重慶市渝北區(qū)人民檢察院

起?訴?書

渝北檢刑訴〔2020〕Z878號(hào)

被告人孫某某（綽號(hào)：小勇、勇哥），男，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3506811989********，漢族，初中文化程度，農(nóng)民，住福建省龍海市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。2013年12月27日，被龍海市人民法院以犯參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪判處有期徒刑六個(gè)月；以犯故意傷害罪，判處有期徒刑一年十一個(gè)月；以犯強(qiáng)迫交易罪，判處有期徒刑十個(gè)月，數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑二年九個(gè)月；2014年12月29日，被福建省漳州市中級(jí)人民法院判決維持，2015年8月20日刑滿釋放。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月6日被重慶市公安局渝北區(qū)分局刑事拘留，同年12月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由重慶市公安局渝北區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人周某某（綽號(hào)：小妖），女，1995年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4206211995********，漢族，初中文化程度，農(nóng)民，住湖北省襄陽市襄州區(qū)**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月29日被重慶市公安局渝北區(qū)分局刑事拘留，同年9月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由重慶市公安局渝北區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人林茂林（綽號(hào)：光頭），男，1980年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3506281980********，漢族，小學(xué)文化程度，農(nóng)民，住福建省平和縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月29日被重慶市公安局渝北區(qū)分局刑事拘留，同年9月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由重慶市公安局渝北區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某甲（綽號(hào)：阿東），男，xxxx年xx月xx日出生，公民身份號(hào)碼3501821984********，漢族，初中文化程度，農(nóng)民，住福建省長樂市**路**號(hào)**小區(qū)**座**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月29日被重慶市公安局渝北區(qū)分局刑事拘留，同年9月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由重慶市公安局渝北區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人林某甲（綽號(hào)：阿軍），男，1988年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3506811988********，漢族，初中文化程度，農(nóng)民，住福建省龍海市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月29日被重慶市公安局渝北區(qū)分局刑事拘留，同年9月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由重慶市公安局渝北區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人周某某（綽號(hào)：阿龍），男，1997年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4206211997********，漢族，小學(xué)文化程度，農(nóng)民，住湖北省襄陽市襄州區(qū)**鎮(zhèn)**街**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月29日被重慶市公安局渝北區(qū)分局刑事拘留，同年9月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由重慶市公安局渝北區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由重慶市公安局渝北區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人孫某某、周某某、林茂林、陳某甲、林某甲、周某某涉嫌詐騙罪，于2020年3月1日向本院移送起訴。本院受理后，于同年3月4日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，于同年3月4日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，已告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人、被害人、值班律師、辯護(hù)律師的意見，審查了全部案件材料。因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2020年4月16日將本案退回重慶市公安局渝北區(qū)分局補(bǔ)充偵查，該分局于同年5月13日補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。因案情重大、復(fù)雜，本院于2020年4月2日、2020年6月14日延長審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：2018年年底開始，白某某、林某乙、李某甲（均另案處理）等人，為了牟取非法利益，先后在柬埔寨西哈努克港市租賃新城國際、東源國際等地的房屋設(shè)置窩點(diǎn)，利用互聯(lián)網(wǎng)架設(shè)以賭博為名的詐騙平臺(tái)，對(duì)中國境內(nèi)的公民實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)。該網(wǎng)絡(luò)犯罪集團(tuán)發(fā)展下級(jí)“代理”，招募前、后臺(tái)人員，為下級(jí)“代理”提供電腦、手機(jī)、微信號(hào)等實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙的工具，又由下級(jí)“代理”招募“鍵盤手”，設(shè)組長對(duì)“鍵盤手”分組管理，制定內(nèi)部獎(jiǎng)懲制度，規(guī)定目標(biāo)業(yè)績，統(tǒng)一食宿、上下班等。隨后，該網(wǎng)絡(luò)犯罪集團(tuán)在上述地點(diǎn)，由前臺(tái)人員為手機(jī)刷機(jī)，在“微信”、?“陌陌”等社交軟件上注冊賬號(hào)，由“鍵盤手”使用虛假的姓名、照片、身份等，在上述社交軟件上與被害人交友，通過微信聊天取得被害人信任，以可以在“聚利寶”、“華聯(lián)金融”?等平臺(tái)為被害人賺錢為由，騙取被害人在平臺(tái)開戶充值，參與虛假的網(wǎng)絡(luò)賭博，并聯(lián)系前臺(tái)人員讓被害人先小額盈利，引誘被害人繼續(xù)充值，后通過前、后臺(tái)人員的對(duì)接和控制，使被害人不能提現(xiàn)，又以被害人卡號(hào)異常、賬戶被凍結(jié)、需交納保證金等為由，騙取被害人繼續(xù)充值，后各級(jí)之間按一定比例共同分配被害人充值資金（俗稱“殺豬盤”）。

