江蘇省蘇州市吳某區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

吳某檢一部刑訴〔2020〕224號(hào)

被告人孫某某，男，1984年**月**日生，身份證號(hào)碼3209111984********，漢族，大專(zhuān)文化，無(wú)業(yè)，住江蘇省鹽城市鹽都區(qū)**鎮(zhèn)**巷**號(hào)。被告人孫某某因涉嫌敲詐勒索罪，于2020年1月20日被蘇州市吳某區(qū)公安局刑事拘留，同年2月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人朱某某，男，1982年**月**日生，身份證號(hào)碼3209111982********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住蘇州市高新區(qū)**區(qū)**幢**室（戶(hù)籍所在地為江蘇省鹽城市鹽都區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)）。被告人朱某某曾因?yàn)橘€博提供條件，于2012年5月15日被蘇州市公安局虎丘分局行政拘留十五日。被告人朱某某因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年12月17日被蘇州市吳某區(qū)公安局刑事拘留，2020年1月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該局執(zhí)行逮捕。

本案由蘇州市吳某區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人孫某某、朱某某涉嫌敲詐勒索罪，于2020年3月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年3月23日已告知被告人孫某某、朱某某有權(quán)委托辯護(hù)人，于2020年3月23日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了值班律師、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2017年6月份以來(lái),被告人孫某某、朱某某伙同金偉、張國(guó)響、李慶飛、金振、朱兆峰等人(均已判刑)經(jīng)預(yù)謀后,共同出資在蘇州市吳某區(qū)、常州市等地設(shè)立“誠(chéng)信車(chē)貸公司”、“捷信金融公司”,后陸續(xù)組織金國(guó)輝、金明、李文全、李洪運(yùn)等人組建惡勢(shì)力犯罪集團(tuán),從事敲詐勒索犯罪活動(dòng)。該惡勢(shì)力犯罪集團(tuán),采用發(fā)放小廣告、他人介紹等手段引誘被害人以車(chē)輛進(jìn)行抵押借款,并誘導(dǎo)被害人簽訂以違約金等名義虛增借款數(shù)額的借款合同,并設(shè)置苛刻的違約條件,在被害人的車(chē)上安裝多個(gè)GPS并以家訪名義確認(rèn)被害人的家庭住址,后在被害人償還借款本息的過(guò)程中,強(qiáng)行或秘密將被害人的車(chē)輛拖走扣留,再以安裝在被害人車(chē)輛上的GPS離線、未如約還款等為由,單方面惡意宣告被害人違約,以不給錢(qián)就賣(mài)車(chē)等作為要挾,實(shí)施敲詐勒索。在該惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)中,各成員分工明確,其中被告人孫某某伙同金偉負(fù)責(zé)公司的日常運(yùn)營(yíng),在犯罪集團(tuán)中起組織,領(lǐng)導(dǎo)作用，被告人朱某某協(xié)助金偉負(fù)責(zé)公司的日常運(yùn)營(yíng),其他人員各有分工,相互配合。該惡勢(shì)力集團(tuán)先后作案41起,涉案金額高達(dá)170余萬(wàn)元,其中人民幣31萬(wàn)余元未得逞，被害人橫跨蘇州、常州兩地，不僅侵害了眾多被害人的財(cái)產(chǎn)權(quán)益，而且擾亂了正常的經(jīng)濟(jì)秩序、社會(huì)秩序，造成了較為惡劣的社會(huì)影響。具體分述如下：

1．2017年12月，被告人張國(guó)響、金振、金國(guó)輝等人采用上述手段，與被害人鄭某某簽訂人民幣80000元的借款合同，實(shí)際借款人民幣58400元，被害人正常還款人民幣10095元，后敲詐得款人民幣130000元。

2．2017年11月，被告人張國(guó)響、金振、李洪運(yùn)等人采用上述手段，與被害人施某某簽訂人民幣68000元的借款合同，實(shí)際借款人民幣32500元，被害人正常還款人民幣5586元，后敲詐得款人民幣64000元及香煙2條。

