通化縣人民檢察院

起 訴 書

通縣檢職檢刑訴〔2019〕2號

被告人孫某某，男，1968年**月**日出生，居民身份證號碼4201071968********，漢族，中共黨員，碩士研究生，案發(fā)前系通化**集團(tuán)股份有限公司**，戶籍所在地吉林省集安市，現(xiàn)住吉林省通化市二道江區(qū)**座**室。因涉嫌受賄罪、國有公司人員濫用職權(quán)罪、巨額財產(chǎn)來源不明罪，于2018年5月28日被通化市監(jiān)察委員會留置，經(jīng)本院決定，于2018年11月20日被通化縣公安局執(zhí)行刑事拘留，于2018年11月28日被通化縣公安局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人趙運(yùn)恒、王珺，北京大成律師事務(wù)所律師。

本案由通化市監(jiān)察委員會調(diào)查終結(jié)，以被告人孫某某涉嫌受賄罪、國有公司人員濫用職權(quán)罪、巨額財產(chǎn)來源不明罪，于2018年11月20日向通化市人民檢察院移送審查起訴。通化市人民檢察院于同日指定本院管轄。本院受理后，于2018年11月20日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。其間，因事實(shí)不清、證據(jù)不足退回補(bǔ)充調(diào)查兩次（2019年1月4日至2月3日、3月18日至3月29日）；因案件重大、復(fù)雜，延長審查起訴期限兩次（2018年12月19日至2019年1月4日、2019年3月3日至3月18日）。

經(jīng)依法審查查明：

被告人孫某某在擔(dān)任通化**股份有限公司（簡稱*甲公司）**、**、**、通化**集團(tuán)股份有限公司（簡稱**集團(tuán)公司）**、**期間，于2006年至2018年間，利用職務(wù)便利，非法收受他人財物并為他人謀取利益，收受款物共計人民幣(以下幣種同)1011.49556萬元；于2013年1月至2014年4月間，在履行《動產(chǎn)融資差額回購協(xié)議》（簡稱保兌倉協(xié)議）過程中濫用職權(quán)，造成國有公司經(jīng)濟(jì)損失3718.3972萬元；截止案發(fā)時，有1324.021446萬元的財產(chǎn)明顯超出其合法收入，不能說明來源。

一、涉嫌受賄犯罪的事實(shí)

2006年至2018年間，被告人孫某某在任*甲公司**、**、**、**集團(tuán)公司**、**期間，利用職務(wù)便利，非法收受他人人民幣、美元、黃金、手表等財物，為他人謀取利益，共計折合1011.49556萬元。具體事實(shí)分述如下：

（一）2008年初至2018年間，被告人孫某某利用職務(wù)便利，先后收受公司**李某甲等8人財物，折合84.75166萬元，為上述人員崗位調(diào)整、職務(wù)晉升、免受責(zé)任追究等提供幫助。

1.被告人孫某某在任*甲公司**期間，于2011年初收受李某甲因財務(wù)管理出現(xiàn)問題，為免受責(zé)任追究，而給予的現(xiàn)金10萬元；于2011年6、7月份收受李某甲為謀求崗位調(diào)整而給予的現(xiàn)金20萬元。

2.被告人孫某某在任*甲公司**、**期間，收受*甲公司銷售公司**張某甲為與其處好關(guān)系，于2008年9月給予的現(xiàn)金2萬元；于2010年8月給予的現(xiàn)金3萬元；收受張某甲為謀取職務(wù)晉升，于2012年2、3月份給予的現(xiàn)金5萬元。

3.被告人孫某某在任*甲公司**期間，收受原*甲公司銷售公司**趙某某為感謝職務(wù)晉升，于2013年5月給予的2000美元（折合1.25166萬元）。

4.被告人孫某某在任*甲公司**、**集團(tuán)公司**期間，收受原**集團(tuán)供應(yīng)公司**莊某某為謀取職務(wù)調(diào)整并表示感謝，于2010年春節(jié)前、2011年至2013年、2016年年初，先后五次給予的現(xiàn)金共計5萬元。

5.被告人孫某某在任*甲公司**期間，收受*甲公司供應(yīng)公司**何某某為與其處好關(guān)系、謀求晉升、工作支持，于2011年中秋節(jié)前、2012年春節(jié)前、2012年中秋節(jié)前，先后三次給予的現(xiàn)金共計5萬元，于2013年春節(jié)前給予的存有10萬元的銀行卡。

