湖北省隨州市曾都區(qū)人民檢察院

起?訴?書

鄂曾都檢刑訴〔2020〕92號

被告人孫某某，男，1968年**月**日出生，居民身份證號碼1308261968********，滿族，小學(xué)文化，務(wù)工，現(xiàn)住河北省承德市豐寧滿族自治縣**鄉(xiāng)**村**組**號。因涉嫌集資詐騙罪，于2019年8月14日被臨時羈押于山西省晉中市太谷縣派出所，同月21日被隨州市公安局曾都區(qū)分局刑事拘留；2019年9月18日，經(jīng)本院批準逮捕，次日由隨州市公安局曾都區(qū)分局執(zhí)行。

本案由隨州市公安局曾都區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人孫某某涉嫌集資詐騙罪，于2019年11月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。期間，因事實不清、證據(jù)不足，本院于2020年1月2日、2020年2月28日決定將本案退回隨州市公安局曾都區(qū)分局重新審查起訴；因案情復(fù)雜，2019年12月19日，經(jīng)依法批準，本案延長審查起訴期限15日。被告人孫某某同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年10月17日，被告人孫某某注冊成立《杭州**貿(mào)易有限公司隨州分公司》（以下簡稱**公司），辦公場所為隨州市東城**居委會**小區(qū)**幢**單元*層**號。孫某某偽造個人經(jīng)歷、職務(wù)、公司簡介、榮譽證書、獎匾，招募工作人員虛假宣傳，以欲在隨州市建衛(wèi)浴設(shè)備加工廠需要資金為由，以2%到3.3%不等的月息加分紅為誘餌，半年期限，按月付息，并通過發(fā)宣傳單、講課、贈送禮品等方式向社會上不特定群眾公開宣傳進行非法集資。除了有利息、分紅外，**公司對部分存款客戶有優(yōu)惠政策，即每存款一萬元，投資6個月優(yōu)惠100至1300元不等。期間，**公司因涉嫌虛假宣傳，被隨州市曾都區(qū)工商行政管理局行政處罰10萬元，孫某某代表該公司交罰款5萬元。2018年12月底，**公司關(guān)門，所有工作人員攜帶集資錢款不知去向。孫某某通過被害人郭某某給付部分被害人利息1萬余元后隱匿。經(jīng)查，2018年10月至12月，**公司共向不特定人群王某甲、馬某某、郭某某等38人實際借款501700元，除支付受害人約定的利息、分紅外，至案發(fā)仍有48.0915萬元未歸還。被告人孫某某在**公司按客戶存款額從剛開始的2％直至15%提成，共獲利2萬余元，

2019年8月14日，孫某某在山西省呂梁站出口站被山西省太原鐵路公安局臨汾公安處太谷派出所民警抓獲。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.受案登記表、立案決定書、被告人孫某某的身份信息、抓獲經(jīng)過、臨時羈押證明書、扣押物品文件清單、孫某某中國銀行隨州支行的交易清單、杭州**貿(mào)易有限公司與杭州**貿(mào)易有限公司隨州分公司的企業(yè)信息、營業(yè)執(zhí)照及資料、房屋出租合同、物業(yè)附屬物清單一覽表、企業(yè)住所（經(jīng)營場所）申報承諾書、房屋使用證明、住所（經(jīng)營場所）證明書、行政處罰決定書、工商管理局現(xiàn)場筆錄、罰沒票據(jù)、**隨州分公司虛假宣傳的傳單、廣告、榮譽證書等資料、租賃合同、房屋租賃備案證，**隨州分公司現(xiàn)場照片、**隨州分公司被害人一覽表、王某甲、馬某某、郭某某等38名被害人的身份證復(fù)印件、借款合同、借款合同補充協(xié)議、收據(jù)和銀行賬戶交易明細、關(guān)于開展其他工作的說明、杭州**貿(mào)易有限公司辦理的POS注冊登記登記信息及交易記錄、隨案移送清單、檢舉書、看守所線索轉(zhuǎn)遞函、關(guān)于核查石某某的情況說明、證明等書證；2.證人某某乙的證言；3.被害人王某乙、馬某某、潘某某、郭某某、楊某甲、劉某甲、楊某乙、方某甲、李某某、羅某某、梁某某、黃某甲、呂某某、郝某某、周某某、彭某某、王某丙、宋某某、任某某、某某丁、譚某某、張某甲、王某丁、劉某乙、王某戊、張某乙、方某乙、鄭某某、聶某某、鄧某某、黃某乙、張某丙、劉某丙、某某丙、胡某某、王某己、龔某某、某某戊等人的陳述；4.辨認筆錄；5.被告人孫某某的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人孫某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人孫某某以非法占有為目的，使用詐騙手段非法集資，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十二條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人孫某某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省隨州市曾都區(qū)人民法院

檢察官：王磊

2020年4月29日

附：

1.被告人孫某某現(xiàn)被羈押于隨州市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)六冊。

3.認罪認罰具結(jié)書一份。

4.量刑建議書一份。