重慶市榮某區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

渝榮檢刑訴〔2019〕481號(hào)

被告人孫某某，女，1994年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1308261994********，滿族，大專文化，無(wú)業(yè)，戶籍地河北省承德市豐寧滿族自治縣**鎮(zhèn)**村**溝**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月24日被重慶市榮某區(qū)公安局刑事拘留，同年7月31日經(jīng)本院批準(zhǔn)、同日由重慶市榮某區(qū)公安局執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于重慶市榮某區(qū)看守所。

被告人鮑明澈，男，1994年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1326271994********，滿族，中專文化，無(wú)業(yè)，戶籍地河北省承德市豐寧滿族自治縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因犯強(qiáng)奸罪，于2016年7月被河北省承德市中級(jí)人民法院判處有期徒刑三年六個(gè)月，于2018年10月2日刑某某釋放。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月24日被重慶市榮某區(qū)公安局刑事拘留，同年7月31日經(jīng)本院批準(zhǔn)、同日由重慶市榮某區(qū)公安局執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于重慶市榮某區(qū)看守所。

被告人王可心，男，1992年**月**日出生，公民身份號(hào)碼2323261992********，漢族，大專文化，無(wú)業(yè)，戶籍地黑龍江省青岡縣**鄉(xiāng)**村**屯。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月25日被重慶市榮某區(qū)公安局刑事拘留，同年7月31日經(jīng)本院批準(zhǔn)、同日由重慶市榮某區(qū)公安局執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于重慶市榮某區(qū)看守所。

被告人黃凱，男，1993年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1308261993********，滿族，大專文化，無(wú)業(yè)，戶籍地河北省承德市豐寧滿族自治縣**鎮(zhèn)**村**組**溝**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月24日被重慶市榮某區(qū)公安局刑事拘留，同年7月31日經(jīng)本院批準(zhǔn)、同日由重慶市榮某區(qū)公安局執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于重慶市榮某區(qū)看守所。

被告人王某某，男，1997年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1308261997********，滿族，中專文化，無(wú)業(yè)，戶籍地河北省承德市豐寧滿族自治縣**鎮(zhèn)**村**彎**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月4日被重慶市榮某區(qū)公安局刑事拘留，同年7月31日經(jīng)本院批準(zhǔn)、同日由重慶市榮某區(qū)公安局執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于重慶市榮某區(qū)看守所。

被告人陳某某，女，1998年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1308261998********，滿族，中專文化，無(wú)業(yè)，戶籍地河北省承德市豐寧滿族自治縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月24日被重慶市榮某區(qū)公安局刑事拘留，同年7月31日經(jīng)本院批準(zhǔn)、同日由重慶市榮某區(qū)公安局執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于重慶市榮某區(qū)看守所。

被告人桂某某，男，2000年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1308262000********，滿族，中專文化，無(wú)業(yè)，戶籍地河北省承德市豐寧滿族自治縣**鎮(zhèn)**村**大街**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月24日被重慶市榮某區(qū)公安局刑事拘留，同年7月31日經(jīng)本院批準(zhǔn)、同日由重慶市榮某區(qū)公安局執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于重慶市榮某區(qū)看守所。

被告人李某甲，男，1999年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1308261999********，滿族，初中肄業(yè)，無(wú)業(yè)，戶籍地河北省承德市豐寧滿族自治縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月13日被重慶市榮某區(qū)公安局刑事拘留，同年8月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)、同日由重慶市榮某區(qū)公安局執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于重慶市榮某區(qū)看守所。