3．2017年11月，被告人張國(guó)響、金振等人采用上述手段，與被害人王某甲簽訂人民幣80000元的借款合同，實(shí)際借款人民幣41400元，被害人正常還款人民幣4810元，后敲詐得款人民幣103000元。

4．2017年9月，被告人金振、朱兆峰、金明等人采用上述手段，與被害人張某甲簽訂人民幣50000元的借款合同，實(shí)際借款人民幣28000元，被害人正常還款人民幣13464元，后敲詐人民幣50000元未得逞。

5．2017年12月，被告人金振、李慶飛等人采用上述手段，與被害人馬某某簽訂人民幣40000元的借款合同，實(shí)際借款人民幣19500元，被害人正常還款人民幣4260元，后敲詐人民幣40000元未得逞。

6．2017年9月，被告人張國(guó)響、金振、朱兆峰等人采用上述手段，與被害人岑某某簽訂人民幣40000元的借款合同，實(shí)際借款人民幣19000元，被害人正常還款人民幣8414元，后敲詐得款人民幣58000元。

7．2017年6月，被告人張國(guó)響、金振、金國(guó)輝等人采用上述手段，與被害人張某乙簽訂人民幣57000元的借款合同，實(shí)際借款人民幣24900元，被害人正常還款人民幣9000元，后敲詐得款人民幣50000元。

8．2017年6月，被告人金振、李慶飛等人采用上述手段，與被害人蔣某某簽訂人民幣77917元的借款合同，實(shí)際借款人民幣43000元，被害人正常還款人民幣7980元，后敲詐得款人民幣76000元。

9．2017年9月，被告人張國(guó)響、金振、朱兆峰等人采用上述手段，與被害人陸某某簽訂人民幣50000元的借款合同，實(shí)際借款人民幣32000元，被害人正常還款人民幣18450元，后敲詐得款人民幣98000元。

10．2017年6月，被告人張國(guó)響、金振、朱兆峰等人采用上述手段，與被害人呂某某簽訂人民幣70000元的借款合同，實(shí)際借款人民幣50000元，被害人正常還款人民幣6328元，后敲詐得款人民幣90000元。

11．2017年8月，被告人張國(guó)響、金振、李慶飛、金國(guó)輝等人采用上述手段，與被害人趙某甲簽訂人民幣92000元的借款合同，實(shí)際借款人民幣69400元，被害人正常還款人民幣35068元，后敲詐得款人民幣110000元。

12．2017年9月，被告人張國(guó)響、金振等人采用上述手段，與被害人吳某某簽訂人民幣70000元的借款合同，實(shí)際借款人民幣41800元，被害人正常還款人民幣7685元，后敲詐得款人民幣96000元。

13．2017年12月，被告人金振、金國(guó)輝、金明等人采用上述手段，與被害人湯某某簽訂人民幣40000元的借款合同，實(shí)際借款人民幣10500元，被害人正常還款人民幣700元，后敲詐得款人民幣50000元。

14．2017年9月，被告人張國(guó)響、金振等人采用上述手段，與被害人李某甲簽訂人民幣50000元的借款合同，實(shí)際借款人民幣35000元，被害人正常還款人民幣5985元，后敲詐得款人民幣50000元。

15．2018年1月，被告人金振等人采用上述手段，與被害人董某某簽訂人民幣90000元的借款合同，實(shí)際借款人民幣46900元，被害人正常還款人民幣13860元，后敲詐人民幣90000元未得逞。

16．2017年8月，被告人張國(guó)響、金振、朱兆峰等人采用上述手段，與被害人曹某某簽訂人民幣25000元的借款合同，實(shí)際借款人民幣10200元，被害人正常還款人民幣5946元，后敲詐人民幣30000元未得逞。

17．2017年10月，被告人金振、金國(guó)輝等人采用上述手段，與被害人秦某某簽訂人民幣40000元的借款合同，實(shí)際借款人民幣23700元，被害人正常還款人民幣5768元，后敲詐人民幣40000元未得逞。

18．2017年8月，被告人張國(guó)響、金振、朱兆峰等人采用上述手段，與被害人伍某某簽訂人民幣22000元的借款合同，實(shí)際借款人民幣10300元，被害人正常還款人民幣10784元，后敲詐得款人民幣24000元。

