重慶市渝北區(qū)人民檢察院

起?訴?書

渝北檢刑訴〔2020〕Z876號(hào)

被告人孫某某，男，1985年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3506811985********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍地福建省龍海市，住福建省龍海市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，2019年8月27日被重慶市公安局渝北區(qū)分局刑事拘留，同年9月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由重慶市公安局渝北區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某甲，男，1983年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3506811983********，漢族，小學(xué)文化程度，無業(yè)，戶籍地福建省安溪縣，住福建省安溪縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，2019年10月29日被重慶市公安局渝北區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人林某甲，女，1988年**月**日出生，身份證號(hào)碼3506811988********，漢族，高中文化程度，無業(yè)，戶籍地福建省龍海市，住福建省龍海市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，2019年8月29日被重慶市公安局渝北區(qū)分局刑事拘留，同年9月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由重慶市公安局渝北區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人許某某，男，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3506811989********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍地福建省龍海市，住福建省龍海市**鎮(zhèn)**路**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，2019年8月29日被重慶市公安局渝北區(qū)分局刑事拘留，同年9月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由重慶市公安局渝北區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人朱某某，男，1998年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5222241998********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍地貴州省石阡縣，住貴州省石阡縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，2019年8月29日被重慶市公安局渝北區(qū)分局刑事拘留，同年9月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由重慶市公安局渝北區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某甲，男，1996年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3506261996********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍地福建東山縣，住福建省東山縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，2019年9月5日被重慶市公安局渝北區(qū)分局刑事拘留，同年9月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由重慶市公安局渝北區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人吳某甲，女，1995年**月**日出生，身份證號(hào)碼3522291995********，漢族，中專文化程度，無業(yè)，戶籍地福建省壽寧縣，住福建省寧德市壽寧縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，2019年8月29日被重慶市公安局渝北區(qū)分局刑事拘留，同年9月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由重慶市公安局渝北區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人葉某某，女，1994年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3522291994********，漢族，中專文化程度，無業(yè)，戶籍地福建省壽寧縣，住福建省寧德市壽寧縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，2019年8月29日被重慶市公安局渝北區(qū)分局刑事拘留，同年9月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由重慶市公安局渝北區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人蔣培杉，男，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3502121990********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍地福建省廈門市，住福建省廈門市翔安區(qū)**鎮(zhèn)**號(hào)。因犯販賣毒品罪，2012年6月15日被福建省泉州市鯉城區(qū)人民法院判處有期徒刑七年四個(gè)月，2017年7月4日刑滿釋放。