本案由重慶市榮某區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人孫某某、鮑明澈、王可心、黃凱、王某某、陳某某、桂某某、李某甲涉嫌詐騙罪，于2019年8月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，聽(tīng)取了被告人及辯護(hù)律師、值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。因案情重大、復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限一次（自2019年9月27日至2019年10月11日）；因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2019年10月11日、2019年11月18日兩次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，重慶市榮某區(qū)公安局分別于2019年10月18日、2019年12月18日補(bǔ)查重報(bào)。被告人均同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年2月，被告人孫某某、王可心、鮑明澈、黃凱商議后，由孫某某和鮑明澈合伙，王可心和黃凱合伙以代加工“鉆石畫(huà)”的方式騙取他人錢(qián)財(cái)。之后由孫某某找人按其所提有5年左右的經(jīng)營(yíng)資歷，注冊(cè)資金500萬(wàn)以上，經(jīng)營(yíng)工藝品花卉的公司要求進(jìn)行“借殼”，將天津市**百貨貿(mào)易有限公司變更為天津**國(guó)際商貿(mào)有限公司（以下簡(jiǎn)稱*甲公司），法人變更為孫某某找來(lái)的被告人李某乙，監(jiān)事變更為鮑明澈；將天津**科技發(fā)展有限公司變更為天津**國(guó)際貿(mào)易公司（以下簡(jiǎn)稱*乙公司），法人變更為黃凱，監(jiān)事變更為王可心。孫某某、王可心、鮑明澈、黃凱等人出資，并租賃了各自的辦公場(chǎng)所、購(gòu)置了實(shí)施詐騙的相關(guān)手機(jī)、電腦等設(shè)備。孫某某聯(lián)系廣告推廣公司制作了兩個(gè)公司的網(wǎng)站，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)發(fā)布兩個(gè)公司的虛假?gòu)V告，制作兩個(gè)公司的合同書(shū)、工作證，購(gòu)買兩個(gè)公司的鉆石畫(huà)原材料，聯(lián)系快遞公司，還邀約了被告人王某某、陳某某、李某丙等人分別到兩個(gè)公司實(shí)施詐騙，后期找人刪除被害人在網(wǎng)上對(duì)兩個(gè)公司的負(fù)面言論。被告人鮑明澈、黃凱負(fù)責(zé)各自公司的日常管理、技術(shù)和財(cái)務(wù)；被告人王可心負(fù)責(zé)了*乙公司一段時(shí)間的技術(shù)、打包快遞、對(duì)賬，2019年5月30日開(kāi)始讓王某某幫其記賬管理，王可心自始至終對(duì)公司的業(yè)務(wù)暗中進(jìn)行督促，另先后邀約了吳某某（另案處理）、趙某某（另案處理）至*乙公司當(dāng)業(yè)務(wù)員、打包員。被告人陳某某為*甲公司的業(yè)務(wù)員，被告人王某某和桂某某為*乙公司的業(yè)務(wù)員。被告人李某甲2019年3月24日左右為*甲公司的業(yè)務(wù)員，后為*乙公司的業(yè)務(wù)員直至同年5月26日左右被孫某某開(kāi)除。

被害人在網(wǎng)上看到虛構(gòu)的手工活代加工廣告和聯(lián)系方式后，便通過(guò)電話或微信聯(lián)系業(yè)務(wù)員。業(yè)務(wù)員除了按照公司話術(shù)，介紹公司為正規(guī)公司信用良好，能在工商等官網(wǎng)上查詢核實(shí)，鉆石畫(huà)在國(guó)外有銷路，代加工鉆石畫(huà)輕松便捷有高額回報(bào)，有加工合同，同時(shí)還在自己的微信朋友圈大量轉(zhuǎn)發(fā)客戶加盟，領(lǐng)到加工費(fèi)、獎(jiǎng)金和退還保證金的虛假圖片和信息，以取得被害人的信任，之后讓被害人先以微信等支付少量訂金（后轉(zhuǎn)為保證金），再通過(guò)中通快遞公司郵寄出鉆石畫(huà)原材料和2份留白合同，貨到再讓被害人支付剩余的原材料保證金給快遞員的方式，來(lái)騙取每個(gè)被害人最多2700元不等的保證金。

