廣東省廣州市花都區(qū)人民檢察院

起?訴?書

穗花檢刑訴〔2020〕50號

被告人孔某某，男，1981年**月**日出生，居民身份證號碼4127271981********，漢族，小學文化程度，戶籍所在地河南省淮陽縣**鄉(xiāng)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月9日被廣州市公安局花都區(qū)分局刑事拘留，于2019年8月6日經(jīng)本院批準逮捕，同日被廣州市公安局花都區(qū)分局逮捕。

被告人賴某某，男，1990年**月**日出生，居民身份證號碼445381199007******，漢族，初中文化程度，戶籍所在地廣東省羅定市泗綸鎮(zhèn)**村委**路**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月6日被廣州市公安局花都區(qū)分局刑事拘留，于2019年6月5日經(jīng)本院批準逮捕，同日被廣州市公安局花都區(qū)分局逮捕。

被告人孔某某、賴某某涉嫌詐騙罪一案，由廣州市公安局花都區(qū)分局偵查終結(jié)，先后于2019年7月26日、2019年9月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于法定期限內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，被告人孔某某涉嫌詐騙罪一案退回偵查機關補充偵查一次，延長審查起訴期限二次；被告人賴某某涉嫌詐騙罪一案退回偵查機關補充偵查二次，延長審查起訴期限三次。

經(jīng)依法合并審查查明：

（一）2019年2月，被告人孔某某自稱其在廣東省東莞市“滴滴車”搭客時認識一名“菲律賓女子”（另案處理），后該女子要求其提供銀行卡并承諾幫忙取現(xiàn)將被給予好處費。被告人孔某某遂提供一張中國農(nóng)業(yè)銀行（卡號：62284806067********）供該女子用于詐騙收款。2019年3月23日，被告人孔某某的上述銀行卡先后兩次收取被害人李某被騙的轉(zhuǎn)賬金額共9萬元；2019年3月23日，收取被害人劉某某被騙的轉(zhuǎn)賬金額3.2萬元；2019年3月25日，收取被害人畢某某被騙的轉(zhuǎn)賬金額4萬元；2019年4月9日，收取被害人張某某被騙的轉(zhuǎn)賬金額1.8萬元；2019年4月9日，收取被害人黃某被騙的金額4.4萬元；2019年4月12日，收取被害人顏某某被騙的轉(zhuǎn)賬金額1萬元；2019年4月17日，收取被害人袁某某被騙的轉(zhuǎn)賬金額2.1萬元（上述款項合計25.5萬元）。上述銀行卡中的大部分贓款均被被告人孔某某及“菲律賓女子”及時取出。后因被害人報案，該卡被司法凍結(jié)。

2019年4月，被告人孔某某明知其前述中國農(nóng)業(yè)銀行賬號被司法凍結(jié)后，又辦理一張中國工商銀行卡（卡號：62220320100********）提供給前述“菲律賓女子”使用。2019年4月4日，被告人孔某某的上述銀行卡收取被害人李某被騙金額5萬元；2019年4月8日，收取廣州市花都區(qū)的被害人曾某某從中國農(nóng)業(yè)銀行花都區(qū)花東支行ATM機轉(zhuǎn)賬存入的被騙金額1.42萬元；2019年4月8日，收取被害人閆某某被騙金額5萬元。2019年4月8日16:26分許，被告人孔某某在中國工商銀行東莞常平中元支行的銀行柜臺提取現(xiàn)金9.73萬元。2019年4月12日，被告人孔某某的上述銀行卡收取被害人陳某某被騙金額80萬元；2019年4月15日，收取被害人宋某某被騙金額2.01126萬元（上述款項合計人民幣93.43126萬元），后該卡被司法凍結(jié)。

綜上，2019年3-4月間，被告人孔某某提供的用于詐騙的上述銀行卡兩張，共收到11名已報案被害人被騙金額人民幣118.93126萬元。

2019年7月9日，被告人孔某某在廣東省東莞市樟木頭火車站廣場對出路面被公安民警抓獲。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.抓獲經(jīng)過、被告人孔某某的戶籍資料、銀行交易明細、轉(zhuǎn)賬憑證等書證；

2.李某、陳某某、曾某某等11名被害人陳述；

3.證人潘某某的證言；

4.取款視頻、視頻截圖、穗公網(wǎng)勘【2019】5979號《電子數(shù)據(jù)檢查工作記錄》等視聽資料、電子數(shù)據(jù)。

5.被告人孔某某、賴某某的供述與辯解等。

（二）2019年1月底，被告人賴某某自稱在廣東省東莞市橫瀝鎮(zhèn)“領潮”酒吧認識前述“菲律賓女子”，并發(fā)展為情侶關系。后該女子要求其提供銀行卡用于詐騙收款。2019年2月13日，被告人賴某某在廣東省東莞市橫瀝鎮(zhèn)專門辦理一張東莞農(nóng)村商業(yè)銀行卡（該卡尾號為3095）供該女子使用。2019年3月21日至3月24日期間，被告人賴某某綁定前述銀行卡的手機號134********先后收到多筆轉(zhuǎn)入后又多次被轉(zhuǎn)出的款項短信。

2019年3月底，被告人賴某某將一張中國郵政儲蓄銀行卡（卡號：62179958400********）提供給前述“菲律賓女子”使用。2019年3月31日，被告人賴某某的上述中國郵政儲蓄銀行卡收到廣州市花都區(qū)的被害人曾某某從中國農(nóng)業(yè)銀行花都區(qū)花東支行ATM機轉(zhuǎn)賬存入的被騙金額2萬元，“菲律賓女子”及時從廣東省東莞市樟木頭怡安自助區(qū)ATM機提取。2019年4月2日，被告人賴某某綁定上述中國郵政儲蓄銀行卡的手機號1581874****收到被害人向某某被騙的轉(zhuǎn)賬金額1.51萬元后，立即向銀行掛失該卡，并于同日通過支付寶賬號分四次共轉(zhuǎn)賬提取1.5264萬元。2019年4月5日，被告人賴某某在廣東省云浮市羅定市大新南營業(yè)所重新補辦一張新的中國郵政儲蓄銀行卡（卡號：62179959370********），并分兩次提取該卡于2019年4月2日收取的詐騙款項1.699萬元，同時注銷該卡。

2019年5月6日，被告人賴某某在廣東省東莞市橫瀝鎮(zhèn)鵬禧模具廠被公安民警抓獲。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.抓獲經(jīng)過、被告人賴某某的身份材料、銀行交易明顯等書證；

2.被害人曾某某、向某某的陳述；

3.證人李某某、王某某、陳某某、潘某某的證言；

4.銀行取款視頻、穗公網(wǎng)勘【2019】4499號《電子數(shù)據(jù)檢查工作記錄》等視聽資料、電子數(shù)據(jù)。

5.被告人賴某某、孔某某的供述和辯解；

本院認為，被告人孔某某明知他人實施電信網(wǎng)絡詐騙犯罪，仍為他人提供銀行卡用于詐騙，數(shù)額特別巨大；被告人賴某某明知他人實施電信網(wǎng)絡詐騙犯罪，仍為他人提供銀行卡用于詐騙，數(shù)額較大，其行為共同觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，均應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人孔某某、賴某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條，是從犯，均應當從輕、減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣東省廣州市花都區(qū)人民法院

檢察員：羅素君

2020年1月21日

附：

????1.被告人孔某某、賴某某現(xiàn)均羈押于廣州市花都區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)10冊，光碟20張。

3.證據(jù)目錄、證人名單各1份。

4.涉案手機、銀行卡及被凍結(jié)款項（詳見扣押清單），請依法判處。