湖北省監(jiān)利縣人民檢察院

起?訴?書

鄂監(jiān)檢一部刑訴〔2019〕131號

被告人孫某某（別名孫老五），男，1985年**月**日出生，身份證號碼4306111985********，漢族，初中文化，出生地湖北省監(jiān)利縣，住湖南省岳陽市**區(qū)**鎮(zhèn)**。因犯故意傷害罪，于2017年5月18日被湖南省岳陽市君山區(qū)人民法院判處拘役四個月，同日刑滿釋放；因涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪、非法拘禁罪、強迫交易罪，于2019年8月15日被監(jiān)利縣公安局刑事拘留，同年9月18日經(jīng)本院批準逮捕，次日由監(jiān)利縣公安局執(zhí)行。

本案由監(jiān)利縣公安局偵查終結(jié)，以被告人孫某某涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪、非法拘禁罪、強迫交易罪，于2019年11月1日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

一、參加黑社會性質(zhì)組織罪

2000年左右，孫某甲（已判刑）從監(jiān)利縣三洲鎮(zhèn)來到湖南省岳陽市，借助其表哥郭某甲（又名郭某乙，另案處理）“混社會”的名氣和勢力混跡社會，人稱“小三”，先后結(jié)識了李某甲、張某甲、孫某乙、李某乙、袁某甲、方某某、季某某和被告人孫某某，在岳陽、三洲等地高利放貸，暴力討債，以及在三洲鎮(zhèn)強攬工程、承租農(nóng)田、林地等，積累了一定的組織基礎(chǔ)和經(jīng)濟實力。2006年10月，孫某甲替孫某乙、李某乙從岳陽邀約四、五十人到三洲鎮(zhèn)東北村與李某丙等人持械聚眾斗毆，當場致孫某甲一方邀約參與斗毆的熊某某重傷后昏迷不醒成“植物人”。2008年孫某乙、李某乙因該案被判刑，孫某甲一伙在監(jiān)利縣三洲鎮(zhèn)一帶名聲大振。2011年起，孫某甲強行插手三洲鎮(zhèn)的幼教行業(yè)，使用威脅、滋擾等暴力和軟暴力手段，通過逼退股東，排除競爭、強行收購兼并中洲片區(qū)、鹽船片區(qū)的其它幼兒園、強迫他人轉(zhuǎn)讓租賃經(jīng)營權(quán)、退出幼兒園的經(jīng)營活動、強行掛靠校車、強迫降低租賃費等一系列的強迫交易行為，壟斷了三洲一帶的幼教市場；通過抬高學(xué)費、強行收取所謂的“校車管理費”、“安全保證金”等手段謀取高額非法利潤。為持續(xù)謀取經(jīng)濟利益，孫某甲憑借其“江湖名氣”，籠絡(luò)陽某某，伙同李某甲、張某甲、袁某甲、陽某某、孫某某等人，實施了一系列的違法犯罪活動。逐漸形成以孫某甲為組織、領(lǐng)導(dǎo)者，李某甲、張某甲、袁某甲、陽某某、方某某、孫某乙、李某乙、袁某乙（均已判刑）、汪某甲（另案處理）、孫某某為骨干成員，季某某、杜某甲、張某乙、李某丁、姜某某、廖某某、曹某某、蔣某某、龍某某（均已判刑）、柴某某（另案處理）為一般成員的黑社會性質(zhì)組織。

該組織核心成員固定，內(nèi)部分工明確，孫某甲被組織成員敬稱為“某某甲”（又名“某某乙”），在組織內(nèi)具有絕對的權(quán)威，決定和組織實施違法犯罪活動，管理和支配組織收益。孫某乙、李某乙、袁某乙系孫某甲早期的得力手下，在2006年聚眾斗毆案中作用突出，為組織揚名立威發(fā)揮了重要作用。李某甲為組織強行插手經(jīng)營三洲鎮(zhèn)中洲小學(xué)附屬幼兒園和智慧幼兒園出謀劃策，協(xié)助孫某甲指揮實施系列違法犯罪活動。張某甲負責三洲鎮(zhèn)智慧幼兒園的日常事務(wù)管理和對孫某甲指令的傳達執(zhí)行，積極參與尋釁滋事、非法拘禁、強迫交易等違法犯罪活動。袁某甲、方某某追隨孫某甲多年，接受其領(lǐng)導(dǎo)和管理，多次參與實施有組織的違法犯罪活動。陽某某服刑期間，孫某甲主動到監(jiān)獄探視，并看望其家人，對其予以籠絡(luò)，使其成為后期信賴的得力干將，為擴大組織的勢力、影響發(fā)揮了重要作用。被告人孫某某追隨孫某甲多年，多次參與組織的違法犯罪活動。

