湖南省長沙市雨花區(qū)人民檢察院

起?訴?書

長雨檢刑檢刑訴〔2018〕1044號

被告人孫某，男，居民身份證4301031953********，1953年**月**日生，漢族，高中文化，退休人員，戶籍地：湖南省長沙市芙蓉區(qū)朝陽**村**棟**室，家住長沙市**路**宿舍**棟**房。2018年5月30日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被長沙市公安局雨花分局刑事拘留，2018年7月4日經(jīng)本院批準，次日由長沙市公安局雨花分局依法執(zhí)行逮捕。

被告人洪某某，女，居民身份證4307241984********，1984年**月**日生，漢族，大學文化，務工人員，**投資管理有限公司業(yè)務部負責人，家住長沙市開福區(qū)**棟**。2018年5月31日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被長沙市公安局雨花分局刑事拘留，2018年7月4日經(jīng)本院批準，次日由長沙市公安局雨花分局依法執(zhí)行逮捕。

被告人尹超，男，居民身份證4306021985********，1985年**月**日生，漢族，大專文化，務工人員，**投資管理有限公司，戶籍地：湖南省岳陽市岳陽樓區(qū)**號，家住長沙市雨花區(qū)**棟**房。2010年2月8日因犯盜竊罪被長沙市開福區(qū)人民法院判處有期徒刑十個月，2010年7月15日刑滿釋放。2018年6月13日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被長沙市公安局雨花分局刑事拘留，2018年7月4日經(jīng)本院批準，次日由長沙市公安局雨花分局依法執(zhí)行逮捕。

本案由長沙市公安局雨花分局偵查終結(jié)，以被告人孫某、洪某某、尹超三人涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年9月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權委托辯護人，已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：湖南**投資擔保有限責任公司于2012年2月23日在長沙市**商行政管理局注冊成立，2014年7月23日更名為湖南**投資管理有限公司（以下簡稱湖南**公司），住所地為長沙市雨花區(qū)**路**號**棟**樓東面，公司經(jīng)營范圍為：投資管理、咨詢；市場營銷、企業(yè)形象策劃；文化藝術活動策劃；經(jīng)濟信息、商務信息咨詢；建筑材料、裝飾材料、針紡織品、五金交電、日用百貨、機電設備、工藝品、電子計算機的銷售。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動。）陳某甲（另案處理）系湖南**公司實際控制人兼法定代表人。

湖南**公司從2013年12月開始對外營業(yè)，在未經(jīng)國家相關金融管理部門審批的情況下，采取派發(fā)宣傳單、開推介會等方式對社會公眾公開宣傳，以1.2%至2.2%不等的月利息為誘餌，并承諾按時還本付息，吸引廣大群眾將自有資金投至該公司，再將吸收來的資金轉(zhuǎn)借給其他企業(yè)和個人，賺取利息差。

被告人孫某系陳某甲情人，為其提供了一張招商銀行卡（卡號：62148673********），用于幫助陳某甲吸納群眾資金，并在陳某甲的授意下，每月按時通過網(wǎng)銀向**公司員工發(fā)放工資、業(yè)務提成及客戶投資利息。在**公司經(jīng)營期間，被告人孫某協(xié)助陳某甲，以個人名義將吸收的群眾資金分別出借給李某某及湖南省**食品有限公司600萬元、出借給陳某乙600萬元、出借給盧某甲130萬元、出借給盧某乙100萬元。2013年10月至2015年1月。被告人洪某某擔任**公司業(yè)務部負責人，負責公司融資工作以及接待客戶考察等事項,被告人尹超擔任業(yè)務部副職，負責帶領業(yè)務團隊，并及時跟進客戶投資意向。因出借資金無法及時收回，2015年1月湖南**公司資金鏈斷裂，被害人遂報案至公安機關。

經(jīng)司法審計如下：

1、至案發(fā)時止，湖南**公司共吸收71名被害人資金2928.2萬元，支付被害人本金及利息766.6075萬元，借出資金1230萬元，剩余本金2161.5925萬元無法返還被害人；

2、2013年10月至2015年1月，被告人洪某某經(jīng)辦的5名被害人，共計吸收資金543萬元，支付被害人本金及利息254.2832萬元，剩余本金288.7168萬元無法返還被害人。被告人洪某某擔任業(yè)務部負責人期間，**公司共吸收資金2902萬元，剩余本金2559.094萬元；

3、2013年10月至案發(fā)時止，被告人尹超經(jīng)辦的9名被害人，共計吸收資金1067萬元，支付被害人本金及利息131.3163萬元，剩余本金935.6837萬元。2014年4月，被告人尹超擔任業(yè)務部副職期間，**公司共吸收資金2378萬元，剩余本金1912.1271萬元。

2018年5月30日，被告人孫某自動投案；2018年5月31日，被告人洪某某自動投案；2018年6月13日，被告人尹超自動投案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.戶籍證明、工商登記注冊資料、判決書、宣傳資料、借款擔保合同、借款借據(jù)、出借方委托書、擔保函及前科材料等書證，2.同案人陳某甲、證人唐某某、黎某某、陳某丙、劉某某、何某某、王某某等人的證言；3.被害人郭某某、楊某某、曾某某、薛某某的陳述；4.被告人孫某、洪某某、尹超的供述與辯解；5.鑒定意見。

本院認為，被告人孫某、洪某某、尹超伙同他人非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究三名被告人的刑事責任。在共同犯罪中，被告人孫某、洪某某、尹超均起次要作用，均系從犯，應適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款，第二十七條之規(guī)定。被告人尹超在原判有期徒刑刑罰執(zhí)行完畢以后，五年以內(nèi)再犯應當判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，應適用《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條之規(guī)定，提起公訴，請依法分別判處。

此致

長沙市雨花區(qū)人民法院

檢察員：彭麗梅

2018年9月27日

附：

1.被告人洪某某現(xiàn)羈押于長沙市第四看守所；被告人孫某、尹超羈押于長沙市第二看守所；

2.案卷材料和證據(jù)14冊、司法會計鑒定意見書1份。