濱城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

濱區(qū)檢刑訴〔2020〕244號

被告人張某某，男，1984年**月**日出生，身份證號碼1301821984********，漢族，中專文化，群眾，戶籍地及住所地：河北省石家莊市藁城區(qū)**村**街**號。2014年3月14日因犯盜竊罪被北京市大興區(qū)人民法院判處有期徒刑一年一個月，并處罰金二千元。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年8月28日被濱海公安局濱西分局刑事拘留，同年9月30日經本院批準被依法逮捕。

被告人孔某某，女，1996年**月**日出生，身份證號碼3715251996********，漢族，初中文化，群眾，無固定職業(yè)，住山東省聊城市冠縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年8月28日被濱海公安局濱西分局刑事拘留，同年9月30日經本院批準被依法逮捕。

本案由濱海公安局濱西分局偵查終結，以被告人張某某、孔某某涉嫌妨害信用卡管理罪,于2019年11月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，并告知其認罪認罰可能導致的法律后果，聽取了被告人、辯護人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。期間，退回公安機關補充偵查二次，三次依法延長審查起訴期限半個月。

經依法審查查明：

一、2016年11月至2017年11月，被告人孔某某伙同趙某、秦某（二人在逃）至濱州市、東營市的中國**銀行、中國**銀行等網點，冒用他人身份利用銀行自主辦卡機辦卡，后將辦理的信用卡交由他人出售。共計辦理信用卡17張，辦卡未遂1次。具體情況如下：

1、2016年11月3日，被告人孔某某竄至中國**銀行**分行，持黃某某4113291998********的身份證利用銀行自助辦卡機冒名辦理了卡號為62122616150********的信用卡，后孔某某將該卡交由他人出售。

2、2016年11月3日，被告人孔某某竄至中國**銀行**分行，持洪某某5003831998********的身份證利用銀行自助辦卡機冒名辦理了卡號為62122616150********的信用卡，后孔某某將該卡交由他人出售。

3、2016年11月4日，被告人孔某某竄至中國**銀行**分行，持李某3209221990********的身份證利用銀行自助辦卡機冒名辦理了卡號為62122616150********的信用卡，后孔某某將該卡交由他人出售。

4、2016年12月28日，被告人孔某某竄至中國**銀行**分行，持高某4101851998********的身份證利用銀行自助辦卡機冒名辦理了卡號為62122616150********的信用卡，后孔某某將該卡交由他人出售。

5、2017年3月1日，被告人孔某某竄至中國**銀行**分行營業(yè)部，持楊某某1101071997********的身份證利用銀行自助辦卡機冒名辦理了卡號為62170022600********的信用卡，后孔某某將該卡交由他人出售。

6、2017年3月11日，被告人孔某某竄至**銀行**分行，持鄒某某1101061997********的身份證利用銀行自助辦卡機冒名辦理了卡號為6229083730********的信用卡，后孔某某將該卡交由他人出售。

7、2017年3月12日，被告人孔某某竄至中國**銀行渤海*路**所，持鄭某1402021997********的身份證利用銀行自助辦卡機冒名辦理了卡號為62122616130********的信用卡，后孔某某將該卡交由他人出售。

8、2017年3月13日，被告人孔某某竄至中國**銀行**支行，持林某1101061996********的身份證利用銀行自助辦卡機冒名辦理了卡號為62122616150********的信用卡，后孔某某將該卡交由他人出售。

9、2017年7月7日，被告人孔某某竄至中國**銀行**分行，持劉某某5111021997********的身份證利用銀行自助辦卡機冒名辦理了卡號為62122616150********的信用卡，后孔某某將該卡交由他人出售。

10、2017年7月7日，被告人孔某某竄至中國**銀行**分行，持黃某某4401051992********的身份證利用銀行自助辦卡機冒名辦理了卡號為62122616150********的信用卡，后孔某某將該卡交由他人出售。

11、2017年7月7日，被告人孔某某竄至中國**銀行**分行，持李某34122619991********的身份證利用銀行自助辦卡機冒名辦理了卡號為62122616150********的信用卡，后孔某某將該卡交由他人出售。

12、2017年7月7日，被告人孔某某竄至中國**銀行**分行，持肖某3622041999********的身份證利用銀行自助辦卡機冒名辦理了卡號為62122616150********的信用卡，后孔某某將該卡交由他人出售。

13、2017年7月7日，被告人孔某某竄至中國**銀行**分行，持肖某3622041999********的身份證利用銀行自助辦卡機冒名辦理了卡號為62122616150********的信用卡，后孔某某將該卡交由他人出售。

14、2017年7月7日，被告人孔某某竄至中國**銀行**分行，持李某3412261999********的身份證利用銀行自助辦卡機冒名辦理了卡號為62122616150********的信用卡，后孔某某將該卡交由他人出售。

15、2017年7月7日，被告人孔某某竄至中國**銀行**分行，持李某3412261999********的身份證利用銀行自助辦卡機冒名辦理了卡號為62122616150********的信用卡，后孔某某將該卡交由他人出售。

