大慶市龍某某人民檢察院

起?訴?書

慶龍檢訴刑訴〔2020〕23號

被告人孫某某，男，1973年**月**日出生，公民身份號碼2323011973********，漢族，初中文化，無業(yè)，住黑龍江省大慶市龍某某**號樓**單元**室（戶籍所在地：黑龍江省綏化市北林區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號）。2018年10月25日因涉嫌非法吸收公眾存款被大慶市公安局臥里屯分局刑事拘留，2018年11月23日變更為取保候?qū)彛?019年9月23日變更為刑事拘留，2019年10月29日經(jīng)本院以非法吸收公眾存款罪批準(zhǔn)逮捕，同日由大慶市公安局臥里屯分局執(zhí)行。

本案由大慶市公安局臥里屯分局偵查終結(jié)，以被告人孫某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月27日向本院移送審查起訴，本院受理后，于2019年12月28日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年1月27日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年2月27日補(bǔ)充偵查完畢移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2017年4月至2018年4月，被告人孫某某在擔(dān)任沈陽市**商貿(mào)有限公司大慶市**號店（后改名為*甲商城）店長期間，以大慶市龍某某**保健食品商店為幌子，按照上級公司的指示，以投資返利高額回報(bào)為誘餌，通過組織投資人外出旅游、參與宣講會(huì)、會(huì)員介紹、口口相傳等方式進(jìn)行宣傳，向社會(huì)不特定人員吳某某、沈某某等134人吸收存款共計(jì)人民幣19,500,780元。被告人孫某某將吸收的存款通過其銀行卡轉(zhuǎn)給上級沈陽市**商貿(mào)有限公司哈爾濱分公司，共計(jì)人民幣?15,784,742元，上級公司再通過孫某某向投資人返款共計(jì)人民幣16,929,960元。

2018年10月25日，公安機(jī)關(guān)在大慶市龍某某將被告人孫某某抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證抓獲經(jīng)過、發(fā)破案經(jīng)過、戶籍證明及現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)、非黨員證明、大慶市龍某某**保健食品商店檔案、**對賬單、*乙商城會(huì)員章程、*甲商城會(huì)員章程、收據(jù)、**禮品兌換券賬本、協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書、孫某某農(nóng)業(yè)銀行賬戶交易明細(xì)、于某某建設(shè)銀行交易明細(xì)、陳某某建設(shè)銀行交易明細(xì)；

2.證人李某甲、李某乙、黃某甲、黃某乙、于某某、陳某某、趙某某、王某某的證言；

3.被害人吳某某、沈某某、陶某某等人的陳述；

4.被告人孫某某的供述和辯解；

5.大慶誠恒信強(qiáng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具的誠恒信強(qiáng)[2020]會(huì)司鑒字1號司法鑒定意見書。

本院認(rèn)為，被告人孫某某未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，擾亂金融秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此???致

大慶市龍某某人民法院?

檢?察?官：劉佰東

檢?察?官：譚海軍

2020年3月27日

附：

1.被告人孫某某現(xiàn)羈押于大慶市第二看守所；

2.卷宗及證據(jù)材料41冊。