福建省南安市人民檢察院

起?訴?書

南檢一部刑訴〔2019〕230號

被告人孫某，男，19**年**月**日出生，公民身份號碼3504811982********，漢族，中專文化，務(wù)工，出生地福建省永安市，戶籍所在地及現(xiàn)住址永安市**路**號**單元**室。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年9月6日被南安市公安局刑事拘留，同年9月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由南安市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人王某某，男，19**年**月**日出生，公民身份號碼3504811988********，漢族，初中文化，務(wù)工，出生地福建省永安市，戶籍所在地及現(xiàn)住址永安市**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年9月6日被南安市公安局刑事拘留，同年9月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由南安市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某某，男，19**年**月**日出生，公民身份號碼3504811980********，漢族，中專文化，務(wù)工，出生地福建省永安市，戶籍所在地及現(xiàn)住址永安市**路**號**幢**單元**室。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年9月6日被南安市公安局刑事拘留，同年9月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由南安市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某某，男，19**年**月**日出生，公民身份號碼3504201967********，漢族，小學(xué)文化，務(wù)工，出生地福建省永安市，戶籍所在地及現(xiàn)住址永安市**號。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年9月6日被南安市公安局刑事拘留，同年9月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由南安市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由南安市公安局偵查終結(jié)，以被告人孫某、王某某、陳某某、劉某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年11月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已分別告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法分別訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，因案情復(fù)雜，延長審查起訴期限一次（自2019年12月29日至2020年1月12日）。

經(jīng)依法審查查明：?

2019年7月底，被告人孫某在明知他人資金來源不合法的情況下，答應(yīng)提供銀行卡給其朋友使用并幫忙取款，以賺取2.5%的抽成。幾天后，被告人孫某與王某某商量后一起做。二人每天聯(lián)系并獲知要取款的金額，將找朋友購買的銀行卡或者自己名下的銀行卡賬號發(fā)送給對方，由對方再將錢轉(zhuǎn)至上述賬戶，二人再前去取錢，并平分抽成。后二人覺得找人購買銀行卡不安全，便商量找人辦理銀行卡并雇傭他人取款。被告人孫某聯(lián)系了被告人陳某某和劉某某，讓二人幫忙為境外賭博平臺取款并允諾給予1%的抽成，后期變成0.8%，剩余的抽成由被告人孫某和王某某平分。被告人陳某某和劉某某使用自己的名字辦理了多張銀行卡用于取款，并將取出的現(xiàn)金交由被告人孫某和王某某。8月20日左右，為了取錢時免去手續(xù)費，被告人孫某、王某某、陳某某及劉某某四人駕車到浙江衢州以各自姓名辦理了多張浙江商業(yè)銀行、浙江農(nóng)村信用社的銀行卡?；氐接腊埠螅桓嫒岁惸衬臣皠⒛衬趁刻彀凑找罄^續(xù)到各個銀行取款，交給被告人孫某、王某某。經(jīng)查，被害人徐某某于2019年8月1日至29日在“諾亞財富投資”平臺上被詐騙的101.6334萬元（幣種人民幣，下同）被多次通過一級卡再轉(zhuǎn)至被告人王某某、陳某某及劉某某名下的銀行卡內(nèi)，由被告人孫某、王某某、陳某某或劉某某取出。經(jīng)統(tǒng)計，被告人孫某的涉案數(shù)額共80.5534萬元；被告人王某某的涉案數(shù)額共79.5534萬元；被告人陳某某、劉某某的涉案數(shù)額共58萬元。

2019年9月5日19時許，南安市公安局民警在三明市永安市**酒店**樓**房間抓獲被告人王某某，同日21時許，在三明市永安市**路**號**幢**單元**室抓獲被告人陳某某；同年9月6日，在三明市永安市**酒店**酒店**房間抓獲被告人孫某，在三明市**小區(qū)旁邊的河邊抓獲被告人劉某某；分別向被告人孫某扣押了一部手機及一張銀行卡、向被告人王某某扣押了三部手機及十二張銀行卡、向被告人陳某某扣押了三部手機及十三張銀行卡、向被告人劉某某扣押了手機一部及銀行卡十三張、現(xiàn)金2207元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.扣押筆錄及清單等物證；

2.戶籍證明、歸案經(jīng)過、開戶信息、銀行交易明細(xì)、資金走向圖、工作說明等書證；

3.被害人徐某某的陳述；

4.被告人孫某、王某某、陳某某及劉某某的供述和辯解；

5.提取筆錄、辨認(rèn)筆錄、檢查筆錄及電子勘驗檢查工作記錄等筆錄；

6.銀行取款監(jiān)控視頻截圖等電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人孫某、王某某、陳某某、劉某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第三百一十二條第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚、證據(jù)確實、充分，均應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某某、劉某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七的規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。被告人王某某、陳某某及劉某某歸案后如實供述其罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，均可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法分別判處。

此致

南安市人民法院

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???????????????????????????????????檢?察?員：林鴻燕

2019年12月31日

附：

1.被告人孫某、王某某、陳某某及劉某某現(xiàn)均羈押在南安市看守所。

2.案卷材料三冊、光盤十張。

3.證人（鑒定人）名單一份。

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》三份。