海南省三亞市城郊人民檢察院

起 訴 書

三城檢公訴刑訴〔2018〕905號(hào)

被告人孫某某，男，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4600251990********，漢族，初中文化程度，**，戶籍所在地海南省定安縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，住原籍，因涉嫌詐騙罪，于2018年6月11日被三亞市公安局吉陽分局刑事拘留，2018年7月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)，2018年7月18日被三亞市公安局吉陽分局逮捕。

被告人孫某某，男，1996年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4600251996********，漢族，初中文化程度，**，戶籍所在地海南省定安縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，住原籍，因涉嫌詐騙罪，于2018年6月11日被三亞市公安局吉陽分局刑事拘留，2018年7月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)，2018年7月18日被三亞市公安局吉陽分局逮捕。

被告人孫太博，男，1988年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4600251988********，漢族，初中文化程度，**，戶籍所在地海南省定安縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，住原籍，因涉嫌詐騙罪，于2018年6月11日被三亞市公安局吉陽分局刑事拘留，2018年7月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)，2018年7月18日被三亞市公安局吉陽分局逮捕。

被告人黃某甲，男，1984年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4600251984********，漢族，初中文化程度，**，戶籍所在地海南省定安縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，住原籍。因涉嫌詐騙罪2018年6月11日被三亞市公安局吉陽分局刑事拘留，2018年7月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)，2018年7月18日被三亞市公安局吉陽分局逮捕。

被告人黃某乙，男，1995年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4600251995********，漢族，初中文化程度，**，戶籍所在地海南省定安縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，住原籍。因涉嫌詐騙罪2018年6月11日被三亞市公安局吉陽分局刑事拘留，2018年7月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)，2018年7月18日被三亞市公安局吉陽分局逮捕。

本案由三亞市公安局吉陽分局偵查終結(jié)，以被告人孫某某、孫某某、孫太博、黃某甲、黃某乙涉嫌詐騙罪，于2018年9月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年9月14日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知被害人及其法定代理人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人及其訴訟代理人的意見，審查了全部案件材料。其間，因案情重大復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限一次（自2018年10月14日至2018年10月28日） ，因事實(shí)不清，證據(jù)不足，本院于2018年10月25日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次，偵查機(jī)關(guān)于2018年11月15日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

2018年3月份，被告人孫某某、孫某某共同預(yù)謀實(shí)施電信詐騙，并共同出資購(gòu)買了電腦，隨后還找了蘇某某、葉某某、莫某某辦理了銀行卡和電話卡，開通微信和支付寶。同期，被告人孫太博也起意實(shí)施電信詐騙，并獨(dú)自購(gòu)買了電腦，以及向陳某甲、陳某乙、吳某某購(gòu)買了銀行卡、電話卡。被告人孫某某、孫某某、孫太博三人找人設(shè)制了網(wǎng)站,利用設(shè)制好的虛假中獎(jiǎng)消息發(fā)送到“QQ炫舞”游戲，或者“武林外傳”游戲的玩家郵箱實(shí)施詐騙。被告人孫某某、孫某某、孫太博分別與被告人黃某甲、黃某乙約定，被害人轉(zhuǎn)賬或匯款成功后，由黃某甲、黃某乙提現(xiàn)，并按8%至10%給予好處費(fèi)。

一、被告人孫某某、孫某某、黃某甲、黃某乙的共同犯罪事實(shí)如下：

（一）2018年3月31日凌晨，被害人陳某丙在重慶市**公司玩“QQ炫舞”游戲時(shí)，收到被告人孫某某和孫某某發(fā)布的中獎(jiǎng)信息，陳某丙加了信息中所留的QQ號(hào)(19066****)咨詢領(lǐng)獎(jiǎng)事宜，被要求繳納3980元的手續(xù)費(fèi)。于是陳某丙將人民幣3980元轉(zhuǎn)賬到孫某某的支付寶賬號(hào)（1387607****）。被告人孫某某收到錢后再次叫陳某丙繳納保險(xiǎn)及保證金8800元時(shí)，陳某丙拒絕繳納，并要求退還手續(xù)費(fèi)，被孫某某和孫某某將其QQ刪除。犯罪得逞后，孫某某讓被告人黃某甲將錢取出后，分給黃某甲人民幣400元后，其余贓款二人平均分配。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：陳某丙轉(zhuǎn)賬記錄、孫某某支付寶轉(zhuǎn)賬記錄；2.被害人陳述：被害人陳某丙的陳述；3.被告人的供述與辯解：被告人孫某某、孫某某、黃某甲的供述與辯解。

