江蘇省南京市高某區(qū)人民檢察院

起?訴?書

寧高檢訴刑訴〔2019〕460號

被告人孔華國，男，1989年**月**日出生，居民身份證號碼3201251989********，漢族，中專文化，現(xiàn)經(jīng)營“**汽車美容連鎖機(jī)構(gòu)”，出生于江蘇省南京市，住南京市高某區(qū)**街道**小區(qū)**幢**室（戶籍所在地：南京市高某區(qū)**鎮(zhèn)**村**號）。被告人孔華國曾因犯非法拘禁罪，于2012年3月29日被南京市高某區(qū)人民法院判處有期徒刑九個(gè)月，2012年8月22日刑滿釋放。被告人孔華國因涉嫌聚眾斗毆罪，于2018年10月23日被南京市公安局高某分局刑事拘留，同年11月29日經(jīng)本院以涉嫌聚眾斗毆罪、非法拘禁罪、敲詐勒索罪批準(zhǔn)逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人高愛國，男，1995年**月**日出生，居民身份證號碼3201251995********，漢族，初中文化，“**汽車美容連鎖機(jī)構(gòu)”打工，出生于江蘇省南京市，住南京市高某區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。被告人高愛國因涉嫌聚眾斗毆罪，于2018年10月23日被南京市公安局高某分局刑事拘留，同年11月29日經(jīng)本院以涉嫌聚眾斗毆罪、非法拘禁罪、敲詐勒索罪批準(zhǔn)逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人汪前平，男，1995年**月**日出生，居民身份證號碼3201251995********，漢族，中專文化，買賣二手車，出生于江蘇省南京市，住南京市高某區(qū)**街道**小區(qū)**幢**單元**室（戶籍所在地：南京市高某區(qū)**鎮(zhèn)**村**號）。被告人汪前平因涉嫌聚眾斗毆罪，于2018年10月23日被南京市公安局高某分局刑事拘留，同年11月29日經(jīng)本院以涉嫌聚眾斗毆罪、非法拘禁罪批準(zhǔn)逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人吳奇榮，曾用名吳高華，男，1989年**月**日出生，居民身份證號碼3201251989********，漢族，小學(xué)文化，“**汽車美容連鎖機(jī)構(gòu)”打工，出生于江蘇省南京市，住南京市高某區(qū)**街道**路**號**幢（戶籍所在地：南京市高某區(qū)**鎮(zhèn)**村**號）。被告人吳奇榮因涉嫌聚眾斗毆罪，于2018年10月23日被南京市公安局高某分局刑事拘留，同年11月29日經(jīng)本院以涉嫌聚眾斗毆罪、敲詐勒索罪批準(zhǔn)逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人張浩洋，男，1999年**月**日出生，居民身份證號碼3201251999********，漢族，中專文化，無業(yè)，出生于江蘇省南京市，住南京市高某區(qū)**街道**路**號**幢**室。被告人張浩洋因涉嫌非法拘禁罪，于2019年2月15日被南京市公安局高某分局刑事拘留，同年3月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。同年5月21日，因發(fā)現(xiàn)新罪名重新計(jì)算偵查羈押期限。

被告人劉洋，男，1992年**月**日出生，居民身份證號碼3201251992********，漢族，高中文化，**馬術(shù)俱樂部打工，出生于江蘇省南京市，住南京市高某區(qū)**街道**村**號。被告人劉洋因涉嫌聚眾斗毆罪，于2018年11月21日被南京市公安局高某分局刑事拘留，同年11月29日經(jīng)本院以涉嫌聚眾斗毆罪、非法拘禁罪批準(zhǔn)逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人許某甲，綽號某甲、某乙，男，1991年**月**日出生，居民身份證號碼3201241991********，漢族，初中文化，無業(yè)，出生于江蘇省南京市，住南京市溧水區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。被告人許某甲曾因犯非法拘禁罪，于2011年7月7日被南京市高某區(qū)人民法院判處有期徒刑七個(gè)月。被告人許某甲因涉嫌非法拘禁罪，于2019年3月6日被南京市公安局高某分局刑事拘留，同年3月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。同年5月21日，因發(fā)現(xiàn)新罪名重新計(jì)算偵查羈押期限。

被告人孫豪，男，1996年**月**日出生，居民身份證號碼3201251996********，漢族，高中文化，買賣二手車，出生于江蘇省南京市，住南京市高某區(qū)**鎮(zhèn)**村**家**號。被告人孫豪曾因犯交通肇事罪，于2018年8月28日被南京市高某區(qū)人民法院判處有期徒刑九個(gè)月，緩刑一年。被告人孫豪因涉嫌非法拘禁罪，于2019年3月2日被南京市公安局高某分局刑事拘留，同年4月8日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。同年6月4日，因發(fā)現(xiàn)新罪名重新計(jì)算偵查羈押期限。

被告人吳某甲，男，1996年**月**日生，居民身份證號碼3201251996********，漢族，初中文化，高某**建筑公司打工，出生于江蘇省南京市，住南京市高某區(qū)**鎮(zhèn)**小區(qū)**幢**單元**室（戶籍所在地：南京市高某區(qū)**鎮(zhèn)**村**家**號）。被告人吳某甲因涉嫌聚眾斗毆罪，于2018年11月19日被南京市公安局高某分局刑事拘留，同年11月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人孔華國、高愛國、汪前平、吳奇榮、劉洋、吳某甲，均于2019年1月30日，經(jīng)南京市人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個(gè)月，于2019年2月26日經(jīng)江蘇省人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限二個(gè)月。2019年4月30日，因發(fā)現(xiàn)新罪名重新計(jì)算偵查羈押期限。

