西安市未央?yún)^(qū)人民檢察院

起訴書(shū)

西未檢刑訴〔2019〕139號(hào)

被告人倪某某，男，1975年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3206251975********，漢族，初中文化，戶籍所在地江蘇省南通市海門市**鎮(zhèn)**村**組。2011年1月28日因組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被南昌市東湖區(qū)人民法院判處有期徒刑八個(gè)月，并處罰金100萬(wàn)元。2018年10月10日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被西安市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年11月15日經(jīng)西安市未央?yún)^(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日被西安市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人崔某某，男，1988年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1508251988********，漢族，初中文化，戶籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)古巴彥淖爾市烏拉特后旗**鎮(zhèn)**街**號(hào)，現(xiàn)住西安市未央?yún)^(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**號(hào)。2018年10月9日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被西安市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年11月15日經(jīng)西安市未央?yún)^(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日被西安市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人高某某，男，1970年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1422281970********，漢族，初中文化，戶籍所在地山西省忻州市靜樂(lè)縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)，現(xiàn)住山東省威海市**小區(qū)**號(hào)樓**單元**。2019年2月23日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被西安市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年3月14日經(jīng)西安市未央?yún)^(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日被西安市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某甲，女，1983年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4308111983********，漢族，初中文化，戶籍所在地湖南省張家界市武陵源區(qū)**街道**路**組，現(xiàn)住浙江省寧波市北侖區(qū)**街道**村**號(hào)**。2018年11月14日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被西安市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年12月17日經(jīng)西安市未央?yún)^(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日被西安市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人孫某某，男，1958年**月**日出生，公民身份號(hào)碼6121021958********，漢族，本科文化，中共黨員，戶籍所在地陜西省西安市灞橋區(qū)**街**樓**樓**號(hào)，現(xiàn)住西安市臨潼區(qū)**號(hào)樓**單元**樓**。2018年10月8日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被西安市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年11月15日經(jīng)西安市未央?yún)^(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日被西安市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某乙，男，1966年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1502211966********，漢族，初中文化，戶籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市工默特右旗**鎮(zhèn)**街**號(hào)。2018年10月10日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被西安市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年11月15日經(jīng)西安市未央?yún)^(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日被西安市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人黃某甲，女，1966年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5125011966********，漢族，初中文化，戶籍所在地四川省宜賓市翠屏區(qū)**棟**單元**室，現(xiàn)住西安市未央?yún)^(qū)**路**號(hào)樓**單元**室。2018年10月10日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被西安市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年11月15日經(jīng)西安市未央?yún)^(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日被西安市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人張某某，男，1992年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3708281992********，漢族，初中文化，戶籍所在地山東省濟(jì)寧市金鄉(xiāng)縣**鎮(zhèn)**街**號(hào)，現(xiàn)住西安市未央?yún)^(qū)**路**小區(qū)**號(hào)樓**室。2018年10月10日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被西安市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年11月15日經(jīng)西安市未央?yún)^(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日被西安市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某甲，男，1988年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1508251988********，漢族，高中文化，戶籍所在地山東省泰安市，住西安市未央?yún)^(qū)**室。2018年10月10日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被西安市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年11月15日經(jīng)西安市未央?yún)^(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日被西安市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人羅某某，女，1969年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4302111969********，漢族，初中文化，戶籍所在地湖南省株洲市天元區(qū)**村**組。2018年10月16日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被西安市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年11月15日經(jīng)西安市未央?yún)^(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日被西安市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某某，男，1967年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5105221967********，漢族，初中文化，戶籍所在地四川省瀘州市合江縣**鎮(zhèn)**號(hào)**幢**單元**號(hào)，現(xiàn)住西安市未央?yún)^(qū)**路**單元**室。2018年10月9日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被西安市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年11月15日經(jīng)西安市未央?yún)^(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日被西安市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人姜某某，男，1968年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5103031968********，漢族，高中文化，戶籍所在地四川省自貢市貢井區(qū)**鎮(zhèn)**村**隊(duì)，現(xiàn)住西安市未央?yún)^(qū)**路**號(hào)樓**單元**。2018年10月10日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被西安市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年11月15日經(jīng)西安市未央?yún)^(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日被西安市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人郭某某，女，1973年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3206221973********，漢族，初中文化，戶籍所在地江蘇省南通市港閘區(qū)**村**幢**室。2012年11月20日因組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被合肥市包河區(qū)人民法院判處有期徒刑三年又六個(gè)月，并處罰金20萬(wàn)元。2018年12月14日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被西安市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局刑事拘留，2019年1月10日經(jīng)西安市未央?yún)^(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日被西安市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某乙，男，1976年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4108271976********，漢族，高中文化，戶籍所在地河南省濟(jì)源市**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住西安市未央?yún)^(qū)**路**號(hào)樓**單元**。2018年10月10日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被西安市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年11月15日經(jīng)西安市未央?yún)^(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日被西安市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人王某甲，男，1978年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3411261978********，漢族，初中文化，戶籍所在地安徽省滁州市鳳陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**村，現(xiàn)住安徽省鳳陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**號(hào)樓**樓**室。2018年10月10日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被西安市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年11月15日經(jīng)西安市未央?yún)^(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日被西安市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人顧某某，男，1983年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3206841983********，漢族，初中文化，戶籍所在地江蘇省南通市海門市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。2018年11月14日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被西安市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年12月17日經(jīng)西安市未央?yún)^(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日被西安市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人武某甲，女，1992年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1528261992********，漢族，中專文化，戶籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市烏拉特后旗，現(xiàn)住西安市未央?yún)^(qū)**路**號(hào)樓**單元**室。2018年10月10日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被西安市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年11月15日經(jīng)西安市未央?yún)^(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日被西安市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由西安市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人倪某某、崔某某、高某某、李某甲、孫某某、李某乙、張某某、陳某甲、羅某某、劉某某、姜某某、郭某某、陳某乙、黃某甲、王某甲、顧某某、武某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年2月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。期間因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2019年3月25日、4月24日兩次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查。并依法兩次延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：被告人倪某某等原來(lái)在北京市附近從事傳銷犯罪活動(dòng)。2017年11月前后，被告人倪某某帶領(lǐng)傳銷團(tuán)隊(duì)核心骨干崔某某、李某乙、李某甲、范某某、宋某某、高某某等成員來(lái)到西安，*甲會(huì)（未合法批準(zhǔn)）**、陜西**科技有限公司法定代表人被告人孫某某商議，由倪某某方租用陜西**科技有限公司辦公場(chǎng)所并簽訂《租賃合同》、后又又租下“中港國(guó)際”B座22層作為傳銷犯罪活動(dòng)的窩點(diǎn)；倪某某傳銷團(tuán)隊(duì)以參與*乙會(huì)成為會(huì)員為名義，以陜西**科技有限公司“大愛(ài)網(wǎng)”購(gòu)物平臺(tái)為誘餌誘騙外地參與者來(lái)西安，采取“開(kāi)會(huì)”，“交流”等方式，誘騙群眾繳納52100元加入大愛(ài)網(wǎng)，作為交換，每一個(gè)傳銷資金（52100元）中的5210元交給大愛(ài)公司。

