遼寧省沈陽市鐵西區(qū)人民檢察院

起 訴 書

沈西檢公訴刑訴〔2019〕772號

被告人孔某某，男，1973年**月**日出生，公民身份號碼：3708231973********，漢族，高中文化，沈陽**藥房有限公司經(jīng)營人，戶籍所在地：遼寧省錦州市太和區(qū)**園**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月25日在遼寧省葫蘆島市被當?shù)毓矙C關(guān)抓獲，臨時羈押于葫蘆島市看守所，同年7月31日被沈陽市公安局鐵西分局刑事拘留，同年8月22日經(jīng)本院批準，于次日被沈陽市公安局鐵西分局執(zhí)行逮捕。

被告人范某某，女，1987年**月**日出生，公民身份號碼：2101121987********，漢族，中專文化，沈陽**藥房有限公司股東、經(jīng)營人，戶籍所在地：遼寧省沈陽市渾南區(qū)**街**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月19日被沈陽市公安局鐵西分局刑事拘留，同年8月22日經(jīng)本院批準，于當日被沈陽市公安局鐵西分局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某某，男，1980年**月**日出生，公民身份號碼：1523011980********，滿族，大學文化，沈陽**藥房有限公司法定代表人，戶籍所在地：內(nèi)蒙古自治區(qū)通遼市科爾沁區(qū)**委**組**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月30日在安徽省合肥市被當?shù)毓矙C關(guān)抓獲，臨時羈押于合肥市看守所，同年8月9日被沈陽市公安局鐵西分局刑事拘留，同年8月22日經(jīng)本院批準，于次日被沈陽市公安局鐵西分局執(zhí)行逮捕。

辯護人李學彤，遼寧同飛律師事務(wù)所律師。

本案由沈陽市公安局鐵西分局偵查終結(jié)，以被告人孔某某、范某某、陳某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知三名被告人依法享有的訴訟權(quán)利，依法訊問了三名被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2017年4月至2019年2月期間，被告人孔某某、范某某、陳某某在沈陽市鐵西區(qū)南十西路**號**門經(jīng)營沈陽**藥房有限公司，以向社會不特定人群宣傳在上述公司存款可以獲得高額利息及贈送禮品、推薦他人存款可以獲得獎勵等手段，非法向被害人周某某、武某某、馬某某、路某某等人吸收存款總計人民幣229.604萬元，案發(fā)前已經(jīng)返還總計人民幣11.69萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：沈陽**藥房有限公司相關(guān)證照材料、被害人與涉案公司簽訂的投資協(xié)議、被告人所持銀行卡交易明細、三名被告人身份證明材料；2.證人證言：證人邢某某、宋某某、王某某、田某某、冉某某的證言；3.被害人陳述：被害人周某某、武某某、馬某某、路某某等人的陳述；4.被告人供述和辯解：被告人孔某某、范某某、陳某某的供述和辯解；5.其他證明材料：接受刑事案件登記表、案件來源及到案經(jīng)過說明、被告人孔某某、陳某某先期羈押證明、三名被告人前科情況查詢記錄、沈陽公信會計師事務(wù)所專項審計報告、涉案地點照片。

本院認為，被告人孔某某、范某某、陳某某共同非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條之規(guī)定，系共同犯罪，均應當以非法吸收公眾存款罪追究刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

沈陽市鐵西區(qū)人民法院

檢 察 員： 雷健

2019年10月31日

附：

１.被告人孔某某、陳某某現(xiàn)均羈押于沈陽市鐵西區(qū)看守所

2.被告人范某某現(xiàn)羈押于沈陽市第一看守所

3.刑事偵查卷宗十二冊