駐馬店市驛城區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

駐驛檢二部刑訴〔2019〕18號(hào)

被告人婁某某，男性，1967年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4128011967********，漢族，大學(xué)本科文化，法律專業(yè)人員，遂平縣**有限公司（名稱變更前為遂平縣**有限公司）、河南省**有限公司實(shí)際控制人，中國(guó)民主同盟盟員，戶籍所在地河南省駐馬店市驛城區(qū)空掛戶，住河南省駐馬店市驛城區(qū)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年6月9日被武漢市公安局武昌區(qū)分局水果湖派出所民警抓獲，后被臨時(shí)羈押于武漢市武昌區(qū)看守所，于2018年6月11日被遂平縣公安局刑事拘留；因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年7月11日經(jīng)遂平縣人民檢察院批準(zhǔn)，次日被遂平縣公安局逮捕。

本案由遂平縣公安局偵查終結(jié)，以被告人婁某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年9月3日向遂平縣人民檢察院移送審查起訴。2019年6月26日駐馬店市人民檢察院決定將本案指定本院管轄，遂平縣人民檢察院2019年7月5日將本案移送本院審查起訴，駐馬店市公安局西園分局2019年8月7日將被告人婁某某涉嫌河南省**有限公司非法吸收公眾存款犯罪事實(shí)移送本院審查起訴。本院受理后，于2019年7月7日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。遂平縣人民檢察院于2018年10月18日第一次退回遂平縣公安局補(bǔ)充偵查，遂平縣公安局于2018年11月18日補(bǔ)查重報(bào)；遂平縣人民檢察院于2019年1月2日第二次退回遂平縣公安局補(bǔ)充偵查，遂平縣公安局于2019年2月2日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年8月6日延長(zhǎng)審查起訴期至2019年8月21日。

經(jīng)依法審查查明：

1、2011年9月至2015年5月期間，遂平縣**有限公司在經(jīng)營(yíng)期間違反國(guó)家經(jīng)營(yíng)管理制度，未經(jīng)國(guó)家相關(guān)部門批準(zhǔn)，以月息1分5的利息為誘餌，在遂平縣面向不特定人群非法吸收公眾存款，非法向社會(huì)公眾540人吸收存款137110000元，該公司于2015年底倒閉。被告人婁某某系該公司實(shí)際控制人，負(fù)責(zé)該公司整體業(yè)務(wù)，領(lǐng)導(dǎo)該公司進(jìn)行非法吸收公眾存款活動(dòng)。

2、2011年底被告人婁某某通過(guò)股權(quán)轉(zhuǎn)讓方式實(shí)際控制了河南省**有限公司（下稱**公司），2012年上半年，被告人婁某某開(kāi)始以**公司名義，以高息為誘餌，面向社會(huì)不特定人群非法吸收公眾存款。2015年4月份，**公司資金鏈斷裂，停止向集資群眾支付利息。經(jīng)審計(jì)，**公司共有135人申報(bào)債權(quán)，申報(bào)未償還本金38466000元，銀行對(duì)賬單顯示或申報(bào)已得利息6721549元，已償還本金609300元，損失金額31135151元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：贓款83元、機(jī)動(dòng)車行駛證一本（豫Q*****）；2.書(shū)證：到案經(jīng)過(guò)、集資參與人報(bào)案材料等；3.證人證言：證人劉某某、張某甲、魏某某等人的證言；4.集資參與人陳述：張某乙、宋某某等集資參與人的陳述；5.被告人的供述與辯解：被告人婁某某的供述與辯解；6.鑒定意見(jiàn)：司法會(huì)計(jì)鑒定意見(jiàn)書(shū)三冊(cè)。

本院認(rèn)為，被告人婁某某的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款、第二十六條第一、四款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

駐馬店市驛城區(qū)人民法院

檢察員：李黨

2019年8月14日

附：

????1.被告人婁某某現(xiàn)羈押在遂平縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)十九冊(cè)、司法會(huì)計(jì)鑒定意見(jiàn)三冊(cè)。

3.證人、鑒定人名單。

4.贓款83元、豫Q*****江淮牌小型客車機(jī)動(dòng)車行駛證一本(車輛目前由遂平縣公安局扣押)。