浙江省平陽縣人民檢察院　

起?訴?書

溫平檢二部刑訴〔2020〕723號　

????被告人孫某，男，1983年**月**日出生，公民身份號碼3504021983********，漢族，?？莆幕潭龋瑹o職業(yè)，戶籍所在地福建省廈門市思明區(qū)**里**號**室。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2020年1月15日被平陽縣公安局取保候?qū)?/span>，于同年4月27日被本院取保候?qū)彙?/span>

????本案由平陽縣公安局偵查終結(jié)，以被告人孫某涉嫌非法經(jīng)營罪，于2020年4月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年2月至2018年8月7日間，被告人孫某受盧某某（已判決）、郭某某（另案處理）等人糾集，伙同賴某甲、鄭某某、張某某、曾某某、賴某乙、郝某某、吳某某、程某某、謝某某、朱某甲、李某甲、朱某乙、楊某某、黃某某、余某某（均已判決）等人，在未取得《支付業(yè)務(wù)許可證》的情況下，在福建省沙縣**路**號民房、**路等處利用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)“K系統(tǒng)”“M系統(tǒng)”為賭博網(wǎng)站等“商戶”提供支付接口，將向不特定人員收集的支付寶賬號、銀行卡，非法用于資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)，經(jīng)營數(shù)額達人民幣242616351.90元。其間，被告人孫某負責(zé)培訓(xùn)員工操作結(jié)算系統(tǒng)，維護公司網(wǎng)絡(luò)及平臺系統(tǒng)，并從中非法獲利人民幣10萬元。

案發(fā)后，被告人孫某于2020年1月15日向平陽縣公安局投案并退出贓款人民幣10萬元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍信息、扣押決定書、清單及財物暫扣單、刑事判決書；

2.證人證言：公安民警出警的到案經(jīng)過；

3.被告人的供述與辯解：被告人孫某及同案犯賴某甲、盧某某、鄭某某、朱某甲、謝某某、吳某某、楊某某、朱某乙、曾某某的供述與辯解；

4.勘驗、檢查、辨認(rèn)、偵查實驗等筆錄：辨認(rèn)筆錄、搜查筆錄、電子勘驗筆錄；

5.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：支付寶電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人孫某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人孫某違反國家規(guī)定，結(jié)伙非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)，擾亂市場秩序，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條第（三）項，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營罪追究其刑事責(zé)任。被告人孫某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人孫某犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以減輕處罰；其在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條，系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

平陽縣人民法院　

檢??察??官?李喆人

檢察官助理?朱佳佳

2020年8月3日　

附件：

1.被告人孫某現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.案卷材料和證據(jù)2冊458頁。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。