浙江省杭州市下城區(qū)人民檢察院

起????訴????書

下檢二部刑訴〔2020〕211號

被告人孔某某，男，1983年**月**日出生，身份證號碼3390051983********，漢族，文化程度高中，戶籍所在地杭州市蕭山區(qū)**街道**戶，工作單位暫無,因本案于2020年1月7日被杭州市公安局下城區(qū)分局刑事拘留，于同年2月13日被取保候?qū)彙?/span>

本案由杭州市公安局下城區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人孔某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年3月31日向本院移送審查起訴。本院受理后，于法定期限內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護人，及認罪認罰可能導致的法律后果。依法訊問了被告人，審查了全部案卷材料。期間，依法延長審查起訴期限半個月。被告人孔某某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2014年12月16日，許某某與被告人孔某某、華某某（在偵）經(jīng)商議后在本市下城區(qū)野風現(xiàn)代中心成立杭州順華金融服務外包有限公司，在未經(jīng)國家相關(guān)部門批準的情況下，招攬業(yè)務員以通過發(fā)放傳單、打電話等方式向社會不特定對象宣傳，以江西宏遠喀斯特原始股權(quán)融資項目為幌子，以年利率7%-12%為誘餌，向不特定公眾吸收資金。

2015年3月，許某某與陳某某（另案處理）、被告人孔某某等人經(jīng)商議，為開展恒大建材市場融資項目先后成立杭州厚寬資產(chǎn)管理有限公司（法人為許某某，股東為孔某某、陳某某）、杭州顧展投資合伙企業(yè)（法人為許某某，股東孔某某），以上述方式向社會不特定對象宣傳恒大建材市場融資項目，并以年利率9%-11%為誘餌，向不特定公眾非法吸收資金。

2014年12月至2015年6月，上述公司共計吸收錢某某等11人資金人民幣152萬余某某，造成損失人民幣150萬余某某。經(jīng)查，上述款項均未投入上述項目，除運營成本外，被告人孔某某分得人民幣20萬元，其余款項被許某某提現(xiàn)及歸還欠款等。

2020年岳某某，被告人孔某某被杭州鐵路公安處民警抓獲。案發(fā)后，被告人孔某某退賠人民幣28.71萬元（其中15萬元暫扣在公安機關(guān)）。

認定上述事實的證據(jù)如下：?

1.書證：扣押物品決定書及清單、調(diào)取證據(jù)清單、投資協(xié)議書、現(xiàn)金支票、銀行賬戶交易明細、情況說明、抓獲經(jīng)過、戶籍證明等；

2.證人蔡某某、屠某某、莊某某、林某某、仝某某、王某甲等人的證言；

3.被害人劉某某、王某乙、高某某等人的陳述；

4.被告人孔某某以及同案人許某某、陳某某的供述和辯解。

上述犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，被告人對指控的事實、罪名及量刑建議沒有異議并自愿認罪認罰，且已簽字具結(jié)，足以認定。

本院認為，被告人孔某某伙同他人，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條、第二十五條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人孔某某到案后能如實供述自己的犯罪事實，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。綜上，建議判處被告人孔某某有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金人民幣20000元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴,請依法判處。

此?致

杭州市下城區(qū)人民法院?

檢?察?員：呂丹丹

2020年5月6日

附：

1.??被告人孔某某現(xiàn)取保候?qū)?，?lián)系電話1826*******；

2.??非法集資一覽表；

3.偵查卷宗6冊（證據(jù)光盤一張）。