自2019年3月中旬至6月中旬，由孫某某組織、策劃的*甲公司團(tuán)伙和*乙公司團(tuán)伙共騙得劉某某等1238人2763073元。其中，鮑明澈管理的*甲公司團(tuán)伙共騙得蔣某某等666人1508195元；王可心和黃凱管理的*乙公司團(tuán)伙共騙得朱某某等572人1254878元；王某某、陳某某、桂某某、李某甲等業(yè)務(wù)員直接與被害人聯(lián)系，在明知公司無(wú)任何銷售渠道代加工鉆石畫(huà)就是騙局后，仍采取上述方式參與詐騙，王某某共騙得侯某某、袁某某等67人159920元，其中2280元被其私用；陳某某共騙得韓某某、楊某某等69人153800元；桂某某共騙得殷某某等57人112370元；李某甲共騙得梅某某等22人40670元。

2019年6月18日民警將孫某某、鮑明澈、王可心、黃凱、桂某某、陳某某抓獲歸案，2019年6月30日民警將王某某抓獲歸案，2019年7月7日李某甲自動(dòng)向河北省承德市豐寧滿族自治縣公安局北頭營(yíng)派出所投案。鮑明澈、王可心、黃凱、王某某、陳某某、桂某某到案后如實(shí)供述了自己的主要犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：鉆石畫(huà)、中通快遞打印機(jī)、印章等（照片）；

2.書(shū)證：受案登記表、立案決定書(shū)、指定管轄決定書(shū)、戶籍信息、出生證明、抓獲經(jīng)過(guò)、情況說(shuō)明、刑事判決書(shū)、賬號(hào)查詢、交易明細(xì)、微信聊天、轉(zhuǎn)賬記錄、快遞單、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、合同書(shū)、賬本復(fù)印件等；

3.證人龐某某等人的證言；

4.被害人劉某某等人的陳述；

5.被告人孫某某、王可心、鮑明澈、黃凱、王某某、陳某某、桂某某、李某甲的供述和辯解；

6.資金計(jì)算報(bào)告；

7.辨認(rèn)筆錄、指認(rèn)筆錄、現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)筆錄；

8.視聽(tīng)資料和電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人鮑明澈、王某某、陳某某、桂某某、李某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人孫某某、鮑明澈、王可心、黃凱、王某某、陳某某、桂某某、李某甲以非法占有為目的，虛構(gòu)公司和該公司代加工鉆石畫(huà)有高額回報(bào)的事實(shí)，利用通訊、互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)手段騙取他人財(cái)物，其中，被告人孫某某、王可心、鮑明澈、黃凱詐騙數(shù)額特別巨大，被告人王某某、陳某某、桂某某、李某甲詐騙數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人鮑明澈曾因故意犯罪被判處有期徒刑，在刑罰執(zhí)行完畢五年之內(nèi)再故意犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條第一款的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從重處罰；被告人王某某、陳某某、桂某某、李某甲在共同犯罪中起次要或輔助作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰；被告人鮑明澈、王可心、黃凱、王某某、陳某某、桂某某到案后如實(shí)供述其罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰；被告人鮑明澈、王某某、桂某某、陳某某、李某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人鮑明澈有期徒刑十年四個(gè)月至十一年二個(gè)月，并處罰金；建議判處被告人王某某有期徒刑二年八個(gè)月至三年，并處罰金；建議判處被告人陳某某有期徒刑二年四個(gè)月至二年八個(gè)月，并處罰金；建議判處被告人桂某某有期徒刑二年至二年四個(gè)月，并處罰金；建議判處被告人李某甲有期徒刑一年五個(gè)月至一年十一個(gè)月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，建議適用普通程序?qū)徖?，?qǐng)依法判處。

????此致

重慶市榮某區(qū)人民法院

?????????????????????????????????檢??察??官：陳啟萍

檢察官助理：李欣燕

2019年12月30日

附：

1被告人孫某某、王可心、鮑明澈、黃凱、王某某、陳某某、桂某某、李某甲現(xiàn)羈押于重慶市榮某區(qū)看守所。

2案卷材料和證據(jù)19冊(cè)，項(xiàng)目報(bào)告書(shū)1冊(cè)，光盤(pán)97張，U盤(pán)1個(gè)隨案移送。

3證人名單1份。

4《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》5份。