本案由南京市公安局高某分局偵查終結(jié)，以被告人孔華國、高愛國、汪前平、吳奇榮、張浩洋、劉洋、許某甲、孫豪、吳某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會性質(zhì)組織罪、搶劫罪、聚眾斗毆罪、敲詐勒索罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪、賭博罪，于2019年6月29日移送本院審查起訴。本院受理后，于2019年6月30日至7月1日已告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知各被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了各被告人，聽取了各辯護(hù)人、各被害人的意見，審查了全部案件材料。因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院分別于2019年8月13日、10月28日退回南京市公安局高某分局補(bǔ)充偵查，該分局分別于2019年9月13日、11月28日重新移送審查起訴。2019年7月29日、10月13日，本院依法2次延長審查起訴期限各半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

第一部分???惡勢力犯罪集團(tuán)實(shí)施的違法犯罪

2016年初，被告人孔華國開始從事放高利貸。2016年下半年，被告人孔華國在高某區(qū)淳溪街道汶溪路163號汽車城東風(fēng)日產(chǎn)4S店二樓設(shè)立“南京華發(fā)金融信息服務(wù)有限公司”（以下簡稱“華發(fā)金融公司”），對外以無抵押貸款、車輛等實(shí)物“抵押”貸款發(fā)放高利貸。后，被告人孔華國相繼在高某區(qū)淳溪街道北嶺路17號22幢022-024號設(shè)立“華發(fā)愛車王國汽車俱樂部”、在高某區(qū)淳溪街道北嶺路21號1-4設(shè)立“華發(fā)汽車美容連鎖機(jī)構(gòu)”，同時(shí)經(jīng)營洗車、修車、二手車買賣等。期間，被告人高愛國、汪前平、吳奇榮、張某甲（已起訴）、張浩洋、許某甲、劉洋、孫豪等加入，逐步形成以被告人孔華國為首的惡勢力犯罪集團(tuán)。

2016年至2018年期間，被告人孔華國在高某區(qū)淳溪街道、古柏街道、漆橋街道、固城街道、陽江鎮(zhèn)等地，多次帶領(lǐng)、安排組織成員，先后有組織的采用毆打等暴力或滋擾等軟暴力手段實(shí)施敲詐勒索、聚眾斗毆、非法拘禁、故意傷害、尋釁滋事等違法犯罪活動24起，擾亂經(jīng)濟(jì)、社會生活秩序，造成較為惡劣的社會影響。具體事實(shí)如下：

一、敲詐勒索

2017年2月6日、13日、16日，被害人陳某甲分別向孔華國借款人民幣3萬元（以下幣種均是人民幣）、4萬元、使用蘇AV****豐田凱美瑞車輛抵押借款3萬元。后，陳某甲按時(shí)支付第1次借款利息共計(jì)3,000元。

2017年2月17日9時(shí)許，在陳某甲將10萬元本金全部還清的情況下，被告人孔華國以扣留車輛相要挾，繼續(xù)向陳某甲索要4萬元。當(dāng)日13時(shí)許，陳某甲通過姜某某與被告人孔華國在高某區(qū)“恒當(dāng)通投資管理”公司協(xié)調(diào)時(shí)，因被告人孔華國繼續(xù)索要錢款，陳某甲持水果刀將被告人孔華國左手虎口劃破。后，陳某甲及其家屬被迫支付被告人孔華國共計(jì)5.5萬元。被告人孔華國敲詐得款4萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.報(bào)告單、銀行流水等書證；

2.證人何某某、孔某甲等人的證人證言；

3.被害人陳某甲的陳述；

4.被告人孔華國等人的供述和辯解。

二、聚眾斗毆

1.2016年10月份的一天晚上，王某甲和孔某乙至高某區(qū)淳溪街道小廚娘飯店向被告人孔華國歸還借款利息時(shí)，被告人孔華國以王某甲超過半個(gè)小時(shí)為由認(rèn)定其違約，要求王某甲支付違約金。王某甲、孔某乙向被告人孔華國理論，被告人孔華國指使被告人高愛國、劉洋、汪前平等人對王某甲、孔某乙進(jìn)行毆打。

當(dāng)晚，被告人孔華國與王某甲約定在高某區(qū)固城街道見面,被告人孔華國因擔(dān)心之前發(fā)生矛盾，王某甲可能糾集人員與其斗毆，遂糾集了王某乙和江某甲（均已起訴）等人，讓他們幫忙糾集人員。后，王某乙糾集了趙某某、鮑某某（均已起訴）等人、江某甲糾集了諸某某、耿某某（均已起訴），被告人孔華國帶領(lǐng)被告人高愛國、汪前平、劉洋、張某甲（已起訴）等人前往固城街道轉(zhuǎn)盤處一水果店門口。后因有人從中調(diào)解，未發(fā)生斗毆。

2.被告人孔華國和被害人孔某丙曾在高某區(qū)漆橋街道雙牌石合伙對方放貸。

2016年12月29日中午，被告人孔華國帶領(lǐng)被告人高愛國、汪前平、吳奇榮、張某甲（已起訴）至上述地點(diǎn)，與孔某丙清算合作期間的賬目時(shí)雙方發(fā)生沖突，孔某丙持玻璃杯將孔華國頭部砸破，被告人高愛國、汪前平、張某甲、吳奇榮見狀后對孔某丙拳打腳踢，后被孔某丁、孔某甲等人拉開。