16、2017年7月7日，被告人孔某某竄至中國**銀行**分行，持郭某某5103111994********的身份證利用銀行自助辦卡機冒名辦理了卡號為62122616150********的信用卡，后孔某某將該卡交由他人出售。

17、2017年11月23日，被告人孔某某竄至中國**銀行**分行，持孫某某3405041989********的身份證利用銀行自助辦卡機冒名辦理了卡號為62122616150********的信用卡，后孔某某將該卡交由他人出售。

18、2017年7月7日，被告人孔某某竄至中國**銀行**分行，持肖某36220419990********的身份證利用銀行自助辦卡機冒名辦理信用卡，因銀行審核未通過，辦卡未遂。

認定上述事實的證據如下：

1、銀行自助辦卡開戶資料等書證；2、證人李某某的證言；3、同案犯任某某的供述；4、被告人孔某某的供述等。

二、2016年11月至2017年4月，被告人張某某在高某某等人不知情的情況下，先后提供他人身份證共計18張給劉某甲、劉某乙等人，劉某甲、劉某丙、李某、王某（均已判刑）及何某某（在逃）等人使用張某某提供的他人身份證冒用他人名義辦理信用卡14張，冒名辦卡未遂7次，后收購劉某甲等人冒用他人名義辦理的信用卡7張。具體情況如下：

（一）冒名辦卡14張

1、2017年4月12日14時許，被告人張某某在高某某不知情的情況下，提供高某某1402221992********的身份證給劉某甲、劉某乙、李某，由李某持該身份證竄至中國**銀行**分行，利用銀行自助辦卡機冒名辦理了卡號為62122616130********的信用卡，后該信用卡由張某某收購。

2、2017年4月12日16時許，被告人張某某在盧某某不知情的情況下，提供盧某某2323021993********的身份證給劉某甲、劉某乙、李某，由李某持該身份證竄至中國**銀行濱州**支行，利用銀行自助辦卡機冒名辦理了卡號為62170022600********的信用卡，后該信用卡由張某某收購。

3、2017年4月13日9時許，被告人張某某在王某某不知情的情況下，提供王某某1304251998********的身份證給劉某甲、劉某乙、李某，由李某持該身份證竄至中國**銀行濱州**支行，利用銀行自助辦卡機冒名辦理了卡號為62122616130********的信用卡，后該信用卡由張某某收購。

4、2017年4月13日11時許，被告人張某某在陳某不知情的情況下，提供陳某3402031992********的身份證給劉某甲、劉某乙、李某，由李某持該身份證竄至中國**銀行濱州渤海*路**所，利用銀行自助辦卡機冒名辦理了卡號為62122616130********的信用卡，該信用卡及身份證被濱海公安局濱西分局扣押后隨案移交至濱州市濱城區(qū)人民法院。

5、2017年4月13日13時許，被告人張某某在趙某某不知情的情況下，提供趙某某4102041998********的身份證給劉某甲、劉某乙、李某，由李某持該身份證竄至中國**銀行濱州**分理處，利用銀行自助辦卡機冒名辦理了卡號為62170022600********的信用卡，后該信用卡由張某某收購。

6、2017年4月14日10時許，被告人張某某在楊某某不知情的情況下，提供楊某某4127271998********的身份證給劉某甲、劉某乙、李某，由李某持該身份證竄至中國**銀行濱州**七路支行，利用銀行自助辦卡機冒名辦理了卡號為62170022600********的信用卡，后該信用卡由張某某收購。

7、2017年4月14日13時許，被告人張某某在楊某不知情的情況下，提供楊某4128261999********的身份證給劉某甲、劉某乙、李某，由李某持該身份證竄至中國**銀行濱州**分理處，利用銀行自助辦卡機冒名辦理了卡號為62220316130********的信用卡，后該信用卡由張某某收購。

8、2017年4月20日13時許，被告人張某某在黃某某不知情的情況下，提供黃某某3404211992********的身份證給劉某甲、劉某乙、李某，由李某持該身份證竄至中國**銀行濱州**支行，利用銀行自助辦卡機冒名辦理了卡號為62122616130********的信用卡，該信用卡及身份證被濱海公安局濱西分局扣押后隨案移交至濱州市濱城區(qū)人民法院。

9、2017年4月20日13時許，被告人張某某在王某不知情的情況下，提供王某5224011993********的身份證給劉某甲、劉某乙、李某，由李某持該身份證竄至中國**銀行濱州渤海*路支行，利用銀行自助辦卡機冒名辦理了卡號為62170022600********的信用卡，該信用卡及身份證被濱海公安局濱西分局扣押后隨案移交至濱州市濱城區(qū)人民法院。

10、2017年4月20日14時許，被告人張某某在陳某某不知情的情況下，提供陳某某4108211997********的身份證給劉某甲、劉某乙、李某，由李某持該身份證竄至**銀行濱州**廣場支行，利用銀行自助辦卡機冒名辦理了卡號為62232013********的信用卡，該信用卡及身份證被濱海公安局濱西分局扣押后隨案移交至濱州市濱城區(qū)人民法院。