19．2017年8月，被告人張國(guó)響、金振、金國(guó)輝等人采用上述手段，與被害人毛某某簽訂人民幣30000元的借款合同，實(shí)際借款人民幣14900元，被害人正常還款人民幣5772元，后敲詐得款人民幣23000元。

20．2017年9月，被告人金振、金國(guó)輝、李洪運(yùn)、李文全采用上述手段，與被害人張某丙簽訂人民幣50000元的借款合同，實(shí)際借款人民幣24300元，被害人正常還款人民幣15862元，后敲詐得款人民幣45000元。

21．2017年10月，被告人張國(guó)響、金振、金明等人采用上述手段，與被害人趙某乙簽訂人民幣35000元的借款合同，實(shí)際借款人民幣25200元，被害人正常還款人民幣4326元，后敲詐得款人民幣58000元。

22．2017年5月，被告人金振、李文全等人采用上述手段，與被害人吳某乙簽訂人民幣40000元的借款合同，實(shí)際借款人民幣24000元，被害人正常還款人民幣26950元，后敲詐得款人民幣33000元。

23．2017年7月，被告人張國(guó)響、金振、朱兆峰、李文全等人采用上述手段，與被害人羅某某簽訂人民幣75000元的借款合同，實(shí)際借款人民幣41000元，被害人正常還款人民幣9620元，后敲詐得款人民幣78600元。

24．2017年9月，被告人金振、金國(guó)輝、金明、李文全等人采用上述手段，與被害人胡某某簽訂人民幣57700元的借款合同，實(shí)際借款人民幣41000元，被害人正常還款人民幣14424元，后敲詐得款人民幣66000元。

25．2017年8月，被告人張國(guó)響、李慶飛、金振、朱兆峰、金國(guó)輝、金明、李洪運(yùn)、李文全采用上述手段，與被害人李某乙簽訂人民幣138500元的借款合同，實(shí)際借款人民幣105500元，被害人正常還款人民幣34680元，后敲詐得款人民幣180000元。

26．2017年9月，被告人金振、金國(guó)輝、李文全等人采用上述手段，與被害人金某甲簽訂人民幣35000元的借款合同，實(shí)際借款人民幣14000元，被害人正常還款人民幣7696元，后敲詐得款人民幣20000元。

27．2017年7月，被告人張國(guó)響、金振、金國(guó)輝等人采用上述手段，與被害人李某丙簽訂人民幣65000元的借款合同，實(shí)際借款人民幣30500元，被害人正常還款人民幣20430元，后敲詐人民幣40000元未得逞。

28．2017年11月，被告人張國(guó)響、金振、朱兆峰等人采用上述手段，與被害人朱某甲簽訂人民幣35000元的借款合同，實(shí)際借款人民幣15000元，被害人正常還款人民幣3848元，后敲詐得款人民幣26400元。

29．2017年12月，被告人金振、朱兆峰、李洪運(yùn)、李文全采用上述手段，與被害人劉某某簽訂人民幣43000元的借款合同，實(shí)際借款人民幣16000元，被害人正常還款人民幣1240元，后敲詐人民幣50000元未得逞。

30．2017年8月，被告人張國(guó)響、金振、朱兆峰等人采用上述手段，與被害人陳某甲簽訂人民幣45000元的借款合同，實(shí)際借款人民幣18300元，被害人正常還款人民幣9622元，后敲詐得款人民幣27000元。

31．2017年12月，被告人張國(guó)響、金振等人采用上述手段，與被害人王某乙簽訂人民幣95000元的借款合同，實(shí)際借款人民幣54500元，被害人正常還款人民幣13296元，后敲詐人民幣95000元未得逞。

32．2017年4月，被告人張國(guó)響、李慶飛、金振、金國(guó)輝、金明等人采用上述手段，與被害人陳某乙簽訂人民幣80000元的借款合同，實(shí)際借款人民幣38500元，被害人正常還款人民幣500元，后敲詐人民幣70000元未得逞。