因涉嫌詐騙罪，2019年8月29日被重慶市公安局渝北區(qū)分局刑事拘留，同年9月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由重慶市公安局渝北區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人林某乙，女，1978年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3506291978********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍地福建省華安縣，住福建省漳州市華安縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，2019年8月29日被重慶市公安局渝北區(qū)分局刑事拘留，同年9月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由重慶市公安局渝北區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人陳藝輝，男，1986年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3506811986********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍地福建省龍海市，住福建省龍海市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，2019年11月6日被重慶市公安局渝北區(qū)分局刑事拘留，同年12月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由重慶市公安局渝北區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由重慶市公安局渝北區(qū)分局偵查終結(jié)，分別以被告人孫某某、李某甲、林某甲、吳某甲、陳藝輝涉嫌詐騙罪，被告人許某某、朱某某、陳某甲、葉某某、蔣培杉、林某乙涉嫌詐騙罪于2020年3月1日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人、辯護(hù)律師、值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院決定于2020年4月14日將兩案退回重慶市公安局渝北區(qū)分局補(bǔ)充偵查，該分局于同年5月13日重新將兩案移送本院審查起訴。期間，因案情復(fù)雜，本院先后于2020年3月31日、6月11日決定延長審查起訴期限十五日（期限分別為2020年4月2日至4月16日、2020年6月14日至6月28日）。2020年6月22日，本院決定將兩案并案處理。被告人均同意本案適用認(rèn)罪認(rèn)罰程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2018年年底，白某某、林某丙、李某乙（均另案處理）等人，為了牟取非法利益，在柬埔寨西哈努克港市先后租賃新城國際、東源國際、金港國際娛樂城等地的房屋設(shè)置窩點(diǎn)，利用互聯(lián)網(wǎng)架設(shè)以賭博為名的詐騙平臺(tái)，招募被告人孫某某、李某甲、林某甲、許某某、朱某某、吳某甲、葉某某、蔣培杉、林某乙等人員為前、后臺(tái)人員，由前臺(tái)人員負(fù)責(zé)手機(jī)刷機(jī)、虛擬賬號(hào)的購買、引導(dǎo)被害人上下分充值等，且與后臺(tái)人員對(duì)接，核對(duì)被害人轉(zhuǎn)賬金額，修改網(wǎng)站開獎(jiǎng)結(jié)果，與下級(jí)“代理”控制的人員對(duì)接修改被害人銀行卡賬號(hào)等。后臺(tái)人員負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)被害人的充值、轉(zhuǎn)款的情況，與前臺(tái)人員及“代理”對(duì)接，收取被害人轉(zhuǎn)款，為被害人充值、提現(xiàn)，為該詐騙集團(tuán)流轉(zhuǎn)贓款、聯(lián)系維護(hù)網(wǎng)站的開發(fā)運(yùn)行等。同時(shí)，先后發(fā)展了孫某甲、邱某某、王某甲、陳某乙、湯某某、吳某乙、陳某丙（均另案處理）等下級(jí)“代理”，約定分贓比例，為下級(jí)?“代理”提供電腦、手機(jī)、微信號(hào)等實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙的工具。并安排丁某某（另案處理）等人對(duì)騙取的資金進(jìn)行管理，與各代理結(jié)算，下發(fā)贓款等。由下級(jí)“代理”各自招募人員為?“鍵盤手”，設(shè)組長對(duì)“鍵盤手”分組管理，制定內(nèi)部獎(jiǎng)懲制度，規(guī)定目標(biāo)業(yè)績，統(tǒng)一食宿、乘車、上下班等。為了保證網(wǎng)絡(luò)詐騙平臺(tái)、網(wǎng)站的正常運(yùn)行，還邀約廈門**科技服務(wù)有限公司**林某丁（另案處理），為該詐騙集團(tuán)設(shè)置的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)進(jìn)行維護(hù)、服務(wù)器托管、更改域名等。隨后，在統(tǒng)一的地點(diǎn)，由前臺(tái)人員為手機(jī)刷機(jī)，在“微信”、“探探”、“陌陌”、“抖音”、“快手”等社交軟件上注冊(cè)賬號(hào)，由各“代理”控制的“鍵盤手”，以虛假的姓名、照片，在前述社交軟件上交友，通過微信聊天加深感情，取得信任后，以可以在“聚利寶”、“華聯(lián)金融”等平臺(tái)為被害人賺錢為由，讓被害人在指定的平臺(tái)上掃二維碼充值，參與虛假的網(wǎng)絡(luò)賭博。隨后，由下級(jí)“代理”控制的人員與后臺(tái)人員聯(lián)系，使被害人先期盈利。引誘被害人繼續(xù)加大資金投入后，通過前、后臺(tái)的對(duì)接和控制，使被害人不能提現(xiàn)，并以被害人卡號(hào)異常、賬戶被凍結(jié)、需再交納保證金等理由，騙取被害人繼續(xù)向該犯罪集團(tuán)提供的帳戶內(nèi)注入資金。之后，將被害人投入的大量錢財(cái)非法占有（所謂“殺豬盤”）。最后，在該犯罪集團(tuán)內(nèi)各級(jí)按比例分贓。共同針對(duì)中國國內(nèi)的公民實(shí)施詐騙行為。2019年8月中旬，該犯罪集團(tuán)被公安機(jī)關(guān)查獲，經(jīng)查證：該詐騙集團(tuán)先后采取前述方式，騙取王某乙、陳某丁、吳某丙、李某丙、龔某某、張某甲、仇某某、姜某某、胡某某、歐某某、孫某甲、袁某某、陳某戊、張某乙、李某丙等眾多被害人共計(jì)人民幣70478643.35元。