該傳銷組織的運(yùn)營(yíng)模式為：下線會(huì)員交納52100元人民幣加入所謂的大愛(ài)網(wǎng)，通過(guò)“公排跳排，強(qiáng)弱搭配”層層晉升方式，形成了上下金字塔式六層的傳銷網(wǎng)絡(luò)人員關(guān)系。每個(gè)傳銷小組合計(jì)六層按金字塔形式排列共計(jì)42人，由下到上分為：新會(huì)員、會(huì)員1、會(huì)員2、**（V1）、**（V2）、總監(jiān)（V3）；會(huì)員層27人，會(huì)員1層9人，會(huì)員2層3人，**層1人，**層1人，總監(jiān)層1人。會(huì)員小組成立后總監(jiān)、**、**、會(huì)員2、會(huì)員1共計(jì)15人是已經(jīng)排好的，新會(huì)員層是空的。新會(huì)員按照他們排好的順序全部填入第六層，即會(huì)員層。第六層27人排滿后，該小團(tuán)隊(duì)分裂為模式完全一致的3個(gè)新的團(tuán)隊(duì)，原團(tuán)隊(duì)中的每個(gè)層級(jí)集體晉升一級(jí)，總監(jiān)出局。新的3個(gè)小團(tuán)隊(duì)繼續(xù)空出第六層27個(gè)位置，按照上述的規(guī)則繼續(xù)誘騙群眾加入。繳納52100元加入傳銷后，新會(huì)員同時(shí)得到一個(gè)大禮包（由被告人孫某某提供，系字畫(huà)、茶葉等廉價(jià)物），傳銷團(tuán)隊(duì)收取“沉淀資金”3300元，推薦人分7800元，總監(jiān)分14000元，**分10000元，**分8000元，新會(huì)員所對(duì)應(yīng)的上面會(huì)員2，會(huì)員1，會(huì)員各分得5000元，4000元。同時(shí)還規(guī)定，總監(jiān)，**，**將所得的資金分別交出3000元，2000元，1500元交給團(tuán)隊(duì)，作為給被告人孫某某公司5210元和舉辦氛圍會(huì)1290元的資金。傳銷團(tuán)隊(duì)規(guī)定，52100元由團(tuán)隊(duì)的**帶領(lǐng)新會(huì)員交至申購(gòu)中心，并領(lǐng)取所謂的大禮包，均由被告人顧某某、或者武某甲辦理，顧某某再將各個(gè)層級(jí)的獎(jiǎng)勵(lì)交給各個(gè)傳銷小組的**進(jìn)行發(fā)放。