6.被告人孫某某在任*甲公司**、**期間，收受原*甲公司供應(yīng)公司**、黨委書記劉某甲為感謝工作中的照顧及退休前職務(wù)不被調(diào)整，于2008年、2010年至2013年年初，先后五次給予的現(xiàn)金共計1.5萬元。

7.被告人孫某某在任*甲公司**、**集團(tuán)公司**期間，收受*甲公司設(shè)備部**馬某甲為與其處好關(guān)系，工作上得到支持，于2012年春節(jié)前、2013年春節(jié)前、2016年春節(jié)前和中秋節(jié)前、2017年春節(jié)前和中秋節(jié)前、2018年春節(jié)前，先后七次給予的現(xiàn)金共計7萬元。

8.被告人孫某某在任*甲公司**、**集團(tuán)公司**、**期間，收受*甲公司供應(yīng)公司**賈某某與其處好關(guān)系、謀求晉升并感謝，于2010年初、2011年春節(jié)前、2012年春節(jié)前、2012年4、5月份、2012年6、7月份、2013年春節(jié)前、2016年至2018年春節(jié)前，先后九次給予的現(xiàn)金共計15萬元。

（二）2006年至2018年間，被告人孫某某利用職務(wù)便利，先后多次非法收受與*甲公司有業(yè)務(wù)往來的多家企業(yè)和相關(guān)**人民幣、美元、手表、黃金等財物，共折合926.7439萬元，為相關(guān)企業(yè)在與*甲公司供貨、回款等業(yè)務(wù)方面提供幫助。

1. 被告人孫某某在任*甲公司**、**、**集團(tuán)公司**期間，收受黑龍江**經(jīng)貿(mào)有限公司**李某乙為謀取該公司與*甲公司業(yè)務(wù)往來中得到幫助，于2007年春節(jié)前至2016年，先后十一次給予的現(xiàn)金共計14萬元；收受黑龍江**經(jīng)貿(mào)有限公司**李某丙為謀取該公司與*甲公司業(yè)務(wù)中得到幫助，于2009年11月至2013年6月，先后六次給予的現(xiàn)金共計14萬元、一塊歐米茄手表（價值4.95萬元）。

2. 被告人孫某某在任*甲公司**期間，收受通化**有限公司法定代表人孟某某，為謀取該公司進(jìn)入*甲公司市場、感謝對其公司的照顧，于2011年至2013年春節(jié)前，先后三次給予的現(xiàn)金共計12萬元。

3. 被告人孫某某在任*甲公司**、**、**集團(tuán)公司**期間，收受通化市二道江區(qū)**建筑公司**孫某甲為感謝對該公司的支持，并為幫助該公司回款，于2007年至2012年每年春節(jié)前、2013年年末、2016年4月、2017年春節(jié)前、2018年春節(jié)前，先后十次給予的現(xiàn)金共計21萬元。

4. 被告人孫某某在任*甲公司**、**集團(tuán)公司**、**期間，收受通化**建筑工程有限公司法定代表人孫某乙為謀取并感謝與*甲公司業(yè)務(wù)往來中對該公司在能源、安保等多方面的照顧，于2010年4月、2011年11月、2012年4、5月、2013年3、4月、2015年12月、2016年7、8月、2017年7、8月、2017年10月，先后八次給予的現(xiàn)金共計42萬元。

5、被告人孫某某在任*甲公司**、**期間，收受通化市**設(shè)備維修有限公司法定代表人李某丁與其處好關(guān)系及感謝對該公司回款上的幫助，于2006年、2008年、2010年、2012年春節(jié)，先后四次給予的現(xiàn)金共計13萬元。

6. 被告人孫某某在任*甲公司**期間，收受通化**集團(tuán)有限公司**戴某某為謀取增加該公司與*甲公司業(yè)務(wù)量并加大回款力度等方面給予支持，于2013年春節(jié)前給予的現(xiàn)金15萬元；收受通化**集團(tuán)有限公司下屬通化**器材有限公司**王某甲為謀取在回款上的幫助，于2012年春節(jié)前、2012年3月、2012年9月、2013年春節(jié)前，先后四次給予的現(xiàn)金共計20萬元。

7.被告人孫某某在任*甲公司**期間，收受七臺河**化工有限責(zé)任公司法定代表人劉某乙為謀取在回款上的幫助，于2010年7、8月、2010年10月、2011年3、4月、2011年6、7月，先后四次給予的現(xiàn)金共計80萬元。

