安徽省靈璧縣人民檢察院

起?訴?書

靈檢刑訴〔2020〕55號

被告人孫義國，男，1970年**月**日出生，公民身份證號碼3422241970********，漢族，不識字，經(jīng)商，安徽省靈璧縣人，住靈璧縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)**區(qū)。被告人孫義國因涉嫌非法拘禁罪、尋釁滋事罪，于2019年5月3日被靈璧縣公安局刑事拘留，同年6月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由靈璧縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人魏某，男，1988年**月**日出生，公民身份證號碼3422241988********，漢族，小學(xué)文化，務(wù)工，安徽省靈璧縣人，住靈璧縣**鎮(zhèn)**橋頭西。被告人魏某曾因犯盜竊罪，于2007年12月13日被靈璧縣人民法院判處有期徒刑二年六個(gè)月，緩刑三年；因涉嫌非法拘禁罪、尋釁滋事罪，于2019年5月3日被靈璧縣公安局刑事拘留，同年6月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由靈璧縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人張某甲，男，1965年**月**日出生，公民身份證號碼3422241965********，漢族，初中文化，務(wù)工，安徽省靈璧縣人，住靈璧縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)**宿舍樓。被告人張某甲因涉嫌非法拘禁罪，于2019年5月3日被靈璧縣公安局刑事拘留，同年6月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由靈璧縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人于某某，男，1969年**月**日出生，公民身份證號碼2303041969********，漢族，小學(xué)文化，務(wù)工，黑龍江省雞西市滴道區(qū)人，住雞西市滴道區(qū)**村**組。被告人于某某因涉嫌非法拘禁罪、尋釁滋事罪，于2019年8月21日被靈璧縣公安局刑事拘留，于2019年8月31日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由靈璧縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人侯某某，男，1985年**月**日出生，公民身份證號碼3422241985********，漢族，高中文化，無職業(yè)，安徽省靈璧縣人，住靈璧縣開發(fā)區(qū)**小區(qū)**號**單元**室。被告人侯某某因涉嫌非法拘禁罪，于2019年7月8日被靈璧縣公安局刑事拘留，同年7月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由靈璧縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人解某某，男，1988年**月**日出生，公民身份證號碼3422241988********，漢族，初中文化，務(wù)工，安徽省靈璧縣人，住靈璧縣**宿舍。被告人解某某曾因犯聚眾斗毆罪，于2012年5月22日被靈璧縣人民法院判處有期徒刑一年六個(gè)月，緩刑二年；因涉嫌非法拘禁罪，于2019年5月3日被靈璧縣公安局刑事拘留，同年6月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由靈璧縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人曹玉海，男，1967年**月**日出生，公民身份證號碼2303041967********，漢族，小學(xué)文化，無職業(yè)，安徽省靈璧縣人，住靈璧縣**委員會**。被告人曹玉海曾因犯搶劫罪，于2001年1月被靈璧縣人民法院判處有期徒刑十三年，2009年11月5日刑滿釋放，曾因犯尋釁滋事罪，于2019年5月14日被靈璧縣人民法院判處有期徒刑八個(gè)月，于2019年12月23日刑滿釋放；因涉嫌非法拘禁罪，于當(dāng)日被靈璧縣公安局監(jiān)視居住，2020年2月21日被本院決定監(jiān)視居住，同日由靈璧縣公安局執(zhí)行監(jiān)視居住。

被告人魏某某，男，1986年**月**日出生，公民身份證號碼3422241986********，漢族，初中文化，務(wù)工，安徽省靈璧縣人，住靈璧縣**中學(xué)對面。被告人魏某某曾因犯聚眾斗毆罪，于2011年6月30日被靈璧縣人民法院判處有期徒刑一年六個(gè)月，緩刑二年；因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年5月3日被靈璧縣公安局刑事拘留，同年6月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由靈璧縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由靈璧縣公安局偵查終結(jié)，以被告人孫義國涉嫌非法拘禁罪、尋釁滋事罪、虛假訴訟罪、拒不執(zhí)行判決罪，被告人魏某涉嫌非法拘禁罪、尋釁滋事罪、虛假訴訟罪，被告人張某甲、侯某某、于某某涉嫌非法拘禁罪、尋釁滋事罪，被告人解某某、曹玉海涉嫌非法拘禁罪，被告人魏某某涉嫌尋釁滋事罪，于2019年9月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月9日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，因需要補(bǔ)充證據(jù)分別于2019年10月12日、12月11日退回補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查后分別于2019年11月11日、2020年1月10日重新移送審查起訴；2019年10月7日、2020年2月10日，本院分別依法延長審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