后，被告人孔華國、高愛國糾集被告人王某乙等人欲報(bào)復(fù)。因孔某甲報(bào)警，民警出警后將孔某丙帶至雙牌石派出所調(diào)查，并叫被告人孔華國到醫(yī)院治療。民警離開現(xiàn)場后，王某乙、周某甲（已起訴）等人趕到現(xiàn)場，對譚某某、上前拉架的孔某戊實(shí)施毆打，后孔某丁、孔某戊相繼報(bào)警。民警再次出警后將譚某某帶至派出所詢問，被告人孔華國、高愛國、汪前平、吳奇榮、張某甲、王某乙等才離開。

3.2016年10月底的一天晚上，楊某甲、沈某甲到邢某某經(jīng)營的華潤油漆店討要債務(wù)，期間楊某甲毆打邢某某，后邢某某打電話給王某乙求助。王某乙?guī)ьI(lǐng)王某丙、吳某乙、趙某某、鮑某某、高某某等人至邢某某油漆店里將沈某甲、楊某甲帶至信有貸公司談判，王某乙毆打楊某甲一拳，楊某甲被沈某甲勸走。

2016年11月5日晚，楊某甲打電話給王某乙挑釁，雙方約定在雙牌石斗毆，后王某乙糾集王某丙、吳某乙、王某丁、高某某、趙某某、鮑某某、楊某乙等人（均已起訴）；糾集被告人孔華國、江某甲、周某甲（已起訴），讓其糾集人員參與斗毆。后，被告人孔華國糾集被告人高愛國、汪前平、張某甲、吳奇榮、劉洋等人，周某甲、江某甲糾集諸某某、耿某某、王安民等人至雙牌石參與斗毆，并準(zhǔn)備了甩棍等工具，駕駛7、8輛汽車至高某區(qū)雙牌石轉(zhuǎn)盤處集合。

王某乙?guī)ьI(lǐng)眾人在“抱玉燒烤店”尋找楊某甲一方未果，再次電話聯(lián)系楊某甲，后在溧水區(qū)和鳳鎮(zhèn)“山東佬燒烤店”找到楊某甲一方。王某乙及上述人員下車，其中王某乙持甩棍毆打楊某甲，被李某甲用手擋住甩棍，李某甲手部虎口被打破流血。后因雙方人員相互認(rèn)識，未發(fā)生進(jìn)一步打斗。

4.2016年12月初的一天18時(shí)許，高某某、夏某某因向唐某某討要債務(wù)，被唐某某的舅舅許某乙（外號“某丙”）帶人毆打并被撕毀借條。

后高某某向王某乙匯報(bào)被打一事，王某乙遂電話聯(lián)系許某乙，雙方約定在固城鎮(zhèn)漕塘車站附近斗毆。當(dāng)日21時(shí)許，王某乙糾集吳某乙、鮑某某、高某某、王某丁、被告人孔華國、孫豪等人，并通過被告人孔華國糾集被告人高愛國、張某甲、汪前平、吳奇榮、劉洋、吳某甲等人，通過江某甲糾集了諸某某、耿某某等人，分乘多輛汽車攜帶長矛、砍刀等工具到達(dá)現(xiàn)場后對許某乙等人追逐、毆打。其中，鮑某某在一巷子里找到許某乙并持掃把將其拖出，鮑某某和張某甲持掃把毆打許某乙，高某某持東洋刀毆打許某乙，被告人高愛國、汪前平、吳奇榮、吳某甲、劉洋、孫豪等人參與追逐、腳踹許某乙。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.出警記錄等書證；

2.證人許某乙、王某甲等人證人證言；

3.被害人譚某某等人的陳述；

4.被告人孔華國、高愛國、汪前平、吳奇榮、吳某甲、劉洋、孫豪及非同案被告人張某甲、王某乙、鮑某某等人的供述和辯解；

5.南京市公安局高某分局制作的現(xiàn)場勘驗(yàn)、檢查等筆錄。

三、非法拘禁

1.被害人柳某某多次向孔華國借款，最后欠4萬元未能歸還。

2016年7月30日12時(shí)許，被告人孔華國電話通知柳某某至華發(fā)金融公司索債，并與被告人高愛國、孫豪采用腳踹等方式向柳某某逼債，直至當(dāng)日16時(shí)許，柳某某謊稱回家找父親借錢還債，被告人孔華國等人才讓柳某某離開。后柳某某因害怕外出躲債，直至2019年2月份才回家。

2.2016年9月27日，被害人楊某丙向孔華國借款3萬元，實(shí)際得款2.45萬元。2016年10月29日，楊某丙向被告人孫豪借款3萬元，實(shí)際得款2.6萬元，孔某己進(jìn)行擔(dān)保。借款到期后，楊某丙未能按時(shí)歸還。

2016年11月8日17時(shí)許，被告人孔華國聯(lián)系楊某丙至華發(fā)金融公司索債。為了迫使楊某丙還錢，被告人孔華國、高愛國、汪前平、張某甲、吳奇榮、劉洋將楊某丙帶至淳溪街道湖濱大道朱家碼頭、楊某丙父母家中、楊某丙舅舅家中索債。期間，被告人孔華國等人采用繩子綁、嚇唬扔固城湖等方式逼債，直至當(dāng)晚孔某己擔(dān)保情況下才放楊某丙離開。另，被告人孫豪參與至楊某丙家中索債。

3.2016年11月9日晚上，因楊某丙聯(lián)系不上，被告人孔華國等人通知擔(dān)保人孔某己至華發(fā)金融公司。為了逼迫孔某己還錢，被告人孔華國、高愛國、汪前平、張某甲、劉洋、孫豪等人將孔某己帶至其位于高某區(qū)**街道**大街**號的家中、華發(fā)金融公司、巴厘島賓館等處看管索債。期間，被告人高愛國、汪前平、張某甲、孫豪采用電棍電、電棍毆打、腳踢、潑冷水等方式毆打孔某己，直至次日上午孔某己聯(lián)系朋友王某戊幫其還款2萬元，孔華國才讓其離開。