該組織有比較成熟的管理模式來維系組織運轉(zhuǎn)。在組織內(nèi)部已形成一些約定俗成的紀律和規(guī)矩：為組織擔責受罰的成員，深受組織信賴，由組織出面善后予以慰問，指使組織成員作偽證包庇其他組織成員；對遠離組織的成員進行懲戒；講組織紀律，對不聽安排者或安排的事務(wù)做得不滿意者進行訓(xùn)斥毆打。孫某甲安排組織成員陪客吃飯，要求李某戊（又名李某己）敬酒，孫某甲認為李某戊對客人不尊敬，對其進行責罵，被告人孫某某見狀與李某戊發(fā)生爭吵，飯后孫某某帶人砍傷李某戊。

該組織有較強的經(jīng)濟實力，通過有組織地實施違法犯罪活動聚斂錢財，有組織地以投資、合伙等方式經(jīng)營幼兒園獲取經(jīng)濟利益，聚斂巨額資產(chǎn)，不斷壯大經(jīng)濟實力。所獲收益部分為其組織成員發(fā)放獎勵、到監(jiān)獄看望、上賬、出獄后接風洗塵及外逃資助、租房、賠償被害人損失、平息事態(tài)，采取這些方式籠絡(luò)人心，提升組織犯罪能力，強化控制和維系組織生存發(fā)展。

該組織為維護其非法利益，樹立非法權(quán)威，以暴力、威脅或其他手段，有組織地實施犯罪活動15起。其中持槍械聚眾斗毆1起，致1人重傷；敲詐勒索4起；為收回高利貸，實施非法拘禁犯罪，暴力毆打他人作案4起；實施隨意毆打他人尋釁滋事3起，致2人輕傷、2人輕微傷；妨害作證1起；強迫交易2起。因為中心幼兒園租金一事，閔某某與孫某甲發(fā)生矛盾，雙方在三洲鎮(zhèn)東北村“約架”，孫某甲安排李某甲組織了包括季某某在內(nèi)的大量人員聚焦到東北村，被三洲鎮(zhèn)派出所將雙方驅(qū)散。

該組織通過實施違法犯罪活動，稱霸一方，在三洲一帶對幼教行業(yè)的經(jīng)營形成壟斷，在其自行劃定的勢力范圍內(nèi)，不許任何人染指，且不準范圍內(nèi)的小學(xué)招收未滿6周歲兒童入學(xué)，否則便暴力威脅或打壓。在岳陽、三洲一帶形成重大影響，給當?shù)厝嗣袢罕娦纬蓮姶蟮男睦韽娭疲嗝缓θ嗽诤戏ɡ嬖馐芮趾蟛桓彝ㄟ^正當途徑舉報、控告，直到全國開展掃黑除惡專項斗爭后才敢檢舉或是公安機關(guān)調(diào)查時才敢反映，嚴重破壞當?shù)亟?jīng)濟和社會生活秩序。

二、非法拘禁罪

2011年，被害人黃某甲找孫某甲借款9萬元，孫找黃按月收取百分之十的高額利息，數(shù)月后，黃無力償還孫的本金及利息。2012年5月上旬的一天下午5時許，在岳陽市第三人民醫(yī)院門口，孫某甲帶領(lǐng)袁某甲、被告人孫某某等人，將黃某甲強行拖上車并對其毆打，隨后將黃押至岳陽市華城商務(wù)會所，予以控制，以暴力相威脅，逼迫黃籌錢還款。黃某甲被迫給女友龔某某打電話，當晚12時許，龔某某籌集5萬元交給孫某甲，孫某甲又讓黃某甲打下7萬元欠條，并讓黃某甲的弟弟黃某乙擔保后，才讓黃某甲離開。一星期后，黃某乙代黃某甲還款1萬元給孫某甲。同年6月，孫某甲帶領(lǐng)袁某甲等人找黃某乙逼討，砸壞其超市的部分物件，被當?shù)毓矙C關(guān)行政處罰。當年，岳陽市公安機關(guān)對孫某甲刑事立案，出于對法律威懾，孫某甲免除了黃某甲余下的債務(wù)，與黃達成諒解。

