福建省福鼎市人民檢察院

起?訴?書

鼎檢一部刑訴〔2020〕124號

被告人孫某某，男，1981年**月**日出生，公民身份號碼3522241981********，漢族，初中肄業(yè)，無職業(yè)，戶籍在福鼎市**鄉(xiāng)**村**號，住福鼎市**街**棟**單元**室。因涉嫌敲詐勒索罪于2019年9月3日被福鼎市公安局刑事拘留，2019年9月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由福鼎市公安局執(zhí)行逮捕，同年11月27日經(jīng)寧德市人民檢察院批準(zhǔn)，延長偵查羈押期限一個(gè)月。

辯護(hù)人林灝，福建瑞佑律師事務(wù)所律師。

被告人劉貽河，男，1994年**月**日出生，公民身份號碼4417811994********，漢族，大專文化，務(wù)工，戶籍在廣東省**市**鎮(zhèn)**村委**村**號，住福鼎市**街道**棟**梯**室。因涉嫌敲詐勒索罪于2019年8月30日被福鼎市公安局刑事拘留，2019年9月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由福鼎市公安局執(zhí)行逮捕，同年11月27日經(jīng)寧德市人民檢察院批準(zhǔn)，延長偵查羈押期限一個(gè)月。

被告人殷興泉，男，1991年**月**日出生，公民身份號碼3303271991********，漢族，初中文化，務(wù)工，戶籍在浙江省蒼南縣**鎮(zhèn)**村**號鐵場，住福鼎市**街道**棟**梯**室。因涉嫌敲詐勒索罪于2019年8月30日被福鼎市公安局刑事拘留，2019年9月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由福鼎市公安局執(zhí)行逮捕，同年11月27日經(jīng)寧德市人民檢察院批準(zhǔn)，延長偵查羈押期限一個(gè)月。

被告人陳華，男，1992年**月**日出生，公民身份號碼3303271992********，漢族，文盲，務(wù)工，戶籍在浙江省蒼南縣**鎮(zhèn)**村**號，住福鼎市**街道**棟**梯**室。因犯尋釁滋事罪于2015年7月17日被浙江省蒼南縣人民法院判處有期徒刑二年四個(gè)月，2017年1月24日刑滿釋放。因涉嫌敲詐勒索罪于2019年8月30日被福鼎市公安局刑事拘留，2019年9月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由福鼎市公安局執(zhí)行逮捕，同年11月27日經(jīng)寧德市人民檢察院批準(zhǔn)，延長偵查羈押期限一個(gè)月。

被告人黃和義，男，1986年**月**日出生，公民身份號碼3303271986********，漢族，初中文化，務(wù)工，戶籍在浙江省蒼南縣**鎮(zhèn)**村**號，住福鼎市**街道**棟**梯**室。因涉嫌敲詐勒索罪于2019年8月30日被福鼎市公安局刑事拘留，2019年9月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由福鼎市公安局執(zhí)行逮捕，同年11月27日經(jīng)寧德市人民檢察院批準(zhǔn)，延長偵查羈押期限一個(gè)月。

本案由福鼎市公安局偵查終結(jié)，以被告人孫某某、劉貽河、殷興泉、陳華、黃和義涉嫌敲詐勒索罪，于2019年12月31日向本院移送審查起訴。本院受理后已于2020年1月3日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，于同日亦告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年2月14日退回福鼎市公安局補(bǔ)充偵查，福鼎市公安局于同年3月13日補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。本院先后于2020年2月1日、2020年4月14日延長本案審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

2018年12月至2019年7月間，被告人孫某某先后出資成立無經(jīng)營放貸資質(zhì)的廣州**有限公司和廣州**有限公司（以下簡稱“**公司”、“**公司”），購置“**利”、“**花”應(yīng)用程序和電腦、手機(jī)等工具，陸續(xù)招募被告人劉貽河、黃和義、殷興泉以及張某某、闕某某（均另案處理）等人為公司工作人員，從事非法網(wǎng)絡(luò)放貸業(yè)務(wù)；2019年7月底至同年8月29日間，被告人孫某某為獲取更大利益，投資入股徐某某、戴某某等人（均另案處理）經(jīng)營的無經(jīng)營放貸資質(zhì)的瑞安市**有限公司（以下簡稱“**公司”），雙方合議由孫某某提供工作人員，徐某某等人提供“**微網(wǎng)”應(yīng)用程序等，而后被告人孫某某將被告人劉貽河、黃和義、殷興泉、張某某，另還招募被告人陳華加入該公司繼續(xù)從事非法網(wǎng)絡(luò)放貸業(yè)務(wù)。2018年12月至2019年8月29日間，被告人劉貽河和闕某某主要負(fù)責(zé)放款審核及客服工作、黃和義負(fù)責(zé)客服工作、殷興泉和陳華負(fù)責(zé)逾期催收工作，張某某主要負(fù)責(zé)風(fēng)控審核及財(cái)務(wù)管理等工作，孫某某負(fù)責(zé)**公司、**公司整體管理和**公司現(xiàn)場及人員管理等。