2019年3月，被告人孫某某加入該網(wǎng)絡(luò)詐騙集團(tuán)，擔(dān)任T組代理,負(fù)責(zé)與集團(tuán)進(jìn)行財(cái)務(wù)結(jié)算，以及T組人員的日常管理、業(yè)績核算、發(fā)放工資等。至2019年8月14日,?在孫某某任代理期間，T組人員參與騙取多名被害人共計(jì)人民幣4119754.6元。

2019年3月，被告人周某某加入該網(wǎng)絡(luò)詐騙集團(tuán)擔(dān)任前臺(tái)客服，于同年6月協(xié)助孫某某對(duì)T組人員的日常管理、業(yè)績核算、發(fā)放工資等。至2019年8月14日,在周某某協(xié)助孫某某管理T組期間，T組人員參與騙取多名被害人共計(jì)人民幣1953647元。

2019?年3月11日，被告人林茂林加入該網(wǎng)絡(luò)詐騙集團(tuán)，在T組做“鍵盤手”。至2019年8月14日，林茂林參與騙取多名被害人共計(jì)人民幣581524元。

2019?年6月1日，被告人陳某甲加入該網(wǎng)絡(luò)詐騙集團(tuán)，在T組做“鍵盤手”。至2019年8月14日，陳某甲參與騙取多名被害人共計(jì)人民幣255144元。

2019?年6月28日，被告人林某甲加入該網(wǎng)絡(luò)詐騙集團(tuán)，在T組做“鍵盤手”。在此期間，林某甲參與騙取多名被害人共計(jì)人民幣54609元。

2019?年7月1日，被告人周某某加入該網(wǎng)絡(luò)詐騙集團(tuán)，在T組做“鍵盤手”。至2019年8月14日，周某某參與騙取多名被害人共計(jì)人民幣70625元。

案發(fā)后，被告人孫某某主動(dòng)向公安機(jī)關(guān)投案但未如實(shí)供述。被告人周某某、林茂林、陳某甲、林某甲、周某某先后被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。到案后，周某某、林茂林、陳某甲、周某某如實(shí)供述了上述事實(shí)。周某某、林茂林、陳某甲、林某甲、周某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.常住人口基本信息表、到案經(jīng)過、刑事判決書、釋放證明、出入境記錄查詢記錄、記賬筆記本、部分賬單、轉(zhuǎn)賬記錄、銀行流水、微信、賭博平臺(tái)截圖等書證。

2.證人林某丙、林某丁、邱某某、丁某某、連某某、盧某甲、盧某乙、李某乙、甘某某、張某某、陳某乙、吳某某、葉某某、孫某某、陳某丙、王某某、陳某丁、陳某戊等人的證言。

3.被害人金某某、黃某甲、唐某某、段某某、黃某乙、高某某、李某丙、李某丁、黃某丙、何某某、熊某某、萬某某等人的陳述。

4.被告人孫某某、周某某、林茂林、陳某甲、林某甲、周某某的供述與辯解。

5.檢驗(yàn)報(bào)告、審計(jì)報(bào)告；

6.辨認(rèn)筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人周某某、林茂林、陳某甲、林某甲、周某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人孫某某、周某某、林茂林、陳某甲、林某甲、周某某以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，騙取他人財(cái)物，其中，孫某某、周某某、林茂林?jǐn)?shù)額特別巨大，陳某甲、林某甲、周某某數(shù)額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人周某某、林茂林、陳某甲、林某甲、周某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，可以從寬處罰。被告人孫某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，在有期徒刑執(zhí)行完畢后，五年內(nèi)再犯可能判處徒刑以上刑罰之罪，系累犯，分別具有《中華人民共和國刑法》第二十六條、第六十五條第一款規(guī)定的量刑情節(jié)。被告人周某某、林茂林、陳某甲、林某甲、周某某在共同犯罪中起次要、輔助作用，系從犯，具有《中華人民共和國刑法》第二十七條規(guī)定的量刑情節(jié)。被告人周某某、林茂林、陳某甲、周某某到案后如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)，具有《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款規(guī)定的量刑情節(jié)。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

重慶市渝北區(qū)人民法院

檢??察??官：姚??健

檢察官助理：盧大力

2020年6月28日

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附：1.被告人孫某某、周某某、林茂林、陳某甲、林某甲、周某某被羈押于重慶市渝北區(qū)看守所；

2.本案案卷二十一冊，審計(jì)報(bào)告六冊；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》五份；

4.《量刑建議書》二十四份。