上海市寶山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬寶檢刑訴〔2020〕101號

被告人孔某某，男性，1992年**月**日出生，公民身份號碼4453221992********，漢族，中專文化，無業(yè)，戶籍在廣東省云浮市郁南縣**路**號，住廣東省佛山市南海區(qū)**鎮(zhèn)**村街道**花園**室。2020年5月29日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局寶山分局刑事拘留，同年7月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)，由上海市公安局寶山分局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人池國亮，廣東星辰律師事務(wù)所律師。

被告人王某甲，男性，1994年**月**日出生，公民身份號碼1301831994********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍在河北省晉州市**鎮(zhèn)**村**號，住廣東省佛山市**路**號**公寓**室。2020年5月29日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局寶山分局刑事拘留，同年7月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)，由上海市公安局寶山分局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人刁嘉麒，上海華宏律師事務(wù)所律師。

本案由上海市公安局寶山分局偵查終結(jié)，以被告人孔某某、王某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年9月1日移送本院審查起訴。本院受理后，于2020年9月2日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，于2020年9月2日告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，分別于2020年9月15日、9月16日告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人、辯護(hù)人及被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人均同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年5月初，被告人孔某某、王某甲明知是電信詐騙等團(tuán)伙犯罪所得，仍結(jié)伙以銀行卡、支付寶進(jìn)行轉(zhuǎn)賬的“跑分”形式，幫助轉(zhuǎn)移詐騙團(tuán)伙從被害人王某乙處詐騙所得的錢款，共計(jì)人民幣19,997元。

2020年5月28日，被告人孔某某經(jīng)民警電話通知至廣東省佛山市公安局南海分局羅村派出所投案，到案后供述主要犯罪事實(shí)；同日，被告人王某甲得知孔某某被抓，至廣東省佛山市公安局南海分局羅村派出所了解情況，經(jīng)訊問如實(shí)供述上述犯罪事實(shí)。

上述事實(shí)，有下列證據(jù)證明：

1.被害人王某乙的陳述證實(shí)，2020年5月，其經(jīng)網(wǎng)友介紹下載“中國福利彩票”軟件，在充值后要求提現(xiàn)時(shí)，被客服以種種理由要求陸續(xù)充值合計(jì)人民幣1,516,848元，其發(fā)現(xiàn)仍無法提現(xiàn)時(shí)報(bào)警。

2.證人謝某甲、謝某乙的證言證實(shí)，謝某甲經(jīng)孔某某介紹，將其本人和謝某乙、江某某的支付寶收款碼交由孔某某審核后上傳至孔某某提供的“游戲充值平臺”用于平臺轉(zhuǎn)賬；謝某甲將進(jìn)入謝某乙支付寶賬戶的人民幣9,998元轉(zhuǎn)入王某甲銀行賬戶。

3.證人彭某某的證言證實(shí)，“跑分”平臺軟件由王某甲租用，孔某某負(fù)責(zé)操作后臺及賬號審核；“跑分”就是“洗錢”。

4.被害人王某乙的尾號為7668銀行卡交易明細(xì)、二維碼轉(zhuǎn)賬賬單詳情證實(shí)，王某乙分別通過銀行卡及掃碼支付向謝某乙、江某某等人轉(zhuǎn)賬的情況。

5.被害人王某乙與網(wǎng)友“林某某”及“客服”的聊天記錄證實(shí)，王某乙錢款被騙的情況。

6.上海市公安局寶山分局調(diào)取的涉案“跑分”平臺軟件交易記錄證實(shí)，涉案“跑分”平臺于2020年5月8日轉(zhuǎn)入謝某乙支付寶賬號人民幣9,998元、同年5月12日轉(zhuǎn)入江某某支付寶賬號人民幣9,999元。

7.被告人王某甲的聊天記錄證實(shí)，其任管理員的QQ群關(guān)于“跑分”的交流情況。

8.被告人王某甲的尾號為7106銀行卡交易明細(xì)證實(shí)，該卡于2020年5月8日收到謝某乙支付寶賬號轉(zhuǎn)入人民幣9,998元。

9.上海市公安局寶山分局出具的《扣押筆錄》《扣押決定書》《扣押清單》證實(shí)，民警扣押被告人孔某某手機(jī)一部，扣押被告人王某甲手機(jī)二部、筆記本電腦一臺。

10.上海市公安局寶山分局出具的《受案登記表》《辦案說明》《工作情況》證實(shí)，本案的案發(fā)及被告人孔某某、王某甲的歸案情況，孔某某、王某甲具有自首情節(jié)。

11.被告人孔某某供述主要犯罪事實(shí)，被告人王某甲對上述犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

12.上海市公安局寶山分局調(diào)取的《全國常住人口信息》證實(shí)，被告人孔某某、王某甲的身份情況。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人孔某某、王某甲對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人孔某某、王某甲明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人孔某某、王某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人孔某某、王某甲犯罪后自動投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕處罰。建議分別判處孔某某、王某甲有期徒刑六個(gè)月，并處罰金人民幣三千元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

上海市寶山區(qū)人民法院

檢察官：朱國珍

檢察官助理：陳偉

2020年9月18日

附件：1.被告人孔某某、王某甲現(xiàn)羈押于上海市寶山區(qū)看守所

2.案卷材料和證據(jù)二冊、光盤一張

3.《適用簡易程序建議書》一份

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》復(fù)印件二份

5.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第二十五條共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……

第六十七條　犯罪以后自動投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

……

_第三百一十二條明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

……

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。_?