江蘇省睢寧縣人民檢察院

起?訴?書

睢檢一部刑訴〔2020〕297號

被告人孫某,男,漢族,1967年**月**日出生,身份證號碼3203241967********,初中文化,住江蘇省徐州市睢寧縣**鎮(zhèn)**巷。被告人孫某因涉嫌詐騙罪，于2019年10月27日被睢寧縣公安局刑事拘留，同年10月28日被徐州市銅山區(qū)公安局監(jiān)視居住，同年2019年12月27日被睢寧縣公安局刑事拘留。2020年1月21日經(jīng)本院批準逮捕，當(dāng)日由睢寧縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人卞金某，男，1982年**月**日出生，身份證號碼3203241982********，漢族，高中文化，無業(yè)，住江蘇省睢寧縣**街道**社區(qū)。被告人卞金某曾因犯故意傷害罪、聚眾斗毆罪，于2007年11月6日被睢寧縣人民法院判處有期徒刑二年九個月。被告人卞金某因涉嫌詐騙罪，于2019年10月29日被徐州市銅山區(qū)公安局刑事拘留，同年10月30日被徐州市銅山區(qū)公安局監(jiān)視居住，同年12月26日被睢寧縣公安局刑事拘留。2020年1月18日，本院以被告人卞金某涉嫌尋釁滋事罪對其批準逮捕，次日由睢寧縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人龐磊,男,漢族,初中文化,1967年**月**日出生,身份證號碼3203241967********,無業(yè)，住上海市嘉定區(qū)**路。被告人龐磊因涉嫌詐騙罪，于2019年12月13日被徐州市銅山區(qū)公安局刑事拘留，同年12月14日被徐州市銅山區(qū)公安局監(jiān)視居住，同年12月29日被睢寧縣公安局刑事拘留。2020年1月23日經(jīng)本院批準逮捕，當(dāng)日由睢寧縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人曹東亞,男,漢族,1965年**月**日出生,身份證號碼3203241965********,初中文化,住江蘇省徐州市睢寧縣**鎮(zhèn)**村**組。被告人曹東亞因涉嫌詐騙罪，于2019年12月6日被徐州市銅山區(qū)公安局刑事拘留，同年12月7日被徐州市銅山區(qū)公安局監(jiān)視居住，同年12月23日被睢寧縣公安局刑事拘留。2020年1月21日經(jīng)本院批準逮捕，當(dāng)日由睢寧縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人周某甲,男,漢族,1984年**月**日出生,身份證號碼3203241984********,初中文化,住江蘇省徐州市睢寧縣**鎮(zhèn)**村**巷。被告人周某甲因涉嫌詐騙罪，于2019年12月10日被徐州市銅山區(qū)公安局刑事拘留，同年12月11日被徐州市銅山區(qū)公安局監(jiān)視居住，同年12月22日被睢寧縣公安局刑事拘留。2020年1月21日經(jīng)本院批準逮捕，當(dāng)日由睢寧縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由睢寧縣公安局偵查終結(jié)，以被告人卞金某涉嫌詐騙罪、尋釁滋事罪，被告人孫某、龐磊、曹東亞、周某甲涉嫌詐騙罪，于2020年6月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知各被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的后果，依法訊問了各被告人，聽取了各被告人及辯護人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。因案件取證困難且案情重大復(fù)雜，江蘇省徐州市人民檢察院于2020年3月12日依法決定延長偵查羈押期限一個月；江蘇省人民檢察院于2020年4月17日依法決定延長偵查羈押期限二個月。

經(jīng)依法審查查明：

一、尋釁滋事

2017年6月20日,在睢寧縣**小區(qū)內(nèi),卞金某司機朱某甲與龔某某因停車問題發(fā)生糾紛,后經(jīng)公安機關(guān)調(diào)解完結(jié)。后被告人卞金某為逞強好勝,聯(lián)系犯罪嫌疑人邱某甲、張某某、孫某甲對龔某某實施毆打。2017年7月1日23時52分，犯罪嫌疑人張某某與孫某甲攜帶木棍、身著迷彩服佩戴鴨舌帽、口罩、手套并身披雨衣蹲守在**鎮(zhèn)**小區(qū)北門院內(nèi)。7月2日0時15分，龔某某駕駛車輛從西花園小區(qū)北門進入后，犯罪嫌疑人張某某與孫某甲遂持木棍毆打龔某某，致龔某某門牙缺失一顆、右腿髕骨骨折、雙側(cè)第10后肋骨骨折。0時25分許，犯罪嫌疑人張某某與孫某甲從**小區(qū)向西逃跑至蘇源北路，乘坐犯罪嫌疑人邱某甲駕駛的蘇CQ****號轎車逃離現(xiàn)場。經(jīng)鑒定，龔某某兩處骨折均構(gòu)成輕傷二級。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.前科劣跡證明等書證；

