江蘇省宿遷市宿城區(qū)人民檢察院

起 訴 書

宿區(qū)檢訴刑訴〔2018〕30號

被告人孫某，男，1987年**月**日生，身份證號碼3213021987*********，漢族，大專文化，中國**股份有限公司江蘇宿遷銷售分公司原客戶經(jīng)理，住江蘇省宿遷市區(qū)**小區(qū)**幢**室。被告人孫某因涉嫌職務(wù)侵占罪，于2016年8月30日被宿遷市公安局宿城分局刑事拘留，同年9月30日被該分局取保候?qū)彙?/span>

本案由宿遷市公安局宿城分局偵查終結(jié)，以被告人孫某涉嫌詐騙、職務(wù)侵占罪，于2017年9月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。因事實不清、證據(jù)不足，本院分別于2017年11月13日、2018年1月28日將案件退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，2018年2月28日本院重新受理。2017年10月29日、2018年1月13日、2018年3月31日，本院依法延長審查起訴期限半個月。

經(jīng)依法審查查明：

2015年8月28日至2016年6月16日間，被告人孫某因個人賭博需要，以為客戶林某某、趙某某、胡某某、錢某某、陳某甲、張某某、劉某甲、劉某乙、葉某某、盧某某、陳某乙、朱某某等人從公司購買0號普通柴油為名，讓上述人員將購油款共計642.6萬元匯至其提供的私人銀行帳戶上，所得款項主要用于網(wǎng)上賭博，案發(fā)前，共還油610噸，經(jīng)鑒定，所還0號普通柴油價值合計人民幣266.07萬元，還款10.95萬元，剩余款項合計人民幣365.58萬元，無力歸還。

具體犯罪事實分述如下：

1.2015年8月28日、2016年2月6日、2016年2月25日，被告人孫某3次以為客戶林某某從公司購0號普通柴油50噸、150噸、100噸為名，讓林某某將購油款22.75萬元、55.5萬元、37萬元，匯至其提供的帳號為62245273110********（戶名盛某某）的民豐銀行借記卡上，上述款項被其用于網(wǎng)上賭博，案發(fā)前，還油30噸（鑒定價值為人民幣14.7萬元），剩余款項合計100.55萬元，無力歸還。

2.2016年5月23日、2016年6月16日，被告人孫某2次以為客戶趙某某從公司購0號普通柴油各200噸為名，讓趙某某將購油款74萬元、76萬元匯至其個人帳號為62220811160********的工商銀行銀行卡上，上述款項被其主要用于網(wǎng)上賭博，案發(fā)前，還油112噸（鑒定價值為人民幣49.56萬元），剩余款項100.44萬元，無力歸還。

3.2016年5月21日，被告人孫某以為客戶胡某某從公司購0號普通柴油100噸為名，讓胡某某將購油款38萬元匯至其個人帳號為62179930002********的中國郵儲銀行卡上，此款被其用于網(wǎng)上賭博,無力歸還。

4.2016年6月16日，被告人孫某以為客戶錢某某從公司購0號普通柴油100噸為名，讓錢某某將購油款38.5萬元匯至其個人帳號為62306673380********的民豐銀行借記卡上，此款被其主要用于網(wǎng)上賭博，案發(fā)前，還油38噸（鑒定價值為人民幣16.91萬元)，剩余款項21.59萬元，無力歸還。

5.2016年2月25日至2016年6月4日間，被告人孫某多次以為客戶陳某甲從公司購0號普通柴油共計300噸為名，讓陳某甲將購油款共計113.8萬元匯至其提供的帳號為62245273110********（戶名盛某某）的民豐銀行借記卡上，上述款項被其用于網(wǎng)上賭博，案發(fā)前，還油200噸（鑒定價值為人民幣90萬元），還款6.3萬元，剩余款項17.5萬元，無力歸還。

6.2016年2月6日、2016年4月8日，被告人孫某2次以為客戶張某某從公司購0號普通柴油100噸、30噸為名，讓張某某將購油款38萬元、11.7萬元，分別匯至其提供的帳號為62245273110********（戶名盛某某）的民豐銀行借記卡上，上述款項被其主要用于網(wǎng)上賭博，案發(fā)前，還油78噸（鑒定價值為人民幣32.295萬元），剩余款項合計17.405萬元，無力歸還。

7.2016年5月8日，被告人孫某以為客戶劉某甲從公司購0號普通柴油100噸為名，讓劉某甲將購油款37萬元匯至其個人帳號為62306673380********的民豐銀行借記卡上，此款被其用于網(wǎng)上賭博，案發(fā)前，還油55噸（鑒定價值為人民幣22.275萬元），剩余款項14.725萬元，無力歸還。

8.2016年5月10日，被告人孫某以為客戶劉某乙從公司購0號普通柴油100噸為由，讓劉某乙將購油款37萬元匯至其提供的帳號為62245273110********（戶名盛某某）的民豐銀行借記卡上，此款被其用于網(wǎng)上賭博，案發(fā)前，還油56噸（鑒定價值為人民幣22.68萬元），剩余款項14.32萬元，無力歸還。

9.2016年2月6日、2月25日，被告人孫某2次以為客戶葉某某從公司購0號普通柴油30噸、20噸為名，讓聽某某將購油款11.1萬、7.4萬匯至其個人帳號為62220811160********的工商銀行借記卡上，上述款項被其用于網(wǎng)上賭博，案發(fā)前，還款4.65萬元，剩余款項13.85萬元，無力歸還。

10.2016年5月23日，被告人孫某以為客戶盧某某從公司購0號普通柴油60噸為名，讓盧某某將購油款22.2萬元匯至其個人帳號為62306673380********的民豐銀行借記卡上，此款被其用于網(wǎng)上賭博，案發(fā)前，還油26噸（鑒定價值為人民幣11.05萬元），剩余款項11.15萬元，無力歸還。

11.2016年5月23日，被告人孫某以為客戶陳某乙從公司購0號普通柴油30噸為名，讓陳某乙將購油款11.1萬元匯至其個人帳號為62306673380********的民豐銀行借記卡上，此款被其用于網(wǎng)上賭博，無力歸還。

12.2016年5月7日，被告人孫某以為客戶朱某某從公司購0號普通柴油30噸為名，讓朱某某將購油款11.55萬元匯至其提供的帳號為62245273110*********（戶名盛某某）的民豐銀行借記卡上，此款被其用于網(wǎng)上賭博，案發(fā)前，還油15噸（鑒定價值為人民幣6.6萬元），剩余款項4.95萬元，無力歸還。

另查明，2016年7月27日，被告人孫某主動到宿遷市公安局宿城分局府苑派出所投案，并如實供述其犯罪事實。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.宿遷市公安局宿城分局出具的到案經(jīng)過、調(diào)取的銀行流水等書證；

2.被害人林某某、趙某某等人的陳述；

3.證人盛某某、裴某某等人的證言；

4.被告人孫某的供述和辯解；

5.宿遷市宿城區(qū)價格認(rèn)證中心出具的價格認(rèn)定結(jié)論書等鑒定意見。

本院認(rèn)為，被告人孫某詐騙公私財物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省宿遷市宿城區(qū)人民法院

檢察員：王麗娟

2018年4月10日

附：

1.被告人孫某現(xiàn)取保候?qū)徲诰幼〉兀?lián)系方式1836002****、1820524****）；

2.案卷材料和證據(jù)共7冊。