江蘇省南京市雨花臺區(qū)人民檢察院

起?訴?書

寧雨檢訴刑訴〔2019〕528號

被告人孫某某，男，1957年**月**日生，身份證號碼3207231957********，漢族，初中肄業(yè)，南京**汽車修理廠老板，住南京市鼓樓區(qū)**棟**室（戶籍所在地：南京市鼓樓區(qū)**埂**號**單元**室）。被告人孫某某曾因聚眾賭博，于2015年7月25日被南京市公安局六合分局行政拘留10日；曾因賭博，于2019年4月9日被南京市公安局鼓樓分局行政拘留11日。被告人孫某某因涉嫌詐騙罪，于2019年7月11日被南京市公安局直屬分局刑事拘留，同年8月16日經(jīng)本院批準逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某，女，1968年**月**日生，身份證號碼3201071968********，漢族，高中文化，南京**汽車修理廠老板娘，住南京市鼓樓區(qū)**棟**室（戶籍所在地：南京市鼓樓區(qū)**營**號）。被告人李某因涉嫌詐騙罪，于2019年7月11日被南京市公安局直屬分局刑事拘留，同年8月16日經(jīng)本院批準逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人曹某某，男，1977年**月**日生，身份證號碼2302291977********，漢族，小學文化，南京**汽車修理廠員工，住南京市鼓樓區(qū)**街**號**單元**室（戶籍所在地：南京市鼓樓區(qū)**街**號）。被告人曹某某因涉嫌詐騙罪，于2019年7月11日被南京市公安局直屬分局刑事拘留，同年8月16日經(jīng)本院批準逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人施某某，男，1976年**月**日生，身份證號碼3207231976********，漢族，初中文化，南京**汽車修理廠員工，住南京市鼓樓區(qū)**路**號**室（戶籍所在地：江蘇省灌云縣**鎮(zhèn)**村**組**號）。被告人施某某因涉嫌詐騙罪，于2019年7月11日被南京市公安局直屬分局刑事拘留，同年8月16日經(jīng)本院批準逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由南京市公安局直屬分局偵查終結，以被告人孫某某、李某、曹某某、施某某涉嫌詐騙罪，于2019年10月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人孫某某、曹某某、施某某有權委托辯護人，于同年10月18日已告知被告人李某有權委托辯護人，已告知被害單位有權委托訴訟代理人，依法訊問了四被告人，聽取了辯護人、值班律師、被害單位的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2016年8月至2019年7月間，南京**汽車修理廠負責人被告人孫某某、李某與員工被告人曹某某、施某某為牟取非法利益，分工配合，將車主送到該廠維修走保險的事故車輛，人為地使用膩子塊、磚塊等工具劃傷整側車身漆面、車燈等部位，擴大車子車子損傷面積，并通過偽造虛假事故現(xiàn)場照片、以“修”騙“換”汽車大燈、底盤配件等手段，虛構事實、隱瞞真相，抬高定損價格，進而騙取被害單位中國人民財產(chǎn)保險有限公司、太平洋財產(chǎn)保險有限公司、平安財產(chǎn)保險有限公司、紫金財產(chǎn)保險有限公司的保險理賠金，使其遭受大量的財產(chǎn)損失。其中，被告人李某作為修理廠老板娘，負責修理廠財務工作，在明知該修理廠存在劃車擴損、騙保的情況下，仍負責收取保險理賠材料、保管車主銀行卡、密碼，并經(jīng)手、管理保險理賠金；被告人曹某某、施某某在被告人孫某某的安排下，參與實施劃車擴損、對接保險公司業(yè)務員等行為。經(jīng)審查，被告人孫某某、李某以上述方式故意騙保共計34起，詐騙金額共計人民幣41.587萬元；被告人曹某某參與其中30起，參與詐騙金額共計人民幣39.532萬元；被告人施某某參與其中6起，參與詐騙金額共計人民幣5.589萬元。

2019年7月11日，被告人李某、曹某某、施某某被民警抓獲歸案，被告人孫某某經(jīng)民警電話傳喚主動投案。被告人曹某某、施某某歸案后如實供述上述犯罪事實，且二被告人認罪認罰。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.被告人的孫某某、李某、曹某某、施某某的照片、戶籍資料、抓獲經(jīng)過、銀行流水、保險事故理賠材料等書證；

2.證人相某某、張某某、陳某某等人的證言；

3.被告人孫某某、李某、曹某某、施某某的供述和辯解；

4.南京市公安局直屬分局制作的搜查扣押、辨認等筆錄；

5.南京市公安局直屬分局調(diào)取的監(jiān)控視頻、同步錄音錄像等視聽資料。

本院認為，被告人孫某某、李某、曹某某、施某某以非法占有為目的，虛構事實、隱瞞真相，騙取被害單位財物，被告人孫某某、李某、曹某某詐騙數(shù)額巨大，被告人施某某詐騙數(shù)額較大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。四被告人共同故意實施詐騙犯罪行為，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款之規(guī)定，是共同犯罪。被告人孫某某、李某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款的規(guī)定，是主犯。被告人曹某某、施某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應當從輕或者減輕處罰。被告人曹某某、施某某歸案后均如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，系坦白，依法可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款、第二款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省南京市雨花臺區(qū)人民法院

檢??察??員：李??迪

檢察官助理：賈洋洋

2019年11月15日

附：

????1.被告人孫某某、曹某某、施某某現(xiàn)均被羈押于南京市雨花臺區(qū)看守所，被告人李某現(xiàn)被羈押于南京市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)11冊。

3.被告人曹某某、施某某自愿簽署認罪認罰具結書兩份。