因孔某己幫楊某丙在被告人孫豪處擔(dān)保借款尚未歸還，被告人孫豪又將孔某己帶至春天里飯店、王某乙的信有公司繼續(xù)逼債。期間，孔某己被高某某等人毆打，直至孔華國至信有公司帶其離開。

4.2016年6、7月，被害人張某乙2次共計(jì)向孔某庚（另案處理）借款13萬元，月利息10%，張某乙歸還3次利息后無力償還，后孔某庚多次尋找張某乙索債未果。

2016年12月28日，孔某庚通知張某乙至高某區(qū)漆橋街道安置房車貸索債，并糾集被告人孔華國、劉洋，通過被告人孔華國糾集了被告人高愛國、汪前平、張某甲、吳奇榮幫其索債。期間，被告人孔華國、高愛國、汪前平、張某甲、吳奇榮、劉洋等人對張某乙采用扇耳光等方式逼債，在張某乙被迫重新出具借條和房屋租賃合同后，孔某庚才放張某乙離開。

5.2016年10月16日，被害人江某乙使用其租賃的皖PG****白色起亞SUV汽車向王某乙抵押借款4.5萬元，實(shí)際到手4萬元，并簽訂4.5萬元和8萬元的借條各1張。后因抵押車輛不見，王某乙等人通過發(fā)朋友圈、多次至江某乙家中尋找其還款。期間，江某乙找李某乙?guī)椭c王某乙調(diào)解，約定還款5.5萬元了結(jié)，但江某乙仍未還款。

2016年10月31日19時(shí)許，王某乙、吳某乙在“明心”KTV門口發(fā)現(xiàn)江某乙后，將其強(qiáng)行帶至王某乙的“信有貸公司”。被告人孔華國得知后糾集被告人高愛國、汪前平、吳奇榮、張某甲至信有貸公司。到信有公司后，被告人孔華國等人得知江某乙被逼吃芥末及被毆打，后被告人孔華國對江某乙扇耳光，王某乙、吳某乙、趙某某、鮑某某將江某乙關(guān)到寵物店狗籠子內(nèi)。

為進(jìn)一步索債，王某乙安排趙某某、鮑某某、楊某乙、被告人高愛國、汪前平將江某乙?guī)е粮吣硡^(qū)淳溪街道悅湖大酒店8820房間繼續(xù)進(jìn)行看管，直至次日8時(shí)許江某乙被派出所民警解救。

6.2016年9月2日晚，被害人陳某乙、張某丙酒后將王某乙的“信有公司”大門門鎖踹壞并進(jìn)入辦公室翻動。

次日下午，王某乙、王某丙發(fā)現(xiàn)后欲尋找陳某乙、張某丙討要說法。被告人孔華國得知王某乙公司被盜的消息后帶領(lǐng)被告人高愛國、汪前平、吳奇榮、張某甲趕至“信有公司”。

被告人孔華國等人到公司之后，看到王某乙等人對陳某乙扇耳光、拳打腳踢，逼迫陳某乙講出張某丙的身份情況及工作地點(diǎn)后，王某乙?guī)ьI(lǐng)被告人孔華國、吳某丙、楊某乙至高某區(qū)淳溪街道名人島飯店將張某丙帶至“信有公司”，后王某乙、王某丙、孔華國、高愛國、汪前平、吳奇榮、吳某丙（已判決）等人逼迫張某丙下跪、對其拳打腳踢、抽嘴巴、膝蓋頂?shù)?，并要求陳某乙、張某丙喊家人前來解決，施某某（另案處理）還逼迫陳某乙、張某丙寫下“事情經(jīng)過”。陳某乙、張某丙母親到達(dá)后，王某乙、王某丙稱陳某乙、張某丙盜竊、以報(bào)警相威脅，要求支付人民幣10萬元。后直至當(dāng)晚10時(shí)許，王某乙等人在陳某乙、張某丙母親分別給付人民幣2.5萬元以后，才讓陳某乙、張某丙離開。

事后，王某乙給被告人孔華國5,000元，還請上述人員吃飯、KTV娛樂等。

7.2017年6月10日，被害人卞某甲向被告人孔華國借款1萬元，日息100元，實(shí)際得款8,000余元。

2017年9月5日，卞某甲再次向被告人孔華國借款5,000元，日息100元，實(shí)際得款4,000余元。

2017年11月8日18時(shí)許，因卞某甲幫卞某乙擔(dān)保及卞某甲自己借款逾期未能還款，被告人孔華國通知卞某甲至華發(fā)金融公司逼債，并指使高愛國、汪前平、張浩洋等人將卞某甲扣留在公司、安排被告人汪前平、張浩洋在下江南賓館看管。期間，胡尚偉還抄下卞某甲親朋好友電話號碼、被告人汪前平持砍斧威脅卞某甲，直至次日9時(shí)許，民警將其解救。

8.2017年8月29日，被害人周某乙在華發(fā)金融公司向被告人高愛國借款1萬元，日息200元，5天一個(gè)周期，扣除第1期利息1,000元及上門費(fèi)1,000元，實(shí)際得款8,000元。后陸續(xù)償還利息9,000元。2017年9月28日左右，周某乙向被告人孫豪借款2萬元，扣除利息及費(fèi)用，實(shí)際得款1.2萬元。

