浙江省東陽市人民檢察院

起?訴?書

東檢公訴刑訴〔2019〕52號

被告人孫某某，男，1967年**月**日出生，身份證號碼6301051967********，漢族，初中文化程度，住浙江省東陽市**街道**區(qū)**號。因涉嫌拒不執(zhí)行判決、裁定罪，于2018年8月3日被東陽市公安局刑事拘留，經本院批準，于2018年9月3日被依法逮捕。

被告人何某某，女，1978年**月**日出生，身份證號碼3307241978********?，漢族，初中文化程度，住浙江省東陽市**街道**區(qū)**號。因涉嫌拒不執(zhí)行判決、裁定罪被東陽市公安局刑事拘留，同年8月27日被變更強制措施為取保候審；

被告人黃某某，女，1968年**月**日出生，身份證號碼3307241968********，漢族，中專文化程度，住浙江省東陽市**街道**幢**號。因涉嫌虛假訴訟罪，于2018年8月4日被東陽市公安局刑事拘留，同年8月24日被變更強制措施為取保候審。

本案由東陽市公安局偵查終結，以被告人孫某某、何某某涉嫌虛假訴訟罪、拒不執(zhí)行判決裁定罪，被告人黃某某涉嫌虛假訴訟罪，于2018年10月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人。本院于2018年12月10日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2019年1月10日補查重報。本院于2018年11月29日延長審查起訴期限。

經依法審查查明：

（一）拒不執(zhí)行判決、裁定的事實

2016年4月份，杜某某因與被告人孫某某、何某某夫婦存在經濟糾紛，向東陽市人民法院提起民事訴訟，要求孫某某、何某某償還借款人民幣470萬元（以下均指人民幣）及利息。東陽市人民法院于2016年12月作出民事判決，判決孫某某、何某某歸還杜某某470萬元及利息。杜某某于2017年4月份向東陽市人民法院申請強制執(zhí)行，東陽市人民法院立案執(zhí)行，決定對被告人孫某某、何某某位于東陽市江北街道月亮灣C區(qū)17號房產、東陽市濱江花園1幢1單元8C室房產進行拍賣。后被告人孫某某、何某某采用轉移財產、隱匿財產等多種方式拒不執(zhí)行法院的判決，具體事實如下：

2016年開始，被告人孫某某、何某某夫妻為逃避法院執(zhí)行，一直使用徐某某、胡某某名下的銀行卡，三張銀行卡現金支出均超過5萬元；案發(fā)時胡某某銀行卡中尚有余額47.8987萬元，該筆款項已被扣押。

被告人孫某某、何某某為了逃避債務，在2016年5月4日將兩夫妻名下的東陽市隆興房地產營銷有限公司過戶給胡某某夫妻名下代持，實際控制人仍屬于孫某某夫妻；在2016年8月31日將河南炬榮置業(yè)有限公司中孫某某持有的55%股份轉給沈某某代持，實際控制人仍屬于孫某某。在法院立案執(zhí)行后，被告人孫某某、何某某未如實申報該事實，繼續(xù)隱匿財產。

（二）虛假訴訟的事實

2017年5月8日被告人孫某某、何某某伙同被告人黃某某，通過偽造房屋買賣合同，虛構兩人名下位于東陽市江北街道月亮灣C區(qū)17號房產已經在2016年3月份賣給黃某某的事實，由被告人黃某某向東陽市人民法院提出執(zhí)行異議，后被告人黃某某因害怕該造假事實暴露而自行撤回申請，2017年6月29日東陽市人民法院裁定準許黃某某撤回異議申請。

2017年7月，被告人孫某某、何某某又找被告人黃某某協(xié)商，虛構被告人孫某某、何某某向被告人黃某某借款420元未還的事實，偽造三張借條。2017年7月18日，被告人黃某某以該三張借條向東陽市人民法院提起民事訴訟，東陽市人民法院于同年7月26日作出調解，根據調解協(xié)議由孫某某、何某某歸還黃某某420萬元及利息。2017年10月26日，被告人孫某某、何某某位于月亮灣小區(qū)的房產被拍賣，被告人黃某某作為債權人參與執(zhí)行款分配，并于2018年1月5日分配得執(zhí)行款人民幣70.812萬元。被告人黃某某在分配得執(zhí)行款后在2018年1月份將該執(zhí)行款中的65萬元返還給被告人孫某某、何某某，并將剩余款項陸續(xù)通過微信、現金等方式返還給被告人何某某。

2018年8月23日，被告人孫某某、何某某、黃某某被公安機關抓獲歸案。歸案后，被告人黃某某賠償杜某某60萬元，被告人何某某已歸還杜某某52萬元。?

認定上述事實的證據如下：

1.銀行明細、人民法院判決書、裁定書、民事起訴狀、借條、民事調解書、收條、戶籍證明、抓獲經過等書證；

2.證人杜某某、胡某某、沈某某、繆某某的證言；

3.被告人孫某某、何某某、黃某某的供述和辯解；

4.鑒定意見書；

5.檢查筆錄。

本院認為，被告人孫某某、何某某、黃某某惡意串通，捏造事實提起民事訴訟，妨害司法秩序；被告人孫某某、何某某對人民法院的判決、裁定有能力執(zhí)行而拒不執(zhí)行，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零七條之一第一款、第三百一十三條，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以虛假訴訟罪、拒不執(zhí)行、判決裁定罪追究其刑事責任。三被告人所實施的犯罪系共同犯罪，被告人孫某某、何某某一人犯兩罪，應當數罪并罰，同時適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第六十九條之規(guī)定。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

東陽市人民法院

檢察員：蔡向萍

2019年1月30日

附：

????1.被告人孫某某現羈押于東陽市看守所；被告人何某某（聯(lián)系電話137*******）、黃某某（聯(lián)系電話138********）現被取保候審于家中。?

2.案卷材料和證據5冊。