（二）2018年4月28日16時(shí)許，被害人陳某丁在廣東省深圳市羅湖區(qū)的家中玩“QQ炫舞游戲”時(shí)，收到被告人孫某某和孫某某發(fā)布的虛假中獎(jiǎng)消息。陳某丁加QQ(40761****)咨詢領(lǐng)獎(jiǎng)事宜時(shí)，被騙要交手續(xù)費(fèi)，遂將人民幣3980元轉(zhuǎn)到孫某某的微信（帳號(hào)1559586****）。當(dāng)陳某丁再次被要求繳納保障金8800元時(shí)，發(fā)現(xiàn)被騙，拒絕繳納。犯罪得逞后，孫某某將所騙贓款提現(xiàn)，與孫某某二人平均分配。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被害人陳述：被害人陳某丁的陳述；2.被告人的供述與辯解：被告人孫某某、孫某某的供述與辯解；3.電子數(shù)據(jù)、視聽資料：QQ聊天、微信轉(zhuǎn)賬記錄截圖。

（三）2018年5月9日10時(shí)許，陳某戊在甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)玩“QQ炫舞”游戲時(shí)，收到被告人孫某某和孫某某發(fā)布的中獎(jiǎng)信息。陳某戊加了信息中所留的QQ(98123****)為好友，在聊天中孫某某和孫某某要求陳某戊領(lǐng)獎(jiǎng)需要交人民幣3980元的手續(xù)費(fèi)。陳某戊于是通過網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬人民幣3980元到對(duì)方提供的蘇某某的工商銀行卡（62122622010********）內(nèi)，孫某某和孫恒再次叫陳某戊轉(zhuǎn)賬人民幣8800元作為保障金時(shí)，陳某戊電話報(bào)警。犯罪得逞后，被告人黃某甲將錢取出，分得贓款人民幣400元，孫某某分得款人民幣2100元、孫某某分贓款人民幣1500元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：蘇某某工行卡明細(xì)；2.被害人陳述：被害人陳某戊的陳述；3.被告人的供述與辯解：被告人孫某某、孫某某、黃某甲的供述與辯解。

（四） 2018年5月9日8時(shí)許，被害人鄭某甲在三亞市吉陽區(qū)**家中用手機(jī)玩“QQ炫舞”游戲的時(shí)候，收到被告人孫某某和孫某某發(fā)布的虛假中獎(jiǎng)信息，于是通過添加消息內(nèi)預(yù)留的QQ號(hào)4454****咨詢領(lǐng)獎(jiǎng)事項(xiàng)。鄭某甲于按QQ留言，以繳納手續(xù)費(fèi)、保證金向?qū)O某某和孫某某提供的蘇某某的農(nóng)業(yè)銀行卡（62305201500********）先后轉(zhuǎn)入共計(jì)人民幣8980元。犯罪得逞后，孫某某和孫某某讓被告人黃某甲拿銀行卡把將贓款取出，分給黃某甲的贓款人民幣900元，剩余贓款孫某某和孫某某二人平均分配。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：電腦、手機(jī)、銀行卡等；2.書證：蘇某某銀行卡賬戶明細(xì)、鄭某甲轉(zhuǎn)賬憑證、常住人口信息、到案經(jīng)過；3.被害人陳述：被害人鄭某甲的陳述；4.被告人的供述與辯解：被告人孫某某、孫某某、黃某甲的供述與辯解；5.現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)筆錄：現(xiàn)場(chǎng)勘查、辨認(rèn)筆錄等。

（五）2018年5月10日14時(shí)許，被害人盧某某在新鄭市**鎮(zhèn)玩“QQ炫舞”游戲時(shí)，收到被告人孫某某和孫某某發(fā)布的虛假中獎(jiǎng)信息，孫某某和孫某某二人先后以需要繳納手續(xù)費(fèi)、保障金、個(gè)人所得稅，騙得盧某某人民幣共計(jì)26380元。犯罪得逞后，被告人黃某甲將錢取出，分得贓款人民幣2400元，其余贓款孫某某和孫某某二人平均分配。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被害人陳述：被害人盧某某的陳述；2.被告人的供述與辯解：被告人孫某某、孫某某、黃某甲的供述與辯解。