以被告人倪某某為首的傳銷團(tuán)隊(duì)，骨干成員有李某甲、崔某某、高某某、宋某某、范某某、倪某某等，成立之初，共同商議每人出資30萬(wàn)元作為傳銷組織的啟動(dòng)、租房等資金，并交由倪某某。其下分為六個(gè)小組，每個(gè)骨干成員自成一組，各自負(fù)責(zé)組里的工作。其中一組組長(zhǎng)李某甲，二組組長(zhǎng)崔某某，三組組長(zhǎng)高某某，四組組長(zhǎng)宋某某（另案處理，在逃），五組組長(zhǎng)范某某（另案處理，在逃），六組組長(zhǎng)倪某某。每個(gè)小組根據(jù)新拉入的新會(huì)員的多少設(shè)立數(shù)量不等的小團(tuán)隊(duì)，分別由**以上傳銷人員協(xié)助組長(zhǎng)進(jìn)行管理。

具體各個(gè)被告人的犯罪事實(shí)如下：

被告人倪某某，系該傳銷組織的發(fā)起人，是整個(gè)傳銷組織的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，負(fù)責(zé)整個(gè)傳銷的活動(dòng)的管理。其具體管理的六組，經(jīng)鑒定，發(fā)展會(huì)員為103人，其中繳納了52100元的會(huì)員有55人。

被告人崔某某系該傳銷組織的發(fā)起人，是整個(gè)傳銷組織的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，其具體負(fù)責(zé)管理的二組，經(jīng)鑒定發(fā)展的會(huì)員為323人，其中繳納了52100元的會(huì)員有131人。

被告人高某某系該傳銷活動(dòng)的發(fā)起人，是整個(gè)傳銷組織的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，其具體負(fù)責(zé)管理的三組，經(jīng)鑒定發(fā)展的會(huì)員為108人，其中繳納了52100元的會(huì)員有42人。

被告人李某甲系該傳銷組織的發(fā)起人，是整個(gè)傳銷組織的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，其具體負(fù)責(zé)管理的一組，經(jīng)鑒定發(fā)展會(huì)員為60人，其中繳納了52100元的會(huì)員有29人。

被告人孫某某，明知被告人倪某某等利用自己名下的“大愛(ài)網(wǎng)”進(jìn)行傳銷活動(dòng)，為非法獲利，積極為傳銷活動(dòng)提供平臺(tái)、“站臺(tái)”，以提供“大愛(ài)禮包”為掩蓋，合計(jì)發(fā)放大愛(ài)禮包630個(gè)（有詳細(xì)信息540人），獲取傳銷資金3282300元。

被告人李某乙，化名李某丙，2018年3月前后經(jīng)熊某某介紹加入該傳銷組織，系該傳銷組織的積極參加者，對(duì)整個(gè)傳銷組織活動(dòng)有組織、管理作用，在傳銷組織中先后擔(dān)任過(guò)總監(jiān)、**、**，在傳銷二祖協(xié)助崔某某管理，其下線傳銷人員經(jīng)審計(jì)有122人。

被告人黃某甲，參加傳銷時(shí)化名黃某乙，2018年5月前后經(jīng)王某某介紹加入該傳銷組織，系該傳銷組織的積極參加者，對(duì)其所在的傳銷組織活動(dòng)有組織、管理作用，在傳銷組織（二組）中擔(dān)任過(guò)總監(jiān)、**、**，其下線傳銷人員經(jīng)審計(jì)有18人。

被告人張某某，2018年3月前后經(jīng)徐銀漢介紹加入該傳銷組織，系該傳銷組織的積極參加者，對(duì)其所在的傳銷組織活動(dòng)有組織、管理作用，在傳銷組織（四組）中先后擔(dān)任過(guò)**、**，其下線傳銷人員經(jīng)審計(jì)有44人。

被告人陳某甲，2018年2月前后經(jīng)網(wǎng)友（王某某，音）介紹加入該傳銷組織，系該傳銷組織的積極參加者，對(duì)其所在的傳銷組織活動(dòng)有組織、管理作用，在傳銷組織（四組）中擔(dān)任**，其下線傳銷人員經(jīng)審計(jì)有34人。