三、強迫交易罪

2010年，被害人陳某甲因賭博欠下孫某甲高利貸，想在監(jiān)利縣三洲鎮(zhèn)中洲小學(xué)內(nèi)開辦幼兒園掙錢還債，便找到汪某乙、紀某某（現(xiàn)已去世）協(xié)商合伙辦學(xué)，三人經(jīng)與中洲小學(xué)校長曾某某協(xié)商，于2011年3月31日簽訂了租賃辦學(xué)合同，開始修建辦學(xué)樓等基礎(chǔ)設(shè)施。孫某甲聽說辦幼兒園有利可圖，在找陳某甲等人強行要求入股未成的情況下，于同年4月份先后安排被告人孫某某以及方某某帶人到幼兒園工地擺場滋擾，要求工人停工。汪某乙、紀某某懾于孫某甲的淫威被迫退出，陳某甲被迫同意與孫某甲合伙辦學(xué)，孫某甲占股80%，陳某甲占股20%。后孫某甲向陳某甲討要高利貸，逼迫陳某甲將名下股份陸續(xù)全部轉(zhuǎn)給孫某甲。陳某甲前妻秦某甲得知后，找其哥秦某乙借款10余萬還給孫某甲，贖回陳某甲原有股份10%。

2011年之前，三洲鎮(zhèn)中洲片有五家私立幼兒園，孫某甲經(jīng)營中洲小學(xué)附屬幼兒園期間，指使李某甲、袁某甲等人帶社會閑散青年，使用暴力、威脅以及其他手段，并通過三洲鎮(zhèn)教育組上門檢查并下整改通知書，強迫周邊幼兒園停辦或合并，先后強行收購了朱某某和彭某某夫婦辦的幼兒園，使其他三家幼兒園停辦，并禁止周邊幼兒園在中洲地區(qū)招生，從而達到在中洲地區(qū)壟斷幼兒園教育行業(yè)以謀取非法利益的目的。

東北村朱某某原辦有“**幼兒園”，是中洲片唯一在教育部門辦有《辦學(xué)許可證》的學(xué)校，辦了五六年時間口碑很好，2011年準備擴大規(guī)模，但在孫某甲、李某甲、袁某甲等人的不斷上門滋擾逼迫下，被迫與孫某甲簽訂轉(zhuǎn)讓協(xié)議，將幼兒園合并到孫某甲的**小學(xué)附屬幼兒園。

王塘村彭某某夫婦從2007年起開辦“**幼兒園”，2011年7、8月，在孫某甲不斷上門脅迫下，將幼兒園合并到孫某甲的**小學(xué)附屬幼兒園。

柘木鄉(xiāng)人陳某乙在薛潭開辦“**幼兒園”多年，生源有三洲鎮(zhèn)東北村的幼兒，孫某甲承包經(jīng)營**小學(xué)附屬幼兒園后，打電話以及與李某甲上門對陳某乙威脅，不準陳某乙在東北村招生，遭到陳某乙的拒絕。孫某甲與李某甲商量后安排被告人孫某某開車、袁某甲帶多人于2012年2月11日晚，將陳某乙的的一臺校車砸壞。事后孫某甲補償陳某乙23000元，強迫陳某乙接受不得在中洲轄區(qū)招生的協(xié)議條款。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：審計報告書等；2.證人李某庚、袁某某、李某辛、周某甲、連某某、周某乙、魏某某、蘇某某、杜某乙、柴某某、夏某某、瞿某某等人的證言；3.被害人陳某甲、汪某乙、羅某某、黃某甲、朱某某、彭某某、陳某乙等人的陳述；3.同伙孫某甲、李某甲、張某甲、陽某某、袁某甲、方某某、孫某乙、李某乙、袁某乙、季某某、張某乙、李某丁、姜某某、曹某某、蔣某某、廖某某、龍某某、杜某甲等的供述和辯解；4.被告人孫某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人孫某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人孫某某積極參加黑社會性質(zhì)組織；非法限制他人人身自由且具有毆打情節(jié)；采取暴力手段，強迫他人退出特定的經(jīng)營活動，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條、第二百三十八條第一款、第二百二十六條第（五）項，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以參加黑社會性質(zhì)組織罪、非法拘禁罪、強迫交易罪追究其刑事責任。被告人孫某某在強迫交易一案中系從犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十七條。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省監(jiān)利縣人民法院

檢察員：湛逢東

2019年12月15日

附：

1．被告人現(xiàn)羈押于江陵縣看守所。

2．案卷材料和證據(jù)十二冊。

3．《認罪認罰具結(jié)書》一份。