（六）2018年5月24日20時(shí)30分許，被害人李某甲在遼寧省海城市**鎮(zhèn)玩“QQ炫舞”游戲，收到被告人孫某某和孫某某發(fā)布的虛假中獎(jiǎng)信息，李某甲加了信息中所留的QQ號(hào)(46585****)咨詢領(lǐng)獎(jiǎng)相關(guān)事項(xiàng)，孫某某和孫某某讓李某甲繳納人民幣4000元的手續(xù)費(fèi)才能領(lǐng)獎(jiǎng)。李某甲按要求通過微信及QQ轉(zhuǎn)賬了人民幣4000元后，被要求再繳納8800元的保證金時(shí)，便報(bào)警。犯罪得逞后，孫某某通過微信將騙取的贓款轉(zhuǎn)給被告人黃某乙提現(xiàn)，分給黃某乙贓款人民幣280元，孫某某分得贓款人民幣2220元，孫某某分得贓款人民幣1500元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：莫某某的中國(guó)工商銀行卡明細(xì)清單；2.被害人陳述：被害人李某甲的陳述；3.被告人的供述與辯解：被告人孫某某、孫某某、黃某乙的供述與辯解；4. 電子數(shù)據(jù)、視聽資料：微信交易記錄、QQ轉(zhuǎn)賬截圖。

（七） 2018年5月28日，被害人黃某丙在石河子市瑪納斯縣玩“QQ炫舞”游戲的時(shí)候，收到被告人孫某某和孫某某發(fā)布的虛假中獎(jiǎng)信息，黃某丙便向信息中所留的QQ(46177****)咨詢領(lǐng)獎(jiǎng)事項(xiàng)。在聊天中，孫某某以需要繳納手續(xù)費(fèi)為由，叫黃某丙將人民幣3980元轉(zhuǎn)賬到其提供的莫某某的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡內(nèi)（62305201500********）。錢到賬后，孫某某又以需要繳納保證金，讓黃某丙再次繳納8800元時(shí)，遭到黃某丙的拒絕。犯罪得逞后，孫某某讓黃某乙將錢取出，分給黃某乙贓款人民幣400元，其余贓款孫某某分得2100元、孫某某分得1500元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：莫某某銀行卡明細(xì)清單；2.被害人陳述：被害人黃某丙的陳述；3.被告人的供述與辯解：被告人孫某某、孫某某、黃某乙的供述與辯解。

（八）2018年6月3日18時(shí)許，被害人王某某在湖北省荊州市荊州區(qū)**大學(xué)玩“武林外傳”游戲時(shí)，收到被告人孫某某和孫某某發(fā)布的虛假中獎(jiǎng)消息，王某某就加了孫某某和孫某某在消息中所留的QQ號(hào)（41077****）進(jìn)行咨詢后，以繳納手續(xù)費(fèi)向?qū)O某某和孫某某提供的莫某某的工商銀行卡（62122622010********）內(nèi)轉(zhuǎn)賬人民幣4000元。當(dāng)王某某再次被要求轉(zhuǎn)賬8800元的保證金時(shí)發(fā)現(xiàn)被騙，隨即報(bào)警。犯罪得逞后，孫某某通過微信將人民幣4000元錢轉(zhuǎn)給黃某乙，黃某乙將錢取出。分給黃某乙人民幣400元辛苦費(fèi)后，孫某某分得贓款人民幣2100元，孫某某分得贓款人民幣1500元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：莫某某、黃某乙銀行卡明細(xì)清單；2.被害人陳述：被害人王某某的陳述；3.被告人的供述與辯解：被告人孫某某、孫某某、黃某乙的供述與辯解；4.電子數(shù)據(jù)、視聽資料: 微信交易記錄截圖八張。

