山東省菏澤市牡丹區(qū)人民檢察院

起?訴?書

菏牡檢公刑訴〔2020〕221號

被告人孔某甲，男，1998年**月**日出生，公民身份證號碼3623291998********，漢族，大專文化，群眾，農(nóng)民，住福建省泉州市豐澤區(qū)**街道**城**棟**室，戶籍地江西省余干縣**鎮(zhèn)**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年1月10日被菏澤市公安局牡丹分局刑事拘留，同年1月13日被該局取保候?qū)彙?/span>

被告人羅某某，男，1994年**月**日出生，公民身份證號碼3625261994********，漢族，中專文化，群眾，無業(yè)，住江西省安樂縣七二一礦古城東區(qū)**棟**號，戶籍**。因涉嫌詐騙罪，2019年12月20日至12月24日被臨時寄押在福州市第一看守所，同年12月25日被菏澤市公安局牡丹分局刑事拘留。2020年1月20日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被本院批準逮捕，次日由菏澤市公安局牡丹分局執(zhí)行逮捕。

被告人郁某某，男，1997年**月**日出生，公民身份證號碼：3623291997********，漢族，中專文化，群眾，農(nóng)民，住江西省余干縣**鄉(xiāng)**村**組，戶籍**。因涉嫌詐騙罪，2019年10月22日至10月27日被臨時寄押在福建省泉州市看守所，同年10月28日被菏澤市公安局牡丹分局刑事拘留。同年12月2日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被本院批準逮捕，同日由菏澤市公安局牡丹分局執(zhí)行逮捕。

本案由菏澤市公安局牡丹分局偵查終結(jié)，以被告人孔某甲、羅某某、郁某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪于2020年1月31日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年1月31日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，2020年2月1日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。因案情復(fù)雜，本院于2020年3月1日一次延長審查起訴期限十五日,同年3月15日一次退回補充偵查，同年4月14日補充偵查完畢移送審查起訴，同年5月15日本院二次延長審查期限十五日，同年5月29日二次退回補充偵查，同年6月28日補充偵查完畢，以被告人張某甲、段某甲涉嫌詐騙罪補充移送審查起訴（另案處理），同年7月29日三次延長審查期限十五日至2020年8月12日。

經(jīng)依法審查查明：

2019年9月某日，張某甲（另案處理）、段某甲（另案處理）、張某丙（在逃）、王某（在逃）在江西省余干縣預(yù)謀使用電信網(wǎng)絡(luò)實施詐騙。同年10月7日，張某甲等人通過綽號“非洲”的張某乙（在逃）與孔某甲聯(lián)系，以網(wǎng)絡(luò)直播轉(zhuǎn)賬為由，通過孔某甲、羅某某的介紹，以2500元的價格租借郁某某的微信、支付寶賬號及綁定的銀行卡和手機使用一天，孔某甲將郁某某的微信、支付寶及登陸密碼連同手機交給張某乙。10月8日張某甲、段某甲等人在江西省上饒市萬達廣場附近一出租屋內(nèi)，使用“怡紅院”APP直播“炸金花”賭博活動，詐騙參賭人員張某戊和宋某某共計237330元，均流入郁某某微信和支付寶賬戶。

被告人孔某甲明知是張某乙等人違法犯罪所得，仍將羅某某的建設(shè)銀行賬戶提供給張某乙等人轉(zhuǎn)移取現(xiàn)贓款。2019年10月8日21時許，張某乙等人從其控制的“張某庚”支付寶賬戶，向羅某某建設(shè)銀行62170018300********賬戶分別轉(zhuǎn)賬5萬元、1.32萬元詐騙所得，讓孔某甲幫助提取現(xiàn)金6萬元，余款0.32萬元做為孔某甲的好處費自行分配。被告人羅某某、郁某某明知是他人違法犯罪所得，仍然按照孔某甲的要求至銀行ATM機提取現(xiàn)金。10月8日21時41分，羅某某在福建省泉州市**機從其尾號9279建行卡取現(xiàn)2萬元。9日0時44分，羅某某和郁某某在泉州市**機，從羅某某尾號9279建行卡取現(xiàn)2萬元。9日0時55分，羅某某通過其支付寶賬戶向郁某某尾號5946郵政儲蓄銀行卡轉(zhuǎn)賬2萬元，郁某某和羅某某在泉州市坂頭郵政儲蓄支行ATM機，從郁某某尾號5946郵政儲蓄銀行卡取現(xiàn)2萬元，羅某某、郁某某將6萬元現(xiàn)金交給孔某甲，孔某甲隨即交給張某乙。事后，張某乙等人為逃避打擊，指使孔某甲通過羅某某安排郁某某卸載手機卡、微信、支付寶及解除綁定銀行卡，并支付給孔某甲3500元做為郁某某卸載微信、支付寶的補償。

綜上，被告人孔某甲、羅某某、郁某某明知是他人違法犯罪所得，幫助轉(zhuǎn)移、提取現(xiàn)金6.32萬元。從中孔某甲非法所得1800元，羅某某非法所得1000元，郁某某非法所得3400元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、發(fā)破案經(jīng)過、抓獲經(jīng)過、戶籍證明、扣押清單、郁某某、羅某某等人微信、支付寶交易記錄、羅某某銀行賬戶交易記錄、羅某某、郁某某取款視頻截圖等書證；2.被害人陳述：被害人張某戊、宋某某的陳述；3.證人證言：證人孔某乙、張某己、張某庚、段某乙、張某辛、張某壬的證人證言；4.被告人供述與辯解：被告人張某甲、段某甲、孔某甲、羅某某、郁某某的供述和辯解；5.辨認筆錄：被告人郁某某、孔某甲、張某甲、段某甲的辨認筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人孔某甲、羅某某、郁某某對指控的犯罪事實和證據(jù)無異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人孔某甲、羅某某、郁某某明知是他人犯罪所得，仍然提供微信、支付寶賬戶及銀行賬戶幫助轉(zhuǎn)移取現(xiàn)，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任；被告人孔某甲、羅某某、郁某某自愿認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

菏澤市牡丹區(qū)人民法院

檢察官趙明

助理檢察官彭春華

2020年8月12日

附件：1.被告人羅某某、郁某某被羈押于菏澤市看守所；被告人孔某甲被取保候?qū)徲诟＝ㄊ∪菔胸S澤區(qū)**街道**期**棟**室

2.案卷材料和證據(jù)四冊；電子卷宗光盤三張

3.《認罪認罰具結(jié)書》三份

4.《量刑建議書》一份

5.《證人名單》一份