8.被告人孫某某在任*甲公司**、**期間，收受湯某某*甲煤炭有限公司、湯某某*乙能源有限公司銷售人員張某乙為謀取該公司與*甲公司業(yè)務(wù)往來中質(zhì)量及回款等方面的照顧并表示感謝，于2009年3月、2010年至2013年春節(jié)前、2016年春節(jié)前，先后六次給予的共計17萬美元（折合110.8189萬元）。

9. 被告人孫某某在任*甲公司**、**期間，收受七臺河市**煤炭有限公司法定代表人周某某為謀取該公司在質(zhì)量以及回款等方面的照顧，于2009年3月、2010年至2018年春節(jié)前，先后十次給予的現(xiàn)金共計20萬元。

10.被告人孫某某在任*甲公司**期間，收受原吉林**礦業(yè)股份有限公司**孫某丙為謀取該公司在運(yùn)輸回款等方面的照顧并表示感謝，于2012年12月、2013年年末，兩次給予的現(xiàn)金共計20萬元。

11.被告人孫某某在任*甲公司**期間，收受遼寧**材料科技集團(tuán)有限公司法定代表人李某戊、股東李某己、**李某庚為謀取該公司回款等方面的支持并表示感謝，于2011年年末、2012年年末，兩次給予的現(xiàn)金共計30萬元。

12.被告人孫某某在任*甲公司**期間，收受掛靠通化*甲實(shí)業(yè)有限公司經(jīng)營的王某甲為謀取向*甲公司供貨穩(wěn)定、能在*甲公司回收鐵渣，于2011年春節(jié)前、2012年4、5月，兩次給予的現(xiàn)金共計30萬元。

13. 被告人孫某某在任*甲公司**期間，收受通化**商貿(mào)有限公司（為遼源**水泥集團(tuán)走賬而設(shè)立）**張某丙為感謝**水泥公司承包水渣業(yè)務(wù)中的照顧，于2012年初給予的現(xiàn)金10萬元。

14. 被告人孫某某在任*甲公司**期間，收受原白山市渾江區(qū)**煤業(yè)有限公司法定代表人馬某乙為感謝對該公司與*甲公司煤炭業(yè)務(wù)及回款上的幫助，于2013年春節(jié)前給予的現(xiàn)金15萬元、1萬澳元（折合6.522萬元）。

15.被告人孫某某在任*甲公司**期間，收受撫順**礦業(yè)有限公司**方某某為謀取該公司向*甲公司穩(wěn)定供應(yīng)鐵粉并及時回款，于2010年五次給予的現(xiàn)金共計10萬元。

16.被告人孫某某在任*甲公司**、**集團(tuán)公司**期間，收受通化市**有限責(zé)任公司法定代表人薛某某為謀取該公司在供貨及回款上的照顧，于2010年春節(jié)前給予的現(xiàn)金4萬元；收受該公司經(jīng)營*乙公司供貨及回款上的照顧，于2011年至2014年每年春節(jié)前，先后四次給予的現(xiàn)金共計11萬元。

17.被告人孫某某在任*甲公司**期間，收受原白山市江源區(qū)**選煤有限公司法定代表人王某乙托霍某某為謀取對該公司的回款力度，于2010年先后四次給予的現(xiàn)金共計20萬元。

18.被告人孫某某在任*甲公司**、**集團(tuán)公司**期間，收受通化**建材有限公司法定代表人盧某某為謀取并感謝對該公司在用氣、回款等方面的照顧，于2012年春節(jié)前、2016年春節(jié)前、2018年年初，先后三次給予的現(xiàn)金共計8萬元、2萬美元（折合12.6588萬元）。

19.被告人孫某某在任*甲公司**期間，收受通化縣大安**廠劉某丙為謀取對該灰石廠在與其他公司競爭過程中的幫助照顧，于2011年春節(jié)前、2012年春節(jié)前，兩次給予的現(xiàn)金共計10萬元。

20.被告人孫某某在任*甲公司**期間，收受*甲公司電氣**邵某某（通化**工貿(mào)有限責(zé)任公司法定代表人王某乙的丈夫）為謀取**工貿(mào)有限責(zé)任公司向*甲公司供貨過程中的幫助照顧，于2009年年末給予的現(xiàn)金10萬元；為謀取孫某某幫助該司從*甲公司購買鍍鋅板，于2011年春節(jié)前給予的現(xiàn)金10萬元。

21.被告人孫某某在任*甲公司**期間，收受通化**材料股份有限公司副**魏某某為謀取該公司在回款上的幫助并表示感謝，于2012年春節(jié)前、2013年春節(jié)前給予的現(xiàn)金共計200萬元。

