四川省綿陽市涪城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

綿涪檢一部刑訴〔2020〕245號

被告人孫某某，男，生于1973年**月**日，四川省綿陽市人，公民身份號碼5107021973********，漢族，初中文化，住四川省綿陽市涪城區(qū)**鄉(xiāng)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月23日被綿陽市公安局涪城區(qū)分局刑事拘留，2019年10月29日經本院批準，次日被綿陽市公安局涪城區(qū)分局依法執(zhí)行逮捕。

辯護人楊仁明，四川聯(lián)衡律師事務所律師。

被告人董某某，女，生于1976年**月**日，四川省綿陽市人，公民身份號碼5107021976********，漢族，小學文化，住四川省綿陽市涪城區(qū)**鄉(xiāng)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月23日被綿陽市公安局涪城區(qū)分局刑事拘留。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年10月29日被綿陽市公安局涪城區(qū)分局刑事拘留，2019年12月5日經本院批準，次日被綿陽市公安局涪城區(qū)分局依法執(zhí)行逮捕。

辯護人廖大成，四川聯(lián)衡律師事務所律師。

被告人崔某某，男，生于1976年**月**日，四川省綿陽市人，公民身份號碼5107021976********，漢族，初中文化，無業(yè)，住四川省綿陽市涪城區(qū)**街**號**號。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年11月1日由綿陽市公安局涪城區(qū)分局決定取保候審。

被告人韓某某，男，生于1982年**月**日，四川省綿陽市人，公民身份號碼5107031982********，漢族，初中文化，務農，住四川省綿陽市高新區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年11月23日由綿陽市公安局涪城區(qū)分局決定取保候審。

被告人黃某甲（曾用名黃某乙），女，生于1972年**月**日，四川省青川縣人，公民身份號碼5108021972********，漢族，高中文化，務農，住四川省青川縣**鄉(xiāng)**村**組**號。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年11月23日由綿陽市公安局涪城區(qū)分局決定取保候審。

本案由綿陽市公安局涪城區(qū)分局偵查終結，以被告人孫某某、董某某等5人涉嫌詐騙罪、非法拘禁罪，于2020年1月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年1月21日、7月7日、9日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，2020年1月21日已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。期間退回偵查機關補充兩次。各被告人均同意本案適用簡易程序審理。

經依法審查查明：1.2015年8月24日、25日，被告人孫某某經與江某某（男，46歲，本案被害人）面談，分兩次借給江某某人民幣36.35萬元，并在綿陽市涪城區(qū)御營壩老茶樹處收取江某某價值人民幣48.7萬元的川BQ****黑色奧迪Q7越野車作為借款抵押擔保。2015年11月25日，在雙方口頭約定借款期限到期當天，被告人孫某某在江某某不知情的情況下，偽造江某某簽名，將該車輛私自低價過戶給孫某某。

2.2015年下半年，被告人孫某某借給鄭某某（男，53歲，本案被害人）共計人民幣10萬元，后以用車為由將鄭某某價值人民幣18.62萬元的川BT****黑色奧迪A6L轎車開走。2016年5月3日，孫某某在鄭某某不知情的情況下，偽造鄭某某簽名，將該車輛低價過戶給孫某某。

3.2016年4月11日，被告人孫某某利用朱某某（女，38歲，本案被害人）急需資金的之機，以可先借給朱某某人民幣30萬元解決資金困難、方便幫朱某某到銀行辦理房屋抵押貸款為由，引誘朱某某到綿陽市涪城區(qū)紅星街眾信公證處辦理房屋出售委托公證，當日即將朱某某價值人民幣65.72萬元的房產轉移至到自己名下，后于2018年4月13日將該房屋抵押給銀行取得貸款40萬元，致該房屋被查封。

4.2017年3月2日，被告人孫某某借給蔡某某（男，52歲，本案被害人）人民幣5.7萬元，并讓蔡某某簽訂了多份空白的文書。次日蔡某某應孫某某要求，將名下川B0****大眾邁騰車抵押給孫某某并到車管所辦理抵押手續(xù)。2017年7月3日，孫某某以幫蔡某某處理違章為由，讓人開走蔡某某車輛。2017年7月10日，孫某某以對方借款違約為由，將蔡某某價值人民幣21.7017萬元的上述車輛低價過戶給董某甲。

5.2017年4月11日，被告人孫某某以保障出借資金安全為由，讓意欲以房屋抵押借款人民幣10萬元的付某某（男，31歲，本案被害人）到綿陽市眾信公證處進行房屋過戶公證，當日即將付某某名下房產過戶給孫某某。2018年5月付某某及家人支付孫某某人民幣23萬元后，孫某某才讓孫某某將該房屋過戶給付某某、鄧某某。

6.2017年3月31日，被告人孫某某、董某某為向王某某（男，55歲，本案被害人）追討債權，伙同被告人崔某某、韓某某、黃某某等人，到綿陽市涪城區(qū)金山賓館茶樓處，強行將王某某挾持到涪城區(qū)花園4隊大門口的茗香居茶樓以及附近賓館、崔某某住處，以毆打、語言威脅、看守方式逼迫王某某以房抵債，限制王某某人身自由時長約70余小時。

被告人韓某某、黃某某分別于2019年11月17日、19日接偵查機關電話通知后自行到案，到案后如實供述案件事實。

認定上述事實的證據如下：1.到案經過、戶口信息、航班信息、扣押清單、銀行賬戶明細、車輛、房產交易、過戶查詢信息、司法訴設文書等書證；2.證人董某甲、王某乙、董某乙、孫某某、郭某某、蔡某某的證言；3.被害人江某某、鄭某某、朱某某、蔡某某、付某某、王某某的陳述；4.被告人孫某某、董某某、崔某某、韓某某、黃某某的供述和辯解；6.鑒定意見書；6.辨認筆錄；7.視聽資料（光盤）等證據。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人孫某某、董某某、崔某某、韓某某、黃某某對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人孫某某以非法占有為目的，虛構事實、隱瞞真相，騙取他人錢財，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人孫某某、董某某、崔某某、韓某某、黃某某非法剝奪他人人身自由，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百三十八條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以非法拘禁罪追究其刑事責任。被告人韓某某、黃某某犯罪后自動投案，如實供述自己的罪行，是自首，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條，可以從輕或者減輕處罰。被告人孫某某犯數(shù)罪，適用《中華人民共和國刑法》第六十九條，應當數(shù)罪并罰。被告人孫某某、董某某、崔某某、韓某某、黃某某認罪認罰，依據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人孫某某有期徒刑十年六個月，并處罰金人民幣8萬元，判處被告人董某某有期徒刑一年，判處被告人崔某某有期徒刑十個月，緩刑二年，判處韓某某有期徒刑八個月，緩刑一年六個月，判處黃某某有期徒刑六個月，緩刑一年。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

綿陽市涪城區(qū)人民法院

檢察官：孫忠

?2020年7月20日

附件：

1.被告人孫某某、董某某現(xiàn)押于綿陽市看守所，被告人崔某某、韓某某、黃某某現(xiàn)取保候審在家；

2.案卷材料、證據16冊（內附光盤57張）；

3.認罪認罰具結書5份。