連云港市贛榆區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

贛檢刑訴〔2020〕285號(hào)

被告人孫某某，男，1968年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3207211968********，漢族，初中文化，原連云港市贛榆區(qū)**農(nóng)村小額貸款股份有限公司總經(jīng)理，群眾，住連云港市贛榆區(qū)**鎮(zhèn)**村**隊(duì)**號(hào)。被告人孫某某因涉嫌挪用資金罪，于2019年1月10日由連云港市贛榆區(qū)公安局決定取保候?qū)?，?020年1月7日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。

本案由連云港市贛榆區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人孫某某涉嫌挪用資金罪，于2020年3月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年3月6日已告知被告人孫某某有權(quán)委托辯護(hù)人，同日已告知被害單位連云港市贛榆區(qū)**農(nóng)村小額貸款股份有限公司有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人孫某某，聽(tīng)取了被害單位、辯護(hù)人陳建寧的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。因案情重大、復(fù)雜，本院于2020年4月7日、6月21日延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2020年4月20日、7月3日退回連云港市贛榆區(qū)公安局補(bǔ)充偵查，該局于2020年5月20日、7月28日重新移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2013年5月至8月，被告人孫某某利用擔(dān)任連云港市贛榆區(qū)**農(nóng)村小額貸款股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“**小貸公司”）總經(jīng)理的職務(wù)便利，采取偽造借款合同、將公司資金套出后歸自己使用的手段，挪用資金用于經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，挪用金額共計(jì)人民幣960萬(wàn)元。分述如下：

1.2011年8月3日，連云港*甲塑料制品有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“*甲公司”）向**小貸公司借款300萬(wàn)元，2012年6月7日，*甲公司股東馬某某以孫某甲、孫某乙的名義在**小貸公司分別借款100萬(wàn)元。2013年1月25日，被告人孫某某與馬某某簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，購(gòu)買(mǎi)馬某某持有的*甲公司的51%股權(quán)，由被告人孫某某償還上述520萬(wàn)元債務(wù)。2013年5月9日、5月17日、5月20日日，被告人孫某某分別偽造孫某丙、孫某甲、孫某乙的借款合同，從**小貸公司分別挪用130萬(wàn)元、120萬(wàn)元、100萬(wàn)元，共計(jì)350萬(wàn)元，用于償還*甲公司及孫某乙、孫某甲在**小貸公司所欠本息和被告人孫某某的其他借款本息。

2.2012年12月30日，*甲公司股東陳某甲以陳某乙、陳某丙、孫某丁的名義分別向**小貸公司借款100萬(wàn)元、100萬(wàn)元、70萬(wàn)元，共計(jì)270萬(wàn)元。2013年5月10日，被告人孫某某與陳某甲簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議書(shū)，以545萬(wàn)元的價(jià)格購(gòu)買(mǎi)陳某甲持有的*甲公司的49%股權(quán)，由被告人孫某某償還上述270萬(wàn)元債務(wù)本息并付清余款。2013年10月25日，被告人孫某某偽造陳某乙、陳某丙、孫某丁的借款合同，從**小貸公司各挪用100萬(wàn)元，共計(jì)300萬(wàn)元，用于償還陳某乙、孫某丁、陳某丙在該公司所欠本息。

3.2013年5月13日，被告人孫某某偽造趙某某的借款合同，從**小貸公司挪用150萬(wàn)元轉(zhuǎn)入祁某某賬戶(hù)（贛榆農(nóng)商行62245247110********）；2013年8月6日，被告人孫某某偽造蘇某某的借款合同，從**小貸公司挪用160萬(wàn)元轉(zhuǎn)入自己的賬戶(hù)。被告人孫某某將以上款項(xiàng)用于連云港市*乙塑料制品有限公司繳納國(guó)有土地出讓金和投資。

案發(fā)后，被告人孫某某主動(dòng)投案，如實(shí)供述犯罪事實(shí)，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.?戶(hù)籍證明、發(fā)破案經(jīng)過(guò)、前科劣跡情況調(diào)查表、借款合同、銀行交易記錄等書(shū)證；

2．證人徐某某、趙某某、孫某戊、孫某己、包某某、陳某甲、陳某乙、孫某丁等人證言；

3．被告人孫某某供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人孫某某利用職務(wù)便利，挪用本單位資金歸個(gè)人使用，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十二條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以挪用資金罪追究其刑事責(zé)任。被告人孫某某案發(fā)后主動(dòng)投案，并如實(shí)供述全部犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，是自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人孫某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

連云港市贛榆區(qū)人民法院

檢察官：金麗麗

2020年8月4日

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附件：

1．被告人孫某某現(xiàn)羈押于連云港市贛榆區(qū)看守所；

2．案卷材料和證據(jù)7冊(cè)；

3.?認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)1份。