邵陽市大祥區(qū)人民檢察院

起?訴?書

大檢刑訴〔2020〕76號

被告人孔某某，男，1983年**月**日出生，居民身份證號碼3701241983********，漢族，中專文化，無業(yè)，無前科，戶籍所在地山東省濟南市平陰縣，現(xiàn)住濟南市平陰縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年8月28日被邵陽市公安局大祥分局刑事拘留；因涉嫌集資詐騙罪，經本院批準，于2019年10月1日被邵陽市公安局大祥分局執(zhí)行逮捕。

被告人徐某甲（化名“孫某某”），男，1978年**月**日出生，居民身份證號碼2323241978********，漢族，中專文化，無業(yè)，無前科，戶籍所在地黑龍江省綏化市，現(xiàn)住綏化市望奎縣**鄉(xiāng)**村**組**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月30日被邵陽市公安局大祥分局刑事拘留；因涉嫌集資詐騙罪，經本院批準，于2019年11月29日被邵陽市公安局大祥分局執(zhí)行逮捕。

被告人邢某某（化名“邢某甲”），男，1989年**月**日出生，居民身份證號碼2308221989********，漢族，初中文化，無業(yè)，無前科，戶籍所在地黑龍江省佳木斯市樺南縣，現(xiàn)住佳木斯市樺南縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月18日被邵陽市公安局大祥分局刑事拘留；因涉嫌集資詐騙罪，經本院批準，于2019年10月1日被邵陽市公安局大祥分局執(zhí)行逮捕。

被告人趙某某（化名“李昕微”），女，1987年**月**日出生，居民身份證號碼3201031987********，漢族，初中文化，無業(yè)，無前科，戶籍所在地江蘇省南京市，現(xiàn)住南京市棲霞區(qū)**村**號**幢**室。因涉嫌集資詐騙罪，于2019年10月30日被邵陽市公安局大祥分局刑事拘留；因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經本院批準，于2019年11月29日被邵陽市公安局大祥分局執(zhí)行逮捕。

被告人徐某乙（化名“袁朗”），男，1991年**月**日出生，居民身份證號碼3209241991********，漢族，大學本科文化，無業(yè)，無前科，戶籍所在地江蘇省南京市，現(xiàn)住南京市江寧區(qū)**街道**道**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月30日被邵陽市公安局大祥分局刑事拘留；因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經本院批準，于2019年11月29日被邵陽市公安局大祥分局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某某（化名“劉超”），男，1997年**月**日出生，居民身份證號碼4101821997********，漢族，初中文化，無業(yè)，無前科，戶籍所在地河南省開封市，現(xiàn)住開封市杞縣**鄉(xiāng)**村**組。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月27日被邵陽市公安局大祥分局刑事拘留；因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經本院批準，于2019年11月29日被邵陽市公安局大祥分局執(zhí)行逮捕。

本案由邵陽市公安局大祥分局偵查終結，以被告人孔某某、徐某甲、邢某某、趙某某、徐某乙、劉某某涉嫌集資詐騙罪，于2019年11月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，2019年11月30日已告知被告人有權委托辯護人，同日已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。因部分事實不清，本院于2019年12月27日、2020年3月6日兩次退回偵查機關補充偵查，偵查機關分別于2020年1月21日、4月7日補查重報；因案情復雜，本院分別于2020年2月22日、5月8日延長審查起訴期限十五日。

經依法審查查明：

2018年8月份，被告人孔某某和“李某某”(在逃，基本情況不詳)及其團隊的業(yè)務員商量在邵陽市成立濟南**制品有限公司邵陽**公司（以下簡稱“玫飛公司邵陽**公司”）開展非法集資業(yè)務。2018年9月18日，玫飛公司邵陽**公司成立，選址邵陽市大祥區(qū)火車南站40號地第六棟門面，孔某某擔任法人代表。按照雙方的約定，李某某及其團隊虛構濟南**制品有限公司具有良好的經濟效益，因擴大生產規(guī)模需要資金，采用業(yè)務員上街發(fā)放傳單、電話聯(lián)系、舉辦聚餐、參觀考察活動等方式，以月息二分的高利為誘餌，面向社會公眾非法集資。李某某及其團隊抽取客戶集資款的76%或46%作為提成（46%為客戶投資提成，30%為李某某團隊墊付的前期啟動資金，該30%部分抽取到前期墊資的兩倍后不再提取），剩余款項歸孔某某所有，投資本息由孔某某償還。

