遂溪縣人民檢察院

起 訴 書

遂檢刑訴〔2019〕76號

被告人孔某甲，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼：4408811990********，漢族，初中文化，廣東省湛江市**區(qū)人，現(xiàn)住湛江市**區(qū)****路**號。因本案，于2018年11月7日被刑事拘留，同年12月14日被逮捕，現(xiàn)羈押在遂溪縣看守所。

被告人林某甲，男，1988年**月**日出生，公民身份號碼：4408021988********，漢族，中專文化，廣東省湛江市**區(qū)人，現(xiàn)住湛江市**區(qū)***路**號。因本案，于2018年11月7日被刑事拘留，同年12月14日被逮捕，現(xiàn)羈押在遂溪縣看守所。

被告人陳某甲，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼：4408021990********，漢族，本科文化，中共黨員，廣東省湛江市**區(qū)人，現(xiàn)住湛江市**區(qū)**村*巷**號。因本案，于2018年11月7日被刑事拘留，同年12月14日被逮捕，現(xiàn)羈押在遂溪縣看守所。

被告人李某甲，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼：4408811989********，漢族，初中文化，廣東省廉江市人，現(xiàn)住廉江市**鎮(zhèn)**村**號。因本案，于2018年11月7日被刑事拘留，同年12月14日被逮捕，現(xiàn)羈押在遂溪縣看守所。

被告人林某乙，男，1993年**月**日出生，公民身份號碼：4408811993********，漢族，初中文化，廣東省廉江市人，現(xiàn)住廉江市**鎮(zhèn)**村**號。曾因犯詐騙罪于2014年4月16日被湛江市麻章區(qū)人民法院判處有期徒刑七個月，緩刑一年，并處罰金人民幣三千元；因犯詐騙罪于2015年5月5日被判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣一萬元，于2015年9月19日刑滿釋放。因本案，于2018年11月7日被刑事拘留，同年12月14日被逮捕，現(xiàn)羈押在遂溪縣看守所。

被告人蔡某甲，男，1991年**月**日出生，公民身份號碼：4408821991********，漢族，大專文化，廣東省雷州市人，現(xiàn)住雷州市***街**號**房。因本案，于2018年11月7日被刑事拘留，同年12月14日被逮捕，現(xiàn)羈押在遂溪縣看守所。

被告人許某甲，男，1992年**月**日出生，公民身份號碼：4408231992********，漢族，高中文化，廣東省遂溪縣人，現(xiàn)住湛江市遂溪縣**鎮(zhèn)**村**隊。因本案，于2018年11月7日被刑事拘留，同年12月14日被逮捕，現(xiàn)羈押在遂溪縣看守所。

本案由廣東省遂溪縣公安局偵查終結(jié)，以被告人孔某甲、林某甲、陳某甲、李某甲、林某乙、蔡某甲、許某甲涉嫌開設(shè)賭場罪，于2019年2月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間延長審查起訴期限三次，退回補充偵查二次。

經(jīng)依法審查查明：

2015年，被告人孔某甲在聽聞開設(shè)網(wǎng)絡(luò)賭場比較賺錢后，便通過網(wǎng)絡(luò)找到了以競猜各項球類比賽的賭博網(wǎng)站：正皇冠網(wǎng)（網(wǎng)址為*************和*****************）的管理人員“jack”（身份未明）和****網(wǎng)（網(wǎng)址為****************和*************）的管理人員“波”（身份未明），并從這兩位管理人員處獲得了***網(wǎng)和****網(wǎng)的二級代理賬號各一個。隨后，被告人孔某甲就先后拉攏被告人林某甲、陳某甲、李某甲、林某乙、蔡某甲、許某甲、莫某甲（未歸案）等人成為其下線一起在遂溪縣**鎮(zhèn)****公館*棟****房開設(shè)網(wǎng)絡(luò)賭場，被告人林某甲、李某甲、陳某甲、林某乙、蔡某甲、許某甲、莫某甲等人則每個月需要固定繳納600元的“伙食費”給被告人孔某甲。