2017年11月份的一天10時(shí)許，被告人張浩洋發(fā)現(xiàn)周某乙在高某區(qū)淳溪街道“享上網(wǎng)吧”上網(wǎng)，遂向被告人孔華國匯報(bào)。被告人孔華國指使被告人張浩洋將周某乙?guī)е寥A發(fā)金融公司逼債，期間被告人孔華國、高愛國、汪前平、張浩洋使用電棍電、拳打腳踢等方式毆打周某乙。后，被告人孔華國等人將周某乙?guī)е岭p牌石汽車站繼續(xù)逼債，被告人孫豪也得到消息前來向周某乙索債。直至當(dāng)日18時(shí)許，在他人幫忙擔(dān)保后才得以離開。事后，周某乙的父親向被告人孔華國、孫豪分別還款1萬元、2萬元。

9.2016年，被害人袁某甲向被告人孔華國多次借款共計(jì)18萬元左右；2016年12月9日，袁某甲僅歸還被告人孔華國2.25萬元，且未能按時(shí)歸還利息。

2017年3月，袁某甲因欠多人債務(wù)無力償還，遂與妻子至外地躲債，被告人孔華國帶領(lǐng)被告人高愛國、汪前平等人多次尋找未果。后，被告人孔華國安排被告人高愛國的女友金某某以談戀愛要見父母的方式來尋找袁某甲。

2017年12月18日，金某某在安徽蕪湖約袁某乙吃飯，期間以想要和袁某乙談朋友為由，要求袁某乙?guī)淙グ菀娂议L。袁某乙信以為真，遂帶金某某前往蘇州找袁某甲。期間，被告人汪前平、張浩洋按照被告人孔華國安排搭乘同一班車跟隨，被告人孔華國、高愛國、吳奇榮駕車前往蘇州高鐵站，跟隨袁某乙和金某某找到了袁某甲。后，被告人孔華國、高愛國、汪前平、張浩洋、吳奇榮將袁某甲帶至金沙水城、劉某某處、汽修店索債。期間，袁某甲妻子提出賣房還債，被告人孔華國在安排被告人高愛國咨詢得知賣房后余額不足歸還欠款后，在袁某甲及其家人將位于高某區(qū)經(jīng)濟(jì)**區(qū)**路**號**幢**單元**室的房屋租賃給被告人孔華國后，袁某甲才得以離開。后，被告人孔華國將上述房屋布置成辦公室對外發(fā)放高利貸、供組織成員在內(nèi)燒飯、用餐。

10.2018年3月10日，被害人錢某某向被告人孔華國借款2.5萬元，出具2.5萬元借條、簽訂房屋租賃合同，10天一個(gè)周期，扣除第1次利息2,500元、上門費(fèi)等費(fèi)用1,800元，實(shí)際得款2.07萬元。錢某某歸還幾次利息后無力還款，被告人孔華國多次尋找未果。

2018年4、5月份的一天20時(shí)許，被告人張浩洋在高某區(qū)淳溪街道百貨大廈附近開滴滴打車時(shí)，接到客戶系錢某某，遂立即向被告人孔華國匯報(bào)。被告人張浩洋按照被告人孔華國的指使，將錢某某帶回被告人孔華國經(jīng)營的汽修店。后，被告人孔華國、高愛國、汪前平、張浩洋等人對錢某某進(jìn)行逼債，期間被告人高愛國對錢某某扇耳光，被告人孔華國等人逼迫錢某某聯(lián)系其親人還錢未果后，將錢某某送至其居住的萬福城小區(qū)讓其離開。

2018年6月25日，在被告人孔華國安排下，被告人汪前平以其名義在高某區(qū)人民法院起訴錢某某，錢某某因害怕未能到庭，法院缺席判決錢某某歸還汪前平2.5萬元。

11.2017年5月8日，被害人卞某乙向被告人孔華國借款1萬元，日息100元，實(shí)際得款7,500元。幾日后，卞某乙再次向被告人孔華國借款2萬元，日息100元，實(shí)際得款1.7萬元。

2017年6月份的一天，卞某乙以其名下蘇AK****轎車向被告人孔華國抵押借款3萬元，月利息7%，實(shí)際得款2.59萬元。后，卞某乙無力還款。

2017年10月份的一天晚上8時(shí)許，被告人孔華國帶領(lǐng)被告人高愛國、汪前平、張浩洋、吳奇榮等人至高某區(qū)淳溪街道老影劇院附近一小賓館內(nèi)找到卞某乙及其妻子謝某某，后被告人孔華國、高愛國等人采取言語威脅、帶卞某乙至其舅舅磚墻的家中索債未果。直至當(dāng)晚11時(shí)許，在卞某甲答應(yīng)擔(dān)保情況下，被告人孔華國等人才離開。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.借條、轉(zhuǎn)賬記錄等書證；

2.證人葛某某、王某戊等人的證人證言；

3.被害人楊某丙、孔某己等人的陳述；

4.被告人孔華國、高愛國、汪前平、吳奇榮、張浩洋、孫豪、劉洋及非同案被告人張某甲等人的供述和辯解；

5.南京市公安局高某分局制作的現(xiàn)場勘驗(yàn)、檢查等筆錄。

四、故意傷害

2018年2月2日18時(shí)許，被告人高愛國得知卞某乙在高某區(qū)淳溪街道金沙水城洗澡，遂立即向被告人孔華國匯報(bào)。后，被告人孔華國糾集被告人高愛國、汪前平、吳奇榮、張浩洋、許某甲至金沙水城洗浴中心男賓區(qū)，通過拳打腳踢、扇耳光等方式毆打卞某乙，致卞某乙腰椎骨折。事后，被告人孔華國擔(dān)心卞某乙報(bào)警，以卞某乙所欠的6萬元高利貸折抵其醫(yī)藥費(fèi)平息此事，并指使被告人高愛國與卞某乙簽訂虛假的“賠償協(xié)議”，要求卞某乙不準(zhǔn)報(bào)警。經(jīng)法醫(yī)鑒定，卞某乙的損傷已構(gòu)成輕傷二級。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.協(xié)議等書證；

