浙江省金華市婺城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

婺檢一部刑訴〔2020〕804號

被告人李某某，男，1988年**月**日出生，公民身份號碼3411261988********，漢族，大專文化，無業(yè)，群眾，戶籍所在地安徽省滁州市鳳陽縣，住安徽省鳳陽縣**鎮(zhèn)**社區(qū)**號。因涉嫌詐騙罪于2020年1月8日被金華市公安局江南分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，同年1月20日被依法逮捕。

被告人喬某某，男，1992年**月**日出生，公民身份號碼3426221992********，漢族，初中文化，農(nóng)民，群眾，戶籍所在地安徽省合肥市廬江縣，住**鎮(zhèn)**村**村民組。因涉嫌詐騙罪于2020年1月6日被金華市公安局江南分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，同年1月20日被依法逮捕。

被告人孫某某，女，1998年**月**日出生，公民身份證號碼3403211998********，漢族，初中文化，農(nóng)民，群眾，戶籍所在地安徽省蚌埠市懷遠縣，住**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪于2020年1月8日被金華市公安局江南分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，同年1月20日被依法逮捕。

被告人張某甲，男，1992年**月**日出生，公民身份號碼3424251992********，漢族，初中文化，農(nóng)民，群眾，戶籍所在地安徽省六安市舒城縣，住**鎮(zhèn)**村**村民組。。因涉嫌詐騙罪于2020年1月6日被金華市公安局江南分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，同年1月20日被依法逮捕。

????本案由金華市公安局江南分局偵查終結(jié)，以被告人李某某、喬某某、孫某某、張某甲涉嫌詐騙罪，于2020年3月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。案經(jīng)退回公安機關補充偵查和依法延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

?2017年2月至2019年5月，鄧某某（另案處理）在安徽省合肥市組建安徽結(jié)果貿(mào)易有限公司，由其本人或公司經(jīng)理培訓并指導公司業(yè)務，并聘用張某乙、魯代某某（另案處理）等人負責財務、業(yè)務員招聘等行政事務。該公司業(yè)務員分三個“戰(zhàn)隊”，分別系邢某某（另案處理）擔任經(jīng)理的“雄鷹隊”、丁某某（另案處理）擔任經(jīng)理的“戰(zhàn)狼隊”、王某某（另案處理）擔任經(jīng)理的“沖鋒隊”，每個“戰(zhàn)隊”各自下設主管人員及普通業(yè)務員?，F(xiàn)查明曾在該公司任職業(yè)務員的有216名。被告人喬某某、孫某某、李某某、張某甲均為“戰(zhàn)狼隊”業(yè)務員。

該詐騙團伙采用虛假網(wǎng)戀交友的方式實施詐騙，具體先通過交友軟件等各種途徑使用公司派發(fā)的微信賬號添加男性好友，虛構開服裝店的“鄧某某”、“張倩文”等單身青年女性身份使用公司統(tǒng)一話術文本，與男性好友曖昧聊天，逐漸培養(yǎng)篩選出誤以為雙方為男女朋友關系的被害人。隨后以“過生日”、“定情信物”等各種名義讓被害人表達愛意，要求被害人直接轉(zhuǎn)賬現(xiàn)金購買名牌禮物。業(yè)務員收到被害人轉(zhuǎn)賬的錢款后，假稱要回禮，并發(fā)給被害人提前準備好的正在買禮物的圖片、視頻以及經(jīng)理、主管制作好的假微信付款憑證，使被害人信以為真。后再由張某乙、魯代某某、鄧某某等人將鄧某某采購的假冒奢侈品寄給被害人作為回禮，以便進一步獲取被害人信任，繼續(xù)騙取錢財。被害人提出要語音或視頻時，男性業(yè)務員便會讓同組的女性業(yè)務員或鄧某某、張倩文進行回復。在騙取被害人財產(chǎn)后，經(jīng)理、主管將全部詐騙所得轉(zhuǎn)至鄧某某賬戶，并逐一對業(yè)務員的詐騙所得進行登記，作為個人發(fā)放提成的依據(jù)。經(jīng)審計，該公司詐騙數(shù)額為15591931.99元。本案被害人人數(shù)至少數(shù)百人，其中有位于金華市婺城區(qū)的被害人陳世兵和金某某。本案被告人的犯罪事實如下：

被告人李某某系“戰(zhàn)狼隊”業(yè)務員，?2016年下半年加入公司，2018年10月離職，所在戰(zhàn)隊詐騙總數(shù)額為4989208元，其中個人直接實施詐騙數(shù)額235327元,個人獲利100000余某某。

被告人孫某某系“戰(zhàn)狼隊”業(yè)務員，?2018年3月加入公司，2019年1月離職，所在戰(zhàn)隊詐騙總數(shù)額為3001602元，其中個人直接實施詐騙數(shù)額166120元，個人獲利約50000元。

被告人喬某某系“戰(zhàn)狼隊”業(yè)務員，?2017年6月加入公司2018年1月離職，所在戰(zhàn)隊詐騙總數(shù)額為2287547元，其中個人直接實施詐騙數(shù)額261154元，個人獲利約60000元。

被告人張某甲系“戰(zhàn)狼隊”業(yè)務員，?2018年3月加入公司，2018年8月離職，所在戰(zhàn)隊詐騙總數(shù)額為1899623元，其中個人直接實施詐騙數(shù)額33638元，個人獲利約20000元。

2020年1月6日，被告人張某甲、喬某某在安徽省合肥市被公安機關傳喚歸案；2020年1月8日，被告人孫某某、李某某分別在安徽省懷遠縣和鳳陽縣被公安機關傳喚歸案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍資料、歸案經(jīng)過、情況說明、接受證據(jù)清單、微信轉(zhuǎn)賬記錄、微信聊天記錄、銀行轉(zhuǎn)帳記錄、張倩文身份證照片；

2.鑒定意見:?審計鑒定檢驗報告書、補充審計報告、商品鑒定報告;

3.現(xiàn)場勘查、扣押、辨認等筆錄：電子證物檢查工作記錄、檢查筆錄；

4.視聽資料：電子數(shù)據(jù)光盤；

5.證人證言：陸某某、茆某某、丁某某、魯代某某和張某乙的證言；

6.被害人的陳述：張某丙、劉某某、褚某某冠群、邵某某和呂某某董的陳述；

7.被告人的某某與辯解：李某某、喬某某、孫某某和張某甲的某某與辯解。

????本院認為，被告人李某某、孫某某、喬某某、張某甲以非法占有為目的，伙同他人利用互聯(lián)網(wǎng)，虛構事實、隱瞞真相，以虛假網(wǎng)戀交友的方式實施詐騙，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪罪追究其刑事責任。系共同犯罪，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條之規(guī)定。均系從犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定。均系坦白，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

金華市婺城區(qū)人民法院

????檢察員：張濤

???2020年6月10日

附：

1、被告人李某某、喬某某、孫某某、張某甲現(xiàn)羈押于金華市看守所。

2、公安卷三冊，檢察卷一冊。