自2011年以來，被告人孫義國為了非法獲取自己所放高利貸等債務(wù)的本金及高額利息，形成以孫義國為首，被告人魏某、張某甲為積極參加者的惡勢力犯罪集團(tuán)，并糾集被告人于某某、侯某某、解某某、曹玉海、魏某某等人，在靈璧縣靈城鎮(zhèn)等地多次有組織的實(shí)施非法拘禁、尋釁滋事、妨害作證、虛假訴訟等違法犯罪活動(dòng)，造成惡劣的社會影響。具體犯罪事實(shí)如下：

一、非法拘禁的事實(shí)

（一）2013年3月24日，許某某（另案處理）以向李某甲索要債務(wù)為由與其約在安徽省巢湖市一茶樓內(nèi)見面，許某某與李某甲和其弟弟李某乙見面后要求到靈璧縣再處理債務(wù)事宜，后許某某將李某甲、李某乙?guī)У届`璧縣靈城鎮(zhèn)**賓館，強(qiáng)行要求李某乙為其姐姐李某甲的債務(wù)簽訂擔(dān)保書。后，許某某安排被告人孫義國、魏某、解某某等人對李某乙進(jìn)行看管，并將李某乙?guī)е领`璧縣**鎮(zhèn)**賓館看管。2013年4月3日，李某甲與許某某談妥債務(wù)事宜后，李某乙被釋放。

（二）2013年12月27日20時(shí)許，被告人孫義國帶領(lǐng)被告人魏某、張某甲、侯某某等人為索要債務(wù)，駕車到靈璧縣**鎮(zhèn)**街孫某某家中，魏某持弓弩、侯某某持匕首挾持崔某某上車并將其帶到靈璧縣**鎮(zhèn)**賓館房間內(nèi)。后，被告人孫義國、魏某對崔某某進(jìn)行了辱罵并強(qiáng)制灌其喝辣椒水。次日，被告人孫義國、魏某、張某甲將崔某某轉(zhuǎn)移至靈璧縣**小區(qū)**號樓孫義國家樓下儲藏室看管。同年12月29日，因被告人孫義國獲悉崔濤妻子趙某甲報(bào)警后將崔某某放走。

（三）2013年8月份的一天，被告人孫義國為索要高利貸伙同被告人魏某、張某甲將胡某某從靈璧縣**鎮(zhèn)**工地帶至靈璧縣**小區(qū)**號樓孫義國家樓下儲藏室看管四天三夜。胡某某被看管當(dāng)晚，被告人孫義國、魏某、張某甲帶著胡某某到其父親劉某甲家中，魏某用拳頭對胡某某進(jìn)行毆打強(qiáng)迫劉某甲、劉某乙等人為胡某某的借款寫擔(dān)保書。

（四）2014年4月5日中午，被告人孫義國帶領(lǐng)被告人魏某、解某某、曹玉海、于某某為索要高利貸，駕車到安徽省**縣**鎮(zhèn)，在一家土菜館飯店內(nèi)找到沈某某并強(qiáng)行將其帶上汽車，魏某硬灌沈某某辣椒水，踢沈某某一腳，接著將沈某某帶到含山縣一賓館看管。被告人孫義國、魏某、解某某、曹玉海、于某某強(qiáng)行將沈某某帶往靈璧縣。在把沈某某帶到靈璧后，被告人孫義國安排魏某、解某某把沈某某帶到靈璧縣宏泰世紀(jì)城小區(qū)30號樓孫義國家樓下儲藏室并由魏某、解某某輪流看管，長達(dá)四十余日，期間魏某對沈某某實(shí)施毆打。之后，被告人孫義國和魏某又將沈某某轉(zhuǎn)移至徐州市城區(qū)魏某租賃的一單身公寓內(nèi)看管至2014年5月24日。

（五）2013年4月份的一天，被告人孫義國為向趙某乙索要高利貸，伙同被告人魏某、張某甲、趙某丙（另案處理）、朱某甲（另案處理）等人駕車至江蘇省徐州市**縣將趙某乙?guī)е领`璧縣**賓館內(nèi)看管約四十日。期間，被告人魏某、張某甲等人對某乙實(shí)施看管。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明等；2.證人證言：證人李某甲等人的證言；3.被害人的陳述：被害人李某乙等五人的陳述；4.被告人供述和辯解：被告人孫義國等八人的供述和辯解；5.視聽資料：靈璧縣公安局提取的視聽資料。

二、尋釁滋事的事實(shí)

（一）2013年農(nóng)歷8月至12月期間，被告人孫義國為向胡某某索要高利貸，伙同被告人魏某多次到胡某某父親劉某甲家中以要債為名進(jìn)行滋擾，被告人魏某多次侮辱謾罵劉某甲家人并于2013年農(nóng)歷年底的一天將劉某甲家中蒸饃的鍋砸爛。另孫義國還指使位某某（另案處理）在劉某甲家中吃住要債。

