安徽省黃山市屯溪區(qū)人民檢察院

起?訴?書

屯檢刑訴〔2020〕250號(hào)

被告人孔某，男，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3422221989********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地安徽省宿州市蕭縣，住安徽省黃山市屯溪區(qū)**鎮(zhèn)**路**商鋪。曾因非法攜帶管制刀具于2009年5月被黃山市公安局屯溪分局行政拘留七日；曾因非法限制他人人身自由于2010年2月被黃山市公安局徽州分局行政拘留十三日并處罰款500元；曾因非法攜帶管制刀具于2010年11月被黃山市公安局屯溪分局行政拘留十日并處罰款500元；曾因?yàn)橘€博提供條件于2015年12月被黃山市公安局屯溪分局行政拘留十五日；因犯開設(shè)賭場(chǎng)罪于2020年7月被黃山市屯溪區(qū)人民法院判處有期徒刑二年十一個(gè)月。因涉嫌敲詐勒索罪于2020年3月23日被黃山市公安局屯溪分局刑事拘留，同年4月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由黃山市公安局屯溪分局執(zhí)行逮捕。2020年6月24日，經(jīng)黃山市人民檢察院批準(zhǔn)對(duì)其延長(zhǎng)羈押期限一個(gè)月，自2020年6月30日至7月29日。

被告人王某某，男，1993年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3410241993********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地安徽省黃山市屯溪區(qū)，住黃山市屯溪區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。曾因毆打他人于2010年9月被祁門縣公安局行政拘留七日并處罰款500元。因涉嫌敲詐勒索罪于2020年3月24日被黃山市公安局屯溪分局刑事拘留，同年4月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由黃山市公安局屯溪分局執(zhí)行逮捕。2020年6月24日，經(jīng)黃山市人民檢察院批準(zhǔn)對(duì)其延長(zhǎng)羈押期限一個(gè)月，自2020年6月30日至7月29日。

被告人曾某某，男，1992年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3410241992********，漢族，中專文化，務(wù)工，戶籍所在地安徽省祁門縣，住安徽省祁門縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌敲詐勒索罪于2020年5月11日被黃山市公安局屯溪分局取保候?qū)彙?/span>

被告人孔某某，男，1981年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3422221981********，漢族，初中文化，務(wù)工，戶籍所在地安徽省蕭縣，住安徽省蕭縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。曾因吸毒分別于2014年5月、2015年6月被徽州公安分局和屯溪公安分局行政拘留十五日。因涉嫌敲詐勒索罪于2020年4月15日被屯溪公安分局刑事拘留，同年5月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由黃山市公安局屯溪分局執(zhí)行逮捕。

本案由黃山市公安局屯溪分局偵查終結(jié)，以被告人孔某涉嫌敲詐勒索罪和詐騙罪，以被告人王某某、曾某某、孔某某涉嫌敲詐勒索罪于2020年7月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年7月24日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年8月23日決定延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年11月中旬，被告人孔某通過黃某某（另案處理）的指點(diǎn)，在屯溪區(qū)成立“黃山**信息咨詢有限公司”并擔(dān)任法定代表人，被告人王某某由黃某某介紹到其公司幫忙，被告人曾某某有時(shí)跟隨王某某過來(lái)幫忙，被告人孔某某系孔某堂兄弟，由孔某叫來(lái)公司幫忙。從2017年11月中下旬至2018年1月，四人共同在屯溪區(qū)實(shí)施“套路貸”違法犯罪活動(dòng)，其中孔某全面負(fù)責(zé)公司所有事務(wù)，包括和被害人簽訂設(shè)置有違約陷阱及苛刻條款的合同、放款、安排人員裝GPS、配鑰匙和家訪、拖車、與被害人談判并收取高額贖車費(fèi)，并對(duì)資金進(jìn)行管理；王某某負(fù)責(zé)介紹業(yè)務(wù)、有時(shí)也參與裝GPS、配鑰匙、拖車、與被害人談判；曾某某跟隨王某某一起介紹過業(yè)務(wù)，也參與過拖車；孔某某根據(jù)孔某的安排，對(duì)部分被害人進(jìn)行家訪，也參與過拖車。具體犯罪事實(shí)如下：

（一）涉嫌敲詐勒索罪犯罪事實(shí)

1.2017年11月中旬，經(jīng)被告人曾某某介紹，被害人畢某某以其一輛福特轎車（車牌號(hào)為皖J****1）到被告人孔某處信用貸款28000元?？啄撑c畢某某簽訂合同、裝GPS、配鑰匙，孔某實(shí)際放款21850元。畢某某在還款17100元后，被告人王某某、孔某、曾某某以其還款逾期為由將其車輛拖走，并由王某某出面和畢某某談贖車事宜，畢某某最終向王某某支付59000才將車輛贖回。畢某某被敲詐勒索的金額為54250元。

2.2017年11月下旬，被害人張某甲以其一輛英菲尼迪轎車（車牌號(hào)為皖J****9）到被告人孔某處信用貸款5、6萬(wàn)元。孔某與張某甲簽訂合同，孔某實(shí)際放款45400元。張某甲按期還款給孔某16936元，在此期間其又將該車抵押至黃某某（另案處理）處借款，在還完黃某某的借款后，其欲將車輛取回，但卻被告知孔某以其還款逾期為由不允許其拿車，最終張某甲向孔某支付76000元才將車輛贖回。張某甲被敲詐勒索的金額為47536元。

