桐廬縣**鎮(zhèn)**幢**室。因本案于2018年8月1日被桐廬縣公安局取保候審。經(jīng)本院決定，于2019年8月1日被繼續(xù)取保候審。???????????????????????????????????????????????????????????????

本案由桐廬縣公安局偵查終結，以被告人孫某某、葉某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年12月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人和辯護人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序審理。

經(jīng)依法審查查明：

杭州**有限公司于2015年10月注冊成立，作為**集團的關聯(lián)公司，由孔某某（另案處理）任法定代表人。2016年8月，經(jīng)杭州**有限公司及其負責人同意，公司在桐廬縣**鎮(zhèn)**號租賃店面，設立杭州一區(qū)桐廬門店“**服務部”，該門店團隊經(jīng)理為被告人孫某某，具體管理者為被告人葉某某，同時被告人孫某某還擔任其他門店的團隊經(jīng)理。**公司未經(jīng)有關部門批準，以委托融資租賃為名，通過發(fā)放傳單、口口相傳等方式，公開承諾6.6%至17.4%不等的年化收益按期還本付息，向社會不特定公眾非法募集資金。投資人的資金按**集團的要求直接通過POS機刷卡到**公司賬戶內，并由**公司承擔連帶責任。

被告人孫某某主要負責組建團隊、拓展業(yè)務，往返杭州**有限公司和門店之間，與被害人簽訂委托融資租賃合同，將被害人投資款劃款至上海**有限公司賬戶。被告人葉某某主要負責門店招攬被害人進行投資，攜上海**集團有關書冊、宣傳單、卡片進行宣傳，協(xié)助做好派送禮品實物、組織游玩考察、填寫融資租賃合同等工作。

至案發(fā)，桐廬“**服務部”非法向社會80余名投資人吸收資金共計790余萬元，其中未兌付金額580余萬元。被告人孫某某除桐廬“**服務部”門店外，涉及其他門店吸收資金，共計向社會100余名投資人吸收資金1900余萬元，其中未兌付金額1100余萬元。被告人孫某某從中非法獲取工資、提成收入共計46萬余元，已退繳30萬元；被告人葉某某從中非法獲取工資、提成收入共計55萬余元，已退繳5萬元。?

?認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：常住人口基本信息、接受證據(jù)材料清單、扣押決定書、審計報告等；

2.證人證言：證人黃某甲、黃某乙、繆某某、張某某等人的證言；

3.被告人孫某某、葉某某的供述和辯解；

4.扣押筆錄；

5.視聽資料：數(shù)據(jù)光盤。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人孫某某、葉某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人孫某某、葉某某作為杭州**有限公司其他責任人員，違反國家法律規(guī)定，以承諾保本返利的方式，向社會上不特定人員吸收資金，數(shù)額巨大，嚴重擾亂金融秩序，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人孫某某、葉某某在犯罪中起次要、輔助作用，依照《中華人民共和國刑法》第二十七條規(guī)定，系從犯，應當從輕或者減輕處罰。被告人孫某某、葉某某犯罪后自動投案，如實供述自己的罪行，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款，系自首，可以從輕或者減輕處罰。建議判處被告人孫某某有期徒刑一年，并處罰金人民幣20000元，可適用緩刑。建議判處被告人葉某某有期徒刑十個月，并處罰金人民幣10000元，可適用緩刑。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此??致

桐廬縣人民法院

檢察員：李鈺

????????????????????2020年4月3日

附：

1.被告人孫某某、葉某某現(xiàn)取保候審在家（孫某甲180********??葉某某189********）。?

2.案卷材料及證據(jù)十冊。

3.《認罪認罰具結書》二份。

4.《適用簡易程序建議書》一份。