舟山市普陀區(qū)人民檢察院

起 訴 書

舟普檢公訴刑訴〔2019〕189號

被告人婁碧波，男，****年**月**日出生，居民身份證號碼330226********3557，漢族，文化程度小學，原上海**有限公司舟山分公司實際控制人，戶籍所在地浙江省寧?？h，住**街道**村**組**號。曾因犯故意傷害罪，于2005年12月被寧?？h人民法院判處有期徒刑六個月，緩刑一年；又因吸食毒品，分別于2011年3月、2014年11月被寧?？h公安局行政拘留，2014年11月被社區(qū)戒毒三年?，F因涉嫌集資詐騙罪，于2018年12月21日被舟山市公安局普陀區(qū)分局刑事拘留，經本院批準，于2019年1月23日被依法逮捕。

本案由舟山市公安局普陀區(qū)分局偵查終結，以被告人婁碧波涉嫌集資詐騙罪，于2019年3月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年3月21日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，因案情重大、復雜，延長審查起訴期限2次；又因事實不清、證據不足，退回補充偵查1次。

經依法審查查明：

2015年12月以來，被告人婁碧波在經濟拮據負有債務的情況下，仍然在他人的協(xié)助下，先后注冊成立上海**有限公司及其舟山分公司，并在本區(qū)**街道**路**號設立門店、建立業(yè)務員團隊，同時虛構公司擁有寧海萬畝獼猴桃基地等實業(yè)基礎的事實，營造出經濟雄厚的假象，以高息為誘餌，從被害人張某甲等25人處非法集資共計人民幣195.5萬元，所得贓款用于支付高額利息及個人債務等。2017年5月，被告人婁碧波無法按時兌付本金及利息，遂對外承諾分批延時兌付以拖延時間，同時籌集4萬元按投資比例分發(fā)給被害人，截止案發(fā)前共造成被害人損失人民幣183.76萬余元。分述如下：

1、2016年5月至2016年8月，被告人婁碧波從朱某某處非法集資 7萬元。

2、2016年5月至2017年2月，被告人婁碧波從陳某某處非法集資8萬元，支付利息0.24萬元，實際騙得7.76萬元。

3、2016年5月至2017年4月，被告人婁碧波從郭某某處非法集資25.5萬元。

4、2016年6月至2017年4月，被告人婁碧波從張某乙處非法集資 36萬元，支付利息1.6319萬元，實際騙得34.3681萬元。

5、2016年6月至2017年4月，被告人婁碧波從宋某某處非法集資 4萬元，支付利息0.2579萬元，實際騙得3.7421萬元。

6、2016年7月至2017年4月，被告人婁碧波從林某甲處非法集資 3萬元，支付利息0.2296萬元，實際騙得2.7704萬元。

7、2016年9月至2016年12月，被告人婁碧波從楊某甲處非法集資 7萬元，支付利息0.4685萬元，實際騙得6.5315萬元。

8、2016年9月至2017年3月，被告人婁碧波從唐某某處非法集資 28萬元，支付利息1.4535萬元，實際騙得26.5465萬元。

9、2016年11月，被告人婁碧波從林某乙處非法集資2萬元，支付利息0.12萬元，實際騙得1.88萬元。

10、2016年11月至2016年12月，被告人婁碧波從張某甲處非法集資5萬元。

11、2016年11月至2017年1月，被告人婁碧波從徐某甲處非法集資11萬元，支付利息0.9190萬元，實際騙得10.081萬元。

12、2016年11月至2017年1月，被告人婁碧波從羅某某處非法集資 3萬元，支付利息0.2836萬元，實際騙得2.7164萬元。

13、2016年11月至2017年3月，被告人婁碧波從金某甲處非法集資 7萬元，支付利息0.1542萬元，實際騙得6.8458萬元。

14、2016年11月至2017年3月，被告人婁碧波從胡某某處非法集資3萬元，支付利息0.2263萬元，實際騙得2.7737萬元。

15、2016年11月至2017年4月，被告人婁碧波從陳某甲處非法集資 11萬元，支付利息0.5198萬元，實際騙得10.4802萬元。

16、2016年12月，被告人婁碧波從戴某某處非法集資2萬元，支付利息0.2732萬元，實際騙得1.7268萬元。

17、2016年12月，被告人婁碧波從施某甲處非法集資2萬元，支付利息0.1104萬元，實際騙得1.8896萬元。

18、2017年2月至2017年4月，被告人婁碧波從陳某乙處非法集資 2萬元，支付利息0.0763元，實際騙得1.9237萬元。

19、2017年3月，被告人婁碧波從施某乙處非法集資2萬元，支付利息0.14萬元，實際騙得1.86萬元。

20、2017年3月，被告人婁碧波從翁某某處非法集資7萬元，支付利息0.0933萬元，實際騙得6.9067萬元。

21、2017年3月，被告人婁碧波從林某丙處非法集資12萬元，支付利息0.4823萬元，實際騙得11.5177萬元。

22、2017年3月，被告人婁碧波從金某乙處非法集資3萬元。

23、2017年3月至4月，被告人婁碧波從王某某處非法集資2萬元，支付利息0.03萬元，實際騙得1.97萬元。

24、2017年4月，被告人婁碧波從張某丙處非法集資 2萬元，支付利息0.025萬元，實際騙得1.975萬元。

15、2017年4月，被告人婁碧波從李某某處非法集資1萬元。

2017年8月，被告人婁碧波逃匿至外地。2018年12月21日，被告人婁碧波在寧?？h**街道被公安機關抓獲。

認定上述事實的證據如下：

1.書證：戶籍信息、刑事判決書等；2.證人證言：證人楊某乙、徐某乙等人的證言；3.被害人陳述：被害人張某甲、郭某某等人的陳述；4.被告人的供述與辯解：被告人婁碧波的供述與辯解。

本院認為，被告人婁碧波以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十二條，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以集資詐騙罪追究其刑事責任。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

舟山市普陀區(qū)人民法院

檢察員：李婷

2019年7月15日

附：

1.被告人婁碧波現羈押于舟山市普陀區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據6冊。