上海市普陀區(qū)人民檢察院

起訴書

滬普檢金融刑訴〔2019〕54號

被告人孫某某，男，xxxx年xx月xx日出生，公民身份證號碼3301041971********，漢族，初中文化，系浙江**有限公司**分公司實際控制人，戶籍在浙江省杭州市江干區(qū)**公寓**幢**單元**樓。2018年5月因犯集資詐騙罪被浙江省杭州市西湖區(qū)人民法院判處有期徒刑十二年，并處罰金人民幣四十萬元。2018年10月31日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被上海市公安局普陀分局刑事拘留，同年12月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)，以涉嫌集資詐騙罪于次日由該局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局普陀分局偵查終結(jié)，以被告人孫某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年1月29日移送本院審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，本院于2019年3月15日退回補充偵查，上海市公安局普陀分局補充偵查終結(jié)，于同年4月12日重新移送審查起訴。被告人孫某某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2016年7月至10月間，被告人孫某某化名“徐恩明”，非法注冊“浙江**有限公司上海**公司”后，租用上海市普陀區(qū)**路**號**大廈**室**，召集程某某（已判決）及“娜娜”（身份不明）等財務(wù)和銷售人員，以浙江**有限公司擴大生產(chǎn)需要資金為借口，通過向社會不特定公眾散發(fā)宣傳單和打電話，許諾年化利率20%-30%回報為誘餌的方式非法集資，先后騙得被害人林某某、沈某某等80人共計人民幣2?193?432元。上述款項除部分用于支付房租、工資等業(yè)務(wù)開支外，均供其控制使用。

2016年10月，被告人孫某某關(guān)閉公司逃離上海。2018年5月因犯集資詐騙罪被浙江省杭州市西湖區(qū)人民法院判處有期徒刑十二年，并處罰金人民幣四十萬元，同年10月31日，被告人孫某某在服刑期間被抓獲到案。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)有：

1.?證人徐某某、藍(lán)某某等人的證言、浙江**有限公司上海**公司工商資料、浙江**有限公司印章圖樣、徐某某居民身份證申領(lǐng)登記表等書證，證明被告人孫某某冒用徐某某身份，**有限公司法定代表人的授權(quán)許可，以偽造公司印章等方式騙取浙江**有限公司上海**公司的注冊并以徐某某的名義予以操控。

2.?被害人林某某、沈某某等人的陳述及提供的報案材料、《合同書》、銀行轉(zhuǎn)賬憑證、收據(jù)等書證，證明浙江**有限公司上海**公司以與投資人簽訂合同并允諾20%至30%不等的高額利息非法集資的事實。

3. 上海市司法會計中心有限公司出具的（2017）299號司法鑒定意見書、銀行交易明細(xì)等，證明2016年7月至10月，浙江**有限公司上海**公司以擴大浙江**有限公司生產(chǎn)規(guī)模名義，與林某某等80人簽訂《合同書》102份，合同金額2 415 000，當(dāng)場扣除利息及獎勵費后實際吸收2 193 432元，其中現(xiàn)金收取475 840元，通過第三方平臺pos機代收1?717?592元。

4.?證人程某某的證言、普陀區(qū)法院刑事判決書，普陀區(qū)中瑞商務(wù)大廈租賃合同、情況說明、催告函，浙江**有限公司上海**公司的業(yè)務(wù)傳單、孫某某化名徐某某參與詐騙的照片及個人宣傳材料等，證明被告人孫某某化名徐某某，通過租用辦公地散發(fā)傳單高息引誘被害人進(jìn)行非法集資的事實。

5.?公安機關(guān)提供的戶籍資料、工作情況、抓獲經(jīng)過，浙江省杭州市西湖區(qū)人民法院的刑事判決書等，證明被告人孫某某的身份情況，以及孫實施本案犯罪之前在杭州市因犯集資詐騙罪被判刑以及在服刑期間被抓獲到案的事實。

6.?被告人孫某某的供述，證明在撿拾徐某某的身份證后冒用徐的身份，**有限公司和法人藍(lán)某某的授權(quán)非法成立上海分公司，租用本市**路**大廈**，事后關(guān)閉公司逃離的事實。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人孫某某對基本犯罪事實無異議。

本院認(rèn)為，被告人孫某某以非法占有為目的，使用詐騙的方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百九十二條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人孫某某到案后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰；被告人孫某某在判決宣告以后，刑罰執(zhí)行完畢前，發(fā)現(xiàn)還有其它罪沒有判決，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條、第七十條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)實行數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市普陀區(qū)人民法院

檢??察??員：??徐海泉

2019年4月25日

附：

1．被告人孫某某現(xiàn)羈押于上海市普陀區(qū)看守所。

2．偵查卷宗十二冊。

3．《適用簡易程序建議書》一份。

4．相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第二十五條?共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……

第六十七條第三款??被告人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第一百九十二條??以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產(chǎn)。

第六十九條　判決宣告以前一人犯數(shù)罪的，除判處死刑和無期徒刑的以外，應(yīng)當(dāng)在總和刑期以下、數(shù)刑中最高刑期以上，酌情決定執(zhí)行的刑期，但是管制最高不能超過三年，拘役最高不能超過一年，有期徒刑總和刑期不滿三十五年的，最高不能超過二十年，總和刑期在三十五年以上的，最高不能超過二十五年。

第七十條　判決宣告以后，刑罰執(zhí)行完畢以前，發(fā)現(xiàn)被判刑的犯罪分子在判決宣告以前還有其他罪沒有判決的，應(yīng)當(dāng)對新發(fā)現(xiàn)的罪作出判決，把前后兩個判決所判處的刑罰，依照本法第六十九條的規(guī)定，決定執(zhí)行的刑罰。已經(jīng)執(zhí)行的刑期，應(yīng)當(dāng)計算在新判決決定的刑期以內(nèi)。

……

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條第一款??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。