該網(wǎng)絡(luò)賭場由上至下分為后莊（即莊家）、一級代理（即總代理）、二級代理（孔某甲）、三級代理（林某甲、陳某甲、李某甲、林某乙、蔡某甲、許某甲、莫某甲等人）和會員賭客。在開設(shè)賭場的過程中，被告人孔某甲將***網(wǎng)和****網(wǎng)的二級代理賬號免費提供給被告人林某甲、陳某甲、李某甲、林某乙、蔡某甲、許某甲、莫某甲等人使用，也會開設(shè)三級代理賬號供被告人林某甲、陳某甲、李某甲、林某乙、蔡某甲、許某甲、莫某甲等人發(fā)展會員賭客。被告人林某甲、陳某甲、李某甲、林某乙、蔡某甲、許某甲、莫某甲等人則通過QQ、微信等平臺招攬三級代理或者發(fā)展會員賭客投注參賭，同時還通過轉(zhuǎn)租網(wǎng)絡(luò)賭博平臺賬號（400元至800元不等）牟利，并將自己所得收益與被告人孔某甲進行平分。該賭場會員賭客需要投注時需先向被告人林某甲、李某甲、陳某甲等三級代理購買賭分，該賭場賭分1分等于1元人民幣，而該賭場共有三種盈利模式：第一種是占成模式，即由***網(wǎng)的后莊（即莊家）、總代理、二級代理、三級代理分別按一定份額占成與會員賭客對賭。若會員賭贏，則按各自占成比例支付賭資給會員；如果會員賭輸，則同樣按照各自占成比例瓜分會員投注的賭資；第二種是占成加提成模式，即在占成模式的基礎(chǔ)上，發(fā)展到該會員賭客的三級代理人可以額外享有莊家所給予該會員賭客投注額2%的回扣；第三種是按月收取平臺租借費模式，即是通過孔某甲所持有的****網(wǎng)的二級代理賬號開立三級代理賬號出租給其他賭博人員，供其觀看各類賭博賽事的場次、莊家所開的盤口等數(shù)據(jù)。為了中轉(zhuǎn)、洗白收取的賭博資金，被告人孔某甲還借用其舅舅張重卡號為：62170031300********的建設(shè)銀行卡和卡號為：62284806267********的農(nóng)業(yè)銀行卡供他們轉(zhuǎn)賬使用。而被告人孔某甲、林某甲、陳某甲、李某甲、林某乙、蔡某甲、許某甲等人在經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)賭場期間，如果某人的資金不足以賠付給賭客時，他們同伙之間也會相互轉(zhuǎn)賬予以援助。

2018年11月6日，被告人孔某甲、林某甲、陳某甲、李某甲、林某乙、蔡某甲、許某甲等人在遂溪縣**鎮(zhèn)****公館*棟****房開設(shè)賭場過程中被當(dāng)場抓獲，并現(xiàn)場扣押作案電腦主機9臺，電腦顯示器7臺，作案手機16部、銀行卡41張。凍結(jié)涉案賭資********元。

經(jīng)統(tǒng)計，被告人孔某甲等7名被告人利用微信、支付寶共收取賭資**********元，其中被告人林某甲共計收取賭資*********元；被告人陳某甲共計收取賭資*******元；被告人李某甲共計收取賭資******元；被告人林某乙共計收取賭資*******元；被告人蔡某甲共計收取賭資*******元；被告人許某甲共計收取賭資*******元；被告人孔某甲個人收取賭資*******元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1、受案登記表、立案決定書；

2、無犯罪記錄證明書、刑事判決書、刑滿釋放證明；

3、隨案移送清單；

4、接受證據(jù)材料清單、契稅納稅申報表；

5、搜查證、搜查筆錄、扣押決定書、扣押清單；

6、開設(shè)賭場案凍結(jié)資金表、協(xié)助凍結(jié)財產(chǎn)通知書、協(xié)助查詢財產(chǎn)通知書、銀行回復(fù)材料、調(diào)取證據(jù)通知書（支付寶）；

7、常住人口信息表、歸案情況說明；

8、辨認(rèn)筆錄、微信、支付寶賬號交易記錄截圖辨認(rèn)；

9、現(xiàn)場勘驗檢查筆錄、現(xiàn)場檢測報告書；

10、證人孔科的證言；

11、被告人孔某甲、林某甲、陳某甲、李某甲、林某乙、蔡某甲、許某甲的供述和辯解；

12、視頻資料。

本院認(rèn)為，被告人孔某甲、林某甲、陳某甲、李某甲、蔡某甲、林某乙、許某甲等人無視國家法律，為牟取非法利益，糾集在一起以賭球的方式在網(wǎng)絡(luò)開設(shè)賭場，共計收取賭資**********元，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零三條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以開設(shè)賭場罪追究其刑事責(zé)任。被告人孔某甲在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人林某甲、陳某甲、李某甲、蔡某甲、林某乙、許某甲在共同犯罪中起次要作用，是從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人林某乙是累犯，依法應(yīng)當(dāng)從重處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

遂溪縣人民法院

檢察員：王磊

2019年9月5日

附：

1、被告人孔某甲、林某甲、陳某甲、李某甲、林某乙、蔡某甲、許某甲現(xiàn)羈押于遂溪縣看守所；

2、本案案卷材料共叁拾柒冊。