二、孫太博、黃某甲的共同犯罪事實(shí)如下：

（一）2018年4月22日16時(shí)許，被害人彭某某在深圳市玩“QQ炫舞”游戲時(shí)，收到被告人孫太博發(fā)布的虛假中獎(jiǎng)信息，于是添加消息中所留的QQ(86350****)向?qū)O太博咨詢。孫太博以領(lǐng)獎(jiǎng)要收取手續(xù)費(fèi)，把陳某甲的工商銀行卡（卡號(hào)62 122622010********）發(fā)給彭某某。彭某某向卡內(nèi)轉(zhuǎn)賬了人民幣3980元后，孫太博再次讓彭某某繳納人民幣6800元的保障金，彭某某不予理會(huì)。犯罪得逞后，孫太博叫黃某甲將錢取出，分給黃某甲贓款人民幣400元，其余贓款自己獲得。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：陳某甲借記卡明細(xì)；2.被害人陳述：被害人彭某某的陳述；3.被告人的供述與辯解：被告人孫太博、黃某甲的供述與辯解；4.電子數(shù)據(jù)、視聽資料：QQ聊天記錄及轉(zhuǎn)賬截圖。

（二） 2018年5月13日10時(shí)許，被害人李某乙在**大學(xué)加了孫太博在“QQ炫舞”游戲中發(fā)布的虛假消息上所留的QQ(99757****)。李某乙在向?qū)O太博咨詢領(lǐng)獎(jiǎng)事宜時(shí)，被孫太博以繳納手續(xù)費(fèi)、保障金，騙其先后向陳某乙的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號(hào)62284830083********）轉(zhuǎn)賬人民幣3980元、8800元。李某乙按孫太博的要求轉(zhuǎn)賬成功后，孫太博再次叫李某乙繳納13600元的個(gè)人所得稅時(shí)，李某乙發(fā)現(xiàn)被騙拒絕繳納。犯罪得逞后，孫太博將銀行卡交給被告人黃某甲取錢，分給黃某甲贓款人民幣1000元好處費(fèi)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：陳某乙借記卡賬戶明細(xì)；2.被害人陳述：被害人李某乙的陳述；3.被告人的供述與辯解：被告人孫太博、黃某甲的供述與辯解。

（三） 2018年5月6日21時(shí)許，被害人劉某某在安徽省阜陽市潁州區(qū)家中玩“QQ炫舞”游戲時(shí)，收到被告人孫太博發(fā)布的中獎(jiǎng)消息，便通過QQ (199114****)向?qū)O太博咨詢領(lǐng)獎(jiǎng)事項(xiàng)。孫太博以需要繳納手續(xù)費(fèi)、保證金，先后騙取劉某某將人民幣8980元轉(zhuǎn)賬到吳某某的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡62305201500********上。犯罪得逞后，孫太博把銀行卡交給黃某甲將贓款取出，分給黃某甲贓款人民幣800元，其余贓款自己占有。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：吳某某的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡賬戶明細(xì)；2.被害人陳述：被害人劉某某的陳述；3.被告人的供述與辯解：被告人孫太博、黃某甲的供述與辯解。

（四） 2018年5月7日9時(shí)30分許，被害人趙某某在成都市西環(huán)廣場(chǎng)玩“QQ炫舞”游戲時(shí)，收到被告人孫太博發(fā)布的虛假中獎(jiǎng)信息，趙某某通過消息中的QQ(63402****)與孫太博咨詢領(lǐng)獎(jiǎng)事項(xiàng)。孫太博讓趙某某先付人民幣3980元啟動(dòng)領(lǐng)獎(jiǎng)程序。趙某某于是通過ATM機(jī)向?qū)O太博提供的吳某某的農(nóng)行卡（卡號(hào)62305201500********）存款人民幣4000。接著孫太博以還要繳納保險(xiǎn)費(fèi)和個(gè)人所得稅，再次騙得趙某某人民幣22400元。犯罪得逞后，孫太博叫黃某甲將錢取出，分給黃某甲贓款人民幣2000元，其余贓款自己占有。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：吳某某的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡賬戶明細(xì)、趙某某轉(zhuǎn)賬單、協(xié)助凍結(jié)財(cái)產(chǎn)通知書、扣押清單；2.證人證言：證人陳某甲、吳某某的證言；3.被害人陳述：被害人趙某某的陳述；4.被告人的供述與辯解：被告人孫太博、黃某甲的供述與辯解。

