昆明市晉某區(qū)人民檢察院

起?訴?書

晉檢公訴刑訴〔2020〕188號

被告人劉某某，男，1993年**月**日出生，居民身份證號碼1306821993********，漢族，初中文化，戶籍所在地河北省定州市，住河北省定州市開遠鎮(zhèn)**莊**村**號，因涉嫌妨害信用卡管理罪，經(jīng)昆明市公安局晉某分局決定，于2019年12月25日被昆明市公安局晉某分局刑事拘留；因涉嫌妨害信用卡管理罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年1月22日被昆明市公安局晉某分局逮捕。

被告人孫某某，男，1992年**月**日出生，居民身份證號碼1305291992********，漢族，初中文化，戶籍所在地河北省邢臺市巨鹿縣，住河北省邢臺市巨鹿縣**鄉(xiāng)**村**號，因涉嫌妨害信用卡管理罪，經(jīng)昆明市公安局晉某分局決定，于2019年12月26日被昆明市公安局晉某分局刑事拘留；因涉嫌妨害信用卡管理罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年1月22日被昆明市公安局晉某分局逮捕。

本案由昆明市公安局晉某分局偵查終結(jié)，以被告人劉某某、孫某某涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年3月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年3月20日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2019年被告人劉某某、孫某某共謀由被告人劉某某使用孫某某照片購買虛假的軍官證及戶籍證明交由孫某某到銀行辦理銀行卡，劉某某使用辦理好的銀行卡在賭博網(wǎng)站進行博彩，被告人劉某某支付被告人孫某某相應(yīng)的好處費。2019年11月至2019年12月份間，被告人孫某某共使用虛假身份證明辦理3張銀行卡交由被告人劉某某使用，分別為：

1.2019年11月14日被告人孫某某到中國工商銀行昆明***支行使用名為“莫某某”的虛假軍官證及戶籍證明銀行卡1張（62122***************）；

2.2019年12月1日被告人孫某某到中國工商銀行昆明**支行使用名為“關(guān)某某”的虛假軍官證及戶籍證明辦理銀行卡1張（6212***************）；

3.2019年12月16日被告人孫某某到中國工商銀行昆明**支行使用名為“鄒某某”的虛假軍官證及戶籍證明辦理銀行卡1張（62122***************）。

2019年12月25日被告人孫某某到中國工商銀行晉某城區(qū)支行使用虛假身份證明辦理銀行卡時被工作人員當(dāng)場發(fā)現(xiàn)。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、立案決定書、戶籍證明、銀行卡辦理資料等；2.被告人的供述與辯解：被告人劉某某、孫某某的供述與辯解；3.證人證言：證人鄭某某的證言；4.辨認(rèn)筆錄：監(jiān)控截圖及虛假軍官證辨認(rèn)筆錄；5.視聽資料：銀行監(jiān)控視頻。

本院認(rèn)為，被告人劉某某、孫某某使用虛假的身份證明騙領(lǐng)銀行卡的行為，已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

昆明市晉某區(qū)人民法院

檢察員：李海玲

2020年4月20日

附：

1.被告人劉某某、孫某某現(xiàn)羈押于昆明市晉某區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)2冊。

3.量刑建議書4份。

4.光碟5張。

5.涉案財物隨案移送。

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