被告人羅某某，2018年3月前后經(jīng)網(wǎng)友介紹加入該傳銷組織，系該傳銷組織的積極參加者，對(duì)其所在的傳銷組織活動(dòng)有組織、管理作用，在傳銷組織（四組）中擔(dān)任**，其下線傳銷人員經(jīng)審計(jì)有25人。

被告人劉某某，2018年1月前后經(jīng)介紹加入該傳銷組織，系該傳銷組織的積極參加者，對(duì)其所在的傳銷組織活動(dòng)有組織、管理作用，在傳銷組織（二組）中擔(dān)任過(guò)**，**過(guò)**，其下線傳銷人員經(jīng)審計(jì)有20人。

被告人姜某某，2017年12月前后經(jīng)崔某某介紹加入該傳銷組織，系該傳銷組織的積極參加者，對(duì)其所在的傳銷組織活動(dòng)有組織、管理作用，在傳銷組織（二組）中擔(dān)任過(guò)**，其下線傳銷人員經(jīng)審計(jì)有18人。

被告人郭某某，2018年4月前后經(jīng)高某某介紹加入該傳銷組織，系該傳銷組織的積極參加者，對(duì)其所在的傳銷組織活動(dòng)有組織、管理作用，在傳銷組織（三組）中擔(dān)任過(guò)**，其下線傳銷人員經(jīng)審計(jì)有18人。

被告人陳某乙，2018年8月前后經(jīng)網(wǎng)友王某某介紹加入該傳銷組織，系該傳銷組織的積極參加者，對(duì)其所在的傳銷組織活動(dòng)有組織、管理作用，在傳銷組織（四組）中擔(dān)任過(guò)**，其下線傳銷人員經(jīng)審計(jì)有15人。

被告人王某甲，系該傳銷組織的積極參加者，對(duì)其所在的傳銷組織活動(dòng)有組織、管理作用，在傳銷組織（六組）中擔(dān)任**，其下線傳銷人員經(jīng)審計(jì)有7人。

被告人顧某某，在該傳銷組織中負(fù)責(zé)申購(gòu)中心的工作，負(fù)責(zé)收取傳銷資金、提成的發(fā)放，負(fù)責(zé)與被告人孫某某的大愛(ài)網(wǎng)進(jìn)行資金核算、大禮包領(lǐng)取等業(yè)務(wù)聯(lián)系。

被告人武某甲，在該傳銷組織系二組的財(cái)務(wù)，同時(shí)協(xié)助顧某某負(fù)責(zé)申購(gòu)中心的工作，登記傳銷人員等。案發(fā)后經(jīng)司法審計(jì)，截止2019年1月25日，該傳銷案參與傳銷的人數(shù)為1193人，涉案金額為3394.9萬(wàn)元以上人民幣。2018年10月8日，被告人崔某某、陳某甲、李某乙、姜某某、黃某甲、陳某乙、張某某、武某甲、劉某某、孫某某被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案；2018年10月9日，被告人倪某某、王某甲被抓獲歸案；2018年10月15日被告人羅某某被抓獲歸案；2018年11月14日被告人顧某某、李某甲被抓獲歸案；2018年12月12日郭某某被抓獲歸案；2019年2月12日被告人高某某被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1立案決定書(shū)、到案經(jīng)過(guò)；

2證人證言；

3合同、申請(qǐng)書(shū)等書(shū)面材料；

4鑒定報(bào)告；

5戶籍證明、刑事判決書(shū)；

6辨認(rèn)筆錄；

7被告人的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人倪某某、崔某某、高某某、李某甲、孫某某、李某乙、張某某、陳某甲、羅某某、劉某某、姜某某、郭某某、陳某乙、黃某甲、王某甲、顧某某、武某甲為謀取非法利益，欺騙不明真相群眾，以繳納會(huì)費(fèi)的方式引誘群眾組織參加傳銷活動(dòng)，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。其中，被告人倪某某、孫某某、崔某某、高某某、李某乙系情節(jié)嚴(yán)重。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

西安市未央?yún)^(qū)人民法院

檢察員：張守武

2019年7月16日

附：

1、被告人倪某某、崔某某、高某某、李某乙、張某某、陳某甲、劉某某、姜某某、陳某乙、王某甲、顧某某現(xiàn)羈押于西安市蓮湖區(qū)看守所；

2、被告人李某甲、羅某某、武某甲、郭某某現(xiàn)羈押于西安市未央?yún)^(qū)看守所；

3、被告人孫某某、黃某甲現(xiàn)羈押于安康醫(yī)院。

4、案卷材料五十七冊(cè)。