2018年9月，被告人孫某某加入該網(wǎng)絡(luò)詐騙集團(tuán)，在該集團(tuán)擔(dān)任后臺(tái)技術(shù)主管，其參與期間，該詐騙集團(tuán)騙取被害人數(shù)額為人民幣62416008.95元。

2018年8月，被告人李某甲加入該網(wǎng)絡(luò)詐騙集團(tuán)，在該集團(tuán)擔(dān)任前臺(tái)主管，其參與期間，該詐騙集團(tuán)騙取被害人數(shù)額為人民幣56101880.95元。

2018年12月30日，被告人林某甲加入該網(wǎng)絡(luò)詐騙集團(tuán)，先后在該集團(tuán)擔(dān)任網(wǎng)站客服、后臺(tái)人員，其參與期間，該詐騙集團(tuán)騙取被害人數(shù)額為人民幣68082826.35元。

2019年2月，被告人許某某加入該網(wǎng)絡(luò)詐騙集團(tuán)，先后在該集團(tuán)F組擔(dān)任鍵盤手、在后臺(tái)開車及幫忙上分，其參與期間，該詐騙集團(tuán)騙取被害人數(shù)額為人民幣63161134.35元。

2019年4月5日，被告人朱興加入該網(wǎng)絡(luò)詐騙集團(tuán)在該集團(tuán)擔(dān)任前臺(tái)人員，其參與期間，該詐騙集團(tuán)騙取被害人數(shù)額為人民幣49424497.75元。

2019年3月10日，被告人陳某甲加入該網(wǎng)絡(luò)詐騙集團(tuán)，先后在該集團(tuán)負(fù)責(zé)開車送餐、管理員工生活用品、辦公電腦、手機(jī)、打考勤等工作，其參與期間，該詐騙集團(tuán)騙取被害人數(shù)額為人民幣47069020.95元。

2019年4月12日，被告人吳某甲加入該網(wǎng)絡(luò)詐騙集團(tuán)，先后在該集團(tuán)擔(dān)任前臺(tái)客戶，其參與期間，該詐騙集團(tuán)騙取被害人數(shù)額為人民幣46372499.75元。

2019年4月12日，被告人葉某某加入該網(wǎng)絡(luò)詐騙集團(tuán)，先后在該集團(tuán)擔(dān)任前臺(tái)客戶，其參與期間，該詐騙集團(tuán)騙取被害人數(shù)額為人民幣46372499.75元。

2019年5月15日，被告人蔣培杉加入該網(wǎng)絡(luò)詐騙集團(tuán)，在該集團(tuán)擔(dān)任后臺(tái)人員，其參與期間，該詐騙集團(tuán)騙取被害人數(shù)額為人民幣29287920.00元。

2019年7月5日，被告人林某乙加入該網(wǎng)絡(luò)詐騙集團(tuán)，在該集團(tuán)擔(dān)任后臺(tái)人員，其參與期間，該詐騙集團(tuán)騙取被害人數(shù)額為人民幣10086647.00元。

2019年2月，被告人陳藝輝與白某某、丁某某等人聯(lián)系后，明知是白某某等人在柬埔寨設(shè)置網(wǎng)絡(luò)賭博和詐騙平臺(tái)所得的贓款，而在國內(nèi)為其收取贓款或?qū)②E款轉(zhuǎn)交他人，至案發(fā)，其涉及贓款金額為人民幣2220000.00元。