3.2017年12月下旬，被害人葉某某以其一輛本田奧德賽轎車（車牌號(hào)為皖J****9）到被告人孔某處信用貸款50000元?？啄撑c葉某某簽訂合同,被告人王某某裝GPS、配鑰匙，被告人孔某某做家訪，孔某實(shí)際放款32100元。葉某某在還款8466元后，孔某、孔某某以其還款逾期為由將其車輛拖走，由王某某出面和葉某某談贖車事宜，未談妥，后又由孔某出面和葉某某談贖車事宜，葉某某最終向孔某支付63000元才將車輛贖回。葉某某被敲詐勒索的金額為39366元。

4.2018年1月，經(jīng)被告人王某某介紹，被害人江某某以其一輛凱迪拉克轎車（車牌號(hào)為皖J****6）到被告人孔某處信用貸款50000元。孔某與江某某簽訂合同，王某某裝GPS、配鑰匙，被告人孔某某做家訪，孔某實(shí)際放款37500元。江某某在還款5666元后，孔某以其還款逾期為由，安排被告人曾某某、孔某某將其車輛拖走，由孔某、王某某出面和江某某談贖車事宜，江某某最終向孔某支付7萬(wàn)元才將車輛贖回。江某某被敲詐勒索的金額為38166元。

5．2018年1月，經(jīng)被告人王某某介紹，被害人宋某某以其一輛奔馳轎車（車牌號(hào)為皖J****6）到被告人孔某處信用貸款8萬(wàn)元?？啄撑c宋某某簽訂合同，實(shí)際放款62600元。宋某某在還款幾期后，孔某、王某某以其還款逾期為由將其車輛拖走，后孔某出面和宋某某談贖車事宜，宋某某向孔某支付6000元才將車輛贖回。宋某某贖回車輛后繼續(xù)還款直至2018年8月10日，共計(jì)還款113305元。宋某某被敲詐勒索的金額為50705元。

（二）涉嫌詐騙罪犯罪事實(shí)

2017年底，被害人張某乙經(jīng)朋友介紹，以其一輛奔馳轎車（車牌號(hào)為皖J****8）到被告人孔某處信用貸款5、6萬(wàn)元?？啄撑c張某乙簽訂合同，實(shí)際放款30000元，之后張某乙按期還款共計(jì)63510元。張某乙被詐騙的金額為33510元。

被告人孔某涉嫌敲詐勒索的金額為230023元，涉嫌詐騙的金額為33510元；被告人王某某、曾某某、孔某某涉嫌敲詐勒索的金額分別為182487元、97666元、77532元。孔某非法獲利約10萬(wàn)元，王某某和曾某某非法獲利均為約1萬(wàn)元。案發(fā)后，孔某、王某某的家屬及曾某某本人均將各自的非法獲利退出，其中孔某退出82000元，王某某和曾某某各退出1萬(wàn)元，用于對(duì)各自涉案的被害人（除了葉某某）進(jìn)行賠償并獲得諒解。

另查明，被告人孔某、王某某、曾某某、孔某某分別于2020年3月23日、3月24日、5月9日、4月15日被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、立案決定書、刑事判決書、行政處罰決定書、調(diào)取證據(jù)清單等書證；

2.被害人畢某某、張某甲等人的陳述；

3.被告人孔某、王某某、曾某某、孔某某的供述與辯解；

4.辨認(rèn)筆錄；

5.電子數(shù)據(jù)等證據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。四被告人對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人孔某、王某某、曾某某、孔某某以非法占有為目的，采用單方面肆意認(rèn)定被害人違約的手段，將被害人的車輛私自開走，向被害人索要高額的贖車費(fèi)，先后敲詐勒索多名被害人財(cái)物，且犯罪數(shù)額巨大，四被告人的行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十四條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究該四人的刑事責(zé)任；被告人孔某以非法占有為目的，通過簽訂明顯不利于被害人的合同蓄意制造還款陷阱，以GPS安裝費(fèi)、家訪費(fèi)、保證金等名義扣除各類費(fèi)用等虛增債務(wù)，騙取他人財(cái)物，犯罪數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。四被告人在部分敲詐勒索犯罪中系共同犯罪，且孔某起主要作用，系主犯，王某某、曾某某、孔某某起次要或輔助作用，系從犯，應(yīng)分別適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第二十七條之規(guī)定。四被告人被抓獲到案后，均能如實(shí)供述自己的罪行，系坦白，應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定。被告人孔某一人犯數(shù)罪，且在其開設(shè)賭場(chǎng)罪的判決宣告后，刑罰執(zhí)行完畢前，還有該案兩個(gè)罪沒有判決，應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第七十條和第六十九條之規(guī)定。四被告人均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

安徽省黃山市屯溪區(qū)人民法院

檢察員：傅高佳

2020年9月4日

附：

1.被告人孔某、王某某、孔某某現(xiàn)羈押于黃山市看守所；被告人曾某某現(xiàn)取保候?qū)徲诎不帐∑铋T縣**鎮(zhèn)**村村委**組**號(hào)。

2.公安卷二冊(cè)、檢察卷一冊(cè)。

3.光盤三張（附卷）。?