江蘇省南京市六合區(qū)人民檢察院

起?訴?書

寧六檢訴刑訴〔2019〕939號

被告人孫某某，男，1990年**月**日生，身份證號碼5304251990********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，出生于云南省易門縣，住云南省保山市昌寧縣**鎮(zhèn)**花園**幢**單元**室（戶籍所在地：云南省易門縣**鎮(zhèn)**村委**村**號附**號）。被告人孫某某因涉嫌詐騙罪，于2019年4月11日被南京市公安局江北新區(qū)分局刑事拘留，同年5月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人陳剛，男，1983年**月**日生，身份證號碼2323011983********，漢族，初中文化，無業(yè)，出生于黑龍江省綏化市，住河北省廊坊市**城**幢**單元**室（戶籍所在地：黑龍江省綏化市**鄉(xiāng)**村**組**號）。被告人陳剛因涉嫌詐騙罪，于2019年4月11日被南京市公安局江北新區(qū)分局刑事拘留，同年5月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人王某某，男，1986年**月**日生，身份證號碼5304251986********，漢族，中專文化，系易門縣**科技有限公司法定代表人，出生于云南省易門縣，住云南省易門縣**龍園**棟**單元**室（戶籍所在地：云南省易門縣**街道辦事處**社區(qū)居民委員會**組**社區(qū)居民委員會**村**號）。被告人王某某因涉嫌詐騙罪，于2019年4月11日被南京市公安局江北新區(qū)分局刑事拘留，同年5月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人韓永琛，男，1988年**月**日生，身份證號碼4452221988********，漢族，初中文化，個體經(jīng)營，出生于廣東省云浮市，住廣東省云浮市云城區(qū)**村（戶籍所在地：廣東省揭西縣**鎮(zhèn)**委**巷**號之三）。被告人韓永琛因涉嫌詐騙罪，于2019年4月12日被南京市公安局江北新區(qū)分局刑事拘留，同年5月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由南京市公安局江北新區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人孫某某、陳剛、王某某、韓永琛涉嫌詐騙罪，于2019年7月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年7月19日已告知被告人孫某某、陳剛、王某某、韓永琛有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人梅某某等人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人孫某某、陳剛、王某某、韓永琛，聽取了各被告人及王某某辯護(hù)人朱海清、韓永琛辯護(hù)人薛小輝、陳剛辯護(hù)人周忠貴及被害人梅某某等人的意見，審查了全部案件材料。因事實不清、證據(jù)不足，本院于2019年8月30日、同年11月13日決定將本案退回南京市公安局江北新區(qū)分局補充偵查，同年9?月30日、12月13日該分局重新移送審查起訴。2019年8月18日本案延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2017年，被告人孫某某通過互聯(lián)網(wǎng)建立“**工作室”QQ群，開始從事電信詐騙活動。被告人孫某某通過QQ軟件發(fā)布6折回收手機(jī)話費的信息，并招攬黃某某、關(guān)某某、李某某（均已判決）等人，同時將非法獲取的北京移動、江蘇電信、西安電信等手機(jī)號碼提供給上述人員，上述人員獲得該號碼后采用冒充好友、網(wǎng)上交友等手段誘騙被害人向該號碼充值從而騙取話費，后被告人孫某某再以“四六分成”等方式將詐騙所得轉(zhuǎn)入上述人員的支付寶或微信賬戶。自2017年至2019年被告人孫某某采用上述方式騙取多名被害人共計人民幣430余萬元。

2016年，被告人王某某明知被告人孫某某等人利用互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)騙取手機(jī)話費，仍多次向被告人孫某某出資共計20余萬元用于購買詐騙所用手機(jī)號碼及向黃某某、關(guān)某某、李某某等電信詐騙人員結(jié)算贓款。同時被告人孫某某按照被告人王某某出資金額的5%向被告人王某某每月支付費用。2017年至2019年被告人王某某采用上述方式幫助被告人孫某某騙取多名被害人共計人民幣430余萬元，累計分得贓款人民幣12萬余元。

2018年7、8月份，被告人陳剛明知被告人孫某某利用手機(jī)卡從事非法活動，仍與其通謀，并以人民幣150元每張的價格違規(guī)向被告人孫某某出售400余張北京移動電話卡，供被告人孫某某從事電信詐騙活動。2018年10月，被告人孫某某組建“北京充值”微信群，由被告人陳剛尋找北京充值客戶，同時被告人孫某某以8折的價格將詐騙的北京移動話費提供給被告人陳剛，被告人陳剛再以8.5折的價格出售給北京充值客戶，從中賺取差價。2018年10月至2019年3月，被告人陳剛為北京客戶充值金額共計130余萬元，其中38萬余元話費系詐騙所得。

2018年6月，被告人韓永琛明知被告人孫某某持有的江蘇電信、北京移動等手機(jī)話費系違法犯罪所得，仍與其通謀。約定由被告人孫某某用詐騙的江蘇電信話費在“電信話費購物商場”購買iPhone8 Plus、iPhone?X256G等品牌手機(jī)并出售給被告人韓永琛，后被告人韓永琛通過“閑魚APP”、微信等網(wǎng)絡(luò)平臺將上述手機(jī)加價銷售，謀取利益。2018年10月，被告人孫某某組建“北京充值”微信群，再次與被告人韓永琛通謀，約定每月向被告人韓永琛支付3000元報酬，由被告人韓永琛將騙取的北京移動話費通過撥打10086中國移動客服電話轉(zhuǎn)贈給被告人陳剛尋找的北京充值客戶。2018年6月至2019年3月，被告人韓永琛多次將江蘇電信話費購買的手機(jī)出售牟利，其中116萬余元話費系詐騙所得。2018年11月至2019年3月，被告人韓永琛撥打10086幫助北京客戶充值金額共計120余萬元，其中37萬余元話費系詐騙所得。

2019年4月11日，被告人孫某某、王某某、陳剛、韓永琛被公安機(jī)關(guān)抓獲，其歸案后均如實供述了上述主要犯罪事實。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.常住人口基本信息、立案決定書、發(fā)破案經(jīng)過等書證；

2.證人許某某、黃某某、張某某的證言；

3.被告人孫某某、陳剛、王某某、韓永琛的供述和辯解；

4.南京市公安局江北新區(qū)分局制作的搜查筆錄、檢查筆錄等。

本院認(rèn)為，被告人孫某某、王某某、韓永琛以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實、隱瞞真相的手段，騙取他人財物，數(shù)額特別巨大；被告人陳剛以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實、隱瞞真相的手段，騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，均應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人孫某某、陳剛、王某某、韓永琛分別共同實施詐騙犯罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。被告人孫某某、陳剛在共同犯罪中均起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條的規(guī)定，均系主犯。被告人王某某、韓永琛在共同犯罪中均起次要和輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，均系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省南京市六合區(qū)人民法院??????????????????????

檢察員：顧權(quán)

?????2019年12月31日

附：

1.被告人孫某某、陳剛、王某某、韓永琛現(xiàn)均羈押于南京市六合區(qū)看守所；

2.全部案卷材料；?

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書1份。