江蘇省金湖縣人民檢察院　

起?訴?書

金檢刑二刑訴〔2019〕237號　

　被告人孔某甲，曾用名孔某乙，女，1977年**月**日生，居民身份證號碼3208231977********，漢族，小學文化，服務人員，住連云港市海州區(qū)**南路**號樓**單元**室。被告人孔某甲因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年2月28日被金湖縣公安局刑事拘留，同年4月5日經本院批準逮捕，當日由該局執(zhí)行逮捕。本院于2019年11月15日決定對被告人孔某甲取保候審。

本案由金湖縣公安局偵查終結，以被告人孔某甲涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年6月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人孔某甲有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。因案情復雜，本院于2019年7月4日決定延長審查起訴期限15日。因部分事實不清、證據不足，本院分別于2019年7月19日、9月18日將本案退回金湖縣公安局補充偵查，金湖縣公安局補充偵查完畢，分別于2019年8月19日、10月18日重新移送審查起訴。被告人孔某甲同意本案適用簡易程序審理。

經依法審查查明：

2014年以來，被告人孔某甲在賀某某、崔某某（均另案處理）等人介紹下，以“民間自愿互助理財”、“北京第五季幸福城”康養(yǎng)項目為名，動員唐某某等人至河北省三河市燕郊鎮(zhèn)考察、培訓、交流。該項目以拉人頭的方式發(fā)展下線，繳納4.98萬元（后為5萬元）即成為發(fā)展層，自下而上分為A（一級康養(yǎng)）、B（二級康養(yǎng)）、C1（主管）、C2（經理）、C3（總監(jiān)）共六個層級。發(fā)展層交納的會員費由C1層按照固定份額在各層級人員中分配。至2017年，被告人孔某甲在一個盤中擔任C3（總監(jiān)）級別，在兩個盤中擔任C2（經理）級別。目前已查實被告人孔某甲所在盤中的會員60余人，涉及金額近300萬余元，被告人孔某甲獲利40余萬元。

被告人孔某甲歸案后如實供述了上述犯罪事實。

認定上述事實的證據如下：

1．公安機關調取的銀行卡明細、微信轉帳記錄、北京第五季幸福城VIP康養(yǎng)會員卡和康養(yǎng)證書、“盤”人員結構圖表等書證；

2．證人唐某某等人的證言；

3．被告人孔某甲及另案處理的崔某某、費某某的供述和辯解。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人孔某甲對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人孔某甲等人以投資發(fā)展為名，利用高額收益引誘他人進行投資并成為會員，按照一定的順序組成層級，以發(fā)展的人員投資額依層級分配，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經濟社會秩序，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。被告人孔某甲等人結伙共同故意犯罪，根據《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。被告人孔某甲在共同犯罪中起次要作用，根據《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，應當減輕處罰。被告人孔某甲歸案后如實供述自己的罪行，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人孔某甲自愿認罪認罰，根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省金湖縣人民法院　

檢察員：吳中秋

2019年11月18日　

附：

????1．被告人孔某甲現(xiàn)取保候審于其住所，聯(lián)系電話1381566****。

2．案卷材料和證據8冊。

3．《認罪認罰具結書》1份。