2.被害人卞某乙的陳述；

3.被告人孔華國、高愛國、汪前平、吳奇榮、張浩洋、許某甲等人的供述和辯解。

4.南京市公安局高某分局出具的法醫(yī)學(xué)鑒定書等鑒定意見；

5.南京市公安局高某分局制作的現(xiàn)場勘驗(yàn)、檢查等筆錄。

五、尋釁滋事

1.柳某某多次向孔華國借款，最后欠4萬元未能歸還。

2016年7月30日，被告人孔華國向柳某某索債后，柳某某因害怕遂外出躲債。為了繼續(xù)索債，被告人孔華國帶領(lǐng)組織成員至柳某某位于高某區(qū)**鎮(zhèn)**村**家**號的家中噴漆恐嚇，逼迫其還債。

2.因卞某甲為卞某乙擔(dān)保及卞某甲未能按時(shí)還款。

2017年12月后，被告人孔華國、張浩洋通過發(fā)朋友圈、被告人孔華國指使被告人高愛國、汪前平、吳奇榮、許某甲等人在卞某甲位于高某區(qū)**鎮(zhèn)**村**號的家中噴漆恐嚇等方式逼迫卞某甲還債。未果后，2018年7月，在被告人孔華國安排下，被告人汪前平以其名義在高某區(qū)人民法院起訴卞某甲歸還1.5萬元，后撤訴。

3.2016年2月4日，被害人丁某某向被告人孔華國借款3萬元，月利息4,500元，實(shí)際得款2.55萬元。丁某某歸還部分利息后無力還款，并外出躲債。

2016年8月31日12時(shí)許，被告人孔華國、高愛國等人在南京市溧水區(qū)和鳳鎮(zhèn)“鳳凰臺”KTV附近找到丁某某。為了讓丁某某還錢，被告人孔華國腳踹丁某某、拿走丁某某幾百元錢、逼迫丁某某聯(lián)系親屬還錢，后因丁某某親屬報(bào)警雙方至派出所調(diào)解。

后因?qū)ふ叶∧衬乘鱾垂?，被告人孔華國帶領(lǐng)組織成員至丁某某位于高某區(qū)**街道**村**家**號的家中房屋噴漆恐嚇，逼迫其還債。2017年，丁某某歸還被告人孔華國3萬元。

4.2017年5月4日，陳某丙（時(shí)任**鎮(zhèn)**村村支書）向被告人孔華國借款10萬元，月息9分，實(shí)際得款9萬元，出具雙倍條并加蓋陽江鎮(zhèn)官城村委會公章。陳某丙歸還幾次利息后，因涉嫌貪污罪羈押而未能還款。被告人孔華國多次到陳某丙家中、所在村委討要未果。

2018年1月，被告人孔華國帶領(lǐng)高愛國、汪前平、許某甲、張浩洋至陽江鎮(zhèn)官陳居委會拉橫幅逼債。幾天后，被告人高愛國、汪前平、吳奇榮、張浩洋再次至上述地點(diǎn)拉橫幅逼債。陳某丙出獄后，兩次歸還被告人孔華國共計(jì)6萬元。

5.2017年7月初，王某己用其名下的蘇A6****本田雅閣轎車向被告人孔華國抵押借款8萬元，月息8,000元，實(shí)際得款7.6萬元，后支付利息1.2萬元。2017年8月15日，王某己向被告人孔華國借款5萬元，日息500元，實(shí)際得款4.5萬元。王某己無力還款后，被告人孔華國帶領(lǐng)組織成員多次到高某區(qū)**街道**村**號、南京市浦口區(qū)**小區(qū)**區(qū)*幢**室王某己家索要未果。

2017年11月份的一天晚上，被告人孔華國帶領(lǐng)被告人高愛國、汪前平、吳奇榮、張浩洋等人至王某己位于高某區(qū)**街道**村**號的家中外墻噴油漆、散發(fā)印有王某己照片、“王某己欠錢不還”、“大老婆”“小老婆”等文字的傳單。????2018年6月10日，王某己歸還被告人孔華國5萬元。

6.2017年7月17、18日，時(shí)某甲向被告人孔華國共計(jì)借款4萬元，后無力還款。

2017年7月21日晚，被告人高愛國、張浩洋等人至高某區(qū)東壩街道青山村時(shí)家村散發(fā)印有時(shí)某甲照片、“時(shí)某甲欠錢不還”“父親：時(shí)某乙”等文字的傳單。

后被告人孔華國帶領(lǐng)組織成員再次找時(shí)某甲及其家人要錢未果。2017年7月26日，在被告人孔華國安排下，張某甲以其名義在高某區(qū)人民法院起訴時(shí)某甲歸還其4萬元，后經(jīng)調(diào)解，時(shí)某甲歸還4萬元給張某甲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.傳單等書證；

2.證人沈某乙、陳某丁等人的證人證言；

3.被害人王某己、時(shí)某甲等人的陳述；

4.被告人孔華國、高愛國、汪前平、張浩洋等人的供述和辯解；

5.南京市公安局高某分局制作的現(xiàn)場勘驗(yàn)、檢查等筆錄。

第二部分???被告人個(gè)人實(shí)施的犯罪事實(shí)