案發(fā)后，被告人林某甲、許某某、朱某某、吳某甲、葉某某、蔣培杉、林某乙被公安人員抓獲歸案，被告人孫某某、陳某甲、陳藝輝主動(dòng)投案，被告人李某甲經(jīng)公安民警電話勸說后主動(dòng)投案，被告人孫某某、李某甲、林某甲、許某某、陳某甲、吳某甲、葉某某、蔣培杉到案后均如實(shí)供述了上述事實(shí)經(jīng)過，被告人林某乙、朱某某未如實(shí)供述犯罪事實(shí)，被告人陳藝輝到案后未立即如實(shí)供述犯罪事實(shí)，經(jīng)過訊問才如實(shí)供述犯罪事實(shí)。前述被告人均未退出贓款。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.常住人口信息表、到案經(jīng)過、刑事判決書、出入境記錄查詢、筆記本、情況說明等書證；

2.證人黃某某、邱某某、王某甲、陳某乙、湯某某、柯某某、曾某某、王某丙等人的證言；

3.被害人王某乙、陳某丁、吳某丙、李某丙、龔某某、張某甲、仇某某、姜某某、胡某某、歐某某、孫某甲、袁某某、陳某戊、張某乙、李某丙等人的陳述；

4.被告人孫某某、李某甲、林某甲、許某某、朱某某、陳某甲、吳某甲、葉某某、蔣培杉、林某乙、陳藝輝的供述與辯解；

5.檢驗(yàn)報(bào)告、司法審計(jì)報(bào)告；

6.辨認(rèn)筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人孫某某、李某甲、林某甲、許某某、朱某某、陳某甲、吳某甲、葉某某、蔣培杉、林某乙、陳藝輝對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人孫某某、李某甲、林某甲、許某某、朱某某、陳某甲、吳某甲、葉某某、蔣培杉、林某乙以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方式，利用電信網(wǎng)絡(luò)，騙取公私財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳藝輝明知是犯罪產(chǎn)生的贓款而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人孫某某、李某甲、林某甲、許某某、朱某某、陳某甲、吳某甲、葉某某、蔣培杉、林某乙在共同犯罪中起次要作用，系從犯，被告人孫某某、李某甲、陳某甲犯罪后自首，被告人林某甲、許某某、吳某甲、葉某某、陳藝輝到案后如實(shí)供述自己的罪行，被告人李某甲規(guī)勸同案犯主動(dòng)投案，被告人蔣培杉被判處有期徒刑以上刑罰，刑滿釋放后五年內(nèi)，故意再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，上列被告人分別具有《中華人民共和國刑法》第二十七條、第六十七條第一款、第三款、第六十五條第一款、第六十八條規(guī)定的量刑情節(jié)。被告人孫某某、李某甲、林某甲、許某某、朱某某、陳某甲、吳某甲、葉某某、蔣培杉、林某乙、陳藝輝自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。建議以詐騙罪判處被告人孫某某有期徒刑三年至五年，并處罰金；以詐騙罪判處被告人李某甲、林某甲、朱某某有期徒刑二年六個(gè)月至四年六個(gè)月，并處罰金；以詐騙罪判處被告人許某某、吳某甲、葉某某、蔣培杉有期徒刑二年至四年，并處罰金；以詐騙被判處被告人林某乙一年六個(gè)月至三年六個(gè)月，并處罰金；以詐騙罪判處被告人陳某甲一年至二年，并處罰金；以掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處被告人陳藝輝有期徒刑三年至四年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此?致

重慶市渝北區(qū)人民法院

檢?察?官：張?偉

檢察官助理：黃金鞒

???????????????????????????2020年6月28日

附：1.被告人孫某某、林某甲、許某某、吳某甲、葉某某、蔣培杉、林某乙、陳藝輝羈押于重慶市渝北區(qū)看守所；被告人朱某某羈押于重慶市沙坪壩區(qū)看守所；陳某甲羈押于重慶市巴南區(qū)看守所；被告人李某甲被取保候?qū)彛幩鶠楦＝ㄊ↓埡Ｊ?*鎮(zhèn)**村***號(hào)，聯(lián)系電話為1365609****；

2.卷宗一百零四冊(cè)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》十一份；

4.《適用簡易程序建議書》一份。