2018年10月份左右，李某某及其團隊因業(yè)績不良，離開玫飛公司邵陽**公司，其成員王金輝介紹了被告人徐某甲給孔某某認識，經孔某某、徐某甲商議，由徐某甲及其團隊按照原來李某某團隊的模式繼續(xù)運營玫飛公司邵陽**公司，抽取同樣的集資款比例作為提成。

被告人孔某某招募被告人邢某某擔任玫飛公司邵陽**公司總經理，邢某某負責公司日常事務，每日和財務人員核對客戶當天投資金額，然后按孔某某的指示，現(xiàn)金支付業(yè)務員的提成以及李某某、徐某甲前期墊資費用和提成，剩余部分存入孔某某的銀行卡。邢某某偶也督促業(yè)務員積極開展業(yè)務，向客戶宣傳公司的雄厚實力。

2018年11月，被告人孔某某、徐某甲等人將玫飛公司邵陽**公司搬至大祥區(qū)城北路和南正街東轉角處。被告人孔某某多次公開宣稱自己系退伍軍人，孔子第73代嫡孫，名下?lián)碛兄T多產業(yè)，公司擁有雄厚的經濟實力，鼓勵客戶投資。被告人徐某甲負責業(yè)務工作，擔任講師，招募了被告人趙某某、徐某乙、劉某某等業(yè)務員進入公司。徐某甲負責對業(yè)務員進行系統(tǒng)培訓，制作PPT電子宣傳資料，在聚餐活動時通過虛構濟南**制品有限公司具有良好的經濟效益，向客戶宣傳，吸引客戶投資。被告人趙某某、徐某乙、劉某某擔任業(yè)務員，負責上街發(fā)放傳單，電話聯(lián)系客戶，勸老客戶帶親戚朋友投資，業(yè)務員通過拉客戶投資獲取高額提成。

2018年11月至2019年4月，被告人徐某甲在玫飛公司邵陽**公司工作期間，該公司共計吸收77名被害人資金203萬余元，造成被害人損失183萬余元；被告人趙某某非法吸收到被害人鄧某某、劉某某21人共計83萬余元，造成被害人損失76萬余元；被告人徐某乙非法吸收到被害人朱某某、蔡某某20人共計50萬余元，造成被害人損失47萬余元；被告人劉某某非法吸收到被害人陳某乙、楊某某21人共計62余萬元，造成被害人損失57萬余元；被告人邢某某幫助孔某某、徐某甲等人分配被害人被騙的209萬余元，造成被害人損失188萬余元。

經鑒定，玫飛公司邵陽**公司2018年9月至2019年7月，共計吸收113名被害人資金400余萬元，損失金額達373萬余元。所吸收資金均未用于正常的生產經營。

認定上述事實的證據如下：

1.書證：戶籍證明、抓獲經過、印章圖片、POS機圖片、農業(yè)銀行卡、PPT文稿、濟南**制品有限公司章程、營業(yè)執(zhí)照、企業(yè)信息、股權轉讓協(xié)議、情況說明、房屋租賃合同、《投資合作協(xié)議》、山東**食品有限公司營業(yè)執(zhí)照、食品生產許可證、阿膠糕委托加工合同、明細賬、銷售清單、扣押物品、文件清單、證明、濟南**制品有限公司宣傳手冊、銀行交易明細、支付寶交易記錄、聘書、離職通知書等；2.證人盧某某、張某甲、連某某、陳某甲、黃某某、謝某某、張某乙、馬某某、高某某、呂某某等人的證言；3.被害人彭某某、蔡某某人的陳述；4.被告人孔某某、徐某甲、邢某某、趙某某、徐某乙及劉某某的供述與辯解；5.司法會計鑒定意見書；6.辨認筆錄；7.視聽資料。

本院認為，被告人孔某某、徐某甲、邢某某以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數額特別巨大；被告人趙某某、劉某某、徐某乙以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數額巨大，其六人的行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十二條，犯罪事實清楚，證據確實、充分。在共同犯罪中，被告人孔某某、徐某甲起主要作用，系主犯，適用《中華人民共和國刑事訴訟法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款。被告人邢某某、趙某某、徐某乙、劉某某起次要作用，系從犯，適用《中華人民共和國刑事訴訟法》第二十五條第一款、第二十七條。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

邵陽市大祥區(qū)人民法院

檢　察　員：?周?放

檢察員助理：吳江彬

2020年5月22日

附：1.被告人孔某某、邢某某、趙某某、徐某乙、劉某某現(xiàn)被羈押于邵陽市看守所，被告人徐某甲現(xiàn)被羈押于隆回縣看守所。

2.案卷材料和證據21冊。

3.查封被告人孔某某平陰2019000****號以及平陰2019000****號不動產；暫扣被告人趙某某93762.56元人民幣。?