一、非法拘禁

江某乙除了向王某乙借款外，在被告人劉洋處也有借款未還。江某乙上次被民警解救后，為逃避王某乙等人逼債向民警自首吸毒，后江某乙因吸毒被高某分局行政拘留12日。

在江某乙被行政拘留后，王某乙仍不罷手。2016年11月13日晚，王某乙得知江某乙即將釋放后，安排趙某某、鮑某某、楊某乙、被告人劉洋開車連夜趕至南京市第二拘留所等待江某乙釋放。次日9時(shí)許，江某乙從拘留所釋放后，隨即在拘留所大門口被趙某某、鮑某某、楊某乙、被告人劉洋帶上車并帶回信有貸公司。后，王某乙等人毆打江某乙繼續(xù)逼債，江某乙掙脫看管后沖向馬路，王某乙?guī)ьI(lǐng)王某丙、吳某乙、鮑某某、王某丁、被告人劉洋等人追逐江某乙，在北嶺路與學(xué)山北路路口趙某某將江某乙撲倒后，王某乙等人繼續(xù)對江某乙踢打，江某乙因害怕被王某乙等人控制，便在馬路上攔截行駛中的汽車，將自己的腿伸到行駛中的汽車車輪下被車輛軋傷，周圍群眾報(bào)警后，江某乙才得以至醫(yī)院治療。當(dāng)晚，被告人劉洋跟隨江某乙至其家中，江某乙歸還被告人劉洋2萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.借款合同等書證；

2.證人江某丙、屈某某等人的證人證言；

3.被害人江某乙的陳述；

4.被告人劉洋及非同案被告人王某乙、鮑某某等人的供述和辯解。

二、賭博

2018年8、9月份期間，宋某某（已判決）先后7次在南京市高某區(qū)淳溪街道“秋風(fēng)奢坊店”、固城鎮(zhèn)墻屋村孔某辛家等處，聚集傅某某、陳某戊、孔某辛等人賭博，從中抽頭漁利人民幣5.3萬元，期間被告人高愛國負(fù)責(zé)打金。具體事實(shí)如下：

1.2018年8、9月的一天20時(shí)許，宋某某在南京市高某區(qū)淳溪街道“秋風(fēng)奢坊店”內(nèi)，聚集傅某某、陳某戊、孔某辛等人賭博，從中抽頭漁利人民幣8,000元。

2.2018年8、9月的一天20時(shí)許，宋某某在南京市高某區(qū)淳溪街道“秋風(fēng)奢坊店”內(nèi)，聚集傅某某、陳某戊、孔某辛等人賭博，從中抽頭漁利人民幣8,000元。

3.2018年8、9月的一天20時(shí)許，宋某某在南京市高某區(qū)固城鎮(zhèn)墻屋村孔某辛家，聚集傅某某、陳某戊、孔某辛等人賭博，從中抽頭漁利人民幣8,000元。

4.2018年8、9月的一天20時(shí)許，宋某某在安徽省宣城市宣州區(qū)**鎮(zhèn)**街道**號付某某家，聚集傅某某、陳某戊、孔某辛等人賭博，從中抽頭漁利人民幣8,000元。

5.2018年8、9月的一天20時(shí)許，宋某某在安徽省宣城市宣州區(qū)**鎮(zhèn)**街道**號付某某家，聚集傅某某、陳某戊、孔某辛等人賭博，從中抽頭漁利人民幣5,000元。

6.2018年8、9月的一天20時(shí)許，宋某某在南京市高某區(qū)**街道**村王某庚家，聚集傅某某、陳某戊等人賭博，從中抽頭漁利人民幣8,000元。

7.2018年8、9月的一天20時(shí)許，宋某某在南京市高某區(qū)**街道**小區(qū)**幢**室被告人高愛國租住屋內(nèi)，聚集傅某某、陳某戊等人賭博，從中抽頭漁利人民幣8,000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.證人傅某某、陳某戊、孔某辛等人的證言；

2.被告人高愛國及非同案人宋某某等人的供述和辯解。

2018年10月22日，被告人孔華國、高愛國、汪前平、吳奇榮被抓獲歸案；2018年11月19日、20日，被告人吳某甲、劉洋分別被抓獲歸案；2019年2月14日、3月6日，被告人張浩洋、許某甲分別被抓獲歸案；2019年3月2日，被告人孫豪經(jīng)民警電話傳喚歸案。

案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)在華發(fā)汽車美容連鎖機(jī)構(gòu)扣押雙節(jié)棍一根、砍斧1把。查封孔華國房產(chǎn)2套（高某區(qū)淳溪鎮(zhèn)**小區(qū)**幢**室、高某區(qū)**鎮(zhèn)**路**號**小區(qū)**幢**單元**室）、扣押俞某某（孔華國妻子）蘇A8****奧迪轎車、蘇A2****本田牌轎車各1輛；扣押被告人孔華國銀行卡7張、賬本2本、記賬單1張、奧迪車鑰匙1把。扣押被告人汪前平蘇A5****寶馬牌汽車1輛、張浩洋蘇A9****別克牌汽車1輛、劉洋蘇A3****雪佛蘭牌轎車1輛、孫豪蘇A8****現(xiàn)代牌汽車1輛、吳某甲蘇A8****吉普越野車1輛?？垩禾m某某蘇AW****東風(fēng)雪鐵龍汽車1輛（登記在許某甲名下）、蘇A2****海馬汽車1輛（登記在高愛國名下）。扣押被告人孔華國、高愛國、汪前平、吳奇榮、吳某甲手機(jī)各1部、被告人劉洋手機(jī)2部。接收俞某某提供的魏某某蘇A2****汽車行駛證1本、車鑰匙1把。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.銀行卡等物證；

