上海市長寧區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬長檢一部刑訴〔2020〕1312號

被告人孫某某，女，1990年**月**日生，公民身份號碼：3101131990********，漢族，大專文化，無業(yè)，住本市寶山區(qū)**村**號**室。

被告人任某某，女，1987年**月**日生，公民身份號碼：3101131987********，漢族，大學(xué)文化，無業(yè)，戶籍在**路**弄**號**室，暫住本市**路**弄**號**室。2018年12月3日因犯開設(shè)賭場罪被上海市長寧區(qū)人法院判處有期徒刑八個月緩刑一年。緩刑考驗期至2019年12月3日。

兩名被告人于2020年4月7日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪被上海市公安局長寧分局刑事拘留，同年4月10日延長拘留期限至三十日，同年5月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)，由上海市公安局長寧分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局長寧分局偵查終結(jié)，以被告人孫某某、任某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年7月6日向本院移送起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護人以及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了兩名被告人以及值班律師的意見，審查了全部案件材料。兩名被告人對本案同意適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年12月底，為非法牟利，被告人孫某某、任某某明知他人可能利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪活動，仍受孫的男友謝某某（另案處理）指使，分別將專門申請辦理的銀行卡出借給謝某某用于支付結(jié)算幫助，具體分述如下：

1．2019年12月底，被告人孫某某將一張重新辦理的農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號為：62284800392********）出借給謝某某。2020年1月至3月，該銀行卡內(nèi)資金結(jié)算共計人民幣33萬余元（以下均為“人民幣”），其中被害人權(quán)某某在網(wǎng)絡(luò)詐騙中被騙金額的9999元匯入到該賬戶后匯出。

2．2020年1月起，被告人任某某將一張由其母親蘇某某辦理的一張郵政儲蓄卡（卡號為：62179929000********）出借給謝天，并通過被告人孫某某微信轉(zhuǎn)賬每月收取人民幣5000元的高額回報，共計違法所得10800元。2020年1月至3月，該銀行卡內(nèi)資金結(jié)算共計200萬余元，其中被害人周某某、許某某在網(wǎng)絡(luò)詐騙中的部分資金5199.97元、199.97元先后轉(zhuǎn)入該賬戶后匯出。

2020年4月7日，兩名被告人分別在居住地被公安機關(guān)抓獲。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1．被害人權(quán)某某、周某某、許某某的陳述證實，2019年10月至2020年2月間，三名被害人分別遭網(wǎng)絡(luò)詐騙，其中部分資金于2020年1月至2月期間分別匯入戶名為孫某某的卡號為62284800392********農(nóng)業(yè)銀行卡以及戶名為蘇某某的卡號為62179929000********的郵政儲蓄卡內(nèi)。

2．微信轉(zhuǎn)賬記錄、兩名被告人的供述、證人蘇某某的證言證實，2020年1月，被告人任某某將一張由其母親蘇某某辦理的一張郵政儲蓄卡出借給謝某某，并通過被告人孫某某微信轉(zhuǎn)賬每月收取人民幣5000元的高額回報，共計違法所得10800元。

3．兩名被告人的供述、郵政儲蓄銀行、農(nóng)業(yè)銀行交易明細證實，兩名被告人均明知他人可能利用銀行卡在信息網(wǎng)絡(luò)上實施犯罪活動，仍將重新辦理的銀行卡出借給謝某某使用。2020年1月，被告人孫某某出借的農(nóng)業(yè)銀行卡內(nèi)資金結(jié)算共計33萬余元，其中被害人權(quán)某某在網(wǎng)絡(luò)詐騙中被騙金額的9999元匯入到該賬戶后匯出。被告人任某某出借的儲蓄銀行卡內(nèi)資金結(jié)算共計200萬余元，被害人周某某、許某某在網(wǎng)絡(luò)詐騙中的部分資金5199.97元、199.97元先后轉(zhuǎn)入該賬戶后匯出。

4．公安機關(guān)出具的案發(fā)經(jīng)過證實，兩名被告人被抓獲的情況。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控的事實。兩名被告人對指控的犯罪和證據(jù)均無異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，兩名被告人為信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動提供支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究刑事責(zé)任。兩名被告人認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。本案部分犯罪系共同犯罪，應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款。兩名被告人到案后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，系坦白，可以從輕處罰。建議分別判處被告人孫某某、任某某有期徒刑六個月并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市長寧區(qū)人民法院

檢察官：謝玨

2020年7月22日

附：

1.被告人孫某某、任某某現(xiàn)羈押于本市長寧區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)四冊。

3.《適用簡易程序建議書》一份、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》兩份。

4.相關(guān)法律條文。

附：相關(guān)法律條文

《中華人民共和國刑法》

第二百八十七條之二　明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。
　　單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照第一款的規(guī)定處罰。
　　有前兩款行為，同時構(gòu)成其他犯罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。
第二十五條第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第六十七條第三款犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰;因其如實供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條　犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。__?