（五）2018年5月13日16時(shí)許，被害人鄭某乙在廣州市黃埔區(qū)玩“QQ炫舞”游戲時(shí)，收到被告人孫太博發(fā)布的虛假中獎(jiǎng)信息，于是加了孫太博的QQ(99757****)咨詢領(lǐng)獎(jiǎng)事宜。孫太博以收手續(xù)費(fèi)、保障金共12800元，要求鄭某乙將錢轉(zhuǎn)入其提供的陳某乙的中國(guó)工商銀行卡（卡號(hào)62122622010********）。犯罪得逞后，被告人黃某甲持卡去取錢的時(shí)銀行卡被凍結(jié)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：陳某乙借記卡明細(xì)、鄭某乙提供的轉(zhuǎn)賬憑條；2.被害人陳述：被害人鄭某乙的陳述；3.被告人的供述與辯解：被告人孫太博、黃某甲的供述與辯解；4. 電子數(shù)據(jù)、視聽資料：QQ聊天截圖。

（六）2018年5月19日10時(shí)許，被害人陳某己在鹽城市**學(xué)院玩“QQ炫舞”游戲時(shí)，收到被告人孫太博發(fā)布的中獎(jiǎng)消息，后加了消息中所留的QQ (49500****)為好友。在聊天中，孫太博叫陳某己支付人民幣4000元的手續(xù)費(fèi)，陳某己于是通過微信四次共轉(zhuǎn)了4000元到陳某乙的農(nóng)業(yè)銀行卡623052015001********）中。被告人黃某甲持卡去取錢時(shí)銀行卡被凍結(jié)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：陳某乙借記卡明細(xì)；2.被害人陳述：被害人陳某己的陳述；3.被告人的供述與辯解：被告人孫太博、黃某甲的供述與辯解。

（七） 2018年6月5日10時(shí)許，被害人曹某某在南通市通州區(qū)玩“武林外傳”游戲的時(shí)候收到被告人孫太博發(fā)布的虛假中獎(jiǎng)消息，曹某某添加了孫太博的QQ (46681****)。孫太博叫曹某某要先交人民幣4000元的手續(xù)費(fèi)，并將黃某丁的農(nóng)行卡（62284101500********）發(fā)給曹某某。犯罪得逞后，被告人黃某甲將贓款取出，獲得贓款人民幣100元，其余贓款孫太博獲得。

三亞市公安局吉陽分局于2018年6月8日，在定安縣城抓獲被告人孫某某、黃某乙；2018年6月9日在定安縣**村抓獲被告人孫某某、孫太博、黃某甲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：黃某丁借記卡明細(xì)；2.被害人陳述：被害人曹某某的陳述；3.被告人的供述與辯解：被告人孫太博、黃某甲的供述與辯解；4.電子數(shù)據(jù)、視聽資料：微信紅包、QQ聊天截圖。

本院認(rèn)為，被告人孫某某、孫某某、孫太博、黃某甲、黃某乙以非法占有為目的，在網(wǎng)絡(luò)上發(fā)布虛假中獎(jiǎng)消息，騙取多名被害人的財(cái)物，數(shù)額巨大，其共同行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條、第二百六十六條，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。犯罪嫌疑人孫某某、孫某某八次共同詐騙他人財(cái)物，共計(jì)人民幣112080元，其中未遂52800元，數(shù)額巨大，其中黃某甲伙同孫某某、孫某某共同詐騙他人財(cái)物共計(jì)人民幣得逞43320元，未遂17600元，數(shù)額巨大；黃某乙伙同孫某某、孫某某共同詐騙他人財(cái)物共計(jì)人民幣得逞11980元，未遂26400元，數(shù)額巨大。孫太博、黃某甲共同詐騙他人財(cái)物，共計(jì)人民幣93340元，其中未遂20400元。數(shù)額巨大。在共同犯罪中，黃某甲、黃某乙起輔助作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，可以從輕或減輕處罰。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第（一）款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

三亞市城郊人民法院

檢 察 官：孫昱

2018年11月28日

附：1.被告人孫某某、黃某甲現(xiàn)羈押于三亞市第一看守所；被告人孫某某、孫太博、黃某乙現(xiàn)羈押于三亞市第二看守所。

2.案卷材料和證據(jù)17冊(cè)；

3. 隨案移送涉案財(cái)物見《隨案移送贓證款物品清單》。