11、2017年4月20日16時許，被告人張某某在鄧某某不知情的情況下，提供鄧某某4311211993********的身份證給劉某甲、劉某乙、李某，由李某持該身份證竄至中國**銀行**分行營業(yè)部，利用銀行自助辦卡機冒名辦理了卡號為62122616130********的信用卡，該信用卡及身份證被濱海公安局濱西分局扣押后隨案移交至濱州市濱城區(qū)人民法院。

12、2017年4月20日13時許，被告人張某某在郭某不知情的情況下，提供郭某4107211993********的身份證給劉某甲、劉某乙、王某，由王某持該身份證竄至中國**銀行濱城支行，利用銀行自助辦卡機冒名辦理了卡號為62122616130********的信用卡，該信用卡及身份證被濱海公安局濱西分局扣押后隨案移交至濱州市濱城區(qū)人民法院。

13、2017年4月20日15時許，被告人張某某在鄧某不知情的情況下，提供鄧某3622041993********的身份證給劉某甲、劉某乙、王某，由王某持該身份證竄至濱州**銀行，利用銀行自助辦卡機冒名辦理了卡號為62307873000********的信用卡，該信用卡及身份證被濱海公安局濱西分局扣押后隨案移交至濱州市濱城區(qū)人民法院。

14、2017年4月12日14時許，被告人張某某在呂某某不知情的情況下，提供呂某某4115021997********的身份證給劉某甲、劉某乙、被告人何某某，由被告人何某某持該身份證竄至中國**銀行**支行，利用銀行自助辦卡機冒名辦理了卡號為62170022600********的信用卡，后該信用卡由張某某收購。

（二）冒名辦理信用卡未遂7次

1、2017年4月12日12時許，被告人張某某在高某某不知情的情況下，提供高某某1402221992********的身份證給劉某甲、劉某乙、李某，由李某持該身份證竄至中國**銀行濱州**廣場分理處，利用銀行自助辦卡機冒名辦理信用卡，因銀行審核未通過，辦卡未遂。

2、2017年4月13日16時許，被告人張某某在楊某某不知情的情況下，提供楊某某4127271998********的身份證給劉某甲、劉某乙、李某，由李某持該身份證竄至中國**銀行濱州**分理處，利用銀行自助辦卡機冒名辦理信用卡，因銀行審核未通過，辦卡未遂。

3、2017年4月14日9時許，被告人張某某在楊某不知情的情況下，提供楊某4128261999********的身份證給劉某甲、劉某乙、李某，由李某持該身份證竄至中國**銀行濱州**支行，利用銀行自助辦卡機冒名辦理信用卡，因銀行審核未通過，辦卡未遂。

4、2017年4月14日10時許，被告人張某某在王某某不知情的情況下，提供王某某4107021997********的身份證給劉某甲、劉某乙、李某，由李某持該身份證竄至中國**銀行濱州**支行，利用銀行自助辦卡機冒名辦理信用卡，因銀行審核未通過，辦卡未遂。

5、2017年4月20日12時許，被告人張某某在龔某不知情的情況下，提供龔某4325031996********的身份證給劉某甲、劉某乙、李某，由李某持該身份證竄至中國**銀行**分行營業(yè)部，利用銀行自助辦卡機冒名辦理信用卡，因銀行審核未通過，辦卡未遂。

6、2017年4月20日16時許，被告人張某某在張某某不知情的情況下，提供張某某3425011991********的身份證給劉某甲、劉某乙、李某，由李某持該身份證竄至中國**銀行濱州**支行分行營業(yè)部，利用銀行自助辦卡機冒名辦理信用卡，因銀行審核未通過，辦卡未遂。

7、2017年4月12日14時許，被告人張某某在楊某不知情的情況下，提供楊某5222221995********的身份證給劉某甲、劉某乙、被告人何某某（在逃），由被告人何某某持該身份證竄至中國**銀行濱州**支行，利用銀行自助辦卡機冒名辦理信用卡，因銀行審核未通過，辦卡未遂。

認定上述事實的證據如下：

1、銀行自助辦卡開戶資料等書證及銀行卡、身份證等物證；2、檢查筆錄、辨認筆錄、扣押筆錄、現場勘驗筆錄等筆錄；3、證人蓋某某等人的證言；4、同案犯高某等人的供述；5、被告人張某某的供述等。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人孔某某對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人張某某明知劉某甲等人冒用他人身份證辦理信用卡，仍提供給劉某甲等人他人身份證18張，使用虛假身份證明騙領信用卡14張、未遂7張；被告人孔某某使用虛假的身份證明騙領信用卡17張、未遂1張，被告人張某某、孔某某騙領數量巨大，兩名被告人的行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第一款第（三）項之規(guī)定，犯罪事實清楚,證據確實、充分,應當以妨害信用卡管理罪追究其刑事責任。被告人張某某在刑罰執(zhí)行完畢后，五年內再犯應當判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據《中華人民共和國刑法》第六十五條之規(guī)定，系累犯，應當從重處罰根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

濱州市濱城區(qū)人民法院

檢察官：王廣力

2020年6月9日

附：

1、被告人張某某、孔某某現羈押于濱?？词厮?/span>

2、偵查卷宗五冊。

3、證人（鑒定人）名單一份。