山西省太原市小店區(qū)人民檢察院

起?訴?書

并小檢刑刑訴〔2020〕340號

被告人孔某某，女性，1992年**月**日出生，身份證號碼3412251992********，中專文化程度，戶籍所在地及住址山西省清徐縣**鎮(zhèn)**路**巷**號，山西**長兼**。2019年11月26日因涉嫌詐騙罪被太原公安局小店分局刑事拘留，2019年12月6日本院以涉嫌詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日太原市公安局小店分局依法執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于太原市第四看守所。

被告人李某某，男性，1992年**月**日出生，身份證號碼1423291992********，初中文化程度，戶籍所在地山西省婁煩縣**鎮(zhèn)**村**，現(xiàn)住址山西省太原市**村**房，山西**文化交流有限公司**。2019年10月30日因涉嫌詐騙罪被太原公安局小店分局刑事拘留，2019年12月5日本院以涉嫌詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，次日太原市公安局小店分局依法執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于太原市第二看守所。

被告人楊某某，女性，1993年**月**日出生，身份證號碼1401211993********，大專文化程度，戶籍所在地山西省清徐縣**鎮(zhèn)**村，現(xiàn)住址太原市**環(huán)**小區(qū)**區(qū)**號樓**單元**室，山西**業(yè)務(wù)**。2019年10月30日因涉嫌詐騙罪被太原公安局小店分局刑事拘留，2019年12月6日本院以涉嫌詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日太原市公安局小店分局依法執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于太原市第四看守所。

被告人魏某某，女性，1999年**月**日出生，身份證號碼1422231999********，初中文化程度，戶籍所在地山西省五臺縣**鄉(xiāng)**街**號，現(xiàn)住址小店區(qū)**小區(qū)**號樓**室，山西省清徐縣**鎮(zhèn)**路**巷**號，山西**業(yè)務(wù)員。2019年11月3日因涉嫌詐騙罪被太原公安局小店分局刑事拘留，2019年12月6日本院以涉嫌詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日太原市公安局小店分局依法執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于太原市第四看守所。

被告人劉某甲，男性，1998年**月**日出生，身份證號碼1402251998********，大專文化程度，戶籍所在地山西省渾源縣**鄉(xiāng)**村**，現(xiàn)住址小店區(qū)**街****，山西**業(yè)務(wù)員。2019年10月30日因涉嫌詐騙罪被太原公安局小店分局刑事拘留，2019年12月5日本院以涉嫌詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，次日太原市公安局小店分局依法執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于太原市第二看守所。

被告人某某甲，男性，1995年**月**日出生，身份證號碼1405221995********，大專文化程度，戶籍所在地山西省晉城市陽城縣**鄉(xiāng)**村，現(xiàn)住址小店區(qū)**村**房，山西**業(yè)務(wù)員。2019年10月30日因涉嫌詐騙罪被太原公安局小店分局刑事拘留，2019年12月6日本院以涉嫌詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日太原市公安局小店分局依法執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于太原市第二看守所。

被告人劉某乙，男性，1997年**月**日出生，身份證號碼1423261997********，高中文化程度，戶籍所在地山西省呂梁市臨縣**鎮(zhèn)**村，現(xiàn)住址小店區(qū)**小區(qū)**號樓**層**室，山西**業(yè)務(wù)員。2019年10月30日因涉嫌詐騙罪被太原公安局小店分局刑事拘留，2019年12月5日本院以涉嫌詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，次日太原市公安局小店分局依法執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于太原市第二看守所。

被告人馮某某，男性，1998年**月**日出生，身份證號碼1401071998********，大專文化程度，戶籍所在地山西省太原市迎澤區(qū)**街**號**樓**號，現(xiàn)住址**街**房**室，山西**業(yè)務(wù)員。2019年10月30日因涉嫌詐騙罪被太原公安局小店分局刑事拘留，2019年12月5日本院以涉嫌詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，次日太原市公安局小店分局依法執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于太原市第二看守所。

被告人張某某，男性，1997年**月**日出生，身份證號碼1410821997********，大專文化程度，戶籍所在地山西省霍州市**鎮(zhèn)**莊**區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**室，現(xiàn)住址小店區(qū)**街**房，山西**業(yè)務(wù)員。2019年10月30日因涉嫌詐騙罪被太原公安局小店分局刑事拘留，2019年12月5日本院以涉嫌詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，次日太原市公安局小店分局依法執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于太原市第二看守所。