2.證人王某甲等人證言；

3.被害人龔某某陳述；

4.被告人卞金某及另案處理的犯罪嫌疑人張某某、孫某甲供述與辯解；

5.蘇CQ****號轎車監(jiān)控軌跡、**小區(qū)監(jiān)控視頻等。

二、詐騙

2016年1月至2018年4月間，被告人卞金某、孫某、曹東亞、龐磊、周某甲及犯罪嫌疑人韓某甲、胡某某、仲某某、孫某乙、龐磊、王某乙、劉某甲、吳某某（均另案處理）等人為非法獲利，相互交叉結(jié)伙，設(shè)計賭局圈套，通過使用控制牌局輸贏的假賭局方式實施詐騙十四起，騙取他人財物共計價值人民幣2820余萬元。被告人孫某參與其中六起，詐騙他人財物共計價值人民幣1655余萬元；被告人卞金某參與其中七起，詐騙他人財物共計價值人民幣1240余萬元；被告人龐磊參與其中三起，詐騙他人財物共計價值人民幣332余萬元；被告人曹東亞參與其中兩起，詐騙他人財物共計價值人民幣130萬；被告人周某甲參與其中一起，詐騙他人財物共計價值人民幣20萬元。具體分述如下：

1.2016年年初，被告人卞金某、龐磊與犯罪嫌疑人韓某甲、胡某某、仲某某等人共謀設(shè)計賭局圈套，以打假牌的方式詐騙王某丙財物。后上述人員在安徽省與南京市交界處一農(nóng)家樂內(nèi)，以控制牌局輸贏的方式，詐騙王某丙220萬。

2.2017年，被告人孫某與犯罪嫌疑人韓某甲、劉某甲、王某乙、孫某乙、吳某某等人共謀設(shè)計賭局圈套，以打假牌的方式騙詐騙邱某乙、王某丙財物。待邱某乙與王某丙被引誘確定參賭后，犯罪嫌疑人吳某某聯(lián)系被告人曹東亞、周某甲充當(dāng)假賭客及遙控骰子控制賭博輸贏。后上述人員在江蘇省宿遷市一居民房內(nèi)以使用控制牌局輸贏的方式，詐騙邱某乙20萬。該起詐騙結(jié)束后，被告人曹東亞、周某甲返回睢寧，其他人員將邱某乙、王某丙引誘至上海市一商務(wù)樓，再次以控制牌局輸贏的方式，詐騙邱某乙190萬，詐騙王某丙100萬。

3.2016年年初，被告人龐磊與犯罪嫌疑人韓某甲、胡某某、孫某乙、劉某甲等人共謀設(shè)計賭局圈套，以打假牌的方式詐騙王某丙財物。后上述人員在江蘇省蘇州市一游船上，以控制牌局輸贏的方式，詐騙王某丙100萬。在該起詐騙過程中，被告人仲某某落水，王某丙將其救起。

4.2016年上半年的一天，犯罪嫌疑人韓某甲、孫某乙、劉某甲、吳某某等人在上海先以打假牌的方式對王某丙實施詐騙。被告人卞金某與犯罪嫌疑人胡某某得知后，為非法獲利趕至上海。后被告人卞金某給付韓某甲30萬元，韓某甲等人退出，將假賭場交由被告人卞金某及犯罪嫌疑人胡某某繼續(xù)使用。被告人卞金某與犯罪嫌疑人胡某某通過該假賭場，以控制牌局輸贏的方式，詐騙王某丙200萬。

5.2016年下半年，被告人卞金某與犯罪嫌疑人韓某甲、孫某乙、劉某甲、朱某甲、周某乙、王某乙等人共謀設(shè)計賭局圈套，以打假牌的方式詐騙陳某某財物。后上述人員在江蘇省南京市，以控制牌局輸贏的方式，詐騙陳某某255萬。事后，陳某某用其在睢寧縣龍城國際、紫金花城的三套住房轉(zhuǎn)讓給被告人卞金某，用來沖抵120萬假賭博的債務(wù)，后因陳某某識破騙局，被告人卞金某將該三套住房返還給陳某某。

6.2016年12月7日,被告人龐磊與犯罪嫌疑人韓某乙、胡某某、仲某某等人,為非法獲利，共謀設(shè)計賭局圈套，以假賭博的方式騙取劉某乙錢財。后上述人員在安徽省泗縣，以控制牌局輸贏的方式，騙取劉某乙15余萬元。