22. 被告人孫某某在任*甲公司**期間，收受河南**重型機(jī)械股份有限公司銷售員陳某甲為謀取該公司向*甲公司供貨過程中的照顧，于2008年年初、2010年至2013年每年年初，先后五次給予的現(xiàn)金共計5萬元；收受該公司銷售員陳某乙為謀取自己成立的河南新鄉(xiāng)**有限公司向*甲公司供應(yīng)產(chǎn)品，于2013年10月初與其兒子陳某丙一起給予的一張存有10萬元的銀行卡。

23.被告人孫某某在任*甲公司**期間，收受通化市**就業(yè)服務(wù)有限公司**崔某某為謀取增加*甲公司對該公司服務(wù)費(fèi)的給付，于2010年至2013年每年春節(jié)前，先后四次給予的現(xiàn)金共計8萬元。

24.被告人孫某某在任*甲公司**、**、**集團(tuán)公司**、**期間，收受通化市**物資經(jīng)銷有限公司法定代表人范某某為謀取協(xié)調(diào)施工現(xiàn)場、承攬*甲公司相關(guān)維修和土建工程并表示感謝，于2007年至2013年每年春節(jié)前，先后七次給予的現(xiàn)金共計7萬元；收受范某某為與其處好關(guān)系，分別在2008年孫某某父親去世和2010年孫某某母親去世、2014年至2018年每年春節(jié)前陪同孫某某上墳時，先后七次給予的現(xiàn)金共計6萬元。

25.被告人孫某某在任**集團(tuán)公司**期間，收受通化市二道江區(qū)**廠投資人施某某為感謝對該水廠的照顧并謀取幫助保持該廠與*甲公司的合作，于2015年5月、2016年6月兩次給予的現(xiàn)金共計7萬元。

26.被告人孫某某在任*甲公司**期間，收受通化*乙實(shí)業(yè)有限公司法定代表人王某丁與其處好關(guān)系，將來在弟弟王某丙在向*甲公司供貨過程中得到幫助，于2010年孫某某母親去世、2011年春節(jié)前、2012年春節(jié)前，先后三次給予的現(xiàn)金共計3萬元。

27.被告人孫某某在任*甲公司**期間，收受通化市**有限公司**戰(zhàn)某某為與其處好關(guān)系并感謝幫助協(xié)調(diào)*丙公司掛靠**建設(shè)公司事宜，于2011年年末給予的現(xiàn)金2萬元。

28.被告人孫某某在任*甲公司**期間，收受吉林省**機(jī)械制造股份公司**黃某某為謀取該公司向*甲公司銷售電機(jī)并加大回款力度，于2011年8月給予的現(xiàn)金10萬元。

29.被告人孫某某在任*甲公司**期間，收受通化市**冶金有限公司法定代表人王某戊為謀取穩(wěn)定和增加**冶金公司向*甲公司供貨量，于2010年8月借孫某某母親去世時，給予的1萬美元（折合人民幣6.7852萬元）；為謀取加大回款力度，于2011年春節(jié)前給予的現(xiàn)金2萬元。

30.被告人孫某某在任*甲公司**期間，收受吉林省**軸承銷售有限公司**胡某某為謀取向*甲公司出售國產(chǎn)軸承代替*甲公司使用的進(jìn)口軸承及回款上的照顧，于2013年春節(jié)、2013年8、9月兩次給予的現(xiàn)金共計13萬元。

31. 被告人孫某某在任*甲公司**期間，收受通化**冶金爐料有限公司**劉某丁為謀取該公司向*甲公司供應(yīng)產(chǎn)品、回款等方面的幫助，于2012年初給予的黃金1000克（價值33.009萬元）；為謀取該公司與*甲公司業(yè)務(wù)往來中對供貨和回款上的幫助，于2013年春節(jié)前給予的現(xiàn)金20萬元；為感謝對該公司的照顧，于2014年春節(jié)前給予的現(xiàn)金10萬元。

32. 被告人孫某某在任*甲公司**期間，收受原輝南**有限責(zé)任公司**戈某某為謀取*甲公司與戈某某自己的**縣礦業(yè)有限公司業(yè)務(wù)往來中的照顧、并且經(jīng)商不受處分，于2012年、2013年每年春節(jié)前兩次給予的現(xiàn)金共計10萬元。

二、涉嫌國有公司人員濫用職權(quán)犯罪的事實(shí)