被告人孫某某等人先將“**利”、“**花”、“**微網(wǎng)”應(yīng)用程序放置于“**牛?！钡荣J超平臺上以“低利息、無抵押”等廣告進(jìn)行推廣，誘使被害人點(diǎn)擊鏈接下載并注冊，利用被害人急于借款的心理，要求被害人填寫身份證號碼、手機(jī)號碼、銀行賬戶等個(gè)人信息、提供本人照片，并通過向被害人索要手機(jī)服務(wù)密碼、驗(yàn)證碼獲取被害人通某某聯(lián)系人，為后續(xù)“軟暴力”催收做準(zhǔn)備，隨后以人工或自動(dòng)審核的方式對被害人還款能力等方面進(jìn)行審核以決定是否放款，決定放款后，被害人須在應(yīng)用程序上簽訂虛假借款金額、利息的電子“借款”協(xié)議，而后在預(yù)先扣除30%至35%的高額利息后，被告人等人才將剩余款額（實(shí)際借款額）支付給被害人，借款周期為6至8天。借期屆滿時(shí)，客服人員會通過電話、短信等方式要求被害人按照電子“借款”協(xié)議金額償還本金，被害人逾期未還的，催收人員則根據(jù)前期收集的被害人手機(jī)號碼、通訊錄聯(lián)系人、照片等個(gè)人信息，通過電話、短信、微信轟炸、辱罵、威脅、恐嚇、發(fā)送附有被害人照片的侮辱圖片等方式，對被害人及其親友、同事進(jìn)行滋擾威脅、施壓索債，迫使被害人支付高額“利息”、“逾期費(fèi)”、“展期費(fèi)”等。各被告人在實(shí)施犯罪過程中分工明確、互相配合，逐步形成以被告人孫某某等人為首，被告人劉貽河、殷興泉等人為較為固定成員的惡勢力犯罪集團(tuán)，共同實(shí)施犯罪活動(dòng)，擾亂經(jīng)濟(jì)、社會生活秩序，造成較為惡劣的社會影響。

2018年12月至2019年8月29日間，該團(tuán)伙在三個(gè)應(yīng)用程序通過上述方式累計(jì)放款人民幣（幣種下同）8971689元、收款12423901元、從中非法獲利3452212元。其中，被告人劉貽河于2019年1月4日至同年8月29日參與期間該團(tuán)伙共非法獲利3452212元；被告人殷興泉于2019年5月15日至同年8月29日參與期間該團(tuán)伙共非法獲利2894801元；被告人黃和義于2018年12月30日至2019年1月26日、同年7月26日至同年8月29日參與期間該團(tuán)伙共非法獲利1009133元；被告人陳華于2019年7月30日至同年8月29日參與期間該團(tuán)伙共非法獲利638428元。

2019年8月29日，福鼎市公安局民警對該團(tuán)伙位于本市**街道**棟**室的辦公地點(diǎn)進(jìn)行檢查，現(xiàn)場抓獲被告人劉貽河、黃和義、殷興泉、陳華，并查獲手機(jī)、電腦、筆記本若干。同年9月3日，被告人孫某某在本市**街道**棟**室被抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.福鼎市公安局現(xiàn)場查扣的手機(jī)、電腦等物；

2.福鼎市公安局出具的破案經(jīng)過、扣押決定書、扣押清單、查封決定書、調(diào)取的五名被告人戶籍證明、浙江省蒼南縣人民法院刑事判決書、罪犯檔案資料、公司登記情況、鐵路、民航車票情況、福鼎市不動(dòng)產(chǎn)登記查詢證明等書證；

3.證人張某甲、邱某某、林某某等人證言；

4.被害人李某甲、賴某甲、王某某、關(guān)某某、李某乙、張某乙、朱某某、賴某乙、李某丙等人陳述；

5.被告人孫某某、劉貽河、殷興泉、黃和義、陳華、同案人張某某供述和辯解；

6.福建銳眼司法鑒定所司鑒〔2019〕數(shù)鑒字第220、43號司法鑒定意見書；

7.福鼎市公安局制作的搜查筆錄及現(xiàn)場照片、現(xiàn)場勘查筆錄、電子檢查筆錄、提取筆錄、被告人孫某某辨認(rèn)筆錄等；

8.福鼎市公安局從查扣的手機(jī)、電腦上拍攝的微信、短信聊天記錄、被害人提供的銀行轉(zhuǎn)賬、微信、支付寶、借款A(yù)PP轉(zhuǎn)賬記錄、微信及短信聊天記錄、廣州和利寶支付科技有限公司出具的交易記錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人劉貽河、殷興泉、陳華、黃和義對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人孫某某、劉貽河、殷興泉、陳華、黃和義伙同他人，以非法占有為目的，采用“軟暴力”手段強(qiáng)行索取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其等人行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十四條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究其等人刑事責(zé)任。被告人孫某某等人為共同實(shí)施犯罪而組成較為固定的犯罪組織，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第二款之規(guī)定，是犯罪集團(tuán)；被告人孫某某系組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)的首要分子，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第三款之規(guī)定，應(yīng)按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰；被告人劉貽河、殷興泉、陳華、黃和義在共同犯罪中起輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人陳華曾因故意犯罪被判處有期徒刑，在刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款之規(guī)定，是累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人劉貽河、殷興泉、陳華、黃和義認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理；且四被告人到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，是坦白，可以從輕處罰。建議判處被告人劉貽河、殷興泉有期徒刑三年三個(gè)月至三年六個(gè)月，并處罰金；判處被告人陳華有期徒刑三年至三年三個(gè)月，并處罰金；判處黃和義有期徒刑三年至三年二個(gè)月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

福建省福鼎市人民法院

檢察員：阮彩鈴

2020年4月27日

附：

1.被告人孫某某、劉貽河、殷興泉、陳華、黃和義現(xiàn)羈押于福鼎市看守所；

2.隨案移送本案卷宗十五冊、光盤八份、硬盤、手機(jī)、電腦若干；

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書四份。