7.2017年1月份的一天,被告人卞金某、曹東亞、孫某與犯罪嫌疑人韓某甲、劉某甲等人,?為非法獲利，共謀設(shè)計賭局圈套，以假賭博的方式騙取邱某乙錢財。后上述人員在江蘇省睢寧縣**小區(qū)朱某乙辦公室內(nèi)，以控制牌局輸贏的方式，騙取邱某乙110萬元。被告人曹東亞在邱某乙到場時充當(dāng)假賭客，待邱某乙欲參賭時將正門位置讓與邱某乙，后在旁邊觀看，事后分得一萬元。

8.2017年3月份，被告人卞金某與犯罪嫌疑人劉某甲，為非法獲利，共謀設(shè)計賭局圈套，以假賭博的方式騙取王某丁錢財。后二人在犯罪嫌疑人卞金龍（另案處理）位于江蘇省睢寧縣**豪庭的家中，以控制牌局輸贏的方式，騙取王某丁30萬元

9.2017年上半年,被告人卞金某與犯罪嫌疑人胡某某、仲某某、周某乙（另案處理）等人,為非法獲利，共謀設(shè)計賭局圈套，以假賭博的方式騙取王某丙錢財。后上述人員在上海市以控制牌局輸贏的方式，騙取王某丙340萬元。

10.2017年4月19日,被告人孫某與犯罪嫌疑人韓某甲、孫某乙、劉某甲、王某乙、吳某某等人,為非法獲利，共謀設(shè)計賭局圈套，以假賭博的方式騙取王某丁錢財。后上述人員于當(dāng)天在上海市以控制牌局輸贏的方式，騙取王某丁350萬元。

11.2017年5月14日,被告人孫某與犯罪嫌疑人韓某甲、孫某乙、王某乙、吳某某等人,為非法獲利，共謀設(shè)計賭局圈套，以假賭博的方式騙取王某丁錢財。后上述人員于當(dāng)天在上海市以控制牌局輸贏的方式，騙取王某丁375萬元。

12.2017年6月8日,被告人孫某與犯罪嫌疑人韓某甲、孫某乙、王某乙、吳某某等人,為非法獲利，共謀設(shè)計賭局圈套，以假賭博的方式騙取王某丁錢財。后上述人員于當(dāng)天在上海市以控制牌局輸贏的方式，騙取王某丁280萬元。

13.2017年7月16日，被告人孫某與犯罪嫌疑人韓某甲、孫某乙、王某乙、吳某某等人,為非法獲利，共謀設(shè)計賭局圈套，以假賭博的方式騙取王某丙錢財。后上述人員于當(dāng)天在上海市以控制牌局輸贏的方式，騙取王某丙150萬元。

14.2008年4月份，被告人卞金某與犯罪嫌疑人韓某甲、胡某某、仲某某、孫某乙等人,為非法獲利，共謀設(shè)計賭局圈套，以假賭博的方式騙取陳某某、鐘某某錢財。后上述人員在江蘇省南京市以控制牌局輸贏的方式，詐騙陳某某、鐘某某105萬，后因陳某某、鐘某某二人識破騙局并報而未得逞。

2019年10月26日，被告人孫某被公安機關(guān)抓獲；2019年10月29日，被告人卞金某由緬甸警方抓獲后移交西雙版納傣族自治州公安局；2019年12月6日，被告人曹東亞被公安機關(guān)抓獲；2019年12月10日，被告人周某甲主動到公安機關(guān)投案；2019年12月13日，被告人龐磊被公安機關(guān)抓獲，上述被告人到案后經(jīng)法律教育后均如實供述了上述事實。?

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.前科劣跡證明等書證；

2.被害人王某丙、王某丁、劉某乙等人的陳述；

3.被告人卞金某、孫某、曹東亞、龐磊、周某甲及另案處理的犯罪嫌疑人韓某甲、孫某乙、胡某某、仲某某等人的供述與辯解；

4.辨認筆錄等。

本院認為，被告人卞金某隨意毆打他人，情節(jié)惡劣，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條第一款第一項，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。被告人卞金某、孫某、曹東亞、龐磊以非法占有為目的，詐騙他人財物，數(shù)額特別巨大；被告人周某甲以非法占有為目的，詐騙他人財物，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，均應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人卞金某、孫某、曹東亞、龐磊、周某甲共同故意犯罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)對共同犯罪結(jié)果承擔(dān)責(zé)任。被告人卞金某一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定，均應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省睢寧縣人民法院

檢察員：張一心

2020年7月19日

附：

????1.被告人卞金某、孫某、曹東亞、龐磊、周某甲現(xiàn)均羈押于睢寧縣看守所；

2.全部案卷材料和證據(jù)7冊1261頁。