開封市順河回族區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

汴順檢一部刑訴〔2020〕25號　

被告人婁某某，女，1977年**月**日出生，居民身份證號碼4102031977********，漢族，高中文化程度，**公司職員，戶籍所在地河南省開封市順河回族區(qū)，住河南省開封市順河回族區(qū)**路**街**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年8月13日被開封市公安局順河分局刑事拘留，2019年9月17日經本院不批準逮捕，于同日被順河分局取保候審。2019年9月25日經本院決定取保候審。

本案由開封市公安局順河分局偵查終結，以被告人婁某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月25日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了值班律師的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年11月7日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2019年12月6日補查重報；本院于2020年1月21日第二次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年2月21日補查重報。本院于2019年10月23日、2020年1月6日延長審查起訴期限15日。被告人同意本案適用普通程序審理。

經依法審查查明：自2012年起，開封市九和房地產開發(fā)有限公司（以下稱九和公司）老板王某甲（九和公司法定代表人，另案處理）以開發(fā)順河回族區(qū)皇家華韻小區(qū)需要資金、公司給予投資人高額利息回報為名，向社會不特定人員非法吸收存款。被告人婁某某經人介紹認識九和公司財務總監(jiān)王某乙（另案處理），王某乙讓婁某某介紹客戶到九和公司存款吃高息，并承諾給婁某某客戶存款1%的傭金。婁某某先后介紹何某某、寧某某、王某丙、王某丁、王某戊、王某戌、許某某、朱某某等八人到九和公司存款共計1100萬元，王某乙代表九和公司與以上八人簽訂借款合同及房屋買賣合同作為擔保。截止案發(fā)，九和公司未償還以上八人本金共計860萬元，婁某某從九和公司非法獲取傭金共計87.05萬元。

被告人婁某某于2019年8月12日被順河分局民警抓獲歸案。到案后，婁某某于2019年9月15日將非法所得的傭金87.05萬元上繳至順河回族區(qū)處置非法集資工作組。

認定上述事實的證據如下：

1.書證：戶籍信息、發(fā)破案經過、證人何某某、寧某某、王某丙、王某丁、王某戊、王某戌、許某某、朱某某與九和公司簽訂的借款協(xié)議、銀行卡交易明細等；2.證人證言：證人陳倩、何某某、寧某某、王某丙、王某丁、王某戊、王某戌、許某某、朱某某的證言；3.被告人的供述與辯解：被告人婁某某的供述與辯解、同案犯王某甲的供述與辯解；4.鑒定意見：河南省宋城會計事務所有限公司豫宋城會專字【2019】第57號專項審計報告。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人婁某某對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人婁某某為九和房地產開發(fā)有限公司向社會公眾非法吸收資金提供幫助，涉案數額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，被告人的行為侵犯了金融管理秩序，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人到案后能夠如實供述自己的罪行，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定,可以從輕處罰。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

開封市順河回族區(qū)人民法院　

檢察員：高冬云

檢察官助理：劉穎

2020年3月20日　

附：

????1．被告人婁某某現取保候審在家。

2．案卷材料和證據七冊。

3．《認罪認罰具結書》一份。