被告人馬某某，男性，2000年**月**日出生，身份證號碼1426312000********，初中文化程度，戶籍所在地山西省臨汾市鄉(xiāng)寧縣**鄉(xiāng)**村**號，現(xiàn)住址小店區(qū)**路**小區(qū)**號樓**單元**室，山西**業(yè)務(wù)員。2019年10月30日因涉嫌詐騙罪被太原公安局小店分局刑事拘留，2019年12月5日本院以涉嫌詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，次日太原市公安局小店分局依法執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于太原市第二看守所。

本案由太原市公安局小店分局偵查終結(jié)，以被告人孔某某等某某乙涉嫌詐騙罪，于2020年2月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人孔某某等人同意本案適用普通程序?qū)徖?。本院?020年3月19日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年4月17日補查重報。本院于2020年3月22日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2016年9月19日，被告人孔某某成立山西**文化交流有限公司，辦公地點位于太原市小店區(qū)**路**景苑**號樓**室，**長兼**，該公司分為四個部門，分別為業(yè)務(wù)部、財務(wù)部、人事部、設(shè)計部，被告人楊某某為**業(yè)務(wù)**，被告人劉某甲、某某甲、劉某乙、馮某某、張某某、馬某某為該**業(yè)務(wù)員，**部**財務(wù)部**為周華、倪某某為設(shè)計部人員。

2017年12月以來，被告人孔某某利用自己經(jīng)營的**公司，雇傭李某某等**在位于**景苑**號樓**室以拍賣收藏品為由實施詐騙，該公司**利用孔某某提供?的電話號碼給眾多被害人打電話，問被害人是否有收藏品，如果被害人有，**會邀約被害人到公司，將藏品拍照后，在**無任何收藏品知識的情況下，為謀取利益，故意無限制的夸大該藏品的價格，使被害人誤以為自己的藏品拿到拍賣市場會很值錢，引誘被害人將藏品放到新加坡、迪拜等市場拍賣，從而收取數(shù)萬至數(shù)十萬元數(shù)額不等的費用，如果被害人不上鉤的話，業(yè)務(wù)人員會以“買家已定貨”、“員工之間互換角色”等方式促使被害人向某某合同，交相關(guān)拍賣費用。目前為止，沒有一名被害人的藏品在新加坡等地拍賣成功。

晉瑞祥鑒[2020]0024號鑒定意見：截止2020年4月10日共有王立法等65名被害人報案，共交拍賣費1901980元，退還款共計277500元，損失共計1624480元。其中被告人孔某某從2017年12月至2019年10月期間的業(yè)務(wù)量共1901980元，詐騙金額為1901980元；李某某從2019年8月至2019年10月期間的業(yè)務(wù)量共927800元，詐騙金額為927800元；楊某某從2019年3月至2019年10月期間的業(yè)務(wù)量共1031800元，詐騙金額為1031800元。魏某某涉案金額66000元，劉某甲涉案金額46500元，某某甲涉案金額10600元，劉某乙涉案金額272000元，馮某某涉案金額51000元，張某某涉案金額66500元，馬某某涉案金額99500元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

物證、書證、證人證言、被害人陳述、被告人供述與辯解等證據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人魏某某、劉某甲、某某甲、劉某乙、馮某某、張某某、馬某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人孔某某等某某乙虛構(gòu)事實、隱瞞真相，詐騙65名被害人，其中孔某某詐騙金額1901980元，李某某詐騙金額927800元，楊某某詐騙金額1031800元，均數(shù)額特別巨大。魏某某詐騙金額66000元，劉某甲詐騙金額46500元，某某甲詐騙金額10600元，馮某某涉案金額51000元，張某某涉案金額66500元，均數(shù)額較大。劉某乙涉案金額272000元，馬某某涉案金額99500元，均數(shù)額巨大。某某乙的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究某某乙刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

太原市小店區(qū)人民法院

檢??察??員：??楊小玲

2020年5月12日

附：

1.被告人孔某某、楊某某、魏某某等三人現(xiàn)羈押于太原市第四看守所，被告人李某某、劉某甲、某某甲、劉某乙、馮某某、張某某、馬某某等人現(xiàn)羈押于太原市第二看守所。

2．案卷材料和證據(jù)貳拾冊

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》七份。