（二）2014年6月22日，王某甲借了被告人孫義國40萬元的高利貸，借期三個(gè)月。到期后，被告人孫義國指使被告人于某某到靈璧縣**鎮(zhèn)**板材廠貼身要債。被告人于某某到王某甲板材廠后，在王某甲辦公室貼身要債，后在王某甲安排下在賓館休息，期間和王某甲一同吃飯，持續(xù)三四天時(shí)間，后返回靈璧縣城。接著，被告人孫義國又指使于某某找王某甲貼身要債，被告人于某某再次到**鎮(zhèn)找王某甲繼續(xù)貼身要債，在王某甲安排的賓館休息，期間和王某甲一同吃飯，持續(xù)兩三天時(shí)間。被告人孫義國還指使于某某到靈璧縣**鎮(zhèn)王某甲家中貼身要債，被告人于某某又在王某甲家中貼身要債半日。

（三）2015年年初的一天，王某甲借了被告人魏某、魏某某高利貸10萬余元。債務(wù)到期后，被告人魏某和魏某某分別到**鎮(zhèn)**板材廠、靈城鎮(zhèn)王某甲家中、王某甲家經(jīng)營的木桶店多次威脅、糾纏的方式等對王某甲進(jìn)行要債。

（四）2014年8月16日，被告人侯某某與薄某某（已判決）、解某某在靈璧縣**學(xué)校東側(cè)**排擋吃飯期間，薄某某手持啤酒瓶無故將也在**排檔吃飯的張某乙打傷，侯某某欲參與打張某乙。張某乙被打逃離，被告人侯某某持塑料板凳與薄某某持啤酒瓶繼續(xù)追打張某乙未果。薄某某與被告人侯某某返回到大排檔后，薄某某用啤酒瓶毆打岳某某，侯某某用手打岳某某的臉。

（五）2010年至2011年，被告人孫義國為向仇某某索要債務(wù)，于2011年下半年一天伙同被告人張某甲將仇某某出售給孟某某的一批奇石（仇某某與孟某某約定以50萬元人民幣出售）強(qiáng)行扣下。后，仇某某及妹婿章某某多次找孫義國協(xié)調(diào)償還借款贖回這批奇石，均因?qū)O義國對借款利息一再增長未達(dá)成協(xié)議。之后，被告人孫義國又將仇某某放在奇石廣場一塊靈璧奇石（約定抵邱某某4萬元的房屋租金）強(qiáng)行拉走。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：借條等；2.證人證言：證人尤某某等人的證言；3.被害人陳述：被害人王某甲等六人的陳述；4.被告人供述和辯解：被告人孫義國等六人的供述和辯解。

三、妨害作證、虛假訴訟的事實(shí)

（一）2013年12月，因靈璧縣**有限責(zé)任公司（以下簡稱：靈璧縣**公司）無力償還在安徽省靈璧縣**銀行股份有限公司（以下簡稱：靈璧縣**行）的1000萬元貸款，靈璧縣**行向宿州市中級人民法院提起民事訴訟。被告人孫義國知道該事后，為了獲取非法利益，伙同朱某乙、王某乙（二人均另案處理）與被告人魏某簽訂虛假借款合同，虛構(gòu)朱某乙、王某乙借魏某217萬元，指使被告人魏某向宿州市中級人民法院（下稱宿州中院）提起與靈璧縣**公司的民事訴訟。宿州中院在被告人魏某的申請下查封靈璧縣**公司土地及朱某乙、王某乙的房產(chǎn)。經(jīng)過開庭，宿州市中院主持民事調(diào)解，并作出民事調(diào)解書確認(rèn)債權(quán)債務(wù)關(guān)系及還款協(xié)議。后該案申請強(qiáng)制執(zhí)行，進(jìn)入執(zhí)行程序。

