廣西壯族自治區(qū)北流市人民檢察院

起 訴 書

北檢公刑訴〔2019〕108號

被告人孔某甲（曾用名孔某乙），男，1966年**月**日出生于廣西壯族自治區(qū)北流市，身份證號碼4525261966********，漢族，初中文化，北流市**學(xué)校職工，住北流市**路**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2018年9月26日被北流市公安局刑事拘留，2018年10月31日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，2018年11月1日由北流市公安局執(zhí)行逮捕。2019年1月25日由本院決定取保候?qū)彛?019年1月25日由北流市公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由北流市公安局偵查終結(jié)，以被告人孔某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年1月1日移送審查起訴。本院受理后，于2019年1月2日告知了被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案卷材料。本院于2019年2月15日、2019年4月28日退回補充偵查，2019年2月2日、2019年4月15日各延長辦案期限十五日，2019年5月17日該案重新移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明： 2016年2月26日，被告人孔某甲使用其兒子孔某丙的身份信息，通過投資注冊加入御中原公司成為該公司的會員，之后，伙同李某某（另案處理）在北流市**部辦公室成立北流市益德聯(lián)盟眾享茶莊，向社會公眾宣傳御中原公司的經(jīng)營項目及經(jīng)營摸式，宣稱參與投資購買御中原公司的黑茶、酒類、保健產(chǎn)品的人員，不但可以獲得御中原公司配送的積分，且該積分待御中原公司上市融資后便可以兌換御中原公司的九州沃頓的原始股，投資者可從中獲利，還可以每日獲得御中原公司的經(jīng)營贏利分紅，不斷引誘社會公眾通過投資注冊御中原公司成為該公司的會員；被告人孔某甲以及李某某利用北流市益德聯(lián)盟眾享茶莊作為御中原公司在北流的“會員報單中心”，負(fù)責(zé)收取參與投資注冊人員繳納的會員費，孔某甲、李某某在收取會員費后便讓“代理中心”的工作人員將繳納會員費的人員注冊成為御中原平臺的會員且作為孔某甲的下線會員。該會員報單中心得到御中原公司的分紅后，李某某就將孔某甲應(yīng)得的投資分紅打到孔某甲使用的銀行卡帳號上。經(jīng)司法鑒定科學(xué)研究院鑒定，被告人孔某甲用其兒子孔某丙在“御中原”平臺注冊的最高級的會員賬號是KLJ8001,該會員在推薦關(guān)系層級結(jié)構(gòu)的第30層，推薦下線會員總數(shù)6592個（其中直推會員2個），推薦下線會員組成層級共33層；該會員在安置關(guān)系層級結(jié)構(gòu)的第58層，安置下線會員總數(shù)6592個，安置下線會員組成層級共104層，截至2018年4月24日，該會員帳號各類資產(chǎn)余額為：獎金幣24570、現(xiàn)金幣0、重消錢包2717904.33、電子幣500000、購物券0、資金錢包1556841.83、消費憑證0，會員個人總業(yè)績100000，個人總獎金10452695.73，團(tuán)隊業(yè)績267925000。2018年9月26日，被告人孔某甲主動到北流市公安局投案。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：1.被告人供述與辯解：被告人孔某甲的供述；2.證人證言：證人吳某某等人的證言；3.鑒定意見：司法鑒定科學(xué)研究院司法鑒定意見書；4.辨認(rèn)筆錄：被告人孔某甲等人的辨認(rèn)筆錄；5.書證：戶籍信息等。

本院認(rèn)為，被告人孔某甲組織、領(lǐng)導(dǎo)以經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳納費用方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加的傳銷活動，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人孔某甲在參與御中原公司傳銷活動的共同犯罪過程中，起次要作用，是從犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定處罰。被告人孔某甲犯罪后自動投案，如實供述自己的犯罪事實，是自首，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣西壯族自治區(qū)北流市人民法院

檢 察 員： 梁永勇

2019年5月20日

附：1、被告人孔某甲現(xiàn)已取保候?qū)彙?/span>

2、案卷材料三卷、卷宗掃描件光碟一張隨文移送。