大連市普蘭店區(qū)人民檢察院

起?訴?書

普檢刑訴〔2020〕56號(hào)

被告人孫某甲，女，1975年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2102191975********，漢族，初中文化，個(gè)體工商戶，戶籍所在地遼寧省大連市瓦房店市，現(xiàn)住遼寧省瓦房店市**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年5月14日被大連市公安局普蘭店分局刑事拘留；因涉嫌犯有非法經(jīng)營(yíng)罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)決定，于2019年6月19日被大連市公安局普蘭店分局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某甲，男，1973年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2102191973********，漢族，職高文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地遼寧省瓦房店市，現(xiàn)住遼寧省瓦房店市**小區(qū)**號(hào)樓**單元。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年5月14日被大連市公安局普蘭店分局刑事拘留；因涉嫌犯有非法經(jīng)營(yíng)罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)決定，于2019年6月19日被大連市公安局普蘭店分局執(zhí)行逮捕。

被告人宋某某，男，1983年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2102811983********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地遼寧省瓦房店市，現(xiàn)住遼寧省瓦房店市**鄉(xiāng)**村**屯**號(hào)。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年5月14日被大連市公安局普蘭店分局刑事拘留；因涉嫌犯有非法經(jīng)營(yíng)罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)決定，于2019年6月19日被大連市公安局普蘭店分局執(zhí)行逮捕。

本案由大連市公安局普蘭店分局偵查終結(jié)，以被告人孫某甲涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年8月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年8月16日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年9月25日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年10月25日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年12月5日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年1月3日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年10月2日、2019年12月11日各延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人孫某甲系遼寧省瓦房店市“**玩具大全”店的實(shí)際經(jīng)營(yíng)者，該店無(wú)煙草專賣零售許可證。被告人劉某甲系被告人孫某甲對(duì)象，被告人宋某某系被告人孫某甲表弟。

2016年至2019年5月14日，被告人孫某甲在明知自己經(jīng)營(yíng)的店并無(wú)煙草專賣零售許可證的情況下，先后多次從沈陽(yáng)的李某某處（另案處理）、丹東的王某某處（另案處理）購(gòu)進(jìn)金牡丹、白牡丹、龍峰、高麗、紅花、小太陽(yáng)、方米蘭、愛(ài)美、阿詩(shī)瑪、芙蓉王、小熊貓等走私香煙，并在大連市瓦房店地區(qū)、普蘭店地區(qū)、金州地區(qū)對(duì)外進(jìn)行銷售。被告人劉某甲、宋某某在明知被告人孫某甲從事非法經(jīng)營(yíng)煙草活動(dòng)的情況下，仍幫助被告人孫某甲運(yùn)輸煙草，并通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬和銀行匯款，多次幫助被告人孫某甲向上游的李某某、王某某支付購(gòu)煙款。

2017年5月8日至2019年5月7日期間，被告人孫某甲、劉某甲、宋某某，通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬、銀行匯款的方式，先后215次向沈陽(yáng)的李某某匯款共計(jì)人民幣18630139元，用于購(gòu)買走私卷煙。后李某某通過(guò)**物流將走私卷煙郵寄給被告人孫某甲，后由被告人劉某甲、宋某某負(fù)責(zé)接貨、送貨。

2017年12月1日至2019年2月26日期間，被告人孫某甲、劉某甲、宋某某通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬，先后49次共向丹東的王某某匯款人民幣124153元，用于購(gòu)買走私卷煙。后王某某用客車將煙草運(yùn)至瓦房店市，由被告人劉某甲、宋某某負(fù)責(zé)接貨。

收到上游李某某、王某某的走私煙草之后，被告人孫某甲、劉某甲、宋某某將煙草先后多次賣給了普蘭店地區(qū)的姜某某（已判決）、趙某某（另案處理）以及金州和瓦房店地區(qū)的劉某乙（另案處理）、陳某甲（另案處理）、周某某（另案處理）、馮某某（另案處理）、程某某（另案處理）、劉某丙（另案處理）、肖長(zhǎng)華（另案處理）、殷某某（另案處理）、喬殿凱（另案處理）、陳玉峰（另案處理）、孫某乙（另案處理）等人，謀取非法利益，其中被告人孫某甲非法獲利人民幣500000元，被告人劉某甲非法獲利人民幣50000元，被告人宋某某非法獲利人民幣100000元。

2019年5月14日，大連市公安局普蘭店分局食藥偵大隊(duì)民警在被告人孫潔的車牌號(hào)為遼B**9、遼B**8的車輛內(nèi)查獲其尚未銷售的走私卷煙共計(jì)1294條，后在被告人宋某某的車牌號(hào)為遼B**59的車輛內(nèi)查獲了尚未銷售的走私卷煙共計(jì)50條。經(jīng)遼寧省煙草質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心檢驗(yàn)，涉案的卷煙系真品卷煙。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：物證照片；2、書證：扣押決定書及扣押清單、物流貨運(yùn)單、記賬單，電話、微信聯(lián)系，微信交易記錄、銀行卡交易流水及匯款憑證、匯款統(tǒng)計(jì)情況、電話通話記錄單、煙草專賣局證明一份、身份證明、前科查詢證明、入所健康檢查表、行政處罰決定書、銀行卡交易流水、協(xié)助凍結(jié)財(cái)產(chǎn)通知書、涉案卷煙價(jià)格證明、車輛信息、案件來(lái)源及抓捕經(jīng)過(guò)；3.證人證言：證人趙某某、陳某甲、程某某、周某某、孫某乙、姜某某、殷某某、劉某丙、寧某甲、寧某乙、肖某某、孟某某、劉某乙、馮某某、李某某、祝某某、王某某、張某某、劉某丁、秦某某、于某甲、于某乙、劉某戊、曲某某證言。4.被告人供述與辯解：被告人孫某甲、劉某甲、宋某某供述與辯解。5.鑒定意見：檢驗(yàn)報(bào)告、鑒定意見通知書；6.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄及照片、辨認(rèn)現(xiàn)場(chǎng)筆錄及照片、手機(jī)勘驗(yàn)檢查工作筆錄；7.電子數(shù)據(jù)、視頻資料：微信轉(zhuǎn)賬記錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人孫某甲、劉某甲、宋某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人孫某甲、劉某甲、宋某某為謀取非法利益，未經(jīng)煙草專賣行政主管部門許可，在無(wú)煙草批發(fā)許可證、零售許可證的情況下，從他人處購(gòu)進(jìn)走私卷煙，并對(duì)外進(jìn)行銷售，且情節(jié)特別嚴(yán)重，侵犯了國(guó)家限制買賣物品和經(jīng)營(yíng)市場(chǎng)管理制度，三人的行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營(yíng)罪追究三人的刑事責(zé)任。被告人孫某甲、劉某甲、宋某某系共同犯罪，且劉某甲、宋某某又系從犯，應(yīng)分別適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條、第二十七條。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

大連市普蘭店區(qū)人民法院

檢??察??員：??刁君沖
檢??察??員：??李振雙

2020年2月3日

附：

1．被告人孫某甲現(xiàn)被羈押于大連市看守所，聯(lián)系電話1599858****；被告人劉某甲現(xiàn)被羈押于大連市普蘭店區(qū)看守所，聯(lián)系電話1569889****；被告人宋某某現(xiàn)被羈押于大連市普蘭店區(qū)看守所，聯(lián)系電話1365498****。

2．案卷材料和證據(jù)?十冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》三份。