天津市武清區(qū)人民檢察院

起?訴?書

津武檢三部刑訴〔2020〕33號(hào)

被告人孔某某，女，1976年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1202221976********，漢族，群眾，無業(yè)，初中文化，天津市武清區(qū)人，住天津武清區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年1月17日被天津市公安局武清分局刑事拘留，2020年2月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，并由天津市公安局武清分局執(zhí)行。

本案由天津市公安局武清分局偵查終結(jié)，以被告人孔某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年4月21日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年4月24日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，2020年6月29日已告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年5月21日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，2020年6月19日偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查完畢重新移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

被告人孔某某與佀某某（已另案處理）于2010年至2017年間，在未取得金融許可資質(zhì)的情況下，以天津市武清區(qū)**有限公司經(jīng)營(yíng)為借口，以支付高額投資回報(bào)為誘餌，在天津市武清區(qū)等地，向不特定對(duì)象吸收資金，并出具轉(zhuǎn)賬支票、借條等手續(xù)，約定還本付息。經(jīng)審計(jì)，共向康某某、肖某某、陳某某等30余人吸收資金共計(jì)人民幣3900余萬元，截至目前，造成未兌付金額共計(jì)人民幣2300余萬元。

被告人孔某某到案后如實(shí)供述自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1銀行交易流水、借條等書證；

2證人康某某、肖某某、陳某某的證言；

3被告人孔某某的供述和辯解；

4專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告等鑒定意見。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人孔某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人孔某某違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，向社會(huì)公眾吸收資金，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人孔某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，系坦白，可以從輕處罰；被告人孔某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議對(duì)被告人孔某某判處有期徒刑五年六個(gè)月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

天津市武清區(qū)人民法院

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?檢察官：陳??征

2020年7月9日

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附：

1.被告人孔某某現(xiàn)羈押于天津市武清區(qū)看守所；

2.案卷材料和證據(jù)16冊(cè)共1846頁；

3.隨案移送：換押證1份、認(rèn)罪認(rèn)罰告知書及具結(jié)書各1份、天津津海聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告1份。