（二）2014年3月14日，靈璧縣**行與靈璧縣**公司金融借款合同糾紛一案，宿州市中院作出民事判決：判決生效后15日內(nèi)靈璧縣**公司償還靈璧**行借款本金1000萬元及利息。靈璧縣**公司未履行義務(wù)，靈璧縣**行申請強(qiáng)制執(zhí)行，2014年8月12日宿州市中院作出執(zhí)行裁定，指定靈璧縣人民法院（下稱靈璧縣法院）執(zhí)行。后靈璧縣法院裁定靈璧縣**公司位于靈璧經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)內(nèi)的廠房土地使用權(quán)、房地權(quán)證靈房字0397-1、0397-2號房屋及部分建筑物交付靈璧縣**行抵償借款本金及利息。2018年6月27日，靈璧縣法院作出執(zhí)行公告，通知尚占有、使用、居住在涉案土地的相關(guān)人，公告之日起7日內(nèi)搬離，逾期強(qiáng)制執(zhí)行。被告人孫義國伙同朱某乙、王某乙為了逃避靈璧縣法院的強(qiáng)制執(zhí)行，簽訂虛假門面房及**公司廠房租賃合同、偽造銀行流水，向靈璧縣法院提出執(zhí)行異議。靈璧縣法院經(jīng)過公開聽證審理，于2018年8月15日作出執(zhí)行裁定書，裁定異議申請人孫義國的執(zhí)行異議成立。后，靈璧縣農(nóng)商行向靈璧縣法院提出執(zhí)行異議不成立的民事訴訟，靈璧縣法院于2019年2月14日作出駁回靈璧縣**行訴訟請求的決定。致使靈璧縣法院的強(qiáng)制執(zhí)行無法繼續(xù)執(zhí)行。

2019年5月2日，被告人孫義國接到靈璧縣公安局民警電話通知到案；同年5月2日，被告人魏某、張某甲被靈璧縣公安局民警抓獲；5月3日，被告人解某某被靈璧縣公安局民警抓獲；5月4日，被告人魏某某被靈璧縣公安局民警抓獲；7月8日，被告人侯某某接到靈璧縣公安局民警電話通知到案；7月31日，被告人曹玉海被靈璧縣公安局從白湖監(jiān)獄押回；8月8日，被告人于某某被黑龍江省雞西市公安局民警抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：宿州市中院民事調(diào)解書等；2.證人證言：證人朱某乙等人的證言；3.被告人供述和辯解：被告人孫義國、魏某的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人孫義國組織、領(lǐng)導(dǎo)被告人魏某、張某甲的犯罪集團(tuán)。在共同犯罪中，被告人孫義國系首要分子，被告人魏某、張某甲系積極參加者。被告人孫義國伙同他人非法拘禁他人；伙同他人強(qiáng)拿硬要他人財(cái)物，情節(jié)嚴(yán)重；伙同他人恐嚇?biāo)?，情?jié)惡劣；伙同他人捏造事實(shí)提起民事訴訟，妨害司法秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二十六條第一、二、三款、第二十五條第一款、第二百三十八條、第二百九十三條、第三百零七條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪、尋釁滋事罪、虛假訴訟罪追究其刑事責(zé)任。

被告人魏某伙同他人非法拘禁他人；伙同他人恐嚇?biāo)耍楣?jié)惡劣；伙同他人捏造事實(shí)提起民事訴訟，妨害司法秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二十六第一、二、四款、第二十五條第一款、第二百三十八條、第二百九十三條，第三百零七條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪、尋釁滋事罪、妨害作證罪追究其刑事責(zé)任。

被告人張某甲伙同他人非法拘禁他人；伙同他人強(qiáng)拿硬要他人財(cái)物，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二十六第一、二、四款、第二十五條第一款、第二百三十八條、第二百九十三條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪、尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。

被告人于某某伙同他人非法拘禁他人；伙同他人恐嚇?biāo)?，情?jié)惡劣，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二百三十八條、第二百九十三條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪、尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。

被告人侯某某伙同他人非法拘禁他人；伙同他人無故追逐、毆打他人，情節(jié)惡劣，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二百三十八條、第二百九十三條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪、尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。

被告人解某某伙同他人非法拘禁他人，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二百三十八條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。

被告人曹玉海伙同他人非法拘禁他人，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二百三十八條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。

被告人魏某某伙同他人恐嚇?biāo)耍楣?jié)惡劣，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二百九十三條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。

被告人孫義國、魏某、張某甲、解某某、于某某、侯某某、曹玉海在非法拘禁過程中，具有侮辱、毆打情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百三十七條，應(yīng)從重處罰。被告人曹玉海曾因犯搶劫罪被判處有期徒刑以上刑罰，刑罰執(zhí)行完畢后，五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，依照《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款，系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人孫義國、魏某、張某甲、于某某、侯某某一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

安徽省靈璧縣人民法院

檢察官：宣偉

2020年2月25日

附：

1.被告人孫義國現(xiàn)被羈押于五河縣看守所；被告人魏某現(xiàn)被羈押于蕭縣看守所；被告人張某甲、解某某、魏某某、侯某某、于某某現(xiàn)被羈押于靈璧縣看守所；被告人曹玉海被監(jiān)視居住，住靈璧縣**委員會**。

2.案卷材料和證據(jù)柒冊。

3.證人名單。