2013年1月，*甲公司與哈爾濱**金屬工業(yè)有限責(zé)任公司（以下簡稱*丁公司）、大連**銀行（以下簡稱**銀行）簽訂為期一年的保兌倉協(xié)議。協(xié)議約定：*甲公司和*丁公司簽訂采購合同后，由*丁公司向**銀行交納保證金，并由**銀行向*甲公司出具承兌匯票，再根據(jù)一定比例向*甲公司發(fā)出提貨通知單，*甲公司根據(jù)提貨通知單標(biāo)明的供貨數(shù)量向*丁公司提供鋼材。以達(dá)到對*丁公司進(jìn)行控貨的目的，避免造成*甲公司經(jīng)濟(jì)損失。協(xié)議還約定，當(dāng)承兌匯票到期時，票面金額與發(fā)貨的差額部分，由賣方（*甲公司）償還。

2012年12月11日，在保兌倉協(xié)議尚未簽訂，*丁公司也沒有向*甲公司付款的情況下，*甲公司向*丁公司發(fā)送價值1800余萬元的鋼材。2013年1月至2014年4月，*甲公司與*丁公司發(fā)生多筆保兌倉業(yè)務(wù)，在此過程中，時任*甲公司**的被告人孫某某批準(zhǔn)同意*甲公司銷售公司違反協(xié)議約定，不按提貨通知單發(fā)貨，而是按照承兌匯票全額發(fā)貨，不對*丁公司按協(xié)議約定進(jìn)行控貨，致使該保兌倉業(yè)務(wù)進(jìn)行到2013年9月時，因*甲公司超額發(fā)貨，產(chǎn)生4759.8萬元代償風(fēng)險。此時*甲公司應(yīng)全面停止保兌倉業(yè)務(wù)，實(shí)施必要避險措施以防止產(chǎn)生損失，但孫某某仍批準(zhǔn)繼續(xù)以超額發(fā)貨的方式與*丁公司開展保兌倉業(yè)務(wù)，最終造成國有資產(chǎn)損失3718.397225萬元的后果。

三、涉嫌巨額財產(chǎn)來源不明犯罪的事實(shí)

截止到案發(fā)時，被告人孫某某共有家庭財產(chǎn)合計價值3281.060298萬元。其中能夠說明來源的家庭合法財產(chǎn)合計945.543292萬元；受賄犯罪所得合計1011.49556萬元；尚有1324.021446萬元的財產(chǎn)明顯超出其合法收入，不能說明來源。具體如下：

能夠說明來源的合法財產(chǎn)合計945.543292萬元包括：存款：833.713292萬元、兩處房屋及一處車庫（購買時價值34.83萬元）、兩輛汽車（購買時價值38萬元）、股票39萬元。

受賄犯罪所得合計1011.49556萬元包括：現(xiàn)金及存款835.5萬元、美元20.2萬元（折合131.51456萬元）、澳元1萬元（折合6.522萬元）、黃金1000克（價值33.009萬元）、歐米茄手表一塊（價值4.95萬元）。

明顯超出其合法收入，不能說明來源的財產(chǎn)合計1324.021446萬元包括：現(xiàn)金及存款829.610646萬元、黃金1050克（價值29.1888萬元）、股票371萬元、一處門市房及一處房屋（購買時價值81.92萬元）、勞力士手表一塊（價值8.802萬元）、萬國手表一塊（價值3.5萬元）。

被告人孫某某到案后能如實(shí)供述其涉嫌的犯罪事實(shí)。本案涉案款物已全部退繳。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、物證；

2、書證；

3、證人李某甲、張某甲、何某某、劉某乙、魏某某、張某乙、劉某丁等人的證言；

4、被告人孫某某的供述與辯解；

5、鑒定意見。

本院認(rèn)為，被告人孫某某身為國家工作人員，利用職務(wù)便利，非法收受他人財物，為他人謀取利益，數(shù)額特別巨大；濫用職權(quán)，致使國家利益遭受重大損失;個人財產(chǎn)明顯超過合法收入，差額巨大，且不能說明來源。其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百八十五條、第三百八十六條、第一百六十八條第一款、第三百九十五條第一款、第六十九條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以受賄罪、國有公司人員濫用職權(quán)罪、巨額財產(chǎn)來源不明罪追究其刑事責(zé)任。系坦白，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

通化縣人民法院

檢 察 員： 趙彥斌

2019年4月1日

附：

1.被告人孫某某現(xiàn)羈押于通化縣看守所；

2.案卷材料和證據(jù)83冊；

3.證人名單。