2.查封通知書、歸案經(jīng)過等書證；

3.被告人孔華國、汪前平等人的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人孔華國以非法占有為目的，以脅迫方法勒索公私財(cái)物，數(shù)額較大、多次聚眾斗毆且部分系持械斗毆、為討要非法債務(wù)多次限制他人人身自由、故意傷害他人身體致人輕傷、多次采用貼報(bào)噴字、隨意毆打、拉橫幅等手段威脅、恐嚇?biāo)?，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十四條、第二百九十二條第一款第（一）、（四）項(xiàng)、第二百三十八條第一、三款、第二百三十四條第一款、第二百九十三條第一款第（二）項(xiàng)的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪、聚眾斗毆罪、非法拘禁罪、故意傷害罪、尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任；被告人高愛國多次聚眾斗毆且部分系持械斗毆、為討要非法債務(wù)多次限制他人人身自由、故意傷害他人身體致人輕傷、多次采用貼報(bào)噴字、拉橫幅等手段威脅、恐嚇?biāo)?、以營利為目的，聚眾賭博，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十二條第一款第（一）、（四）項(xiàng)、第二百三十八條第一、三款、第二百三十四條第一款、第二百九十三條第一款第（二）項(xiàng)、第三百零三條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以聚眾斗毆罪、非法拘禁罪、故意傷害罪、尋釁滋事罪、賭博罪追究其刑事責(zé)任；被告人汪前平多次聚眾斗毆且部分系持械斗毆、為討要非法債務(wù)多次限制他人人身自由、故意傷害他人身體致人輕傷、多次采用貼報(bào)噴字、拉橫幅等手段威脅、恐嚇?biāo)?，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十二條第一款第（一）、（四）項(xiàng)、第二百三十八條第一、三款、第二百三十四條第一款、第二百九十三條第一款第（二）項(xiàng)的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以聚眾斗毆罪、非法拘禁罪、故意傷害罪、尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任；被告人吳奇榮多次聚眾斗毆且部分系持械聚眾斗毆、為討要非法債務(wù)多次限制他人人身自由、故意傷害他人身體致人輕傷、多次采用貼報(bào)噴字、拉橫幅等手段威脅、恐嚇?biāo)?，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十二條第一款第（一）（四）項(xiàng)、第二百三十八條第一、三款、第二百三十四條第一款、第二百九十三條第一款第（二）項(xiàng)的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以聚眾斗毆罪、非法拘禁罪、故意傷害罪、尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任；被告人張浩洋為討要非法債務(wù)限制他人人身自由、故意傷害他人身體致人輕傷、多次采用貼報(bào)、拉橫幅等手段恐嚇?biāo)?，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十八條第一、三款、第二百三十四條第一款、第二百九十三條第一款第（二）項(xiàng)的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪、故意傷害罪、尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任；被告人劉洋多次聚眾斗毆且部分系持械斗毆、為討要非法債務(wù)限制他人人身自由，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十二條第一款第（一）、（四）項(xiàng)、第二百三十八條第一、三款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以聚眾斗毆罪、非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任；被告人許某甲故意傷害他人身體致人輕傷，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十四條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以故意傷害罪追究其刑事責(zé)任；被告人孫豪參與持械聚眾斗毆、為討要非法債務(wù)限制他人人身自由，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十二條第一款第（四）項(xiàng)、第二百三十八條第一、三款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以聚眾斗毆罪、非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任；被告人吳某甲參與持械聚眾斗毆，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十二條第一款第（四）項(xiàng)的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以聚眾斗毆罪追究其刑事責(zé)任。被告人孔華國、高愛國、汪前平、吳奇榮、張浩洋、劉洋、許某甲、孫豪、吳某甲與他人共同故意實(shí)施犯罪行為，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。被告人孔華國、高愛國、汪前平、吳奇榮、張浩洋、劉洋、許某甲、孫豪經(jīng)常糾集在一起為共同實(shí)施犯罪而組成較為固定的犯罪組織，有明顯的首要分子，重要成員較為固定，在一定區(qū)域內(nèi)較長時(shí)間內(nèi)采用暴力、威脅或其他手段，有組織地故意實(shí)施多次違法犯罪活動，為非作惡、欺壓百姓，擾亂經(jīng)濟(jì)、社會生活秩序，造成較為惡劣社會影響，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第二款的規(guī)定，系犯罪集團(tuán)，且系惡勢力犯罪集團(tuán)。其中，被告人孔華國多次糾集其他被告人實(shí)施犯罪，在該犯罪集團(tuán)中起組織、領(lǐng)導(dǎo)、策劃作用，系該集團(tuán)的首要分子，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第三款之規(guī)定，對該犯罪集團(tuán)所犯的全部罪行負(fù)責(zé)。被告人高愛國、汪前平、吳奇榮、張浩洋、劉洋、許某甲、孫豪明知該組織以實(shí)施違法犯罪為基本活動內(nèi)容仍加入并接受被告人孔華國的領(lǐng)導(dǎo)、管理、指揮，是該犯罪集團(tuán)的一般成員。被告人孔華國、高愛國、汪前平、吳奇榮、張浩洋、劉洋、孫豪在判決宣告以前一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。被告人孔華國曾因故意犯罪被判處有期徒刑，刑罰執(zhí)行完畢后五年以內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人孫豪在緩刑考驗(yàn)期限內(nèi)發(fā)現(xiàn)漏罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第七十七條第一款的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)撤銷緩刑，數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省南京市高某區(qū)人民法院

副檢察長：周紅年

檢察員：徐利

2019年12月27日

附：

1.被告人孔華國、汪前平現(xiàn)羈押于高某看守所；被告人高愛國、劉洋、張浩洋、許某甲、孫豪、吳某甲現(xiàn)羈押于溧水看守所；被告人吳奇榮現(xiàn)羈押于江寧看守所。

2.案卷材料和證據(jù)60冊。