33．2017年9月，被告人金振、金明、李文全等人采用上述手段，與被害人金某乙簽訂人民幣40000元的借款合同，實(shí)際借款人民幣20800元，被害人正常還款人民幣1350元，后敲詐得款人民幣55000元。

34．2017年8月，被告人張國(guó)響、李慶飛、金振等人采用上述手段，與被害人楊某甲簽訂人民幣75000元的借款合同，實(shí)際借款人民幣40000元，被害人正常還款人民幣25050元，后敲詐得款人民幣75000元。

35．2017年7月，被告人金振、朱兆峰、李洪運(yùn)等人采用上述手段，與被害人李某丁簽訂人民幣80000元的借款合同，實(shí)際借款人民幣41800元，被害人正常還款人民幣30636元，后敲詐得款人民幣70000元。

36．2017年7月，被告人金振、朱兆峰、李文全等人采用上述手段，與被害人周某某簽訂人民幣64000元的借款合同，實(shí)際借款人民幣33200元，被害人正常還款人民幣8200元，后敲詐得款人民幣64000元。

37．2017年10月，被告人張國(guó)響、金振、金國(guó)輝等人采用上述手段，與被害人沈某某簽訂人民幣70000元的借款合同，實(shí)際借款人民幣33400元，被害人正常還款人民幣6840元，后敲詐得款人民幣70000元。

38．2017年8月，被告人李慶飛、金振等人采用上述手段，與被害人朱某乙簽訂人民幣160000元的借款合同，實(shí)際借款人民幣94300元，被害人正常還款人民幣42296元，后敲詐得款人民幣140000元。

39．2017年11月，被告人張國(guó)響、金振、金國(guó)輝等人采用上述手段，與被害人吳某丙簽訂人民幣40000元的借款合同，實(shí)際借款人民幣18900元，被害人正常還款人民幣3672元，后敲詐得款人民幣61000元。

40．2017年9月，被告人金振、李文全等人采用上述手段，與被害人韓某某簽訂人民幣50000元的借款合同，實(shí)際借款人民幣24300元，后敲詐得款人民幣49000元。

41．2017年10月，被告人張國(guó)響、金振、金明等人采用上述手段，與被害人龐某某簽訂人民幣40000元的借款合同，實(shí)際借款人民幣19300元，被害人正常還款人民幣4808元，后敲詐得款人民幣50000元。

2020年1月20日，被告人孫某某至江蘇省鹽城市鹽都區(qū)公安局葛武派出所投案，歸案后如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1．物證：小型轎車(chē)27輛、汽車(chē)鑰匙18把、手機(jī)1部等（均系照片）；

2．書(shū)證：借款合同等；

3．證人杜某某、楊某乙等人的證言；

4．被害人鄭某某、施某某等人的陳述；

5．被告人孫某某、朱某某的供述與辯解；

6．蘇州市吳某區(qū)公安局制作的電子證物檢查工作記錄、辨認(rèn)筆錄及照片。

7．電子數(shù)據(jù)：微信聊天記錄等。

本院認(rèn)為，被告人孫某某、朱某某共同以非法占有為目的，采用威脅、要挾的方法，強(qiáng)行索取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大且有其他特別嚴(yán)重情節(jié)，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十四條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，均應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。被告人孫某某、朱某某在實(shí)施部分敲詐勒索過(guò)程中因意志以外的原因而未得逞，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十三條第一款、第二款的規(guī)定，系犯罪未遂，可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。在惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)中，被告人孫某某對(duì)該犯罪集團(tuán)實(shí)施犯罪活動(dòng)起組織、領(lǐng)導(dǎo)作用，系首要分子，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一款、第二款、第三款的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰；被告人朱某某起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款的規(guī)定，系主犯。被告人孫某某犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法分別予以判處。

此致

江蘇省蘇州市吳某區(qū)人民法院

??????????????????????????????檢察員：王文群

??????????????????????????????2020年4月20?日

附：

1．被告人孫某某、朱某某現(xiàn)羈押于蘇州市吳某區(qū)看守所；

2．全部案卷材料。